證券代碼：600313??證券簡稱：農發種業??公告編號：臨2024-039

　　中農發種業集團股份有限公司第七屆董事會第四十四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　中農發種業集團股份有限公司第七屆董事會第四十四次會議于2024年12月20日以通訊方式召開，會議通知和會議資料于2024年12月16日以微信及電子郵件形式發出。本次會議應出席董事6名，實際參與表決董事6名，會議的召集及召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議經審議通過了以下議案：

　　（一）《關于聘任北京大地泰華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構的議案》

　　表決結果：?6票贊成、?0?票反對、?0票棄權、?0票回避，議案通過。

　　綜合考慮公司業務發展和審計工作需求等情況，根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》有關規定，同意對公司年度審計機構進行變更，擬聘任北京大地泰華會計師事務所（特殊普通合伙）負責本公司2024年度的審計工作，包括年度財務報告審計及內部控制審計等，審計費用總計79萬元。本議案已經公司董事會審計委員會審議通過，全票同意聘任北京大地泰華會計師事務所（特殊普通合伙）負責本公司2024年度的審計工作。

　　本議案需提交公司股東大會審議，詳細內容見《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站《中農發種業集團股份有限公司關于變更會計師事務所公告》（臨2024--040號公告）。

　　（二）《關于地神公司向黃泛區實業集團預約采購2024--2025年度小麥種生產計劃的關聯交易議案》

　　表決結果：?6票贊成、?0?票反對、?0票棄權、?0票回避，議案通過。

　　公司控股子公司一河南地神種業公司擬向其第二大股東--黃泛區實業集團，采購2024--2025年度生產的小麥種，黃泛區實業集團視同為本公司的關聯法人，本次交易事項構成關聯交易。本議案已經公司2024年第三次獨立董事專門會議審議通過，全票同意本次關聯交易事項。

　　本議案須提交公司股東大會審議，詳細內容見《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站《中農發種業集團股份有限公司關于控股子公司采購麥種的日常關聯交易公告》（臨2024--041號公告）。

　　（三）《關于公司運用暫時閑置資金進行現金管理的議案》

　　表決結果：?6票贊成、?0?票反對、?0票棄權、?0票回避，議案通過。

　　為實現公司暫時閑置資金收益最佳，根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，在不影響公司日常經營發展以及在有效控制風險的前提下，公司及子公司使用暫時閑置的自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、收益穩定的銀行結構性存款等產品，總額度不超過7億元人民幣，在上述額度內資金可以滾動使用，且任一時點使用暫時閑置資金進行現金管理的總額不得超過7億元人民幣，期限自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　本議案內容詳見《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站《中農發種業集團股份有限公司關于使用暫時閑置資金進行現金管理的公告》（臨2024--042號公告）。

　　（四）《關于聘任陳才良先生擔任公司副總經理的議案》

　　表決結果：?6票贊成、?0?票反對、?0票棄權、?0票回避，議案通過。

　　根據《公司章程》規定和公司實際情況，經提名委員會審核，董事會同意聘任陳才良先生擔任公司副總經理，任期至第七屆董事會結束之日止。陳才良先生簡歷見附件。

　　（五）《關于聘任王偉女士擔任公司副總經理的議案》

　　表決結果：?6票贊成、?0?票反對、?0票棄權、?0票回避，議案通過。

　　根據《公司章程》規定和公司實際情況，經提名委員會審核，董事會同意聘任王偉女士擔任公司副總經理，任期至第七屆董事會結束之日止。王偉女士簡歷見附件。

　　（六）《關于修訂公司部分制度的議案》

　　表決結果：?6票贊成、?0?票反對、?0票棄權、?0票回避，議案通過。

　　根據公司實際情況及相關規定和要求，董事會同意修訂《公司投資管理規定》、《公司發展規劃管理辦法》，修訂后的制度詳見上海證券交易所網站。

　　（七）《關于召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》

　　表決結果：?6票贊成、?0?票反對、?0票棄權、?0票回避，議案通過。

　　董事會提議召開公司2025年第一次臨時股東大會，會議通知詳見《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站《中農發種業集團股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（臨2024--043號公告)。

　　特此公告

　　中農發種業集團股份有限公司董事會

　　2024年12月20日

　　附件

　　簡???歷

　　陳才良先生，生于1971年10月，中共黨員，無境外永久居留權，畢業于華中農業大學農業遺傳育種專業，碩士研究生，高級農藝師。曾在中國種子集團有限公司綜合經營部、連鎖經營籌備處工作，先后任中國種子集團華中種業有限公司總經理、北京中種北方種業有限公司總經理，本公司綜合部及辦公室主任。現任公司控股子公司華墾國際貿易有限公司董事長及總經理，全國小麥品種專業委員會副主任。陳才良先生目前未持有農發種業股份，與公司的董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，不存在《公司法》等法律法規規定的不得擔任高級管理人員的情形，未受過中國證監會和證券交易所的懲戒。

　　王偉女士，生于1979年3月，中共黨員，無境外永久居留權，畢業于沈陽農業大學農學專業，博士研究生。曾任北京凱拓迪恩生物技術研發中心有限責任公司研發經理，本公司科技管理與研發中心經理、科技與國際合作部經理。王偉女士目前未持有農發種業股份，與公司的董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，不存在《公司法》等法律法規規定的不得擔任高級管理人員的情形，未受過中國證監會和證券交易所的懲戒。

　　證券代碼：600313??證券簡稱：農發種業??公告編號：臨2024-040

　　中農發種業集團股份有限公司

　　關于變更會計師事務所公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??擬聘任的會計師事務所名稱：北京大地泰華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大地泰華”）

　　●??原聘任的會計師事務所名稱：中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審亞太”）

　　●??變更會計師事務所的原因：綜合考慮公司業務發展和審計工作需求等情況，根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》有關規定，公司對年度審計機構進行變更，擬聘任大地泰華為公司2024年度財務審計及內部控制審計機構。公司已就變更事宜與前后任會計師事務所進行了友好溝通，中審亞太已知悉并對本次變更無異議。

　　一、擬聘任會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1.基本信息

　　大地泰華總部位于北京，具有北京市財政局批準的財務審計執業資質（證書序號：0022616），通過財政部和證監會證券期貨業務備案。大地泰華審計咨詢業務涉及公司改制、企業重組、資本運作、財務咨詢、稅務咨詢等多個領域。

　　成立日期：1995年7月（事務所特殊普通改制日期：2019年9月）；

　　組織形式：特殊普通合伙企業；

　　注冊地址：北京市豐臺區麗澤路16號院3號樓10層1003-1005；

　　首席合伙人：王麗君；

　　人員信息：截至2023年末，大地泰華合伙人為18人，注冊會計師為179人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師為4人；截至目前，大地泰華注冊會計師為?238人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師為?7人。

　　業務規模：大地泰華2023年度經審計的收入總額為33,848.45萬元，審計業務收入為5,225.28萬元，證券業務收入為29.25萬元；2023年度大地泰華未開展上市公司審計業務。

　　2.投資者保護能力。截至2023年末，大地泰華累計計提職業風險基金7,166.24萬元，職業風險基金計提符合相關規定。近三年來，大地泰華不存在因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

　　3.誠信記錄。大地泰華及其從業人員近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

　　（二）項目信息

　　1.基本信息

　　項目合伙人：王麗君，2009?年成為中國注冊會計師，?2020年開始從事上市公司審計業務，?2008年開始在大地泰華執業，2024年開始為本公司提供審計服務。

　　簽字注冊會計師：鄒昕，2017年成為中國注冊會計師，2011年開始從事上市公司審計業務，2024年開始在大地泰華執業，2024年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告2家。

　　簽字注冊會計師：李冠楠，2022年成為中國注冊會計師，2014年開始從事上市公司審計業務，2024年開始在大地泰華執業，2024年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告2家。

　　質量控制復核人：史洪波，1994年成為中國注冊會計師，2020年開始從事上市公司審計業務，1995年開始在大地泰華執業，2024年開始為本公司提供審計服務。

　　2.誠信記錄

　　上述人員近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

　　3.獨立性

　　大地泰華及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

　　4.審計收費

　　根據公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，大地泰華預計對公司2024年度審計收費總額為79萬元，其中財務報告審計費用為68萬元、內部控制審計費用為11萬元，與上年度審計費用總額（85萬元）相比略有減少。

　　二、擬變更會計師事務所的情況說明

　　（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

　　2020至2023年，中審亞太擔任本公司審計機構，連續服務時間已達4年。2023年度，中審亞太對本公司財務報告及內部控制報告均出具了標準無保留意見的審計報告。本公司不存在已委托中審亞太開展部分審計工作后解聘的情況。

　　（二）擬變更會計師事務所的原因

　　公司根據業務發展情況，在綜合考慮公司對審計服務的需求后，根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》等相關規定，公司擬對年審會計師事務所進行變更。

　　（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

　　本公司已就變更會計師事務所事項與中審亞太、大地泰華進行溝通，前后任會計師事務所均無異議。中審亞太、大地泰華將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》等規定，積極做好溝通及配合工作。

　　三、擬變更會計事務所履行的程序

　　（一）審計委員會審議意見

　　公司董事會審計委員會于2024年12月20日召開2024年第五次會議，對擬改聘的北京大地泰華會計師事務所（特殊普通合伙）的執業資格、專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為：大地泰華具備相應的執業資質和專業勝任能力，投資者保護能力，獨立性和誠信狀況等符合相關規定，能夠滿足公司年度審計工作需求。公司變更會計師事務所的理由充分、恰當，會計師事務所選聘流程符合相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司聘任大地泰華負責本公司2024年度的審計工作，并提交公司董事會審議。

　　（二）董事會對本次聘任會計師事務所相關議案的審議和表決情況

　　公司于2024年12月20日召開第七屆董事會第四十四次會議，以6票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于聘任北京大地泰華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構的議案》，同意聘任大地泰華負責公司2024年度的審計工作。

　　（三）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　中農發種業集團股份有限公司董事會

　　2024年12月20日

　　證券代碼：600313??證券簡稱：農發種業??公告編號：臨2024-041

　　中農發種業集團股份有限公司關于

　　控股子公司采購麥種的日常關聯交易公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　1、關聯交易內容：公司控股子公司--河南黃泛區地神種業有限公司（以下簡稱“地神公司”）將以預約方式向其第二大股東--河南省黃泛區實業集團有限公司（以下簡稱“黃泛區實業集團”），采購2024--2025年度生產的小麥種。

　　2、本次關聯交易需要提交公司股東大會審議。

　　3、對公司的影響：本次采購遵循公平、合理的原則協商定價，不會對公司的獨立性產生影響，公司不會因此對關聯方產生依賴或者被其控制。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　公司控股子公司--地神公司擬向黃泛區實業集團預約采購2024--2025年度生產的小麥種子，根據《上海證券交易所股票上市規則》及《上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易》等相關規定，黃泛區實業集團視同為本公司的關聯法人，因此地神公司與黃泛區實業集團簽署《2024一2025年度小麥種子繁育合同》，構成關聯交易。

　　2024年12月20日，公司第七屆董事會第44次會議審議通過了該項關聯交易事項，6名董事全部同意此項議案；本次關聯交易需要提交公司股東大會審議。

　　公司獨立董事召開2024年第三次專門會議對該項關聯交易事項進行了審議，全票通過本次關聯交易，認為：地神公司向黃泛區實業集團預約采購2024一2025年度生產的小麥種，符合地神公司實際情況，遵循了公允、合理的原則，符合國家法律、法規和公司相關制度的規定，符合公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益。同意本次關聯交易并將議案提交公司董事會審議。

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　（一）關聯方基本情況

　　公司名稱：河南省黃泛區實業集團有限公司

　　統一社會信用代碼：91411600556925746F

　　成立時間：2010年6月12日

　　注冊地址：河南省黃泛區農場中心中路266號

　　注冊資本：?35億元

　　法定代表人：段志超

　　類型：有限責任公司（國有獨資）

　　經營范圍：?種植業、養殖業、品種培育、繁殖，農技推廣、農副產品加工、化工、機械加工、房地產、建筑工程、物流、商品貿易、進出口業務。

　　截至2024年9月30日，黃泛區實業集團的總資產為1,179,295.91萬元，凈資產為1,015,650.32萬元，資產負債率為?13.88%，營業收入為75,075.79萬元，凈利潤為-623.55萬元。

