證券代碼：600759???????股票簡稱：洲際油氣??????????公告編號：2024-052號

　　洲際油氣股份有限公司關于轉讓合同權利義務并提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●??洲際油氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）同意將其與Midland?Oil?Company?of?the?Iraq（伊拉克中部石油公司）簽訂的《Naft?Khana區塊的勘探開發生產合同》以及與Missan?Oil?Company?of?the?Iraq（伊拉克米桑石油公司）簽訂的《Huwaiza區塊的開發生產合同》項下的權利義務分別轉讓給公司全資下屬公司恩凱石油天然氣有限公司（以下簡稱“恩凱石油”）和華威澤石油天然氣有限公司（以下簡稱“華威澤石油”），并對恩凱石油和華威澤石油對原合同的承繼履行提供連帶責任保證。

　　風險提示：

　　●??作為中國企業的境外投資項目，Naft?Khana和Huwaiza兩處區塊勘探開發項目均需完成中國相關政府部門的審批程序方可實施；具體勘探開發方案需報Naft?Khana區塊和Huwaiza區塊油田作業聯合管理委員會審批后確定，項目開展具體涉及金額等尚不確定。

　　●??由于合同期限較長，項目執行過程中可能會受到當地政治、商業等因素影響，具體執行情況及執行結果存在不確定性。

　　一、擔保情況概述

　　2018年4月26日，伊拉克石油部宣布公司成功中標獲得伊拉克第五輪區塊招標中的Naft?Khana和Huwaiza兩處區塊的勘探和開發權。2023年2月21日，公司分別與伊拉克中部石油公司簽署了Naft?Khana區塊的勘探開發生產合同；與米桑石油公司簽署了Huwaiza區塊的開發生產合同。

　　為避免上市公司作為海外項目作業者所帶來的法律風險和審計風險等原因，公司于2024年12月20日召開了第十三屆董事會第十七次會議，會議審議通過了《公司關于Naft?Khana區塊的勘探開發生產合同項下的權利義務轉讓給公司全資下屬公司恩凱石油并提供擔保的議案》、《公司關于Huwaiza區塊的開發生產合同項下的權利義務轉讓給公司全資下屬公司華威澤石油并提供擔保的議案》。

　　公司同意將其與伊拉克中部石油公司簽訂的《Naft?Khana區塊的勘探開發生產合同》項下的權利義務轉讓給公司全資下屬公司恩凱石油，并對恩凱石油對原合同的承繼履行提供連帶責任保證；同意將其與伊拉克米桑石油公司簽署的《Huwaiza區塊的開發生產合同》項下的權利義務轉讓給公司全資下屬公司華威澤石油，并對華威澤石油對原合同的承繼履行提供連帶責任保證。

　　本次公司轉讓合同權利義務并提供擔保之事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門審批。本次事項需要提交公司股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　恩凱石油基本情況：注冊地為香港；公司類型為有限公司；成立時間為2014年5月15日；商業登記證號碼為63345910-000-05-23-8；注冊地址為?Rooms?2524-2525?25/F?SUN?HUNG?KAI?CENTRE?WAN?CHAI?HK;?經營范圍為石油天然氣領域上下游投資、建設和運營。

　　華威澤石油基本情況：注冊地為香港；公司類型為有限公司；成立時間為2014年5月15日；商業登記證號碼為63345960-000-05-23-5；注冊地址為?Rooms?2524-2525?25/F?SUN?HUNG?KAI?CENTRE?WAN?CHAI?HK;?經營范圍為石油天然氣領域上下游投資、建設和運營。

　　被擔保人與公司關系：恩凱石油與華威澤石油均為公司全資下屬公司。

　　三、擔保協議的主要內容

　　公司為被擔保人恩凱石油和華威澤石油履行《Naft?Khana區塊的勘探開發生產合同》和《Huwaiza區塊的開發生產合同》提供技術和財務支持，并對被擔保人履行前述合同下的義務承擔連帶擔保責任。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　本次公司轉讓合同權利義務有利于公司進一步聚焦主業發展戰略的實施，有利于項目在資源所在國的運營，避免公司因海外作業而承擔的法律和審計風險，促進公司長遠、健康、可持續發展。本次轉讓合同權利義務事項不會影響公司生產經營的正常運行，不會對公司財務和經營產生不利影響，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至公告披露日，上市公司及其控股子公司對外擔保總額為0，公司對控股子公司提供的擔保總額為9000萬美元，公司對控股股東和實際控制人及其關聯人提供的擔保總額為0。

　　特此公告。

　　洲際油氣股份有限公司董事會

　　2024年12月20日

　　證券代碼：600759???????證券簡稱：洲際油氣????????公告編號：2024-051號

　　洲際油氣股份有限公司第十三屆

　　董事會第十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　洲際油氣股份有限公司（以下簡稱“洲際油氣”或“公司”）第十三屆董事會第十七次會議于2024年12月10日以電子郵件方式通知公司全體董事，會議于2024年12月20日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。本次會議應參加會議的董事7人，實際參加會議的董事7人。會議的召集與召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由董事長主持，與會董事經審議通過了如下決議：

　　一、公司關于Naft?Khana區塊的勘探開發生產合同項下的權利義務轉讓給公司全資下屬公司恩凱石油天然氣有限公司并提供擔保的議案

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司2024年12月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《洲際油氣股份有限公司關于轉讓合同權利義務并提供擔保的公告》。

　　二、公司關于Huwaiza區塊的開發生產合同項下的權利義務轉讓給公司全資下屬公司華威澤石油天然氣有限公司并提供擔保的議案

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司2024年12月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《洲際油氣股份有限公司關于轉讓合同權利義務并提供擔保的公告》。

　　三、關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司董事會定于2025年1月7日下午15:00在北京市朝陽區順黃路229號海德商務園公司一樓會議室召開2025年第一次臨時股東大會。?具體內容詳見公司2024年12月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）?披露的《洲際油氣股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　洲際油氣股份有限公司董事會

　　2024年12月20日

　　證券代碼：600759??????證券簡稱：洲際油氣??????公告編號：2024-053號

　　洲際油氣股份有限公司

　　關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2025年1月7日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2025年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2025年1月7日?15??點00?分

　　召開地點：北京市朝陽區順黃路229號海德商務園公司一樓會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2025年1月7日

　　至2025年1月7日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　議案1和議案2已經公司第十三屆董事會第十七次會議審議通過，詳見公司于2024年12月21日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《洲際油氣股份有限公司第十三屆董事會第十七次會議決議公告》。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、符合會議出席條件的股東可于2025年1月3日(上午9:30-11：30，下午13:00-15:00）到北京市朝陽區順黃路229號海德商務園公司一樓公司會務組辦理登記手續，異地股東可用信函或傳真方式登記。股東大會會務組聯系方式：電話：010-59826815、0898-66787367；傳真：010-59826810；0898-66757661。

　　六、其他事項

　　1、與會股東交通、食宿費用自理。

　　2、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程另行進行。

　　特此公告。

　　洲際油氣股份有限公司董事會

　　2024年12月20日

　　●??????報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　洲際油氣股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月7日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?????月????日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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