登錄新浪財經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級

　　證券代碼：688571???????????證券簡稱：杭華股份????????公告編號：2024-037

　　杭華油墨股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　杭華油墨股份有限公司（以下簡稱“公司”或“杭華股份”）第四屆監(jiān)事會第七次會議以通訊方式（包括但不限于電話、傳真、電子郵件等）于2024年12月10日發(fā)出第一次會議通知，并于2024年12月18日經(jīng)出席公司第四屆監(jiān)事會第七次會議的監(jiān)事一致同意發(fā)出新增議案所載事項的會議補充通知。本次會議于2024年12月20日下午在公司行政樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議由監(jiān)事會召集人林潔女士主持，應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。會議形成的決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　（一）審議并通過《關于2025年度日常關聯(lián)交易預計的議案》

　　監(jiān)事會認為：公司預計2025年度公司及子公司與關聯(lián)人發(fā)生的日常關聯(lián)交易遵循了公平、自愿的交易原則，符合公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，不存在違反法律法規(guī)、《公司章程》及相關制度的情形。日常關聯(lián)交易定價公允，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東和非關聯(lián)股東利益的情形。因此，我們一致同意本次《關于2025年度日常關聯(lián)交易預計的議案》。

　　表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議并通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭華油墨股份有限公司關于2025年度日常關聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：2024-038）。

　　（二）審議并通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　監(jiān)事會認為：公司本次對部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項目所需資金正常使用的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目建設和日常業(yè)務的正常開展，同意公司及全資子公司使用最高不超過人民幣22,000萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，能夠有效提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東獲取較好的投資回報，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會對公司正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不利影響。因此，我們一致同意本次《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

　　表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭華油墨股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2024-039）。

　　（三）審議并通過《關于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　監(jiān)事會認為：公司在有效控制風險的前提下，使用最高額度在人民幣30,000萬元以內(nèi)（含本數(shù)）的自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高暫時閑置資金的使用效率，通過穩(wěn)健的資金增值來維護和提高投資收益，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意本次《關于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

　　表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭華油墨股份有限公司關于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2024-040）。

　　（四）審議并通過《關于簽署〈非住宅房屋搬遷補償協(xié)議〉的議案》

　　監(jiān)事會認為：本次土地收儲事項是應杭州市錢塘區(qū)地域發(fā)展整體規(guī)劃導向要求，公司所屬土地屬于政策性收儲對象，公司將積極與政府部門加強溝通和協(xié)調(diào)，降低本次搬遷對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營造成的影響，最大程度上保護公司及全體股東的利益。本次事項交易價款是依據(jù)評估報告和雙方協(xié)商溝通，交易價格合理，不存在損害公司股東特別是中小投資者利益的情形，不會對公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重大不利影響。因此，我們一致同意本次《關于簽署〈非住宅房屋搬遷補償協(xié)議〉的議案》。

　　表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議并通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭華油墨股份有限公司關于簽署〈非住宅房屋搬遷補償協(xié)議〉的公告》（公告編號：2024-042）。

　　特此公告。

　　杭華油墨股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年12月21日

　　證券代碼：688571???????????證券簡稱：杭華股份????????公告編號：2024-039

　　杭華油墨股份有限公司

　　關于使用部分暫時閑置募集資金

　　進行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　杭華油墨股份有限公司（以下簡稱“公司”或“杭華股份”）于2024年12月20日召開公司第四屆董事會第八次會議和第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議并通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，同意公司及全資子公司湖州杭華功能材料有限公司（以下簡稱“杭華功材”）使用最高不超過人民幣22,000萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的、滿足保本要求的投資產(chǎn)品（包括但不限于結構性存款、大額存單、保本型理財產(chǎn)品等），自上一次授權期限到期日（2024年12月22日）后的12個月內(nèi)有效，即自2024年12月23日起至2025年12月22日止。在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司及全資子公司可以循環(huán)滾動使用。同時，公司董事會授權公司經(jīng)營管理層及財務部門人員在上述額度和決議的有效期內(nèi)，根據(jù)實際情況辦理相關事宜并簽署相關文件等事宜。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意杭華油墨股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕2656號），同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊申請。并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票8,000萬股，本次發(fā)行價格為每股人民幣5.33元，募集資金總額為人民幣426,400,000.00元，扣除發(fā)行費用人民幣（不含增值稅）58,938,264.15元后，實際募集資金凈額為人民幣367,461,735.85元。本次發(fā)行募集資金已于2020年12月4日全部到位，并經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，于2020年12月4日出具了《驗資報告》（天健驗〔2020〕564號）。

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內(nèi)，公司及全資子公司杭華功材已與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金專戶存儲三方/四方監(jiān)管協(xié)議。

　　由于募集資金投資項目建設需要一定的周期，根據(jù)公司募集資金使用計劃，部分募集資金存在暫時閑置的情形。

　　二、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

　　（一）投資目的

　　本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金投資項目建設、不變相改變募集資金使用用途、不影響公司正常運營及確保資金安全并有效控制風險的前提下，為了提高資金使用效率，利用公司閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，以更好地實現(xiàn)公司募集資金的保值增值，增加公司收益，維護公司全體股東的利益。

　　（二）投資額度及期限

　　在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司及全資子公司杭華功材擬使用最高額度不超過人民幣22,000萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12個月。在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司及全資子公司可以循環(huán)滾動使用。

　　（三）投資產(chǎn)品品種

　　公司及全資子公司將按照相關規(guī)定嚴格控制風險，擬使用暫時閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好的、滿足保本要求的投資產(chǎn)品（包括但不限于結構性存款、大額存單、保本型理財產(chǎn)品等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　　（四）決議有效期

　　自上一次授權期限到期日（2024年12月22日）后的12個月內(nèi)有效，即自2024年12月23日起至2025年12月22日止。

　　（五）實施方式

　　公司董事會授權公司經(jīng)營管理層及財務部門人員在上述額度和決議的有效期內(nèi)，根據(jù)實際情況辦理相關事宜并簽署相關文件，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機構、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務品種、簽署合同及協(xié)議等。

　　（六）信息披露

　　公司將依據(jù)上海證券交易所的相關規(guī)定，及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金用途。

　　（七）現(xiàn)金管理收益的分配

　　公司及全資子公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補足募投項目投資金額不足部分，并嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監(jiān)管措施的要求進行管理和使用。

　　三、對公司日常經(jīng)營的影響

　　公司及全資子公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金投資項目的開展和建設進程以及募集資金投資項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展。同時，對暫時閑置的募集資金適時進行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

　　四、投資風險分析及風險控制措施

　　（一）投資風險

　　盡管選擇安全性高、流動性好的、滿足保本要求的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司及全資子公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　（二）針對投資風險擬采取的措施

　　1、為控制風險，公司及全資子公司進行現(xiàn)金管理時，將選擇安全性高、流動性好的、滿足保本要求的投資產(chǎn)品（包括但不限于結構性存款、大額存單、保本型理財產(chǎn)品等），明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等，投資風險較小，在企業(yè)可控范圍之內(nèi)；

　　2、公司及全資子公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)或判斷可能存在影響公司資金安全、盈利能力發(fā)生不利變化、投資產(chǎn)品出現(xiàn)與購買時情況不符的損失等風險因素時，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險；

　　3、公司及全資子公司現(xiàn)金管理投資品種不得用于股票及其衍生產(chǎn)品。上述投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押；

　　4、獨立董事、監(jiān)事會有權對現(xiàn)金管理使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

　　公司及全資子公司將通過以上措施確保不會發(fā)生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項目投入的情況。

　　五、公司履行的審議程序及專項意見說明

　　（一）審議程序

　　2024年12月20日召開的公司第四屆董事會第八次會議和第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議并通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣22,000萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

　　（二）監(jiān)事會意見

　　1、監(jiān)事會認為：公司本次對部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項目所需資金正常使用的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目建設和日常業(yè)務的正常開展，同意公司及全資子公司使用最高不超過人民幣22,000萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，能夠有效提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東獲取較好的投資回報，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會對公司正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不利影響。

　　2、保薦機構核查意見

　　保薦機構認為：公司及全資子公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金使用管理制度》的相關規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，符合公司和全體股東的利益。保薦機構對公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項無異議。

　　六、備查文件

　　（一）《杭華油墨股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議》；

　　（二）《杭華油墨股份有限公司第四屆監(jiān)事會第七次會議決議》；

　　（三）《浙商證券股份有限公司關于杭華油墨股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》。

　　特此公告。

　　杭華油墨股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

　　證券代碼：688571???????????證券簡稱：杭華股份????????公告編號：2024-041

　　杭華油墨股份有限公司

　　關于修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　杭華油墨股份有限公司（以下簡稱“公司”或“杭華股份”）于2024年12月20日召開了公司第四屆董事會第八次會議，審議并通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，現(xiàn)將有關情況公告如下：

　　一、《公司章程》修訂內(nèi)容

　　由于公司注冊資本及總股本發(fā)生變更，同時為進一步完善公司治理結構，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司獨立董事管理辦法》等相關法律法規(guī)規(guī)定，結合公司實際情況，擬對《公司章程》的部分條款進行修訂，具體修訂內(nèi)容詳見下表：

　　■

　　除上述修訂內(nèi)容外，《公司章程》中其他條款保持不變。修訂后的《公司章程》全文同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本次修訂《公司章程》尚需提交公司股東大會審議，公司董事會同時提請股東大會授權公司經(jīng)營管理層辦理上述事項涉及的工商變更登記、章程備案等相關事宜，相關登記、備案結果最終以工商登記機關核準的內(nèi)容為準。

　　特此公告。

　　杭華油墨股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

　　證券代碼：688571???????????證券簡稱：杭華股份????????公告編號：2024-042

　　杭華油墨股份有限公司

　　關于簽署《非住宅房屋搬遷補償協(xié)議》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●根據(jù)杭州錢塘新區(qū)地域發(fā)展整體規(guī)劃導向要求，杭華油墨股份有限公司（以下簡稱“公司”或“杭華股份”）擬與杭州東部灣新城開發(fā)建設指揮部簽訂《非住宅房屋搬遷補償協(xié)議》（以下簡稱“搬遷補償協(xié)議”），本次搬遷總計補償金為人民幣38,896.33萬元。該事項已經(jīng)公司第四屆董事會第八次會議和第四屆監(jiān)事會第七次會議審議通過。

　　●本次事項對公司2024年度損益不產(chǎn)生影響，后續(xù)公司在收到補償款后將根據(jù)相關規(guī)定進行相應的會計處理，具體會計處理及對公司業(yè)績的影響以審計機構的審計結果為準。

　　●根據(jù)搬遷補償協(xié)議，公司將在2028年6月30日前騰空所有被搬遷房屋并完成移交。目前公司已在杭州市錢塘區(qū)臨江高科園著手投建“年產(chǎn)35,000噸綠色印刷新材料項目”，在新生產(chǎn)經(jīng)營場所建設至正式投運前，公司仍將繼續(xù)在現(xiàn)址開展生產(chǎn)經(jīng)營活動。本次搬遷事項不會對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

　　●本次搬遷過程中，公司將通過在杭州區(qū)域內(nèi)易地產(chǎn)能重建的方式保持人員和業(yè)務的順利銜接，并按照相關法律法規(guī)要求，對本次土地收儲的后續(xù)進展情況履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　●本次交易不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項，本次交易尚需提交公司股東大會審議。

　　一、本次交易概述

　　根據(jù)杭州錢塘新區(qū)地域發(fā)展整體規(guī)劃導向要求，杭州東部灣新城開發(fā)建設指揮部擬就公司位于浙江省杭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)白楊街道5號大街（南）2號合計86,653平方米的土地使用權及該地上合法、合規(guī)建筑物63,632.27平方米及其構筑物、附著物等進行協(xié)商收儲。本次搬遷總計補償金為人民幣38,896.33萬元。

　　2024年12月20日，公司召開第四屆董事會第八次會議和第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議并通過了《關于簽署〈非住宅房屋搬遷補償協(xié)議〉的議案》，同意公司就該事項與杭州東部灣新城開發(fā)建設指揮部簽訂《非住宅房屋搬遷補償協(xié)議》。為便于收儲、搬遷工作的順利開展，提高本次搬遷入園相關事項的效率，公司擬提請股東大會授權公司董事長或經(jīng)營管理層全權辦理與本次土地收儲搬遷工作的相關事項，包括但不限于簽署相關土地收儲、搬遷補償協(xié)議等及辦理后續(xù)相關事宜。本次交易尚需提交公司股東大會審議。

　　二、交易對方的基本情況

　　本次交易對方為杭州東部灣新城開發(fā)建設指揮部，公司與交易對方不存在產(chǎn)權、業(yè)務、資產(chǎn)、債權債務、人員等方面的其他關系。

　　三、交易標的基本情況

　　本次被收儲宗地位于浙江省杭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)白楊街道5號大街（南）2號，土地使用權面積為86,653平方米，國有土地使用權證號為杭經(jīng)國用（2015）第100011號。在收購土地范圍內(nèi)，房屋總建筑面積為63,632.27平方米，房屋所有權證號為杭房權證經(jīng)更字第15937281號、杭房權證經(jīng)更字第15937282號、杭房權證經(jīng)更字第15937283號、杭房權證經(jīng)更字第15937284號、杭房權證經(jīng)更字第15937285號、杭房權證經(jīng)更字第15937286號、杭房權證經(jīng)更字第15937287號、杭房權證經(jīng)更字第15937288號、杭房權證經(jīng)更字第15937289號、杭房權證經(jīng)更字第15937290號、杭房權證經(jīng)更字第15937291號、杭房權證經(jīng)更字第15937292號、杭房權證經(jīng)更字第15937293號、杭房權證經(jīng)更字第15937294號、杭房權證經(jīng)更字第15937295號、杭房權證經(jīng)更字第15937296號、建字第330100201800174號建設工程規(guī)劃許可證。上述宗地的土地用途為工業(yè)用地。上述土地使用權和有證房屋不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉讓的情況，也不涉及訴訟、仲裁事項等司法措施及其他妨礙權屬轉移的其他情況。

　　四、搬遷補償協(xié)議的主要內(nèi)容

　　（一）協(xié)議簽訂方

　　甲方（實施搬遷人）：杭州東部灣新城開發(fā)建設指揮部

　　乙方（被搬遷人）：杭華油墨股份有限公司

　　（二）搬遷期限

　　乙方同意在2028年6月30日前騰空所有被搬遷房屋，并移交甲方。移交時，乙方應保持房屋、裝修、附屬物及已全額補償設備（報廢設備）的完整，如擅自拆除、缺失或損毀的，甲方有權從搬遷補償金額中扣除相應金額或者要求乙方予以賠償。

　　在甲方完成移交地塊設備拆除后，乙方應按有關法律法規(guī)的要求，對地塊進行污染調(diào)查評估。經(jīng)調(diào)查評估，如需進行地塊治理修復的，在甲方完成房屋拆除后，由乙方在6個月內(nèi)按照甲方及生態(tài)環(huán)境部門的要求，完成地塊治理修復并交還甲方，費用由乙方自行承擔。

　　（三）搬遷補償金額

　　1、經(jīng)浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務所有限公司丈量、評估，乙方所屬房地產(chǎn)、裝修及附屬物等總計需補償人民幣貳億陸仟陸佰捌拾萬玖仟壹佰元整（小寫：26,680.91萬元）；

　　2、經(jīng)浙江浩華資產(chǎn)評估有限公司評估，乙方設備搬遷補償費為人民幣叁仟貳佰柒拾捌萬伍仟陸佰元整（小寫：3,278.56萬元）；

　　3、搬遷費、停產(chǎn)停業(yè)損失費（含職工安置補償費、經(jīng)營性損失等）等合計人民幣伍仟玖佰陸拾捌萬柒仟壹佰元整（小寫：5,968.71萬元）；

　　本次搬遷合計補償資金為人民幣叁億伍仟玖佰貳拾捌萬壹仟捌佰元整（小寫：35,928.18萬元）。

　　（四）獎勵與補貼

　　1、簽約獎：以證載土地面積為準，按每畝10萬元的標準予以簽約獎勵，獎勵金額為人民幣壹仟貳佰玖拾玖萬捌仟元整（小寫：1,299.80萬元）。

　　2、容積率補貼：對乙方地塊建筑容積率不足1.0的差額部分予以補貼，補貼金額為人民幣壹仟陸佰陸拾捌萬叁仟伍佰元整（小寫：1,668.35萬元）。

　　以上二項獎勵合計人民幣為貳仟玖佰陸拾捌萬壹仟伍佰元整（小寫：2,968.15萬元）。

　　（五）補償資金支付方式

　　本次搬遷總計補償金為人民幣叁億捌仟捌佰玖拾陸萬叁仟叁佰元整（小寫：38,896.33萬元），本次搬遷補償資金支付方式如下：

　　第一筆：在本協(xié)議生效后20個工作日內(nèi)，甲方將搬遷補償資金的10%，即人民幣叁仟捌佰捌拾玖萬陸仟叁佰叁拾元整（小寫：3,889.633萬元）支付給乙方；

　　第二筆：在2025年6月30日前，甲方將搬遷補償資金的20%，即人民幣柒仟柒佰柒拾玖萬貳仟陸佰陸拾元整（小寫：7,779.266萬元）支付給乙方；

　　第三筆：在2026年6月30日前，甲方將搬遷補償資金的20%，即人民幣柒仟柒佰柒拾玖萬貳仟陸佰陸拾元整（小寫：7,779.266萬元）支付給乙方；

　　第四筆：在2027年6月30日前，甲方將搬遷補償資金的20%，即人民幣柒仟柒佰柒拾玖萬貳仟陸佰陸拾元整（小寫：7,779.266萬元）支付給乙方；

　　第五筆：乙方在完成房屋、土地或不動產(chǎn)等權證注銷，收回地塊房屋完成騰空后，無需進行地塊治理修復或乙方完成地塊治理修復驗收合格的，在乙方交付土地后20個工作日內(nèi)，甲方將搬遷補償資金的30%，即人民幣壹億壹仟陸佰陸拾捌萬捌仟玖佰玖拾元整（小寫：11,668.899萬元）支付給乙方。

　　（六）未盡事宜

　　本協(xié)議未盡事宜，可由雙方協(xié)商一致后簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

　　五、本次交易對公司的影響和風險

　　（一）根據(jù)杭州錢塘新區(qū)地域發(fā)展整體規(guī)劃導向要求，依托杭州錢塘區(qū)杭州臨江高科園以“新材料”為戰(zhàn)略引領，著力打造區(qū)塊內(nèi)新材料產(chǎn)業(yè)大平臺的集群優(yōu)勢，而公司現(xiàn)有下沙廠區(qū)地塊為杭州錢塘區(qū)擁江發(fā)展規(guī)劃的核心所在地，隨著下沙區(qū)塊騰籠換鳥有機更新的推進，周邊工業(yè)企業(yè)在政策導向下也將易地重置。

　　基于公司長遠發(fā)展的實際考慮和謀劃布局，公司將以此為契機大力發(fā)展綠色環(huán)保型高端油墨和功能性材料產(chǎn)品，加大智能化裝備投入升級、優(yōu)化產(chǎn)品結構，不斷提升自身的技術研發(fā)和創(chuàng)新能力，提高市場競爭綜合實力，推動公司在新發(fā)展階段實現(xiàn)持續(xù)健康的高質(zhì)量發(fā)展。

　　（二）目前公司已在杭州市錢塘區(qū)臨江高科園設立全資子公司杭州杭華綠印新材料有限公司著手投建“年產(chǎn)35,000噸綠色印刷新材料項目”，在新生產(chǎn)經(jīng)營場所建設至正式投運前，公司仍將繼續(xù)在現(xiàn)址開展生產(chǎn)經(jīng)營活動。本次土地收儲事項涉及時限長、標的額大，公司將積極與政府部門加強溝通和協(xié)調(diào)，本著“統(tǒng)籌安排、穩(wěn)步推進”的原則，妥善安排本次收儲搬遷工作，保證公司高效、有序地完成各項推進工作。同時，亦將依照協(xié)議約定嚴格履行相關合同義務，降低本次搬遷對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營造成的影響，最大程度上保護公司及全體股東的利益。

　　（三）本次事項對公司2024年度損益不產(chǎn)生影響，后續(xù)公司在收到補償款后將根據(jù)相關規(guī)定進行相應的會計處理，具體會計處理及對公司業(yè)績的影響以審計機構的審計結果為準。本次交易不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項，本次交易尚需提交公司股東大會審議。

　　（四）本次搬遷過程中，公司將通過在杭州區(qū)域內(nèi)易地產(chǎn)能重建的方式保持人員和業(yè)務的順利銜接，并按照相關法律法規(guī)要求，對本次土地收儲的后續(xù)進展情況履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　六、備查文件

　　（一）《杭華油墨股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議》

　　（二）《杭華油墨股份有限公司第四屆監(jiān)事會第七次會議決議》

　　（三）《非住宅房屋搬遷補償協(xié)議》

　　（四）《杭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)白楊街道5?號大街（南）2?號杭華油墨股份有限公司被搬遷房地產(chǎn)估價報告》杭錢塘搬評（2024）字第2118號

　　（五）《原杭州錢塘新區(qū)城市有機更新指揮部（現(xiàn)用名：杭州東部灣新城開發(fā)建設指揮部）搬遷項目涉及的杭華油墨股份有限公司相關設備設施資產(chǎn)價值?資產(chǎn)評估報告》浩華評字【2024】第043號

　　特此公告。

　　杭華油墨股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

　　證券代碼：688571???????????證券簡稱：杭華股份????????公告編號：2024-038

　　杭華油墨股份有限公司

　　關于2025年度日常關聯(lián)交易預計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●是否需要提交股東大會審議：是

　　●日常關聯(lián)交易對上市公司的影響：本次預計的關聯(lián)交易屬公司及子公司日常關聯(lián)交易，以正常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務為基礎，以市場價格為定價依據(jù)，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對關聯(lián)人形成較大的依賴。

　　一、日常關聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序

　　杭華油墨股份有限公司（以下簡稱“公司”或“杭華股份”）于2024年12月20日召開了公司第四屆董事會第八次會議和第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議并通過《關于2025年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，本次日常關聯(lián)交易預計金額合計為人民幣9,340.00萬元。關聯(lián)董事中間和彥先生回避表決，出席會議的非關聯(lián)董事一致同意該項議案。

　　本次事項已經(jīng)2024年12月9日召開的公司第四屆董事會獨立董事專門會議2024年第三次會議審議通過，公司獨立董事認為公司有關2025年度日常關聯(lián)交易預計事項是公司及子公司與關聯(lián)方之間基于正常生產(chǎn)經(jīng)營需要的正常業(yè)務行為，雙方交易遵循了客觀、公平、公允的原則，交易價格定價合理公允、程序合規(guī)，不存在損害公司和其他非關聯(lián)方股東利益的情況，不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響，相關議案審議、表決程序符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　本次日常關聯(lián)交易金額預計事項需提交公司股東大會審議，關聯(lián)股東株式會社T&K?TOKA需回避表決。

　　（二）2025年度日常關聯(lián)交易預計金額和類別

　　單位：萬元??幣種：人民幣

　　■

　　注1：“占同類業(yè)務比例”計算基數(shù)為公司2023年度經(jīng)審計的同類業(yè)務數(shù)據(jù)總額。

　　注2：“2025年度預計金額”為全年數(shù)據(jù)，而“2024年實際發(fā)生金額”統(tǒng)計截止時間為2024年11月30日。

　　（三）2024年度日常關聯(lián)交易預計和執(zhí)行情況

　　單位：萬元??幣種：人民幣

　　■

　　注1：上表中“2024年度預計金額”為公司于2023年12月27日召開的2023年第五次臨時股東大會審議通過的《關于2024年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，以及公司于2024年10月28日召開的第四屆董事會第七次會議、第四屆監(jiān)事會第六次會議審議通過的《關于增加2024年度日常關聯(lián)交易預計的議案》兩次預計金額匯總。具體內(nèi)容請分別詳見公司于2023年12月12日、2023年12月28日、2024年10月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

　　注2：主要原因①部分產(chǎn)品和商品受市場需求不足等影響銷售有所下降；②同一關聯(lián)人株式會社T&K?TOKA及其下屬子公司PT.CEMANI?TOKA、Korea?Special?Ink?Ind.?Co.,?Ltd.、TOKA（THAILAND）CO.,LTD.、浙江迪克東華精細化工有限公司，因實際業(yè)務開展的需要導致各單體相關關聯(lián)交易預計與實際金額存在一定差異；③“2024年度預計金額”為全年數(shù)據(jù)，而“實際發(fā)生金額”統(tǒng)計截止時間為2024年11月30日。

　　二、關聯(lián)人基本情況和關聯(lián)關系

　　（一）關聯(lián)人的基本情況

　　1、公司名稱：株式會社T&K?TOKA（簡稱“TOKA”）

　　英文名稱：T&K?TOKA?CO.,LTD.

　　“TOKA”系于1949年（昭和24年）12月23日依據(jù)日本法律在日本成立的有限責任公司（株式會社），住所為日本國埼玉縣入間郡三芳町大字竹間澤283番地1，董事長兼總經(jīng)理為石合信正，主營業(yè)務為各類印刷用油墨、合成樹脂的生產(chǎn)銷售，注冊資本為2,174百萬日元。株式會社BCJ-74為TOKA的控股股東。

　　最近一個會計年度主要財務數(shù)據(jù)：

　　截至2024年3月31日，TOKA總資產(chǎn)為68,641百萬日元，凈資產(chǎn)為50,196百萬日元，2023年度實現(xiàn)營業(yè)收入45,274百萬日元，歸屬于母公司股東的凈虧損為103百萬日元。

　　注：TOKA?2023財年（2023年4月1日至2024年3月31日）

　　2、公司名稱：浙江迪克東華精細化工有限公司（簡稱“迪克東華”）

　　英文名稱：ZHE?JIANG?T&K?TOKA?FINECHEMICALS?CO.,LTD.

　　“迪克東華”于2018年1月10日在中華人民共和國浙江省嘉興市平湖市注冊成立，注冊資本2,600萬美元，法定代表人為金成潤先生，主營業(yè)務為液晶濾光片顏料分散液的生產(chǎn)、銷售，TOKA持股100%。公司地址為浙江省嘉興市平湖市獨山港鎮(zhèn)中山路6116號。

　　3、公司名稱：株式會社チマニートオカ（簡稱“印尼東華”）

　　英文名稱：PT.CEMANI?TOKA

　　“印尼東華”于1971年3月在印尼共和國西部爪哇州茂物縣注冊成立，注冊資本11,296,885.9萬印度尼西亞盾，法定代表人為西森茂年，主營業(yè)務為印刷油墨的生產(chǎn)、銷售，TOKA持股72.58%，雅加達特別市持股27.42%。公司地址為Jl.?Landbaw?Km.?2.5?Desa?Sanja,?Citeureup?Bogor?16810,?Jawa?Barat,?Indonesia。

　　4、公司名稱：韓國特殊油墨工業(yè)株式會社（簡稱“韓國特殊”）

　　英文名稱：Korea?Special?Ink?Ind.?Co.,Ltd.

　　“韓國特殊”于1979年4月在大韓民國仁川廣域市注冊成立，注冊資本113,248萬韓元，法定代表人為吳正國，主營業(yè)務為印刷油墨的生產(chǎn)、銷售，TOKA持股100%。公司地址為294?Bangchuk-ro,?Michuhol-Gu,?Incheon,?22121，?Korea。

　　5、公司名稱：東華（泰國）株式會社〔簡稱“東華（泰國）”〕

　　英文名稱：TOKA（THAILAND）CO.,LTD.

　　“東華（泰國）”于2016年1月在泰國注冊成立，注冊資本200萬泰銖，法定代表人為尾崎浩史，主營業(yè)務為印刷油墨的生產(chǎn)、銷售，TOKA持股49%，MHCB?Consulting（Thailand）Co.,Ltd持股48%，F(xiàn)DI?International?Co.,Ltd持股3%。公司地址為66/14?Moo?6,?Tambol?Bang?Phriang,?Amphur?Bang?Bo,?Samut?Prakarn?10560,?Thailand。

　　（二）與上市公司的關聯(lián)關系

　　■

　　（三）履約能力分析

　　上述關聯(lián)方依法存續(xù)、資信情況和財務狀況良好，具備持續(xù)經(jīng)營和服務的履約能力，前次同類關聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，對公司結算的款項不會形成壞賬。公司及子公司將就2025年度預計發(fā)生的日常關聯(lián)交易與相關關聯(lián)方簽署訂單合同并嚴格按照約定執(zhí)行，履約具有法律保障。

　　三、日常關聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　（一）關聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　公司及子公司日常關聯(lián)交易主要為向關聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品，從關聯(lián)人處采購原材料、產(chǎn)品或設備儀器以及委托關聯(lián)人代發(fā)部分工資性收入。

　　（二）關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　經(jīng)公司2021年年度股東大會審議通過，2022年6月公司與TOKA簽署了《杭華油墨股份有限公司與株式會社T&K?TOKA日常關聯(lián)交易框架協(xié)議》對各關聯(lián)交易類別的定價、質(zhì)量要求、交貨時間等基本原則和要求予以約定，具體情況如下：

　　1、關聯(lián)銷售的主要情況

　　（1）定價原則

　　公司及子公司向TOKA及其子公司的關聯(lián)銷售價格，按照市場化的定價原則，由雙方根據(jù)同類產(chǎn)品的市場價格協(xié)商確定。

　　（2）質(zhì)量要求

　　公司及子公司有責任按照已簽訂的合同及雙方確認的訂單生產(chǎn)、交貨。公司及子公司所交付的油墨及油墨用原料、商品應當符合相關國家、行業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，TOKA及其子公司對產(chǎn)品有特殊要求可按雙方商定的方法執(zhí)行。

　　若公司及子公司交付產(chǎn)品的規(guī)格、品質(zhì)不符合合同規(guī)定或訂單要求的，TOKA及其子公司有權要求公司及子公司負責補償，并承擔、支付與此相關的費用。

　　（3）交貨時間

　　交貨時間根據(jù)實際訂單的具體要求為準，訂單中未規(guī)定具體要求的，交貨期為自Proforma?Invoice的日期起25個中國工作日。由于公司及子公司責任造成的交貨延誤，TOKA及其子公司有權要求公司及子公司支付逾期違約金，金額為該訂單下逾期未交貨產(chǎn)品的金額*0.1%/天，違約金額以訂單總額的20%為上限。

　　公司及子公司向TOKA及其子公司的關聯(lián)銷售，采取由TOKA及其子公司直接下單的方式，雙方在具體訂單合同和業(yè)務要求中約定銷售商品的名稱、數(shù)量、金額、運輸方式，以及付款結算方式等其他信息事項，相關內(nèi)容以實際訂單合同和業(yè)務要求約定為準。

　　2、關聯(lián)采購的主要情況

　　（1）定價原則

　　①采購原材料的價格=TOKA及其子公司采購價格+5%（利潤）+各項清關費用（每千克15日元）；

　　②采購產(chǎn)品的價格=TOKA及其子公司制造成本+10%（利潤）+各項清關費用（每千克65日元）；

　　③采購設備儀器：TOKA及其子公司采購成本+10%（利潤）（含各項清關費用）。

　　如一方擬對前述價格提出調(diào)整，應當事先書面通知對方，經(jīng)雙方同意后可以變更調(diào)整價格。

　　（2）質(zhì)量要求

　　TOKA及其子公司有責任按照已簽訂的合同及雙方確認的訂單內(nèi)容交貨。TOKA及其子公司所交付的油墨及油墨用原料、商品應當符合相關國家、行業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，公司對產(chǎn)品有特殊要求可按雙方商定的方法執(zhí)行。

　　若TOKA及其子公司交付產(chǎn)品的規(guī)格、品質(zhì)不符合合同規(guī)定或訂單要求的，公司有權要求TOKA及其子公司負責補償，并承擔、支付與此相關的費用。

　　（3）交貨時間

　　交貨時間根據(jù)實際訂單的具體要求為準，訂單中未規(guī)定具體要求的，交貨期為自Sales?Contract的日期開始60日內(nèi)。由于TOKA及其子公司責任造成的交貨延誤，公司有權要求TOKA及其子公司支付逾期違約金，金額為該訂單下逾期未交貨產(chǎn)品的金額*0.1%/天，違約金額以訂單總額的20%為上限。

　　公司向TOKA及其子公司的關聯(lián)采購，以采購油墨相關原材料和成品為主。采取由公司直接向TOKA及其子公司下達各類產(chǎn)品的采購清單并簽署采購訂單合同，雙方在具體訂單合同和業(yè)務要求中約定采購商品的名稱、數(shù)量、金額、運輸方式，以及付款結算方式等其他信息事項，相關內(nèi)容以實際訂單合同和業(yè)務要求約定為準。

　　3、其他交易/代發(fā)工資的主要情況

　　公司因生產(chǎn)經(jīng)營需要，聘任的日籍人員均與公司簽訂勞動合同并在公司全職工作，由公司支付全額勞動報酬。但該等日籍人員在公司任職結束后將返回日本，且根據(jù)日本法律及相關政策規(guī)定，日本公民需要在日本取得工資性收入并繳納社會保險、年金等，才能在退休后領取養(yǎng)老金及享受相關社會福利。因此，該等日籍人員在公司任職期間取得的部分工資性收入由公司委托TOKA在日本代為發(fā)放。

　　TOKA按照公司指示，每月定期向公司的日籍員工發(fā)放工資，TOKA每半年統(tǒng)計代發(fā)金額，向公司提出請款書，公司收到請款通知后五個工作日內(nèi)轉賬給TOKA指定的賬戶。TOKA承諾其實際發(fā)放的工資與請款書記載金額一致，不收取額外費用。

　　四、日常關聯(lián)交易的目的和對上市公司的影響

　　（一）交易的必要性和持續(xù)性。公司及子公司與關聯(lián)方的交易是依據(jù)公司日常需求進行的，與關聯(lián)方的合作是公司正常經(jīng)營的需要，充分利用關聯(lián)方擁有的資源為公司的生產(chǎn)經(jīng)營服務，降低公司的運營成本和采購成本，同時獲取公允收益，有利于公司日常經(jīng)營業(yè)務的持續(xù)、穩(wěn)定進行，有利于公司經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定增長。

　　（二）公司及子公司與關聯(lián)方交易價格依據(jù)市場規(guī)則公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為，此項關聯(lián)交易對公司本期以及未來財務狀況，經(jīng)營成果不會造成重大影響。

　　（三）公司及子公司日常關聯(lián)交易不會對關聯(lián)方形成較大的依賴，沒有損害公司及其他股東的利益，不會影響公司的獨立性，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生較大影響。

　　上述關聯(lián)交易均按照公開、公平、公正的原則進行，為正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，符合公司日常業(yè)務發(fā)展的需要，關聯(lián)交易風險較低并且可控，交易行為是在市場經(jīng)濟的原則下公平合理地進行，關聯(lián)交易價格定價合理公允，符合誠實守信和公平公正的原則，沒有損害公司和其他股東的利益。

　　特此公告。

　　杭華油墨股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

　　證券代碼：688571???????????證券簡稱：杭華股份????????公告編號：2024-040

　　杭華油墨股份有限公司

　　關于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●現(xiàn)金管理金額：公司使用最高額度在人民幣30,000萬元以內(nèi)（含本數(shù)）的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12個月。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

　　●現(xiàn)金管理期限：自上一次授權期限到期日（2024年12月22日）后的12個月內(nèi)有效，即自2024年12月23日起至2025年12月22日止。

　　●相關風險提示：雖然選擇安全性高、流動性好、投資回報相對較好的具有合法經(jīng)營資格的金融機構銷售的投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　杭華油墨股份有限公司（以下簡稱“公司”或“杭華股份”）于2024年12月20日召開公司第四屆董事會第八次會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議并通過《關于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響公司主營業(yè)務的正常開展和確保資金安全的前提下，使用最高額度在人民幣30,000萬元以內(nèi)（含本數(shù)）的自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、投資回報相對較好的具有合法經(jīng)營資格的金融機構銷售的投資產(chǎn)品（包括但不限于結構性存款、短期低風險類、固定收益類等理財產(chǎn)品），自上一次授權期限到期日（2024年12月22日）后的12個月內(nèi)有效，即自2024年12月23日起至2025年12月22日止。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。公司董事會授權公司經(jīng)營管理層及財務部門人員在上述額度和決議有效期內(nèi)，根據(jù)實際情況辦理相關事宜并簽署相關文件等，具體事項由公司財務部門負責組織實施。

　　一、本次使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

　　（一）投資目的

　　本次使用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理是在確保不影響公司日常經(jīng)營及資金安全并有效控制風險的前提下，為了提高資金使用效率，節(jié)省財務費用，更好地增加公司收益，為公司及全體股東獲取更多回報。

　　（二）投資額度及期限

　　公司擬使用最高額度在人民幣30,000萬元以內(nèi)（含本數(shù)）的自有資金進行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12個月。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

　　（三）投資產(chǎn)品品種

　　公司將按照相關規(guī)定嚴格控制風險，對投資產(chǎn)品進行嚴格評估，擬使用部分自有資金用于購買安全性高、流動性好、投資回報相對較好的具有合法經(jīng)營資格的金融機構銷售的投資產(chǎn)品（包括但不限于結構性存款、短期低風險類、固定收益類等理財產(chǎn)品），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　　（四）決議有效期

　　自上一次授權期限到期日（2024年12月22日）后的12個月內(nèi)有效，即自2024年12月23日起至2025年12月22日止。

　　（五）實施方式

　　公司董事會授權公司經(jīng)營管理層及財務部門人員在上述額度和決議的有效期內(nèi)，根據(jù)實際情況辦理相關事宜并簽署相關文件，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機構、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務品種、簽署合同及協(xié)議等。具體事項由公司財務部門負責組織實施。

　　（六）信息披露

　　公司將依據(jù)上海證券交易所的相關規(guī)定，及時履行信息披露義務。

　　二、對公司日常經(jīng)營的影響

　　公司本次計劃使用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理是在符合國家法律法規(guī)并確保不影響公司日常經(jīng)營及資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉所需，亦不會影響公司主營業(yè)務的正常開展。同時，對暫時閑置的自有資金適時進行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

　　三、投資風險分析及風險控制措施

　　（一）投資風險

　　盡管選擇購買安全性高、流動性好、投資回報相對較好的具有合法經(jīng)營資格的金融機構銷售的投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　（二）針對投資風險擬采取的措施

　　1、為控制風險，公司在進行現(xiàn)金管理時將嚴格篩選發(fā)行主體，選擇安全性高、流動性好、投資回報相對較好的具有合法經(jīng)營資格的金融機構銷售的投資產(chǎn)品，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等，投資風險較小，在企業(yè)可控范圍之內(nèi)；

　　2、公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)或判斷可能存在影響公司資金安全、盈利能力發(fā)生不利變化、投資產(chǎn)品出現(xiàn)與購買時情況不符的損失等風險因素時，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險；

　　3、公司現(xiàn)金管理投資品種不得用于股票及其衍生產(chǎn)品，上述投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押；

　　4、公司內(nèi)部審計部門對資金使用情況進行日常監(jiān)督，并定期對相關投資產(chǎn)品進行全面檢查；

　　5、獨立董事、監(jiān)事會有權對現(xiàn)金管理使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

　　公司將通過以上措施加強對使用自有資金進行現(xiàn)金管理投資風險的管控。

　　四、公司履行的審議程序及專項意見說明

　　（一）審議程序

　　2024年12月20日召開公司第四屆董事會第八次會議和第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議并通過了《關于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響公司主營業(yè)務的正常開展和確保資金安全的前提下，使用最高額度在人民幣30,000萬元以內(nèi)（含本數(shù)）的自有資金進行現(xiàn)金管理。

　　（二）監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為：公司在有效控制風險的前提下，使用最高額度在人民幣30,000萬元以內(nèi)（含本數(shù)）的自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高暫時閑置資金的使用效率，通過穩(wěn)健的資金增值來維護和提高投資收益，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

　　五、備查文件

　　（一）《杭華油墨股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議》；

　　（二）《杭華油墨股份有限公司第四屆監(jiān)事會第七次會議決議》；

　　特此公告。

　　杭華油墨股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

　　證券代碼：688571?????????證券簡稱：杭華股份?????????公告編號：2024-043

　　杭華油墨股份有限公司

　　關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會召開日期：2025年1月6日

　　●??本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2025年第一次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

　　（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2025年1月6日??13點30分

　　召開地點：浙江省杭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)白楊街道5號大街（南）2號杭華油墨股份有限公司董事會會議室

　　（五）網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2025年1月6日

　　至2025年1月6日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號?一?規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已于2024年12月20日經(jīng)公司第四屆董事會第八次會議和第四屆監(jiān)事會第七次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告及文件。公司將在2025年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2025年第一次臨時股東大會會議資料》。

　　2、特別決議議案：議案2

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：議案1

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：株式會社T&K?TOKA

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　（二）同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）登記時間：2024年12月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　（二）登記地點：浙江省杭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)白楊街道5號大街（南）2號杭華油墨股份有限公司董事會辦公室。

　　（三）登記方式：

　　股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東。擬現(xiàn)場出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現(xiàn)場辦理登記手續(xù)：

　　1、法人股東的法定代表人/執(zhí)行事務合伙人親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照原件、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人身份證明書原件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書（復印件加蓋公章）、股東賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證/護照原件、授權委托書原件（法定代表人/執(zhí)行事務合伙人簽字并加蓋公章）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書（復印件加蓋公章）、股東賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記手續(xù)。

　　2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照原件、股東賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護照原件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件1）、委托人的股東賬戶卡原件（如有）等持股證明、委托人身份證/護照復印件辦理登記。

　　3、融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

　　4、本公司不接受電話方式辦理登記。公司股東或代理人可以用信函、郵件或傳真方式進行登記，以信函、郵件或傳真方式登記的股東，在函件上請注明“股東大會”字樣并提供有效的聯(lián)系方式，請于2024年12月31日下午15:00前送達公司董事會辦公室，并進行電話確認。

　　注：所有原件均需一份復印件，請公司股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。

　　六、其他事項

　　（一）本次股東大會會期預計不超過半天，出席會議的股東及股東代理人交通、食宿費自理。

　　（二）參會股東及股東代理人請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　（三）股東大會聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：浙江省杭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)白楊街道5號大街（南）2號杭華油墨股份有限公司董事會辦公室

　　聯(lián)系人：李如意

　　聯(lián)系電話：0571-86721708

　　聯(lián)系傳真：0571-88091576

　　電子郵箱：stock@hhink.com

　　特此公告。

　　杭華油墨股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

　　附件1：授權委托書

　　●??報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　杭華油墨股份有限公司：

　　茲委托?????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月6日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：??????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：????????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?????月?????日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經(jīng)APP