證券代碼：000657?????????證券簡稱：中鎢高新?????公告編號：2024-127
中鎢高新材料股份有限公司
關于續聘2024年度財務和內控審計機構的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中鎢高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月20日召開第十屆董事會第二十七次（臨時）會議，審議通過了《關于續聘2024年度財務審計機構的議案》和《關于續聘2024年度內控審計機構的議案》。公司擬續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱中審眾環）為公司2024年度財務和內控審計機構。現將相關事項公告如下：
一、擬續聘會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）始創于1987年，是全國首批取得國家批準具有從事證券、期貨相關業務資格及金融業務審計資格的大型會計師事務所之一。根據財政部、證監會發布的從事證券服務業務會計師事務所備案名單，本所具備股份有限公司發行股份、債券審計機構的資格。2013年11月，按照國家財政部等有關要求轉制為特殊普通合伙制。
組織形式：特殊普通合伙企業
注冊地址：湖北省武漢市武昌區水果湖街道中北路166號長江產業大廈17-18層
首席合伙人：石文先
人員信息：2023年末合伙人數量216人、注冊會計師數量1,244人、簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數716人。
業務信息：2023年經審計總收入215,466.65萬元，其中審計業務收入185,127.83萬元。
2、投資者保護能力
中審眾環每年均按業務收入規模購買職業責任保險，并補充計提職業風險金，購買的職業保險累計賠償限額8億元，目前尚未使用，可以承擔審計失敗導致的民事賠償責任。
3、誠信記錄
（1）中審眾環最近3年未受到刑事處罰，最近3年因執業行為受到行政處罰1次、自律監管措施1次，紀律處分1次，最近3年因執業行為受到監督管理措施12次。
（2）從業執業人員在中審眾環執業最近3年因執業行為受到刑事處罰0次，31名從業執業人員受到行政處罰6人次、自律監管措施2人次、紀律處分4人次、行政監管措施26人次。
（二）項目信息
1、基本信息
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人基本信息如下：
■
（1）項目合伙人杜高強近三年從業情況
■
（2）簽字注冊會計師李光近三年從業情況
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（3）質量控制復核人洪權近三年從業情況
■
2、誠信記錄
近三年，前述項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質量控制復核人在執業過程中未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。
3、獨立性
中審眾環及前述項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
4、審計收費
2024年度，公司年報審計費用為119.5萬元（含稅），內控審計費用為36萬元（含稅），與2023年度持平。
二、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）審計委員會履職情況
公司第十屆董事會審計委員會2024年第5次會議已對中審眾環資格證照、相關信息等進行了審查，認為其具備為公司提供審計服務經驗和能力，同意續聘中審眾環為公司2024年度財務和內控審計機構，并將相關事項提交董事會審議。
（二）獨立董事履職情況
公司第十屆董事會第八次獨立董事專門會議已對公司提供的議案及相關材料進行了認真審核并同意將該議案提交董事會審議。獨立董事認為：中審眾環具有較高的專業素養及較強的執業能力，在為公司提供審計服務期間，沒有出現任何失誤和違法違規行為，能夠勝任公司的財務和內控審計工作，因此我們一致同意公司續聘中審眾環為公司2024年度財務和內控審計機構。該議案尚需提交公司股東大會審批。
（三）董事會對議案審議和表決情況
公司于2024年12月20日召開第十屆董事會第二十七次（臨時）會議，以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于續聘2024年度財務審計機構的議案》和《關于續聘2024年度內控審計機構的議案》。董事會同意續聘中審眾環擔任公司2024年度財務和內控審計機構。
（四）監事會對議案審議和表決情況
公司于2024年12月20日召開第十屆監事會第二十二次（臨時）會議，以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于續聘2024年度財務審計機構的議案》和《關于續聘2024年度內控審計機構的議案》。監事會同意續聘中審眾環擔任公司2024年度財務和內控審計機構。
（五）生效日期
本次續聘審計機構事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
三、備查文件
1.第十屆董事會審計委員會2024年第5次會議決議；
2.第十屆董事會第八次獨立董事專門會議決議；
3.第十屆董事會第二十七次（臨時）會議決議；
4.第十屆監事會第二十二次（臨時）會議決議。
特此公告。
中鎢高新材料股份有限公司董事會
二〇二四年十二月二十一日
證券代碼：000657??????????證券簡稱：中鎢高新????????公告編號：2024-124
中鎢高新材料股份有限公司
第十屆董事會第二十七次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中鎢高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十七次（臨時）會議于2024年12月20日以通訊表決方式召開。本次會議通知于2024年12月16日以電子郵件方式送達全體董事。會議應出席董事8人，實際出席董事8人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《中鎢高新材料股份有限公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于續聘2024年度財務審計機構的議案》
董事會同意續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計機構。
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。
重要提示：
1.該議案經公司審計委員會、獨立董事專門會議審議通過后，提交本次董事會審議。
2.該議案需提交公司股東大會審批。
3.?公司《關于續聘2024年度財務和內控審計機構的公告》（公告編號：2024-127）同日刊登在《中國證券報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
（二）審議通過了《關于續聘2024年度內控審計機構的議案》
