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　　證券代碼：600426????????證券簡稱：華魯恒升????????編號：臨2024-061

　　山東華魯恒升化工股份有限公司

　　關于變更公司注冊資本暨修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　山東華魯恒升化工股份有限公司于2024年12月19日召開第九屆董事會2024年第4次臨時會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》，具體情況如下：

　　鑒于公司擬回購注銷2021限制性股票激勵計劃已獲授但尚未解鎖的第二、第三解除限售期的部分限制性股票，即公司擬回購注銷限制性股票46,667股，在回購注銷完成后，公司總股本將由2,123,266,665股變更為2,123,219,998股，注冊資本將由2,123,266,665元變更為2,123,219,998元。根據相關法律、法規及公司章程規定，公司需變更注冊資本并修改公司章程。

　　根據上述注冊資本的變動情況，公司擬對《公司章程》中部分條款作如下修訂：

　　■

　　特此公告。

　　山東華魯恒升化工股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

　　證券代碼：600426???????證券簡稱：華魯恒升????????編號：臨2024-060

　　山東華魯恒升化工股份有限公司

　　關于對2021年限制性股票激勵計劃回購價格再次調整并注銷已獲授但尚未解除限售的部分限制性股票的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　山東華魯恒升化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年實施了2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”），首次授予的激勵對象中有一人于2024年9月退休（以下簡稱“上述人員”），根據激勵計劃第十三章“公司及激勵對象發生異動的處理”?第二條?“激勵對象個人情況發生變化”中第二款“以下任一情形發生之日起六個月內，激勵對象當年已達到解除限售條件的限制性股票可以解除限售；尚未達到解除限售條件的限制性股票由公司以授予價格加上回購時中國人民銀行公布的同期存款基準利率計算的利息進行回購注銷：（1）激勵對象達到法定退休年齡時；（2）激勵對象因組織安排調離公司且不在公司任職時；（3）激勵對象死亡時（由其法定繼承人按規定解除限售）；（4）激勵對象喪失民事行為能力時；（5）激勵對象并非由于不能勝任工作崗位、業績考核不合格、過失、違法違規等原因而被公司辭退時。”之規定，需回購注銷上述人員尚未解除限售的限制性股票，并對回購價格進行調整。

　　鑒于2021年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個限售期解除限售股票已于2024年4月1日上市（具體內容詳見公司于2024年3月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及相關媒體披露的公告，公告編號：臨2024-0006），目前上述人員尚持有該激勵計劃第二、第三解除限售期尚未解除限售的限制性股票共計46,667股（其中：第二個解除限售期尚未解除限售的限制性股票23,333股，第三個解除限售期尚未解除限售的限制性股票23,334股），公司本次需回購注銷上述股份。

　　一、公司限制性股票激勵計劃已履行的相關審批程序

　　（一）已履行的主要審批程序

　　1、2021年12月22日，公司召開了第八屆董事會2021年第4次臨時會議和第八屆監事會2021年第2次臨時會議，審議通過了《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要》、《公司2021年限制性股票激勵管理辦法》、《公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等議案，公司監事會審議上述議案并對激勵計劃的激勵對象名單進行核實，獨立董事對此發表了同意的獨立意見，律師等中介機構出具相應報告。隨后，公司向實際控制人華魯控股集團有限公司上報了審核申請材料。

　　2、2021年12月24日，通過公司協同辦公平臺公示了《2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》，公示時間自2021年12月24日起至2022年1月2日止，在公示的時限內，沒有任何組織或個人提出異議或不良反映，無反饋記錄。監事會對擬激勵對象名單及職務進行了核查。詳見公司于2022年1月27日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《監事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

　　3、2022年1月18日，公司收到實際控制人華魯控股集團有限公司《關于山東華魯恒升化工股份有限公司實施2021年限制性股票激勵計劃的的批復》（華魯控股發[2022]3號），華魯控股集團有限公司經研究并經山東省國資委備案，原則同意山東華魯恒升化工股份有限公司實施2021年限制性股票激勵計劃。公司于2022年1月20日發布了《關于2021年限制性股票激勵計劃獲得華魯控股集團有限公司批復的公告》。

　　4、2022年1月21日，公司召開了第八屆董事會2022年第1次臨時會議和第八屆監事會2022年第1次臨時會議審議通過了《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及其草案修訂稿摘要》、《公司2021年限制性股票激勵管理辦法（修訂稿）》、《公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》、《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》等議案，獨立董事對此發表了同意的獨立意見，律師等中介機構出具相應報告。

