證券代碼：688210????證券簡稱：統聯精密?????公告編號：2024-072
深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司
第二屆監事會第十一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十二次會議（以下簡稱“本次會議”）于2024年12月20日以通訊方式召開。本次會議通知于2024年12月16日以電子郵件方式發出，本次會議由公司監事會主席陳宏亮先生主持，應出席監事3名，實際出席監事3名，全體監事均以通訊方式出席并表決。本次會議的召集與召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
與會監事對本次會議需審議的議案進行了充分討論，審議通過了以下議案：
（一）審議通過《關于2025年度使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》
公司及子公司在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司及子公司正常生產經營及確保資金安全的情況下，使用額度最高不超過人民幣35,000.00萬元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、投資期限不超過12個月的保本型理財產品（包括但不限于結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款等）。上述額度自董事會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。
監事會認為：公司及子公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金的使用效率，不會對經營活動造成不利影響，符合公司和全體股東的利益，不存在影響募集資金項目建設和變相改變募集資金使用用途的情形，不存在損害公司及其全體股東，特別是中小股東利益的情況。因此，監事會同意公司及子公司擬使用不超過人民幣35,000.00萬元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司于同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于2025年度使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-073）。
（二）審議通過《關于2025年度使用閑置自有資金進行現金管理的議案》
在不影響公司主營業務的正常發展并確保公司經營資金需求的前提下，公司2025年度擬使用額度不超過人民幣30,000.00萬元（含本數）的閑置自有資金購買安全性高、流動性好、投資期限不超過12個月的理財產品，并在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，授權期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。
監事會認為：在確保公司正常經營所需資金及資金安全的前提下，公司2025年度擬使用不超過人民幣30,000.00萬元（含本數）的閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、投資期限不超過12個月的理財產品，有利于提高公司閑置自有資金利用率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多回報，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上，公司監事會同意公司在保證不影響正常生產經營活動的前提下，使用不超過人民幣30,000.00萬元（含本數）的閑置自有資金進行現金管理。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于2025年度使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-074）。
（三）審議通過《關于2025年度開展外匯套期保值業務的議案》
公司及子公司擬開展外匯套期保值業務，擬使用資金額度不超過5,000.00萬美元或等值外幣，預計動用的交易保證金和權利金上限（包括為交易而提供的擔保物價值、預計占用的金融機構授信額度、為應急措施所預留的保證金等）為300.00萬美元或等值外幣。資金來源為自有資金，不涉及募集資金。上述額度有效期為自公司董事會審議通過之日起后12個月內有效，在上述額度及期限內，資金可以循環滾動使用。
監事會認為：公司及子公司根據實際業務需要開展外匯套期保值業務，其決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，有利于降低匯率波動對公司的不利影響，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形，監事會一致同意公司及子公司使用不超過5,000.00萬美元或等值外幣額度的資金開展外匯套期保值業務，預計動用的交易保證金和權利金上限（包括為交易而提供的擔保物價值、預計占用的金融機構授信額度、為應急措施所預留的保證金等）為300.00萬美元或等值外幣。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于2025年度開展外匯套期保值業務的公告》（公告編號：2024-075）。
（四）審議通過《關于2025年度日常關聯交易額度預計的議案》
根據公司業務發展和生產經營的需要，以公司正常經營業務為基礎，以市場價格為定價依據，公司及子公司預計在2025年度日常關聯交易預計金額合計不超過人民幣1,600.00萬元。
監事會認為：本次預計2025年度公司及子公司與關聯方之間將要發生的日常關聯交易額度系公司開展正常經營業務所需，關聯交易價格均按照市場價格進行公允定價，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形，符合上市公司及全體股東的一致利益，不構成對公司獨立性的影響，公司不會因該等關聯交易對關聯人產生依賴。相關審議程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》的有關規定。綜上，監事會同意公司2025年度日常關聯交易額度預計的事項。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于2025年度日常關聯交易額度預計的公告》（公告編號：2024-077）。
特此公告。
深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司
監事會
二〇二四年十二月二十一日
證券代碼：688210?????????證券簡稱：統聯精密???????公告編號：2024-073
深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司
關于2025年度使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月20日分別召開了第二屆董事會第十四次會議及第二屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于2025年度使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司及子公司正常生產經營及確保資金安全的情況下，使用額度最高不超過人民幣35,000.00萬元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、投資期限不超過12個月的保本型理財產品（包括但不限于結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款等）。上述額度自董事會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。
公司董事會授權公司管理層在上述額度及決議有效期內行使投資決策權、簽署相關文件等事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。
上述事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。保薦機構國金證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）出具了明確的核查意見。現將相關事項公告如下：
一、募集資金基本情況
中國證券監督管理委員會于2021年11月2日出具《關于同意深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]3470號），同意公司首次公開發行股票的注冊申請。公司獲準向社會公開發行人民幣普通股（A股）2,000.00萬股，每股面值為1元，每股發行價格為42.76元，募集資金總額為855,200,000.00元，扣除各項發行費用（不含增值稅）人民幣82,347,865.87元后，實際募集資金凈額為人民幣772,852,134.13元。天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年12月22日出具了《驗資報告》（天職業字[2021]46335號）。上述募集資金已全部到賬，公司已依照規定對募集資金進行了專戶存儲，公司、保薦機構與存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》及《募集資金專戶存儲四方監管協議》。具體情況詳見公司2021年12月24日及2022年1月25日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》及《關于公司全資子公司開立募集資金專用賬戶并簽署募集資金四方監管協議的公告》（公告編號：2022-011）。
二、募集資金投資項目的基本情況
公司于2022年1月21日召開了第一屆董事會第十三次會議及第一屆監事會第七次會議，審議通過了《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據實際經營需求，并結合實際募集資金凈額小于計劃募集資金金額的情況，對募投項目擬投入募集資金金額進行調整。調整后募集資金使用計劃具體情況如下：
單位：萬元
■
截至2024年6月30日，公司募集資金實際投入募投項目的情況如下：
單位：萬元
■
注：1、補充流動資金項目累計投入金額大于調整后募集資金承諾投資總額，超出部分系該部分募集資金產生的利息收入。
2、部分數據計算時因四舍五入，故可能存在尾數差異。
由于募集資金投資項目建設及投入需要一定周期，且根據公司募集資金的使用計劃，公司的部分募集資金存在暫時閑置的情形。
三、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況
(一)投資目的
公司募投項目正在積極推進當中，基于募集資金需分階段分項目逐步投入募投項目，故后續按計劃暫未投入使用的募集資金將在短期內出現部分閑置的情況。為提高募集資金使用效率，合理利用部分暫時閑置募集資金，在確保不影響募集資金項目建設和使用、募集資金安全的情況下，使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理能夠增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報。
(二)資金來源、投資額度及期限
在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司及子公司擬使用最高不超過人民幣35,000.00萬元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，投資期限不超過12個月。在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。
(三)投資產品品種
公司及子公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬購買安全性高、流動性好、投資期限不超過12個月的保本型理財產品（包括但不限于結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款等），且該種現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。
(四)決議有效期
自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。
(五)實施方式
在上述額度范圍及決議有效期內董事會授權公司管理層根據實際情況辦理相關事宜并簽署相關文件，包括但不限于：選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等法律文書。公司的具體投資活動由公司財務部門負責組織實施。
產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司將及時履行信息披露義務。
(六)信息披露
公司將依據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金用途。
(七)現金管理收益的分配
公司及子公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募投項目投資金額不足部分，以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。
四、對公司及子公司日常經營的影響
公司及子公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，是在符合國家法律法規、確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司及子公司日常資金正常周轉需要和募集資金投資項目的正常運轉，亦不會影響公司及子公司主營業務的正常發展。同時，對部分暫時閑置的募集資金適時進行現金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司及子公司現金資產收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。
公司將根據《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》《企業會計準則第37號一一金融工具列報》的相關規定及其指南，對理財產品進行相應會計核算。
五、投資風險分析及風險控制措施
（一）投資風險
盡管本次現金管理是購買安全性高、流動性好、投資期限不超過12個月的保本型理財產品（包括但不限于結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款等），但金融市場會受宏觀經濟的影響，公司雖將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，仍不排除該項投資受到市場波動影響的可能性。
（二）針對投資風險擬采取的措施