董事會同意續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度內控審計機構。
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。
重要提示：
1、該議案經公司審計委員會、獨立董事專門會議審議通過后，提交本次董事會審議。
2、該議案需提交公司股東大會審批。
3、公司《關于續聘2024年度財務和內控審計機構的公告》（公告編號：2024-127）同日刊登在《中國證券報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
（三）審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》
董事會同意因回購注銷限制性股票，公司總股本由1,397,378,114股變更為1,396,630,394股，公司注冊資本由1,397,378,114元變更為1,396,630,394元，并相應修訂《公司章程》。
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。
重要提示：
1、該議案需提交公司股東大會審批。
2、公司《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2024-128）同日刊登在《中國證券報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
（四）審議通過了《關于修訂〈總經理工作規則〉的議案》
為規范和完善公司日常經營管理工作，公司依據《公司法》《公司章程》及相關法律法規和規范性文件，修訂了《總經理工作規則》。
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。
（五）審議通過了《關于向中鎢稀有金屬新材料（湖南）有限公司現金增資1.4億元的議案》
董事會同意公司向全資子公司中鎢稀有金屬新材料（湖南）有限公司現金增資1.4億元，用于購買其經營所需機器設備、房屋建（構）筑物及土地使用權，及補充流動資金。
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。
（六）審議通過了《關于修訂〈公司內部投資決策與管理辦法〉的議案》
為進一步加強公司的投資管理工作，董事會同意修訂《公司內部投資與決策管理辦法》。
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。
（七）審議通過了《關于調整2024年度與廈門鎢業日常關聯交易預計的議案》
董事會同意公司根據實際生產經營需要，增加2024年度與廈門鎢業股份有限公司及其控股子公司的日常關聯交易額度。
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。
重要提示：
1、該議案經公司獨立董事專門會議審議通過后，提交本次董事會審議。
2、公司《關于調整2024年度與廈門鎢業日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2024-130）同日刊登在《中國證券報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
（八）審議通過了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》
公司擬定于2025年1月6日（星期一）下午14:30在北京以現場和網絡投票相結合的方式召開2025年第一次臨時股東大會，股權登記日為2024年12月31日。
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。
重要提示：
公司《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-131）同日刊登在《中國證券報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告。
中鎢高新材料股份有限公司董事會
二〇二四年十二月二十一日
證券代碼：000657?????證券簡稱：中鎢高新???公告編號：2024-126
中鎢高新材料股份有限公司
第十屆監事會第二十二次（臨時）會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
中鎢高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第二十二次（臨時）會議于2024年12月20日以通訊表決方式召開。本次會議通知于2024年12月16日以電子郵件方式送達全體監事。會議應到監事5人，實到監事5人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于續聘2024年度財務審計機構的議案》；
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。
重要提示：
1.該議案需提交公司股東大會審批。
2.?公司《關于續聘2024年度財務和內控審計機構的公告》（公告編號：2024-127）同日刊登在《中國證券報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
（二）審議通過了《關于續聘2024年度內控審計機構的議案》；
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。
重要提示：
1、該議案需提交公司股東大會審批。
2、公司《關于續聘2024年度財務和內控審計機構的公告》（公告編號：2024-127）同日刊登在《中國證券報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
三、備查文件
經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。
特此公告。
中鎢高新材料股份有限公司監事會
二〇二四年十二月二十一日
證券代碼：000657?????????證券簡稱：中鎢高新?????公告編號：2024-128
中鎢高新材料股份有限公司
關于變更注冊資本及修訂《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中鎢高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月20日召開第十屆董事會第二十七次（臨時）會議，審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》。具體情況公告如下：
一、變更注冊資本及修訂《公司章程》的原因
根據公司股東大會授權，經公司第十屆董事會第二十三次會議、第十屆監事會第十八次會議審議通過，公司將10名因退休、調動、死亡、個人績效考核等原因不符合解鎖條件的激勵對象持有的已獲授但尚未解鎖的合計747,720股限制性股票予以回購注銷。本次回購注銷導致公司股份總數減少747,720股，回購注銷完成后，公司總股本從1,397,378,114股減少至1,396,630,394股。相應，公司注冊資本由1,397,378,114元變更為1,396,630,394元，并相應修訂《公司章程》。
二、《公司章程》修訂內容
■
除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內容保持不變。
本次變更注冊資本及修訂《公司章程》尚需提交公司股東大會審議。
《中鎢高新材料股份有限公司章程（修訂后）》全文同日刊登于巨潮資訊網，公告編號2024-129。
特此公告。
中鎢高新材料股份有限公司董事會
二〇二四年十二月二十一日
證券代碼：000657???????證券簡稱：中鎢高新???????公告編號：2024-131
中鎢高新材料股份有限公司
關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會
（二）股東大會的召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規性：經公司第十屆董事會第二十七次（臨時）會議審議決定召開本次股東大會。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。
（四）會議召開的日期、時間：
1.現場會議時間為：2025年1月6日（星期一）下午14:30
2.網絡投票時間為：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2025年1月6日交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30?和13:00一15:00
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2025年1月6日9:15一15:00期間的任意時間。
（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場投票、網絡投票相結合的方式召開。
（六）會議的股權登記日為：2024年12月31日（星期二）
（七）出席對象：
1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人，即于2024年12月31日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
2.公司董事、監事和高級管理人員。
3.公司聘請的律師。
4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（八）會議地點：北京市東城區朝陽門北大街3號五礦廣場A座。
二、會議審議事項
（一）提案編碼及提案名稱
本次股東大會提案及編碼表
■
（二）提案的具體內容
本次股東大會提案已經公司第十屆董事會第二十七（臨時）會議審議通過，內容詳見本公司于2024年12月21日披露在《中國證券報》、巨潮資訊網的《第十屆董事會第二十七次（臨時）會議決議公告》（公告編號：2024-124）、《關于續聘2024年度財務和內控審計機構的公告》（公告編號：2024-127）《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2024-128）。
三、會議登記等事項
1.登記方式：現場登記，異地股東可通過電子郵件或傳真方式登記
2.登記時間：2025年1月3日9:00-11:30，14:00-17:00；
3.登記地點：（1）湖南省株洲市荷塘區鉆石路288號鉆石大廈1101室；（2）北京市東城區朝陽門北大街3號五礦廣場A座628室；
4.登記時提供資料：出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東賬戶卡和持股憑證；法人股東持營業執照復印件、股東賬戶卡、法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。授權委托書詳見附件1。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本公司將向全體股東提供網絡形式的投票平臺，本公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作流程詳見附件2。
五、其他事項
1.會議聯系方式：
聯系人：劉文婕??王玉珍
電話：010-60163249???0731-28265977
傳真：0731-28265500
電子郵箱：zwgx000657@126.com
2.會議費用：會期半天，與會股東食宿及交通費自理。
3.網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
第十屆董事會第二十七次（臨時）會議決議。
2.參加網絡投票的具體操作流程
特此公告。
中鎢高新材料股份有限公司董事會
二〇二四年十二月二十一日
附件1：
授?權?委?托?書
茲授權委托????????????先生（女士）代表我個人（單位）出席中鎢高新材料股份有限公司于2025年1月6日召開的2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
本人（本單位）對本次2025年第一次臨時股東大會審議事項的表決意見如下：
■
證券賬戶：?????????????持股數：?????????????????持股性質：
委托人（法人）簽名:?????????????????委托人身份證號：
委托人簽章：????????????????????????營業執照號：
受委托人簽名：??????????????????????受委托人身份證號碼：
委托日期：??????????????????????????有效期限：
附注：
1、各選項中，在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，多選無效，不填表示棄權；
2、對于委托人未對上述議案作出具體指示，被委托人（有權□無權□）代表本人進行表決。（注：?請委托人在權限的選項處打“√”。若委托人未進行選擇，則視為代理人無權代表委托人就該等議案進行表決）；
3、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人簽字。
附件?2：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360657。
2、投票簡稱：中鎢投票。
3、填報表決意見：同意、反對、棄權。
二、?通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2025年1月6日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30?和13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、?通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2025年1月6日上午9：15，結束時間為2025年1月6日下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
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