　　5、2022年2月11日，公司2022年第一次臨時股東大會審議并通過了《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》、《公司2021年限制性股票激勵管理辦法（修訂稿）》、《公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。并于2022年2月11日披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票的自查報告公告》。

　　6、2022年2月15日，公司召開了第八屆董事會2022年第2次臨時會議和第八屆監事會2022年第2次臨時會議審議通過了《關于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關規定。

　　7、2022年4月7日，公司發布《華魯恒升2021年限制性股票激勵計劃首次授予登記結果公告》。限制性股票首次登記日：2022年4月1日；限制性股票首次登記數量：1,060萬股。

　　8、2022年8月12日，通過公司協同辦公平臺公示了《2021年限制性股票激勵計劃預留授予激勵對象名單》，公示時間自2022年8月12日至2022年8月21日止，在公示的時限內，沒有任何組織或個人提出異議或不良反映，無反饋記錄。監事會對擬激勵對象名單及職務進行了核查。詳見公司于2022年8月23日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《監事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃預留授予激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

　　9、2022年8月29日，公司召開第八屆董事會第六次會議和第八屆監事會第六次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關規定。

　　10、2022年9月27日，公司發布《華魯恒升2021年限制性股票激勵計劃預留授予登記結果公告》。限制性股票首次登記日：2022年9月23日；限制性股票首次登記數量：84萬股。

　　11、2024年3月4日，公司召開第八屆董事會2024年第1次臨時會議和第八屆監事會2024年第1次臨時會議，審議通過了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第一個限售期符合解除限售條件的議案》。根據《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》、《公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》等相關規定，公司2022年2月15日首次授予的限制性股票第一個限售期解除限售的條件已成就，首次授予的190名激勵對象獲授的限制性股票可進行第一個限售期解除限售暨上市，共計3,533,277股。公司獨立董事對本議案發表了明確同意的意見，北京國楓律師事務所發表了相關核查意見。

　　12、2024年3月26日，公司發布《2021年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個限售期解除限售股票上市公告》，本次股票上市流通總數為3,533,277股；上市流通日期為2024年4月1日。

　　13、2024年6月28日，公司召開第九屆董事會2024年第2次臨時會議和第九屆監事會2024年第1次臨時會議，審議通過了《關于對公司2021年限制性股票激勵計劃回購價格調整及回購注銷已獲授但尚未解除限售的部分限制性股票的議案》。因首次授予的激勵對象中有兩人調離公司和退休，擬回購注銷上述兩人尚未解除限售的限制性股票共計53,334股，首次授予回購價格由17.93元/股調整為17.08元/股。

　　2024年9月10日，公司發布《關于部分股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》；公司于2024年9月12日完成注銷股份53,334股。

　　14、2024年8月21日，公司召開第九屆董事會第二次會議和第九屆監事會第二次會議，審議并通過了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃預留授予的限制性股票第一個限售期符合解除限售條件的議案》。根據《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》、《公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》等相關規定，公司2022年8月31日預留授予的限制性股票第一個限售期解除限售的條件已成就，預留授予的27名激勵對象獲授的限制性股票可進行第一個限售期解除限售，共計279,999股。公司董事會薪酬與考核委員會對本議案發表了明確同意的意見，北京國楓律師事務所發表了相關核查意見。

　　2024年9月14日，公司發布《2021年限制性股票激勵計劃預留授予限制性股票第一個限售期解除限售股票上市公告》，本次股票上市流通總數為279,999股；上市流通日期為2024年9月23日。

　　（二）公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予基本情況

　　1、授予日：2022年2月15日

　　2、授予價格：17.93元/股

　　3、授予對象：公司董事、高級管理人員（不包含獨立董事、外部董事、監事）以及公司核心技術、經營、管理和技能骨干人員。

　　4、授予人數及數量：公司本次限制性股票激勵計劃實際向190名激勵對象授予1060萬股限制性股票。

　　5、激勵計劃的有效期、限售期及解除限售期安排：

　　有效期：本計劃有效期自限制性股票首次授予登記完成之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過72個月。

