證券代碼：688486????????證券簡(jiǎn)稱：龍迅股份????????公告編號(hào)：2024-083

　　龍迅半導(dǎo)體（合肥）股份有限公司

　　2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2024年12月20日

　　（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)宿松路3963號(hào)智能科技園B3棟龍迅股份會(huì)議室。

　　（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　■

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)FENG?CHEN先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《龍迅半導(dǎo)體（合肥）股份有限公司章程》《龍迅半導(dǎo)體（合肥）股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、公司董事會(huì)秘書(shū)趙彧女士出席了本次會(huì)議；全體高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)人數(shù)暨修訂〈公司章程〉〈董事會(huì)議事規(guī)則〉并辦理工商變更登記的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：《關(guān)于公司第四屆董事會(huì)董事、第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　（二）累積投票議案表決情況

　　3、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　■

　　4、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　■

　　5、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

　　■

　　（三）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

　　■

　　（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、本次股東大會(huì)審議的議案1為特別決議議案，已獲得出席本次會(huì)議股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過(guò)。

　　2、本次股東大會(huì)審議的議案2、3、4、5已對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　3、本次股東大會(huì)涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決情況：議案2為關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，出席的關(guān)聯(lián)股東FENG?CHEN、邱成英、合肥芯財(cái)富信息技術(shù)中心（普通合伙）、劉永躍、蘇進(jìn)已回避表決。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　律師：薛曉雯、徐啟捷

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)在召集、召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格以及表決程序等方面符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議合法有效。

　　特此公告。

　　龍迅半導(dǎo)體（合肥）股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月21日

　　證券代碼：688486?????????證券簡(jiǎn)稱：龍迅股份????????公告編號(hào)：2024-084

　　龍迅半導(dǎo)體（合肥）股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　龍迅半導(dǎo)體（合肥）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2024年12月20日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，本次會(huì)議已豁免通知期限，本次會(huì)議的通知于2024年12月20日以口頭方式送達(dá)全體監(jiān)事，會(huì)議上已就豁免監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知時(shí)限的相關(guān)情況作出說(shuō)明。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)及《龍迅半導(dǎo)體（合肥）股份有限公司章程》和《龍迅半導(dǎo)體（合肥）股份有限公司公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議合法、有效。

　　本次會(huì)議經(jīng)全體監(jiān)事共同推舉，由王瑞鹍先生主持召開(kāi)，全體與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉王瑞鹍先生為第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

　　經(jīng)審議，同意選舉王瑞鹍先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《龍迅股份關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2024-085）。

　　特此公告。

　　龍迅半導(dǎo)體（合肥）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月21日

　　證券代碼：688486?????????證券簡(jiǎn)稱：龍迅股份????????公告編號(hào)：2024-085

　　龍迅半導(dǎo)體（合肥）股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　龍迅半導(dǎo)體（合肥）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“龍迅股份”）于2024年12月20日召開(kāi)了2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事，共同組成公司第四屆董事會(huì)；選舉產(chǎn)生了公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，并與公司職工大會(huì)選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，完成了公司第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉。公司第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)自2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起就任，任期三年。

　　同日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)人數(shù)暨修訂〈董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則〉的議案》《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及召集人的議案》《關(guān)于聘任FENG?CHEN先生為公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任劉永躍先生為公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任蘇進(jìn)先生為公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任韋永祥先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》《關(guān)于聘任趙彧女士為公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》《關(guān)于聘任何冬琴女士為公司證券事務(wù)代表的議案》。公司董事會(huì)同意戰(zhàn)略委員會(huì)委員人數(shù)由5名調(diào)整至3名，其中獨(dú)立董事1名，同意據(jù)此修訂《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》，公司董事會(huì)選舉產(chǎn)生了第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及召集人，聘任了高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表。

　　同日，公司召開(kāi)了第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉王瑞鹍先生為第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，選舉產(chǎn)生了第四屆監(jiān)事會(huì)主席。

　　現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、董事會(huì)換屆選舉情況

　　（一）第四屆董事會(huì)董事選舉情況

　　公司于2024年12月20日召開(kāi)2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，通過(guò)累積投票的方式選舉產(chǎn)生第四屆董事會(huì)成員，具體組成如下：

　　1、非獨(dú)立董事：FENG?CHEN先生、蘇進(jìn)先生、吳文彬先生

　　2、獨(dú)立董事：解光軍先生、陳來(lái)先生

　　本次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的3名非獨(dú)立董事和2名獨(dú)立董事共同組成公司第四屆董事會(huì)。公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事的任期自2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效，任期三年。上述人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于2024年12月5日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《龍迅股份關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2024-074）。

　　（二）第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)選舉情況

　　公司于2024年12月20日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》，全體董事一致同意選舉FENG?CHEN先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。FENG?CHEN先生的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于2024年12月5日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《龍迅股份關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2024-074）。

　　（三）選舉公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及召集人

　　公司第四屆董事會(huì)成員已經(jīng)2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等法律法規(guī)及《龍迅半導(dǎo)體（合肥）股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)選舉第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及召集人如下：

　　（1）戰(zhàn)略委員會(huì)委員：FENG?CHEN先生、解光軍先生、蘇進(jìn)先生，其中FENG?CHEN先生為召集人

　　（2）審計(jì)委員會(huì)委員：陳來(lái)先生、解光軍先生、吳文彬先生，其中陳來(lái)先生為召集人

　　（3）薪酬與考核委員會(huì)委員：解光軍先生、陳來(lái)先生、蘇進(jìn)先生，其中解光軍先生為召集人

　　（4）提名委員會(huì)委員：解光軍先生、陳來(lái)先生、FENG?CHEN先生，其中解光軍先生為召集人

　　提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)的成員均為不在公司擔(dān)任高級(jí)管理人員的董事，且召集人陳來(lái)先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

　　公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。上述人員的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于2024年12月5日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《龍迅股份關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2024-074）。

　　二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況

　　公司于2024年12月20日召開(kāi)2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，通過(guò)累積投票的方式選舉王瑞鹍先生、楊家芹女士為第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與公司職工大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事高云云女士共同組成第四屆監(jiān)事會(huì)，公司第四屆監(jiān)事會(huì)成員任期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。公司于2024年12月20日召開(kāi)第四次監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉王瑞鹍先生為第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至公司第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

　　公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于2024年12月5日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《龍迅股份關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2024-074）。職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于2024年12月5日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《龍迅股份關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告》（公告編號(hào)：2024-076）。

　　三、高級(jí)管理人員聘任情況

　　公司于2024年12月20日召開(kāi)第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)2024年第一次會(huì)議、第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任FENG?CHEN先生為公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任劉永躍先生為公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任蘇進(jìn)先生為公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任韋永祥先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》《關(guān)于聘任趙彧女士為公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》，聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第一次會(huì)議審議通過(guò)。具體情況如下：

　　1、總經(jīng)理：FENG?CHEN先生

　　2、副總經(jīng)理：劉永躍先生、蘇進(jìn)先生

　　3、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：韋永祥先生

　　4、董事會(huì)秘書(shū)：趙彧女士

　　上述高級(jí)管理人員任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。劉永躍先生、韋永祥先生、趙彧女士的個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件，其余高級(jí)管理人員的個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于2024年12月5日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《龍迅股份關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2024-074）。

　　趙彧女士已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì)，具備履行職責(zé)所需的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)以及相關(guān)素質(zhì)。上述高級(jí)管理人員均能夠勝任相關(guān)崗位職責(zé)的要求，其任職均符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形。

　　四、證券事務(wù)代表聘任情況

　　公司于2024年12月20日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任何冬琴女士為公司證券事務(wù)代表的議案》，公司董事會(huì)同意聘任何冬琴女士為公司證券事務(wù)代表，任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。何冬琴女士具備崗位職責(zé)所要求的專業(yè)知識(shí)和相關(guān)素質(zhì)，能夠勝任相關(guān)崗位職責(zé)的要求，其簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　五、部分董事屆滿離任情況