1、公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》《深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司章程》等相關法律法規、規章制度對投資保本型理財產品事項進行決策、管理、檢查和監督，嚴格控制資金的安全性，公司會定期將投資情況向董事會匯報。公司將依據上海證券交易所的相關規定，披露理財產品的購買以及損益情況。
2、公司管理層相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。
3、獨立董事、監事會有權對理財資金使用情況進行監督與檢查。必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司將通過以上措施確保不會發生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項目投入的情況。
六、已履行的審議程序
公司于2024年12月20日分別召開了第二屆董事會第十四次會議及第二屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于2025年度使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司及子公司正常生產經營及確保資金安全的情況下，使用額度最高不超過人民幣35,000.00萬元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理。該議案審批程序符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定及公司相關制度的要求。上述事項在董事會決策權限范圍內，無需提交股東大會審議。
七、專項意見說明
（一）監事會意見
監事會認為：公司及子公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金的使用效率，不會對經營活動造成不利影響，符合公司和全體股東的利益，不存在影響募集資金項目建設和變相改變募集資金使用用途的情形，不存在損害公司及其全體股東，特別是中小股東利益的情況。因此，監事會同意公司及子公司擬使用不超過人民幣35,000.00萬元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理。
（二）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：公司及子公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項已經公司第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第十二次會議審議通過，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定。
綜上，保薦機構對公司及子公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項無異議。
八、上網公告附件
《國金證券股份有限公司關于深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司2025年度使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》
特此公告。
深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司
董事會
二〇二四年十二月二十一日
證券代碼：688210?????????證券簡稱：統聯精密???????公告編號：2024-074
深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司
關于2025年度使用閑置自有資金進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月20日分別召開了第二屆董事會第十四次會議及第二屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于2025年度使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣30,000.00萬元（含本數）的閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、投資期限不超過12個月的理財產品，在上述額度范圍內，資金可以循環滾動使用，授權期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。上述事項無需提交公司股東大會審議。具體情況如下：
一、使用閑置自有資金進行現金管理的情況
（一）投資產品的目的
在不影響公司主營業務的正常發展并確保公司經營資金需求的前提下，提高閑置自有資金的使用效率，合理利用自有資金，增加公司投資收益，為公司及股東獲取更多回報。
（二）投資產品的品種
公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好、投資期限不超過12個月的理財產品。
（三）資金來源、投資額度及期限
公司擬使用額度不超過人民幣30,000.00萬元（含本數）的閑置自有資金購買理財產品，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。
（四）實施方式
授權公司管理層根據實際情況辦理相關事宜并簽署相關文件，包括但不限于：選擇合格的專業金融機構、明確現金管理金額、期間、選擇產品/業務品種、簽署合同及協議等。具體事項由公司財務部負責組織實施。
（五）信息披露
公司將按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規及《深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）、《對外投資管理制度》的要求及時履行信息披露義務。
（六）關聯關系說明
公司擬購買理財產品的受托方為銀行或其他合法金融機構，與公司不存在關聯關系。
二、對公司日常生產經營的影響
公司基于規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，使用閑置自有資金進行現金管理，旨在保證公司正常經營所需流動性資金的情況下，提高閑置自有資金使用效率，降低財務成本，增加公司投資收益，為公司股東謀求更多的投資回報，符合公司及全體股東的利益。
公司將根據《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》《企業會計準則第37號一一金融工具列報》的相關規定及其指南，對理財產品進行相應會計核算。
三、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
本次使用閑置自有資金購買的理財產品為產品期限不超過12個月，風險等級為謹慎型、穩健型的低風險理財產品。但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素影響，因此實際上無法實現預期收益的可能。
（二）風險控制措施
公司購買理財產品以安全性高、流動性好、風險評級較低為主要考量。公司委托商業銀行、信托公司、證券公司、基金公司、保險公司、資產管理公司等具有合法經營資格的金融機構進行中短期較低風險投資理財，公司對委托理財產品的風險與收益，以及未來的資金需求進行了充分的預估與測算，風險可控。
1、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤投資產品的投向及進展情況，發現存在可能影響公司資金安全風險的情況時，及時采取相應措施，控制投資風險。同時，公司建立臺賬管理，對資金運用情況建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。
2、公司確保不影響日常經營的情況下，合理安排并選擇相適應理財產品的種類和期限，嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構進行合作。
3、公司審計部負責審查產品投資的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務部及時進行賬務處理，并及時進行核實。
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
5、公司將按照中國證監會和上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。
四、已履行的審議程序
公司于2024年12月20日分別召開了第二屆董事會第十四次會議及第二屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于2025年度使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣30,000.00萬元（含本數）的閑置自有資金購買安全性高、流動性好、投資期限不超過12個月的理財產品，并在上述額度范圍內，資金可以循環滾動使用，授權期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。相關審批程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定及《公司章程》的要求。上述事項無需提交公司股東大會審議。
五、專項意見說明
（一）監事會意見
監事會認為：在確保公司正常經營所需資金及資金安全的前提下，公司2025年度擬使用不超過人民幣30,000.00萬元（含本數）的閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、投資期限不超過12個月的理財產品，有利于提高公司閑置自有資金利用率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多回報，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上，公司監事會同意公司在保證不影響正常生產經營活動的前提下，使用不超過人民幣30,000.00萬元（含本數）的閑置自有資金進行現金管理。
特此公告。
深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司
董事會
二〇二四年十二月二十一日
證券代碼：688210??證券簡稱：統聯精密??公告編號：2024-079
深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司
關于2024年第二次臨時股東大會增加臨時提案的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、股東大會有關情況
1.股東大會的類型和屆次：
2024年第二次臨時股東大會
2.股東大會召開日期：2024年12月30日
3.股東大會股權登記日：
■
二、增加臨時提案的情況說明
1.提案人：深圳市泛海統聯科技企業（有限合伙）
2.提案程序說明
公司已于2024年12月14日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有5.34%股份的股東深圳市泛海統聯科技企業（有限合伙）在2024年12月20日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》有關規定，現予以公告。
3.臨時提案的具體內容
2024年12月20日，公司董事會收到股東深圳市泛海統聯科技企業（有限合伙）提交的《關于提請公司2024年第二次臨時股東大會增加臨時提案的函》，為提高公司會議效率、節約成本，提議將第二屆董事會第十四次會議審議通過的《關于2025年度申請綜合授信額度并提供擔保的議案》提交2024年第二次臨時股東大會審議。上述議案為非累積投票議案。
提案具體內容詳見公司于2024年12月21日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2024年第二次臨時股東大會會議資料》。
三、除了上述增加臨時提案外，于2024年12月14日公告的原股東大會通知事項不變。
四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。
（一）現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期、時間：2024年12月30日14點00分
召開地點：深圳市龍華區松軒社區環觀中路282號D棟公司會議室
（二）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票開始時間：2024年12月30日
網絡投票結束時間：2024年12月30日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（三）股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
（四）股東大會議案和投票股東類型
■
1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東大會審議的議案1已經公司第二屆董事會第十三次會議審議通過，議案2已經公司第二屆董事會第十四次會議審議通過，具體內容詳見公司分別于2024年12月14日、2024年12月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上披露的相關公告。
公司將在2024年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2024年第二次臨時股東大會會議資料》。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司董事會
2024年12月21日
●??報備文件
股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容
附件1：授權委托書
授權委托書
深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年?月?日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：688210?????????證券簡稱：統聯精密???????公告編號：2024-075
深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司
關于2025年度開展外匯套期保值業務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●??為降低外匯市場的風險，防范匯率波動對經營業績造成不利影響，深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司擬開展外匯套期保值業務，擬使用資金額度不超過5,000.00萬美元或等值外幣，預計動用的交易保證金和權利金上限（包括為交易而提供的擔保物價值、預計占用的金融機構授信額度、為應急措施所預留的保證金等）為300.00萬美元或等值外幣。資金來源為自有資金，不涉及募集資金。上述額度有效期為自公司董事會審議通過之日起12個月，在上述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。
●??公司及子公司擬開展的外匯套期保值業務只限于從事與公司生產經營所使用的主要結算貨幣相同的幣種，即美元、歐元等。公司擬進行的外匯套期保值業務品種包括遠期業務、掉期業務（貨幣掉期、利率掉期）、互換業務（貨幣互換、利率互換）、期權業務（外匯期權、利率期權）及其他外匯衍生產品業務。
●??公司于2024年12月20日分別召開了第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于2025年度開展外匯套期保值業務的議案》，同意公司及子公司根據實際業務發展情況開展外匯套期保值業務，擬使用資金總額度不超過5,000.00萬美元或等值外幣，預計動用的交易保證金和權利金上限（包括為交易而提供的擔保物價值、預計占用的金融機構授信額度、為應急措施所預留的保證金等）為300.00萬美元或等值外幣。額度期限為自董事會審議通過之日起12個月，在上述額度及期限范圍內資金可以循環滾動使用。本事項無需提交股東大會審議。
●??特別風險提示：公司的外匯套期保值業務以正常生產經營為基礎，以降低匯率風險為目的，不進行單純以盈利為目的的投機和套利交易。公司將嚴格執行相關審批程序和風險控制體系，有效控制相關風險，有序開展外匯套期保值業務。但外匯套期保值業務操作仍存在一定的匯率及利率波動風險、法律風險等，敬請投資者注意投資風險。
一、開展外匯套期保值業務的目的及必要性
鑒于公司出口業務要求以外幣結算，為了降低匯率波動對公司經營業績的不利影響，公司及子公司擬以正常生產經營為基礎，以穩健為原則，以貨幣保值和降低匯率風險為目的，與經監管機構批準、具有金融衍生品交易業務經營資質的銀行等金融機構開展外匯套期保值業務。
本次投資不會影響公司主營業務的發展，不會進行單純以盈利為目的的投機和套利交易，不存在損害公司及中小股東利益的情形。公司資金使用安排合理。根據相關會計準則，本次投資符合套期保值相關規定。
二、本次擬開展的外匯套期保值業務概述
（一）主要涉及幣種及業務品種
公司及子公司擬開展的外匯套期保值業務只限于從事與公司生產經營所使用的主要結算貨幣相同的幣種，即美元、歐元等。公司擬進行的外匯套期保值業務品種包括遠期業務、掉期業務（貨幣掉期、利率掉期）、互換業務（貨幣互換、利率互換）、期權業務（外匯期權、利率期權）及其他外匯衍生產品業務。
（二）業務規模和資金來源
公司堅持中性匯率風險管理理念，將分步驟、分層次，主動管理匯率風險。結合公司外幣收支預測，公司及子公司擬開展外匯套期保值業務規模不超過5,000.00萬美元或等值外幣。開展期限內任一時點的交易金額（含前述外匯套期保值業務的收益進行再交易的相關金額）不超過前述總額度。
預計動用的交易保證金和權利金上限（包括為交易而提供的擔保物價值、預計占用的金融機構授信額度、為應急措施所預留的保證金等）為300.00萬美元或等值外幣。
資金來源為自有資金，不涉及募集資金。
（三）授權及期限
鑒于外匯套期保值業務與公司的生產經營密切相關，董事會授權公司管理層審批日常外匯套期保值業務方案，并簽署外匯套期保值業務相關合同。授權期限自董事會審議通過之日起12個月，在上述額度及期限內，資金可以循環滾動使用。
（四）流動性安排
公司開展外匯套期保值業務以正常生產經營為基礎，以降低匯率風險為目的，與收付款時間相匹配，不會對公司的流動性造成重大影響。
（五）業務流程
根據公司《外匯套期保值業務管理制度》規定的流程開展外匯套期保值業務。
三、開展外匯套期保值業務的風險分析
公司開展外匯套期保值業務遵循合法、謹慎、安全和有效的原則，不做投機性、套利性的交易操作，但外匯套期保值業務操作仍存在一定的風險。
（一）匯率及利率波動風險：由于外匯市場存在各種影響匯率走勢的復雜因素，不確定性較大，如未來匯率走勢與公司判斷的匯率波動方向發生大幅偏離，實際匯率將與公司外匯套期保值合約鎖定匯率出現較大偏差，將給公司帶來損失。
（二）內部控制風險：外匯套期保值交易專業性較強，復雜程度較高，可能會由于內部控制制度不完善而造成風險。
（三）交易違約風險：外匯套期保值交易對手出現違約，不能按照約定支付公司套期保值盈利從而無法對沖公司實際的匯兌損失，將造成公司損失。。
（四）回款預測風險：公司相關業務部門根據客戶訂單和預計訂單進行回款預測，實際執行過程中，客戶可能會調整自身訂單和預測，造成公司回款預測不準，導致遠期結匯延期交割風險。
（五）法律風險：因相關法律發生變化或交易對手違反相關法律制度可能造成合約無法正常執行而給公司帶來損失。
四、風險控制措施
公司及子公司開展套期保值業務，遵循“嚴格管控、規范操作、風險可控”的原則，以降低匯率風險敞口為目的。業務開展規模、期限在資金需求合同范圍內，與資金需求合同一一對應。業務開展與公司資金實力、交易處理能力相適應，不開展任何形式的投機交易。
（一）公司會加強對匯率的研究分析，實時關注國際市場環境變化，跟蹤套期保值業務公開市場價格或公允價值的變化，合理利用會計師事務所等中介資源，加強與銀行等相關專業機構及專家的溝通與交流，及時評估已交易套期保值業務的風險敞口，最大限度地避免匯兌損失。
（二）公司已建立《外匯套期保值業務管理制度》，對外匯套期保值業務操作規定、審批權限、信息保密和風險處理程序等方面做出了明確規定。公司將嚴格按照《外匯套期保值業務管理制度》的規定進行操作，保證制度有效執行，同時，加強對銀行賬戶和資金的管理，嚴格執行資金劃撥和使用的審批程序，最大程度降低業務風險。
（三）公司管理層將在董事會授權額度和有效期內，擇機選擇交易結構簡單、流動性強、風險可控的套期保值業務，優選具備合法資質、信用級別高的大型商業銀行，審慎選擇交易對方和套期保值業務，從而避免或控制交易違約風險。
（四）公司及子公司所有的外匯交易行為均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依托，不得進行投機和套利交易。同時，任何外匯交易行為都必須基于公司的外幣回款的謹慎預測，外匯套期保值業務的交割日期需與公司預測的外幣收款、存款時間相匹配。
五、對公司的影響及相關會計處理
公司開展外匯套期保值業務是為了降低外匯市場的風險，防范匯率大幅波動對公司經營業績造成不利影響，公司根據《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》《企業會計準則第24號一一套期會計》《企業會計準則第37號一一金融工具列報》等相關規定，對外匯套期保值業務進行相應核算。
六、審議程序
公司于2024年12月20日分別召開了第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于2025年度開展外匯套期保值業務的議案》。根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等相關規定，本事項無需提交股東大會審議。
七、專項意見說明
（一）監事會意見
監事會認為：公司及子公司根據實際業務需要開展外匯套期保值業務，其決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，有利于降低匯率波動對公司的不利影響，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形，監事會一致同意公司及子公司使用不超過5,000.00萬美元或等值外幣額度的資金開展外匯套期保值業務，預計動用的交易保證金和權利金上限（包括為交易而提供的擔保物價值、預計占用的金融機構授信額度、為應急措施所預留的保證金等）為300.00萬美元或等值外幣。
（二）保薦機構意見
經核查，保薦機構國金證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）認為：公司及子公司開展外匯套期保值業務的事項已經第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第十二次會議審議通過，該事項符合有關法律、法規和《公司章程》等規范性文件的規定，且履行了必要的審批程序。公司及子公司開展外匯套期保值業務，可降低外匯市場的風險，防范匯率波動對公司經營業績造成不利影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財務費用；同時，公司制定了《外匯套期保值業務管理制度》，內控制度健全且有效執行。
綜上，保薦機構對公司開展外匯套期保值業務的事項無異議。
八、上網公告附件
《國金證券股份有限公司關于深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司2025年度開展外匯套期保值業務的核查意見》
特此公告。
深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司
董事會
二〇二四年十二月二十一日
證券代碼：688210?????證券簡稱：統聯精密?????公告編號：2024-071
深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司
第二屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十四次會議（以下簡稱“本次會議”）于2024年12月20日以現場結合通訊方式召開。本次會議通知于2024年12月16日以電子郵件方式發出。本次會議由公司董事長楊虎先生主持，應出席董事7名，實際出席董事7名，其中楊虎先生、鄧釗先生、楊萬麗女士、曹岷女士、胡鴻高先生以通訊方式出席并表決。公司監事、高級管理人員列席此次會議。本次會議的召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事投票表決，本次會議審議并通過了以下議案：
（一）審議通過《關于2025年度使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》
公司及子公司在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司及子公司正常生產經營及確保資金安全的情況下，使用額度最高不超過人民幣35,000.00萬元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、投資期限不超過12個月的保本型理財產品（包括但不限于結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款等）。上述額度自董事會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于2025年度使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-073）。
（二）審議通過《關于2025年度使用閑置自有資金進行現金管理的議案》
在不影響公司主營業務的正常發展并確保公司經營資金需求的前提下，公司2025年度擬使用額度不超過人民幣30,000.00萬元（含本數）的閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、投資期限不超過12個月的理財產品，在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，授權期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于2025年度使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-074）。
（三）審議通過《關于2025年度開展外匯套期保值業務的議案》
根據公司實際業務發展情況，公司及子公司2025年度開展外匯套期保值業務的資金總額度不超過5,000.00萬美元或等值外幣，預計動用的交易保證金和權利金上限（包括為交易而提供的擔保物價值、預計占用的金融機構授信額度、為應急措施所預留的保證金等）為300.00萬美元或等值外幣。額度期限為自公司董事會審議通過之日起12個月，在上述額度及期限范圍內資金可以循環滾動使用。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于2025年度開展外匯套期保值業務的公告》（公告編號：2024-075）。
（四）審議通過《關于2025年度申請綜合授信額度并提供擔保的議案》
為滿足公司日常經營及產能擴充的資金需求，公司及子公司2025年度擬向銀行等金融機構申請總額不超過人民幣12.00億元的綜合授信額度（包括已有授信展期），以及公司為全資子公司湖南泛海統聯精密制造有限公司（以下簡稱“湖南泛海”）申請綜合授信額度提供總額不超過人民幣2.00億元的擔保。在上述綜合授信及擔保額度范圍內，公司董事會提請股東大會授權董事長或者董事長指定的授權代理人根據實際需要，就具體申請授信或提供擔保事項作出決定并簽署相關法律文件，同時授權公司財務部門具體實施。
全體董事一致認為：公司及子公司向銀行等金融機構申請綜合授信額度是出于公司業務發展需要考慮的，而公司為全資子公司提供擔保是為了全資子公司湖南泛海申請授信額度而提供，符合全資子公司湖南泛海實際經營情況和公司整體發展戰略，被擔保人湖南泛海具備償債能力，并且公司對其享有充分的控制權，能夠有效控制和防范擔保風險，擔保事宜不存在損害公司和全體股東利益的情形。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。
具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于2025年度申請綜合授信額度并提供擔保的公告》（公告編號：2024-076）。
（五）審議通過《關于2025年度日常關聯交易額度預計的議案》
根據公司業務發展和生產經營的需要，以公司正常經營業務為基礎，以市場價格為定價依據，公司及子公司預計在2025年度日常關聯交易預計金額合計不超過人民幣1,600.00萬元。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
本議案經公司第二屆董事會獨立董事第二次專門會議審議通過并同意提交董事會審議。
具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于2025年度日常關聯交易額度預計的公告》（公告編號：2024-077）。
（六）審議通過《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2024-078）。
特此公告。
深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司
董事會
二〇二四年十二月二十一日
證券代碼：688210????????證券簡稱：統聯精密????????公告編號：2024-077
深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司
關于2025年度日常關聯交易額度預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●??深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）2025年度日常關聯交易額度預計事項已經公司第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第十二次會議審議通過，該事項無需提交公司股東大會審議。
●??本次預計2025年度公司日常關聯交易額度，根據公司業務發展和生產經營的需要，以公司正常經營業務為基礎，以市場價格為定價依據，定價合理、公允，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及股東利益的情形，公司不會因該等關聯交易對關聯人產生依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
公司于2024年12月20日召開了第二屆董事會獨立董事第二次專門會議，審議通過了《關于2025年度日常關聯交易額度預計的議案》，并經全體獨立董事一致同意，形成以下意見：公司預計2025年度日常關聯交易額度是基于公司業務發展及生產經營的需要，具有合理性與必要性，公司日常關聯交易定價遵循平等、自愿、等價、有償的原則，不會對公司及公司財務狀況、經營成果產生不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，公司不會因此對關聯方形成依賴，沒有影響公司的獨立性。獨立董事一致同意公司2025年度日常關聯交易額度預計事宜并同意將該事宜提交第二屆董事會第十四次會議審議。
公司于2024年12月20日分別召開了第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于2025年度日常關聯交易額度預計的議案》，同意公司及子公司在2025年度日常關聯交易預計金額合計不超過人民幣1,600.00萬元。出席會議的董事、監事一致同意該議案，不涉及關聯董事、監事回避表決。審議程序符合相關法律法規的規定。
根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》《深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司章程》《深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司關聯交易管理制度》等相關規定，本次日常關聯交易額度預計的事項在董事會審議權限范圍內，無需提交股東大會審議。
（二）本次日常關聯交易預計金額和類別
單位：萬元
■
注：1、上述金額為不含稅金額；
2、2024年1-11月與關聯人累計已發生的交易金額為未經審計數據；
3、占同類業務比例的分母為2023年的相應數據。
（三）前次日常關聯交易的預計和執行情況
單位：萬元
■
注：1、上述金額為不含稅金額；
2、2024年1-11月與關聯人累計已發生的交易金額為未經審計數據。
二、關聯人基本情況和關聯關系
（一）關聯人的基本情況
■
（二）與公司的關聯關系
深圳市典譽精密模具有限公司的實際控制人侯二永為公司控股子公司深圳市泛海統聯精密模具有限公司少數股東。根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》規定的實質重于形式的原則，公司出于謹慎性考慮，認定深圳市典譽精密模具有限公司為公司的關聯方。
（三）履約能力分析
深圳市典譽精密模具有限公司依法存續，生產、經營情況正常，履約能力不存在重大不確定性。至今為止未發生其對公司的應付款項形成壞賬的情況，根據經驗和合理判斷，未來形成壞賬的可能性很小。
三、日常關聯交易主要內容
（一）關聯交易主要內容
本次預計的日常關聯交易主要為向關聯人銷售產品、商品以及向關聯人購買商品、接受關聯人提供的勞務，是為了滿足公司日常經營生產需要，按一般市場經營規則進行，并與其他業務往來企業同等對待，各方遵照公平、公正的市場原則進行，關聯交易的定價遵循公平、公正、等價、有償的原則，不損害公司及其他股東利益。
（二）關聯交易協議簽署情況
對于上述日常關聯交易，公司將在上述預計的額度范圍內，按照實際需要與關聯方簽訂具體的交易協議或者以訂單的形式進行相關交易。
四、日常關聯交易目的和對公司的影響
（一）關聯交易的必要性
上述日常關聯交易是公司及子公司基于業務發展及生產經營的正常經營活動需要而展開的，屬于正常性業務，符合公司和全體股東的利益，具有一定的必要性。
（二）關聯交易定價的公允性及合理性
公司及子公司與關聯方之間的交易是按照正常的市場交易條件進行的，符合商業慣例，上述交易遵循公開、公平、公正的原則，交易雙方將以同類產品或服務的市場公允價格為定價依據，原則上不偏離獨立第三方的價格或收費標準，若無可供參考的市場價格，則雙方約定將以成本加合理利潤方式來確定具體交易價格。
因此，公司及子公司與關聯方之間的交易定價方式公允合理，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情況，不會對公司經營及獨立性產生影響，公司亦不會因上述關聯交易而對關聯方產生依賴。
（三）關聯交易的持續性
公司及子公司與上述關聯方保持較為穩定的合作關系，在公司業務穩定發展的情況下，在一定時期內公司與上述關聯方之間的關聯交易將持續存在。
五、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構國金證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）認為：公司2025年度日常關聯交易預計事項已經公司董事會、監事會審議通過，符合相關法律法規的規定并履行了必要的程序。公司2025年度日常關聯交易預計事項具有合理性和必要性。
綜上，保薦機構對公司2025年度日常關聯交易預計事項無異議。
六、上網公告附件
《國金證券股份有限公司關于深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司2025年度日常關聯交易額度預計的核查意見》
特此公告。
深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司
董事會
二〇二四年十二月二十一日
證券代碼：688210?????????證券簡稱：統聯精密????????公告編號：2024-076
深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司
關于2025年度申請綜合授信額度并提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示:
●??深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月20日召開了第二屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于2025年度申請綜合授信額度并提供擔保的議案》，同意公司及子公司2025年度擬向銀行等金融機構申請總額不超過人民幣12.00億元的綜合授信額度（包括已有授信展期），以及公司為全資子公司湖南泛海統聯精密制造有限公司（以下簡稱“湖南泛海”）申請綜合授信額度提供總額不超過人民幣2.00億元的擔保。
●??被擔保人名稱：湖南泛海統聯精密制造有限公司
●??公司擬為全資子公司湖南泛海提供總額不超過人民幣2.00億元的擔保。截至本公告披露日，不包含本次擔保，對全資子公司湖南泛海提供的擔保余額為0元。公司未發生對外擔保逾期的情況。
●??本次擔保不涉及反擔保。
●??本公告所涉議案已經公司第二屆董事會第十四次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。
公司于2024年12月20日召開了第二屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于2025年度申請綜合授信額度并提供擔保的議案》，同意公司及子公司2025年度擬向銀行等金融機構申請總額不超過人民幣12.00億元的綜合授信額度（包括已有授信展期），以及公司為全資子公司湖南泛海申請綜合授信額度提供總額不超過人民幣2.00億元的擔保。具體情況如下。
一、申請授信額度及提供擔保的情況概述
（一）申請授信額度的情況概述
隨著公司發展規模不斷擴大，為更好地支持生產經營與業務發展需求，進一步拓寬融資渠道，優化融資結構，公司及子公司2025年度擬向銀行等金融機構申請總額不超過人民幣12.00億元的綜合授信額度（包括已有授信展期），授信種類包括但不限于貸款、保函、承兌匯票、信用證、進口押匯、出口保理、融資租賃等融資品種，該額度可循環使用，公司及子公司可共享上述授信額度。
公司及子公司2025年度向銀行等金融機構申請的授信額度最終以實際審批并下發的授信額度為準。上述授信額度不等于公司及子公司實際融資金額，具體融資金額及品種在綜合授信額度內將視公司經營過程中資金實際收支情況及經營需要合理確定。
（二）提供擔保的情況概述
●公司擬為全資子公司湖南泛海申請綜合授信額度提供總額不超過人民幣2.00億元的擔保。上述擔保額度不等于公司為全資子公司提供實際擔保金額，具體擔保金額、擔保方式、擔保期限以最終簽署的相關擔保合同為準。
公司及子公司2025年度綜合授信額度及公司為全資子公司提供擔保額度自公司2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月內有效。
上述綜合授信及擔保額度范圍內，公司董事會提請股東大會授權董事長或者董事長指定的授權代理人根據實際需要，就具體申請授信或提供擔保事項作出決定并簽署相關法律文件，同時授權公司財務部門具體實施。
二、被擔保人的基本情況
公司名稱：湖南泛海統聯精密制造有限公司
住所：湖南省長沙市岳麓區學士街道學士路336號湖南省檢驗檢測特色產業園A1棟一樓
法定代表人：楊虎
注冊資本：人民幣10,000萬元
成立日期：2020年8月5日
經營范圍：通信設備、智能消費設備、智能安防周界裝置、電子產品及配件、敏感元件及傳感器、塑料零件、計算機、電子元器件與機電組件設備的制造；新材料及相關技術的生產、銷售、研發；LED照明技術、工業自動化設備、一類醫療器械、二類醫療器械、傳感器、通信產品、觸摸屏的研發；工業自動化設備、一類醫療器械、二類醫療器械、計算機軟件、計算機硬件、觸摸屏、敏感元件及傳感器的銷售；醫學檢驗技術開發；醫學檢驗技術服務；貿易代理；一類醫療器械、二類醫療器械、電子產品、金屬制品的生產；汽車零部件及配件制造（不含汽車發動機制造）；電子產品組裝；電力電子元器件的銷售、研發；功能材料及其元器件技術開發、咨詢、轉讓服務；新材料技術咨詢、交流服務；計算機技術開發、技術服務；汽車零配件設計服務；機械配件加工；自營和代理各類商品及技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
股權結構：公司100%持股，為公司全資子公司
最近一年又一期的主要財務數據：
單位：元
■
注：全資子公司湖南泛海2023年財務數據已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計。
是否存在影響被擔保人償債能力的重大或有事項：否
是否為失信被執行人：否
三、申請授信及擔保協議的主要內容
公司目前尚未簽訂相關授信及擔保協議，上述計劃綜合授信及擔保總額僅為公司及子公司擬申請的授信額度和公司擬為全資子公司湖南泛海提供的擔保額度，具體授信及擔保金額、擔保類型、擔保方式等尚需銀行或其他金融機構審核同意，以實際簽署的合同為準。
四、擔保的原因及必要性
公司為全資子公司湖南泛海提供擔保，有助于解決全資子公司湖南泛海業務發展的資金需求，促進全資子公司湖南泛海持續、穩健發展，對公司實現整體業務發展戰略起到積極作用。被擔保人為公司全資子公司，公司對其享有充分的控制權，擔保風險較小，不存在損害公司和全體股東利益的情形。
五、董事會意見
2024年12月20日，公司召開第二屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于2025年度申請綜合授信額度并提供擔保的議案》，同意公司及子公司2025年度向銀行等金融機構申請總額不超過人民幣12.00億元的綜合授信額度（包括已有授信展期），并向全資子公司湖南泛海申請綜合授信額度提供總額不超過人民幣2.00億元的擔保。
經審議，董事會認為：公司及子公司向銀行等金融機構申請綜合授信額度是出于公司業務發展需要考慮的，而公司為全資子公司提供擔保是為了全資子公司湖南泛海申請授信額度而提供，符合全資子公司湖南泛海實際經營情況和公司整體發展戰略，被擔保人湖南泛海具備償債能力，并且公司對其享有充分的控制權，能夠有效控制和防范擔保風險，擔保事宜不存在損害公司和全體股東利益的情形。
六、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額
截至本公告披露日，除本次為全資子公司湖南泛海申請授信額度而提供擔保之外，公司及其控股子公司對外擔保總額為0元，公司對控股子公司提供的擔保總額為0元，公司不存在逾期擔保、不涉及訴訟擔保。
特此公告。
深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司
董事會
二〇二四年十二月二十一日
證券代碼：688210??????????證券簡稱：統聯精密????????????公告編號：2024-078
深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司
關于變更注冊資本及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月20日召開了第二屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。根據2021年年度股東大會授權，上述變更事項僅需公司董事會審議，無需提交公司股東大會審議。具體情況如下：
一、變更注冊資本的情況
根據公司2022年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個歸屬期（第一批次）歸屬登記的結果，公司股本總數增加27.7763萬股，注冊資本增加27.7763萬元。具體內容詳見公司于2024年12月14日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2022年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個歸屬期（第一批次）歸屬結果暨股票上市公告》（公告編號：2024-070）。
此次變更后，公司的注冊資本為16,024.1309萬元。
二、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的情況
根據公司注冊資本變更情況，結合公司實際情況，公司擬對《深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）進行修改。具體修改內容如下：
■
除以上條款的修改外，公司原章程其他條款不變。上述變更事項已授權公司董事會辦理，無需提交股東大會審議，具體內容詳見公司分別于2022年4月29日、2022年5月21日披露的《第一屆董事會第十四次會議決議公告》（公告編號：2022-024）及《深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司2021年年度股東大會決議公告》（公告編號：2022-032）。
上述變更尚需經工商行政主管部門辦理變更登記，董事會授權管理層或其指定人員辦理上述事宜并簽署相關文件。具體變更內容以市場監督管理部門最終核準版本為準。修訂后的《公司章程》于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司
董事會
二〇二四年十二月二十一日
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