　　限售期：本計劃首次及預留授予的限制性股票限售期為自授予登記完成之日起24個月、36個月、48個月。激勵對象根據本計劃獲授的限制性股票在解除限售前不得轉讓、用于擔保或償還債務。激勵對象因獲授的尚未解除限售的限制性股票而取得的資本公積轉增股本、派發股票紅利、股票拆細等股份同時按本計劃進行限售。

　　解除限售期：本計劃首次及預留授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所示：

　　■

　　二、本次回購價格調整及注銷限制性股票的原因、數量

　　（一）本次回購價格調整事由和調整方法

　　公司分別于2023年6月、2024年6月實施完成了2022年、2023年年度利潤分配方案，2021年限制性股票激勵計劃首次授予的回購價格已因上述原因調整為16.53元/股（以下設為“P0”）。具體內容詳見公司于2024年6月29日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及相關媒體披露的《華魯恒升關于對2021年限制性股票激勵計劃回購價格調整并注銷已獲授但尚未解除限售的部分限制性股票的公告》，公告編號“臨2024-031”.

　　1、本次調整事由：

　　2024年9月20日，公司2024年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司2024年半年度利潤分配預案的議案》，公司以股本2,123,266,665股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.00元（含稅）；不送紅股，不進行公積金轉增股本。該分配方案已于2024年11月實施完畢。

　　2、調整方法：

　　根據公司2021年限制性股票激勵計劃相關規定：激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價格事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應的調整。調整方法如下：

　　（1）公司實施2024年半年度利潤分配及資本公積轉增方案后，按下述公式調整限制性股票的回購價格：

　　P1=（P0-V1）/（1＋n1）=?（16.53-0.30）/（1+0）=?16.23元

　　其中：P0?為實施2022年度、2023年度利潤分配及資本公積轉增方案后的調整回購價格；V1為2024年半年度每股的派息額；n1為2024年半年度每股資本公積轉增股本或派送股票紅利的比率；P1為實施2024年半年度利潤分配及資本公積轉增方案后的調整回購價格。

　　（2）根據激勵計劃第十三章“公司/激勵對象發生異動的處理”?第二條?“激勵對象個人情況發生變化”中第二款“以下任一情形發生之日起六個月內，激勵對象當年已達到解除限售條件的限制性股票可以解除限售；尚未達到解除限售條件的限制性股票由公司以授予價格加上回購時中國人民銀行公布的同期存款基準利率計算的利息進行回購注銷：（1）激勵對象達到法定退休年齡時；（2）激勵對象因組織安排調離公司且不在公司任職時；（3）激勵對象死亡時（由其法定繼承人按規定解除限售）；（4）激勵對象喪失民事行為能力時；（5）激勵對象并非由于不能勝任工作崗位、業績考核不合格、過失、違法違規等原因而被公司辭退時。”之規定，回購價格需以授予價格加上回購時中國人民銀行公布的同期存款基準利率計算的利息。經查詢，中國人民銀行2024年公布的兩年期存款基準利率為1.65%。

　　P2=P1*(1+n*i)=16.23*（1+2*1.65%）=16.77元

　　P2為加上回購時中國人民銀行公布的同期存款基準利率計算的調整回購價格，P1為實施2024年半年度利潤分配及資本公積轉增方案后的調整回購價，n為年限，i為二年期存款基準利率。

　　綜合考慮上述因素后，本次股權激勵計劃中尚未解鎖的限制性股票的回購價格應由17.93元/股調整為16.77元/股。

　　（二）注銷限制性股票的原因、數量

　　因首次授予的激勵對象中有一人退休，需回購注銷上述人員尚未解除限售的限制性股票。

　　鑒于2021年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個限售期解除限售股票已于2024年4月1日上市（具體內容詳見公司于2024年3月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及相關媒體披露的公告，公告編號：臨2024-0006），目前上述人員尚持有該激勵計劃第二、第三解除限售期尚未解除限售的限制性股票共計46,667股（其中：第二個解除限售期尚未解除限售的限制性股票23,333股，第三個解除限售期尚未解除限售的限制性股票23,334股），公司本次需回購注銷上述股份。

　　（三）擬用于回購的資金總額及資金來源

　　公司本次擬回購46,667股限制性股票，按回購價格16.77元/股計算，預計支出資金總額78.26萬元。本次回購所需資金來源于公司自有資金。

　　三、本次限制性股票回購注銷完成后股本結構變化表

　　■

　　四、對公司的影響

　　本次公司對限制性股票回購價格進行再次調整及注銷已獲授但尚未解除銷售的部分限制性股票，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，亦不影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，盡力為公司創造價值。

　　五、公司監事會的核實意見

　　因《公司2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）》首次授予的激勵對象中有一人于2024年9月退休（以下簡稱“上述人員”），根據激勵計劃第十三章“公司及激勵對象發生異動的處理”?第二條?“激勵對象個人情況發生變化”中第二款“以下任一情形發生之日起六個月內，激勵對象當年已達到解除限售條件的限制性股票可以解除限售；尚未達到解除限售條件的限制性股票由公司以授予價格加上回購時中國人民銀行公布的同期存款基準利率計算的利息進行回購注銷：（1）激勵對象達到法定退休年齡時；（2）激勵對象因組織安排調離公司且不在公司任職時；（3）激勵對象死亡時（由其法定繼承人按規定解除限售）；（4）激勵對象喪失民事行為能力時；（5）激勵對象并非由于不能勝任工作崗位、業績考核不合格、過失、違法違規等原因而被公司辭退時。”之規定，需回購注銷上述人員尚未解除限售的限制性股票，并對回購價格進行調整。根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》、《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》、《公司2021年年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》、《公司2021年限制性股票激勵管理辦法（修訂稿）》等有關規定，公司回購注銷上述人員激勵計劃第二、第三解除限售期尚未解除限售的限制性股票，并對回購價格進行再次調整，不存在損害股東利益的情形。

　　六、律師結論性意見

　　華魯恒升本次調整及本次回購注銷已取得現階段必要的批準與授權，符合《管理辦法》等法律法規及《激勵計劃》的有關規定。本次調整事項符合《管理辦法》等法律法規及《激勵計劃》的有關規定，其中本次調整的原因及調整后的價格符合《管理辦法》等法律法規及《激勵計劃》的有關規定。本次回購注銷事項符合《管理辦法》等法律法規及《激勵計劃》的有關規定。華魯恒升尚待按照《公司法》及相關規定辦理減資手續和股份注銷登記手續，并依法履行后續信息披露義務。

　　七、其他事項

　　根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規定，《關于對2021年限制性股票激勵計劃回購價格再次調整并注銷已獲授但尚未解除限售的部分限制性股票的議案》尚需提交股東大會審議通過。

　　八、備查文件

　　1、第九屆董事會2024年第4次臨時會議決議；

　　2、第九屆監事會2024年第2次臨時會議決議；

　　3、北京國楓律師事務所關于公司2021年限制性股票激勵計劃回購價格再次調整及回購注銷部分限制性股票事項的法律意見書。

　　特此公告。

　　山東華魯恒升化工股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

　　證券代碼：600426????????證券簡稱：華魯恒升????????編號：臨2024-058

　　山東華魯恒升化工股份有限公司

　　第九屆董事會2024年第4次臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　山東華魯恒升化工股份有限公司第九屆董事會2024年第4次臨時會議于2024年12月19日以通訊方式舉行，本次會議的召開通知已于2024年12月17日以通訊方式下發，應參會董事11名，實際參會董事11名。會議召開符合《公司法》等相關法律、法規的規定，會議形成的決議合法、有效。經與會董事審議投票表決，通過了以下決議：

　　一、審議通過《關于對2021年限制性股票激勵計劃回購價格再次調整并回購注銷已獲授但尚未解除限售的部分限制性股票的議案》。

　　因2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）首次授予的激勵對象中有一人于2024年9月退休（以下簡稱“上述人員”），根據激勵計劃第十三章“公司及激勵對象發生異動的處理”?第二條?“激勵對象個人情況發生變化”中第二款之相關規定，需回購注銷上述人員尚未解除限售的限制性股票，并對回購價格進行調整。董事會同意對限制性股票回購價格進行再次調整，限制性股票回購價格由17.93元/股調整為16.77元/股；回購注銷上述人員尚持有該激勵計劃第二、第三解除限售期尚未解除限售的限制性股票共計46,667股（其中：第二個解除限售期尚未解除限售的限制性股票23,333股，第三個解除限售期尚未解除限售的限制性股票23,334股）。北京國楓律師事務所發表了相關核查意見。

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　公司董事常懷春先生、祁少卿先生、高景宏先生、莊光山先生、于富紅先生屬于限制性股票激勵計劃激勵對象，為關聯董事，回避表決此項議案。

　　本議案事前已經公司薪酬與考核委員會審議同意。

　　本議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會表決通過。

　　具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及相關媒體披露的《公司關于對2021年限制性股票激勵計劃回購價格再次調整并回購注銷已獲授但尚未解除限售的部分限制性股票的公告》（臨2024-060）。

　　二、審議通過《關于〈公司市值管理制度〉的議案》。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過《關于變更公司注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會表決通過。

　　具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)?及相關媒體披露的《華魯恒升關于變更公司注冊資本暨修訂〈公司章程〉的公告》（臨2024-061）。

　　四、《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。

　　表決結果：同意11?票，反對0?票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及相關媒體披露的《公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（臨2024-062）。

　　特此公告。

　　山東華魯恒升化工股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

　　證券代碼：600426????????證券簡稱：華魯恒升???????編號：臨2024-059

　　山東華魯恒升化工股份有限公司

　　第九屆監事會2024年第2次臨時會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　山東華魯恒升化工股份有限公司第九屆監事會2024年第2次臨時會議于2024年12月19日以通訊方式舉行，本次會議的召開通知已于2024年12月17日以通訊形式下發，應參會監事3名，實際參會監事3名。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法、有效。經過認真討論，審議并通過了以下決議：

　　一、審議通過《關于對2021年限制性股票激勵計劃回購價格再次調整并回購注銷已獲授但尚未解除限售的部分限制性股票的議案》。

　　表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對。

　　監事會認為：因《公司2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）》首次授予的激勵對象中有一人于2024年9月退休（以下簡稱“上述人員”），根據激勵計劃第十三章“公司及激勵對象發生異動的處理”?第二條?“激勵對象個人情況發生變化”中第二款“以下任一情形發生之日起六個月內，激勵對象當年已達到解除限售條件的限制性股票可以解除限售；尚未達到解除限售條件的限制性股票由公司以授予價格加上回購時中國人民銀行公布的同期存款基準利率計算的利息進行回購注銷：（1）激勵對象達到法定退休年齡時；（2）激勵對象因組織安排調離公司且不在公司任職時；（3）激勵對象死亡時（由其法定繼承人按規定解除限售）；（4）激勵對象喪失民事行為能力時；（5）激勵對象并非由于不能勝任工作崗位、業績考核不合格、過失、違法違規等原因而被公司辭退時。”之規定，需回購注銷上述人員尚未解除限售的限制性股票，并對回購價格進行調整。根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》、《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》、《公司2021年年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》、《公司2021年限制性股票激勵管理辦法（修訂稿）》等有關規定，公司回購注銷上述人員激勵計劃第二、第三解除限售期尚未解除限售的限制性股票，并對回購價格進行再次調整，不存在損害股東利益的情形。

　　特此公告。

　　山東華魯恒升化工股份有限公司監事會

　　2024年12月21日

　　證券代碼：600426??????證券簡稱：華魯恒升?????公告編號：臨2024-062

　　山東華魯恒升化工股份有限公司

　　關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2025年1月8日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2025年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2025年1月8日??9?點?30分

　　召開地點：公司會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2025年1月8日

　　至2025年1月8日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司2024年12月19日召開的第九屆董事會2024年第4次臨時會議、第九屆監事會2024年第2次臨時會議審議通過。會議決議公告已刊登在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn及本公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。

　　2、特別決議議案：1、2

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　出席會議的股東憑身份證（法人股東還應出示企業法人授權委托書、企業法人營業執照）、股東賬戶卡；接受委托代理他人出席會議的，應出示本人身份證，同時出示委托人身份證、授權委托書（授權委托書詳見附件1）和股東賬戶卡，于2025年1月7日（上午9:00一下午16:00）前至本公司證券部處登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

　　六、其他事項

　　1、會議費用：出席會議的所有股東膳食住宿及交通費用自理。

　　2、聯系方式

　　聯系電話：0534-2465426

　　聯系傳真：0534-2465017

　　聯?系?人：高文軍??樊琦

　　特此公告。

　　山東華魯恒升化工股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

　　附件1：授權委托書

　　●??????報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　山東華魯恒升化工股份有限公司：

　　茲委托????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月8日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：??????受托人簽名：

　　委托人身份證號：????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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