　　公司本次換屆選舉完成后，公司第三屆董事會(huì)董事賈冰雁先生、劉啟斌先生、楊明武先生、李曉玲女士、劉永躍先生將不再擔(dān)任公司董事。公司對(duì)第三屆董事會(huì)全體董事、第三屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事、全體高級(jí)管理人員在履職期間的勤勉工作及為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示感謝！

　　六、董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)宿松路3963號(hào)智能科技園B3棟龍迅股份。

　　郵編：230601

　　電話：0551-68114688-8100

　　電子郵箱：yzhao@lontium.com、dqhe@lontium.com

　　特此公告。

　　龍迅半導(dǎo)體（合肥）股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月21日

　　一、部分高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

　　副總經(jīng)理劉永躍先生簡(jiǎn)歷

　　劉永躍，男，1966年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。1988年7月至1994年4月在電子工業(yè)部第38研究所任工程師；1994年5月至2000年8月在合肥華耀電子工業(yè)有限公司歷任高級(jí)工程師、技術(shù)部主任、制造部主任、質(zhì)量部主任；2000年8月至2017年8月在安徽四創(chuàng)電子股份有限公司任董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理；2017年9月至2018年9月在中國(guó)電科38所任高級(jí)工程師；2023年12月至今任龍迅股份新加坡全資子公司ADVANCED?CHIPLET?TECHNOLOGY?PTE.LTD.董事；2018年10月至2024年12月任公司董事，2018年10月至今任公司副總經(jīng)理。

　　截至目前，劉永躍先生直接持有公司股份36.90萬(wàn)股。劉永躍先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》等法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》要求的任職資格。

　　財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人韋永祥先生簡(jiǎn)歷

　　韋永祥，男，1985年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師。2008年7月至2014年4月，歷任永城煤電控股集團(tuán)有限公司出納、稅務(wù)、總賬、報(bào)表會(huì)計(jì)；2014年5月至2016年4月任公司會(huì)計(jì)；2016年5月至今任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　截至目前，韋永祥先生未直接持有公司股份，通過(guò)員工持股平臺(tái)合肥芯財(cái)富信息技術(shù)中心（普通合伙）間接持有公司股份4.29萬(wàn)股。韋永祥先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》等法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》要求的任職資格。

　　董事會(huì)秘書(shū)趙彧女士簡(jiǎn)歷

　　趙彧，女，1983年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2006年7月至2007年12月任山東魯南制藥股份有限公司質(zhì)量工程師；2008年1月至2012年9月歷任安徽帝元生物科技有限公司質(zhì)量工程師、技術(shù)部經(jīng)理助理、技術(shù)部副經(jīng)理；2012年10月至今任公司投資與戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理；2015年9月至今任公司董事會(huì)秘書(shū)。

　　截至目前，趙彧女士未直接持有公司股份，通過(guò)員工持股平臺(tái)合肥芯財(cái)富信息技術(shù)中心（普通合伙）間接持有公司股份5.54萬(wàn)股。趙彧女士與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》等法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》要求的任職資格。

　　二、證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷

　　證券事務(wù)代表何冬琴女士簡(jiǎn)歷

　　何冬琴，女，1986年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。2008年7月至今分別任職于公司財(cái)務(wù)部、投資與戰(zhàn)略發(fā)展部。2023年4月至今任公司證券事務(wù)代表。

　　截至目前，何冬琴女士未直接持有公司股份，通過(guò)員工持股平臺(tái)合肥芯財(cái)富信息技術(shù)中心（普通合伙）間接持有公司股份4.53萬(wàn)股。何冬琴女士與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在法律、法規(guī)等規(guī)定的不得擔(dān)任公司證券事務(wù)代表的情形。

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP