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　　證券代碼：002109???證券簡(jiǎn)稱：興化股份????公告編號(hào)：2024-062

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司

　　關(guān)于監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉的公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2024年11月25日召開(kāi)職工代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第八屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。公司于2024年12月20日召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東會(huì)，選舉產(chǎn)生了第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。公司于2024年12月20日召開(kāi)第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了監(jiān)事會(huì)主席。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、第八屆監(jiān)事會(huì)組成情況

　　■

　　公司第八屆監(jiān)事會(huì)成員均具備擔(dān)任上市公司監(jiān)事的任職資格，能夠勝任所擔(dān)任崗位職責(zé)的要求。公司第八屆監(jiān)事會(huì)任期自2024年度第二次臨時(shí)股東會(huì)審議通過(guò)之日起三年。公司監(jiān)事會(huì)中職工代表監(jiān)事比例未低于監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)的三分之一，符合相關(guān)法規(guī)及《公司章程》的要求。

　　以上人員的簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

　　二、公司部分監(jiān)事任期屆滿離任情況

　　公司本次換屆選舉完成后，曹文祥先生、高峰先生不再擔(dān)任公司監(jiān)事，仍在子公司擔(dān)任其他職務(wù)；李寶太先生不再擔(dān)任公司及子公司任何職務(wù)。以上人員均未持有公司股票。

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)李寶太先生、曹文祥先生、高峰先生在任職期間的勤勉盡責(zé)及對(duì)公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月21日

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)成員簡(jiǎn)歷

　　馬軍強(qiáng)，男，漢族，中國(guó)國(guó)籍，1973年2月出生，中共黨員，在職研究生學(xué)歷，工程碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)政工師，歷任陜西延長(zhǎng)石油化建股份有限公司行政人事處處長(zhǎng)助理、副處長(zhǎng)兼機(jī)關(guān)黨總支部書(shū)記，化建公司人力資源管理處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，延長(zhǎng)石油礦業(yè)公司人力資源部經(jīng)理、機(jī)關(guān)第三黨支部書(shū)記。現(xiàn)任陜西華特新材料股份有限公司黨委委員、紀(jì)委書(shū)記，興化集團(tuán)黨委委員、紀(jì)委書(shū)記，興化股份監(jiān)事會(huì)主席。

　　黨斌武，男，漢族，中國(guó)國(guó)籍，1969年6月出生，中共黨員，全日制大學(xué)本科學(xué)歷，法學(xué)學(xué)士、公司律師、國(guó)有企業(yè)二級(jí)法律顧問(wèn)、副高級(jí)職稱。歷任興化集團(tuán)法律顧問(wèn)室副主任、主任。現(xiàn)任興化集團(tuán)企業(yè)管理部副部長(zhǎng)，興化股份監(jiān)事。

　　楊磊，女，漢族，中國(guó)國(guó)籍，1973年1月出生，中共黨員，在職研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。歷任興化集團(tuán)辦公室副主任、主任。現(xiàn)任興化化工工會(huì)辦公室主任，興化股份職工代表監(jiān)事。

　　上述人員均未持有公司股份，除相關(guān)人員在持有公司5%以上股份的股東興化集團(tuán)的任職情況外，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查、尚未有明確結(jié)論的情形，未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，其任職資格符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及交易所其他相關(guān)規(guī)定的要求。

　　證券代碼：002109???證券簡(jiǎn)稱：興化股份????公告編號(hào)：2024-061

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司

　　關(guān)于董事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2024年12月20日召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東會(huì)，選舉產(chǎn)生了第八屆董事會(huì)董事。公司于2024年12月20日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員，聘任了公司高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、第七屆董事會(huì)組成情況

　　■

　　公司第八屆董事會(huì)成員均具備擔(dān)任上市公司董事的任職資格，且三名獨(dú)立董事的任職資格在公司2024年第二次臨時(shí)股東會(huì)召開(kāi)前均已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議。公司第八屆董事會(huì)任期自2024年第二次臨時(shí)股東會(huì)審議通過(guò)之日起三年。本次董事會(huì)換屆選舉完成后，公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事人數(shù)未低于董事會(huì)成員總數(shù)的三分之一，也不存在連任公司獨(dú)立董事超過(guò)六年的情形，符合相關(guān)法規(guī)的要求。

　　二、第八屆董事會(huì)各專門委員會(huì)組成情況

　　公司第八屆董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)。各委員會(huì)具體組成如下：

　　■

　　公司第八屆董事會(huì)各專門委員會(huì)任期自公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　三、聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表情況

　　■

　　上述人員均符合法律、法規(guī)所規(guī)定的上市公司相應(yīng)職務(wù)的任職資格，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的情形。董事會(huì)秘書(shū)兼證券事務(wù)代表賈三寶先生已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，具備履行職責(zé)所必需的專業(yè)能力。上述人員任期三年，自第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下：

　　■

　　以上人員的簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

　　四、公司部分董事任期屆滿離任情況

　　公司原第七屆董事會(huì)董事樊洺僖先生、席永生先生、王穎先生、張歲利先生、羅開(kāi)放先生、獨(dú)立董事王建玲女士在本次換屆選舉后任期屆滿離任，上述人員不再擔(dān)任公司及子公司任何職務(wù)，均未持有公司股票。

　　公司董事會(huì)對(duì)樊洺僖先生、席永生先生、王穎先生、張歲利先生、羅開(kāi)放先生、王建玲女士在任職期間的勤勉盡責(zé)及對(duì)公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月21日

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)成員、高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷

　　韓磊，男，漢族，中國(guó)國(guó)籍，1971年9月生，中共黨員，碩士學(xué)歷，高級(jí)工程師。歷任延安煉油廠催化車間技術(shù)員，延煉延安原油轉(zhuǎn)運(yùn)站副站長(zhǎng)、團(tuán)支部書(shū)記、站長(zhǎng)，延煉采調(diào)公司副經(jīng)理，延長(zhǎng)石油管道運(yùn)輸公司公鐵路運(yùn)輸處副處長(zhǎng)、延安管道運(yùn)輸處副處長(zhǎng)，延長(zhǎng)石油管道運(yùn)輸公司生產(chǎn)運(yùn)行部副經(jīng)理、經(jīng)理、生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理，延長(zhǎng)石油管道運(yùn)輸公司副總工程師、總工程師，延長(zhǎng)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)。現(xiàn)任延長(zhǎng)石油榆煤化公司黨委書(shū)記、執(zhí)行董事，興化集團(tuán)公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，興化股份黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。

　　薛宏偉，男，漢族，中國(guó)國(guó)籍，1981年11月出生，中共黨員，工商管理碩士，高級(jí)工程師。歷任興化集團(tuán)水汽車間副主任、主任，興化集團(tuán)生產(chǎn)部部長(zhǎng)、生產(chǎn)計(jì)劃部部長(zhǎng)，興化集團(tuán)安全總監(jiān)、副總經(jīng)理。現(xiàn)任興化集團(tuán)黨委委員，興化股份董事兼總經(jīng)理，興化化工總經(jīng)理。

　　石磊，男，漢族，中國(guó)國(guó)籍，1971年6月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。歷任興化集團(tuán)生產(chǎn)部調(diào)度長(zhǎng)、副部長(zhǎng)，興化集團(tuán)合成車間主任，興化股份副總經(jīng)理，興化化工副總經(jīng)理。現(xiàn)任興化集團(tuán)黨委副書(shū)記、董事，興化股份黨委副書(shū)記、董事，興化化工董事。

　　郭尊禮，男，漢族，中國(guó)國(guó)籍，1969年1月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。歷任興化集團(tuán)生產(chǎn)部調(diào)度長(zhǎng)（副處），甲胺車間主任，兼乙醇車間主任，榆林煤化公司黨委委員，榆神能化總經(jīng)理、黨支部副書(shū)記。現(xiàn)任興化集團(tuán)黨委委員，榆神能化董事長(zhǎng)、黨支部書(shū)記，興化股份董事。

　　曹杰，男，漢族，中國(guó)國(guó)籍，1979年4月出生，中共黨員，在職研究生學(xué)歷，工程師職稱，企業(yè)高級(jí)培訓(xùn)師，國(guó)家高級(jí)職業(yè)經(jīng)理人，國(guó)際注冊(cè)咨詢管理師。歷任興化集團(tuán)668分廠技術(shù)員、工段長(zhǎng)，興化集團(tuán)文化發(fā)展公司經(jīng)理、后勤副主任，興化化工儲(chǔ)運(yùn)車間副主任，興化集團(tuán)堿廠廠長(zhǎng)，興化銷售公司副總經(jīng)理，興化經(jīng)營(yíng)部副部長(zhǎng)，興化集團(tuán)銷售部部長(zhǎng)、營(yíng)銷中心經(jīng)理，興福肥業(yè)執(zhí)行董事。現(xiàn)任興化集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理，興化股份董事，中國(guó)氮肥協(xié)會(huì)長(zhǎng)常務(wù)理事，中國(guó)氮肥協(xié)會(huì)硝酸銨外貿(mào)委員會(huì)副主任委員、硝酸銨分會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)。

　　王彥峰，男，漢族，中國(guó)國(guó)籍，1978年9月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師。歷任陜西西秦金周會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)助理，西安彩晶光電科技股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，陜西省輕工業(yè)研究設(shè)計(jì)院財(cái)務(wù)中心主任，陜西省石化院財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理,陜化院財(cái)務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理、資產(chǎn)管理中心主任、紀(jì)檢監(jiān)察室主任，陜西化工研究院有限公司紀(jì)委副書(shū)記。現(xiàn)任興化集團(tuán)總會(huì)計(jì)師，興化股份董事。

　　黃風(fēng)林，男，漢族，中國(guó)國(guó)籍，1968年9月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，西安石油大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院教授，主要從事反應(yīng)工藝過(guò)程優(yōu)化節(jié)能、催化裂化工藝優(yōu)化研究、煉油化工廢棄物資源化利用等研究工作，在石油天然氣化工領(lǐng)域的化學(xué)反應(yīng)、分離及相互耦合等方面形成了穩(wěn)定的研究方向。現(xiàn)任西安石油大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院教授，興化股份獨(dú)立董事。

　　劉希章，男，漢族，中國(guó)國(guó)籍，1985年12月出生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，副教授，碩士生導(dǎo)師。2017年畢業(yè)于西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院，長(zhǎng)期致力于中國(guó)金融制度與理論問(wèn)題研究，主要研究方向?yàn)橹袊?guó)民間金融與民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、金融理論與實(shí)踐。現(xiàn)任西北大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融系副教授、碩士生導(dǎo)師，興化股份獨(dú)立董事。

　　任妙良，女，漢族，中國(guó)國(guó)籍，1966年7月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任陜西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司資產(chǎn)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，渭南市天然氣有限公司董事，陜西省天然氣股份有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任陜西煜程達(dá)新材料科技有限公司董事、總經(jīng)理，陜西睿怡管理咨詢服務(wù)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，摩爾股份獨(dú)立董事，西部信托有限公司獨(dú)立董事，興化股份獨(dú)立董事。

　　胡明松，男，漢族，中國(guó)國(guó)籍，1974年3月出生，中共黨員，大專學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。歷任陜西省種業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司會(huì)計(jì)，楊凌秦豐農(nóng)業(yè)股份有限公司會(huì)計(jì)，陜西省種業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)，延長(zhǎng)石油化建股份有限公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)，興化集團(tuán)（江西）化工有限公司董事。現(xiàn)任興化股份總會(huì)計(jì)師，興化化工總會(huì)計(jì)師。

　　龐戰(zhàn)軍，男，漢族，中國(guó)國(guó)籍，1971年3月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。歷任興化集團(tuán)合成車間副主任、主任。現(xiàn)任興化化工安環(huán)質(zhì)監(jiān)部部長(zhǎng)，興化股份副總經(jīng)理。

　　石軍朝，男，漢族，中國(guó)國(guó)籍，1970年9月出生，中共黨員，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。歷任興化集團(tuán)機(jī)械廠廠長(zhǎng)，興化集團(tuán)機(jī)械制造公司副經(jīng)理、黨支部書(shū)記。現(xiàn)任興化股份副總經(jīng)理。

　　賈三寶，男，漢族，中國(guó)國(guó)籍，1986年1月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，助理工程師、中級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。2008年8月入職興化集團(tuán)，歷任興化化工堿分廠技術(shù)員、技術(shù)組組長(zhǎng)。現(xiàn)任興化股份證券事務(wù)代表、證券部副部長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)。

　　以上人員均未持有公司股份，除相關(guān)人員在持有公司5%以上股份的股東興化集團(tuán)的任職情況外，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查、尚未有明確結(jié)論的情形，未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形，其任職資格符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及交易所其他相關(guān)規(guī)定的要求。

　　證券代碼：002109???證券簡(jiǎn)稱：興化股份????公告編號(hào)：2024-060

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2024年12月20日召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生第八屆監(jiān)事會(huì)成員后，經(jīng)全體監(jiān)事同意豁免會(huì)議通知時(shí)間要求，第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱本次會(huì)議）于2024年12月20日以口頭方式臨時(shí)通知全體監(jiān)事。

　　本次會(huì)議于2024年12月20日下午在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的2名非職工代表監(jiān)事及職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的1名職工監(jiān)事出席。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議由全體監(jiān)事共同推舉的馬軍強(qiáng)先生主持，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》

　　表決結(jié)果：同意票3票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

　　會(huì)議選舉馬軍強(qiáng)先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，與本屆監(jiān)事會(huì)任期一致。

　　上述人員簡(jiǎn)歷及具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上及刊登在2024年12月21日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》上的《關(guān)于監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2024-062）。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月21日

　　證券代碼：002109???證券簡(jiǎn)稱：興化股份????公告編號(hào)：2024-059

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2024年12月20日召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生第八屆董事會(huì)成員后，經(jīng)全體董事同意豁免會(huì)議通知時(shí)間要求，第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱本次會(huì)議）于2024年12月20日以口頭方式臨時(shí)通知全體董事、監(jiān)事及擬聘的高級(jí)管理人員。

　　本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。會(huì)議由全體董事共同推舉的韓磊先生主持，公司監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》