　　（二）關聯關系

　　黃泛區實業集團持有地神公司27.10%的股權，是地神公司的第二大股東，根據上海證券交易所《股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易》等相關規定，黃泛區實業集團視同為本公司的關聯法人。因此，地神公司本次向黃泛區實業集團預約采購2024--2025年度生產的小麥種構成關聯交易。

　　黃泛區實業集團生產經營正常，具備履約能力。

　　三、關聯交易的主要內容和定價政策

　　（一）預約生產年度

　　2024--2025年度。

　　（二）預約生產品種、面積

　　本次地神公司擬向黃泛區實業集團預約生產的品種全部為小麥種，繁種面積約7.7萬畝，實際繁種數量應在合理浮動幅度之內（上下浮動6%）；地神公司提供繁種所用的全部繁育材料（繁育材料價格由雙方根據當年市場行情和實際供種情況確定），黃泛區實業集團負責種子基地田化除、病蟲害防治等田間管理工作；地神公司按照合同約定的繁育品種、繁育數量回收黃泛區實業集團生產的質量合格的種子。

　　（三）預約價格及付款方式

　　1、質量合格的種子價格確定：

　　（1）按照地神公司收購入庫種子當時、當地小麥商品糧價格（6月底）的112%，或當年國家托市糧三級花麥收購指導價格113%，就高確定質量合格種子的價格。

　　（2）當時、當地小麥商品糧價格，以地神公司當年收購黃泛區實業集團小麥種子的開始日期至結束日期之間，黃泛區實業集團周邊鄉鎮級小麥糧食收購點至少連續7天的同等質量小麥收購價的平均值來確定。

　　（3）對安排黃泛區實業集團第一年繁種的低產新品種，經核實確因品種特性導致單產與普通品種單產出現明顯差距的，地神公司可按照彌補單產差額的原則與黃泛區實業集團協商確定結算價格。

　　（4）對綜合損失率超過1.5%的部分，按當地的秕麥價格結算。

　　（5）對于小麥收獲期間經雨的小麥種子萌動超過5%，雙方另行協商結算價格。

　　2、付款方式

　　（1）2025年6月底，雙方應及時簽訂《種子結算協議》，明確種子價格（6月底基礎糧價）、數量后的一周內，地神公司應按基礎糧價向黃泛區實業集團支付入庫數量的全部貨款。

　　（2）種子質量檢驗結果確定后一周內，地神公司及時向黃泛區實業集團支付種子加價款。

　　（四）質量要求

　　水分、發芽率、純度、凈度等四項指標應達到規定標準。

　　四、本次關聯交易的目的和對公司的影響

　　本次關聯交易實施后，有利于穩定地神公司的持續經營；同時，利用黃泛區實業集團在規模、技術、機械等方面的優勢，不僅可以有效地保證地神公司所需種子的數量、質量，而且可以使地神公司的科研成果轉化為技術推廣能力，從而增強其在種子市場的競爭力，符合公司和全體股東利益。本次采購遵循公平、合理的原則協商定價，不會對公司的獨立性產生影響，公司不會因此對關聯方產生依賴或者被其控制。

　　特此公告。

　　中農發種業集團股份有限公司董事會

　　2024年12月20日

　　證券代碼：600313??證券簡稱：農發種業??公告編號：臨2024-042

　　中農發種業集團股份有限公司關于

　　使用暫時閑置資金進行現金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??投資種類：投資期限不超過一年的安全性高、流動性好、收益穩定的銀行結構性存款等產品。

　　●??投資金額：總額度不超過人民幣7億元，在上述額度內資金可以滾動使用。

　　●??履行的審議程序：公司第七屆董事會第四十四次會議審議通過了《關于公司運用暫時閑置資金進行現金管理的議案》。

　　●??特別風險提示：公司將選擇購買具有合法經營資格的金融機構提供的安全性高、流動性好、收益穩定的產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，并不排除該項投資收益存在市場波動、政策變化等原因導致的風險，實際收益存在一定不確定性。

　　一、現金管理概述

　　（一）投資目的

　　為實現公司暫時閑置資金收益最佳，在不影響公司日常經營發展以及有效控制風險的的前提下，公司及子公司使用暫時閑置資金購買安全性高、流動性好、收益穩定的銀行結構性存款等產品，能夠提高公司暫時閑置資金的收益，為公司及股東謀取更多的投資回報。

　　（二）投資額度

　　總額度不超過7億元人民幣，在上述額度內資金可以滾動使用，且任一時點使用暫時閑置自有資金購買的產品總額不得超過7億元人民幣。

　　（三）資金來源

　　現金管理資金的來源為公司及子公司暫時閑置的自有資金。

　　（四）投資方式

　　公司將選擇具有合法經營資格的金融機構作為受托方。現金管理標的為安全性高、流動性好、收益穩定的銀行結構性存款等產品。公司與受托方之間不存在關聯關系。

　　（五）投資期限

　　本次現金管理額度的期限自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　二、審議程序

　　公司于?2024?年?12月20?日召開第七屆董事會第四十四次會議，以6票同意、0票反對、0?票棄權的表決結果審議通過了《關于公司運用暫時閑置資金進行現金管理的議案》。該項議案無需提交公司股東大會審議。

　　三、投資風險分析及風控措施

　　（一）投資風險分析

　　公司將選擇購買具有合法經營資格的金融機構提供的安全性高、流動性好、收益穩定的產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，并不排除該項投資收益存在市場波動、政策變化等原因導致的風險，實際收益存在一定不確定性。

　　（二）風險控制措施

　　1、現金管理資金的來源為公司及子公司暫時閑置的自有資金，要把握好時間順序，其使用不得影響公司正常生產經營活動與戰略實施的需求；

　　2、現金管理標的為安全性高、流動性好、收益穩定的銀行結構性存款等產品；

　　3、僅限于與具有合法經營資格的金融機構進行合作；

　　4、公司財務部門人員及時分析和跟蹤現金管理產品動向，及時采取相應保全措施，控制相關風險；

　　5、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　通過實施上述措施，公司可以有效管控本次現金管理業務的相關風險。

　　四、投資對公司的影響

　　在不影響公司日常經營發展以及有效控制風險的前提下，公司購買安全性高、流動性好、收益穩定的銀行結構性存款等產品，符合公司的財務狀況，不會造成公司資金壓力，也不會影響公司主營業務的正常開展，并能夠提高公司閑置資金的收益，為公司及股東謀取更多的投資回報，符合公司及全體股東利益。

　　公司購買現金管理類產品的會計處理將嚴格按照“新金融工具準則”的要求處理，可能影響資產負債表中的“交易性金融資產”科目與利潤表中的“投資收益”與“公允價值變動收益”科目，具體以年度審計結果為準。

　　特此公告。

　　中農發種業集團股份有限公司董事會

　　2024年12月20日

　　證券代碼：600313????證券簡稱：農發種業????公告編號：臨2024-043

　　中農發種業集團股份有限公司關于

　　召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2025年1月10日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2025年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2025年1月10日??14點00分

　　召開地點：北京市西城區西單民豐胡同31號中水大廈3層308室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2025年1月10日

　　至2025年1月10日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述1-2項議案已經公司第七屆董事會第44次會議審議通過，相關公告于2024年?12?月?21?日在《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站披露；上述第3項議案已經公司第七屆董事會第41次會議審議通過，相關公告于2024年?9?月?12?日在《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站披露。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、登記手續：出席現場會議的個人股東持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席現場會議的，代理人持身份證、授權委托書、授權人股東賬戶卡、授權人身份證辦理登記手續；法人股東由法定代表人出席現場會議的，持本人身份證、法人股東單位的營業執照復印件和股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席現場會議的，代理人還應持本人身份證和法定代表人依法出具的授權委托書。股東可直接到公司或通過信函或傳真方式辦理登記手續。

　　2、登記時間：2025年1月7日9：30-11：30，13：30-16：00。

　　3、登記地點：北京市西城區西單民豐胡同31號中水大廈3層證券事務部??郵編：100032

　　六、其他事項

　　1、會議聯系方式

　　聯系人：王立青?王藝錕?宋曉琪

　　聯系電話：（010）88067521???傳真：（010）88067519

　　2、參加現場會議的股東請提前半小時到達會議現場；

　　3、參加現場會議的股東食宿費、交通費自理。

　　特此公告。

　　中農發種業集團股份有限公司董事會

　　2024年12月20日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　中農發種業集團股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月10日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：????????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP