證券代碼：603273????????證券簡(jiǎn)稱：天元智能?????????公告編號(hào)：2024-063

　　江蘇天元智能裝備股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　江蘇天元智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2024年12月20日（星期五）下午14:00在江蘇省常州市新北區(qū)河海西路312號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2024年12月11日通過(guò)書(shū)面的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事6人，實(shí)際出席董事6人。

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)吳逸中主持，監(jiān)事、高管列席。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于制定公司〈輿情管理制度〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇天元智能裝備股份有限公司輿情管理制度》。

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于制定公司〈對(duì)外擔(dān)保定期核查制度〉的議案》

　　公司董事會(huì)制定了《江蘇天元智能裝備股份有限公司對(duì)外擔(dān)保定期核查制度》。

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　江蘇天元智能裝備股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月21日

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP