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　　證券代碼：001256??????證券簡(jiǎn)稱：煒岡科技???公告編號(hào)：2024-056

　　浙江煒岡科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　浙江煒岡科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2024年12月20日（星期五）上午9:00在浙江省平陽(yáng)縣萬(wàn)全輕工業(yè)生產(chǎn)基地機(jī)械工業(yè)區(qū)公司會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)。會(huì)議通知已于2024年12月17日通過(guò)郵件的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人，全部高級(jí)管理人員列席。

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)周炳松先生主持，本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

　　同意公司及控股子公司在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下，使用不超過(guò)人民幣3億元（含本數(shù)）的閑置自有資金適時(shí)進(jìn)行委托理財(cái)。公司及控股子公司擬使用閑置自有資金投資的品種為安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的銀行及其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品。投資產(chǎn)品不得進(jìn)行質(zhì)押。投資理財(cái)額度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起使起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度及決議有效期內(nèi)，業(yè)務(wù)可循環(huán)滾動(dòng)開(kāi)展，公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層及其再授權(quán)人士辦理相關(guān)事宜。

　　保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?hào)：2024-058）以及同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《光大證券股份有限公司〈關(guān)于浙江煒岡科技股份有限公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)暮瞬橐庖?jiàn)〉》。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　（二）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　同意公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和確保募集資金安全的情況下，使用總計(jì)不超過(guò)人民幣1.85億元（含本數(shù)）額度的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、收益型憑證等），使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，未與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。在上述額度及決議有效期內(nèi)，業(yè)務(wù)可循環(huán)滾動(dòng)開(kāi)展，公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層及其再授權(quán)人士辦理相關(guān)事宜。

　　保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2024-059）以及同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《光大證券股份有限公司〈關(guān)于浙江煒岡科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)〉》。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　（三）審議通過(guò)《關(guān)于制定〈輿情管理制度〉的議案》

　　經(jīng)董事會(huì)審議，同意為提高公司應(yīng)對(duì)輿情管理的能力，建立快速反應(yīng)和應(yīng)急處置機(jī)制，及時(shí)、妥善處理各類輿情對(duì)公司股票及其衍生品交易價(jià)格和正常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)造成的影響，切實(shí)保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《浙江煒岡科技股份有限公司章程》的規(guī)定，制定《輿情管理制度》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《輿情管理制度》。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1、第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

　　2、光大證券股份有限公司出具的《關(guān)于浙江煒岡科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》；

　　3、光大證券股份有限公司出具的《關(guān)于浙江煒岡科技股份有限公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)暮瞬橐庖?jiàn)》。

　　浙江煒岡科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月21日

　　證券代碼：001256???????????證券簡(jiǎn)稱：煒岡科技???公告編號(hào)：2024-057

　　浙江煒岡科技股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　浙江煒岡科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于2024年12月20日（星期五）在浙江省平陽(yáng)縣萬(wàn)全輕工業(yè)生產(chǎn)基地機(jī)械工業(yè)區(qū)公司會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)。會(huì)議通知已于2024年12月17日通過(guò)書(shū)面的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席洪星主持，部分高管列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

　　公司及控股子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高公司及控股子公司自有資金的使用效率，增加公司自有資金收益，不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形，且相關(guān)程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意公司使用不超過(guò)人民幣3億元（含本數(shù)）的閑置自有資金適時(shí)進(jìn)行委托理財(cái)。

　　保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?hào)：2024-058）以及同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《光大證券股份有限公司〈關(guān)于浙江煒岡科技股份有限公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)暮瞬橐庖?jiàn)〉》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　（二）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司擬使用額度不超過(guò)人民幣1.85億元（含本數(shù)）額度的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、收益型憑證等），決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)不受影響和募集資金安全的基礎(chǔ)上，對(duì)部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，未與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，同意公司對(duì)不超過(guò)人民幣1.85億元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度及決議有效期內(nèi)，業(yè)務(wù)可循環(huán)滾動(dòng)開(kāi)展。

　　保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2024-059）以及同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《光大證券股份有限公司〈關(guān)于浙江煒岡科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)〉》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　浙江煒岡科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月21日

　　證券代碼：001256???????????證券簡(jiǎn)稱：煒岡科技???公告編號(hào)：2024-058

　　浙江煒岡科技股份有限公司

　　關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/p>

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、投資種類：安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的銀行及其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品。

　　2、投資金額：最高額度不超過(guò)人民幣3億元（含），在限定額度內(nèi)可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動(dòng)使用，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不應(yīng)超過(guò)審議額度。

　　3、特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司及控股子公司擬投資的理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，投資收益會(huì)受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　　浙江煒岡科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月20日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，公司及控股子公司擬使用總額度不超過(guò)人民幣3億元（含）的閑置自有資金開(kāi)展委托理財(cái)業(yè)務(wù)。該議案在董事會(huì)審議權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議，額度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度及決議有效期內(nèi)，業(yè)務(wù)可循環(huán)滾動(dòng)開(kāi)展，公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層及其再授權(quán)人士辦理相關(guān)事宜。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、投資概述

　　（一）投資目的：在保障公司及控股子公司日常經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目投資等資金需求，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，提高閑置自有資金利用效率和收益。

　　（二）投資金額：最高額度不超過(guò)人民幣3億元（含），在限定額度內(nèi)可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動(dòng)使用，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不應(yīng)超過(guò)審議額度。

　　（三）投資方式：主要投向安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的銀行及其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品。不得投資股票或其他高風(fēng)險(xiǎn)收益類產(chǎn)品。公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層及其再授權(quán)人士在上述額度及決議有效期內(nèi)辦理相關(guān)事宜。

　　（四）投資期限：委托理財(cái)額度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　（五）資金來(lái)源：閑置自有資金，不涉及使用募集資金或銀行信貸資金。

　　二、審議程序

　　本次使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司于2024年12月20日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了同意的核查意見(jiàn)。

　　三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

　　（一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析

　　1.公司及控股子公司擬投資的理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，投資收益會(huì)受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響；

　　2.公司及控股子公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期；

　　3.相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1.公司及控股子公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇穩(wěn)健的投資品種。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，切實(shí)執(zhí)行內(nèi)部有關(guān)管理制度，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)；

　　2.公司及控股子公司財(cái)務(wù)部門(mén)將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全或影響正常資金需求的狀況，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)保全或贖回措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

　　3.公司審計(jì)部門(mén)將對(duì)公司及控股子公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督。

　　四、投資對(duì)公司的影響

　　公司及控股子公司在確保日常經(jīng)營(yíng)和資金安全的前提下，利用閑置自有資金適度進(jìn)行委托理財(cái)，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。通過(guò)進(jìn)行適度的委托理財(cái)，能提高資金管理使用效率，獲得一定的投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。公司將根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)一一金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定對(duì)自有資金委托理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)核算處理，反映在資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表相關(guān)科目。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)氖马?xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，公司履行的決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的規(guī)定，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)氖马?xiàng)無(wú)異議。

　　六、備查文件

　　1、第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

　　2、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

　　3、光大證券股份有限公司出具的《關(guān)于浙江煒岡科技股份有限公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)暮瞬橐庖?jiàn)》；

　　4、交易情況概述表。

　　特此公告。

　　浙江煒岡科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月21日

　　證券代碼：001256??????證券簡(jiǎn)稱：煒岡科技???公告編號(hào)：2024-059

　　浙江煒岡科技股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、投資種類：安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過(guò)12個(gè)月的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、收益型憑證等）。

　　2、投資金額：最高額度不超過(guò)人民幣1.85億元（含本數(shù)），在限定額度內(nèi)可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動(dòng)使用，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不應(yīng)超過(guò)審議額度。

　　3、特別風(fēng)險(xiǎn)提示：主要受貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策等宏觀政策及相關(guān)法律法規(guī)政策發(fā)生變化的影響，存有一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；相關(guān)工作人員的操作失誤可能導(dǎo)致相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　浙江煒岡科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月20日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和確保募集資金安全的情況下，使用總計(jì)不超過(guò)人民幣1.85億元（含本數(shù)）額度的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、收益型憑證等），使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度及決議有效期內(nèi)，業(yè)務(wù)可循環(huán)滾動(dòng)開(kāi)展，公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層及其再授權(quán)人士辦理相關(guān)事宜。具體內(nèi)容公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江煒岡科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2248號(hào)）核準(zhǔn)，首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股3,565.35萬(wàn)股，募集資金總額為人民幣48,631.3740萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用5,563.495787萬(wàn)元，募集資金凈額為43,067.878213萬(wàn)元。

　　上述資金到位情況已由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并已于2022年11月28日出具信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZF11340號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》予以驗(yàn)證。公司已對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)，并且公司與開(kāi)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　根據(jù)《浙江煒岡科技股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)》，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬(wàn)元

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　　注：2023年12月份，“年產(chǎn)180臺(tái)全輪轉(zhuǎn)印刷機(jī)及其他智能印刷設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并結(jié)項(xiàng)，詳見(jiàn)《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2023-037）。

　　由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。同時(shí)“年產(chǎn)180臺(tái)全輪轉(zhuǎn)印刷機(jī)及其他智能印刷設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)后仍存放在原募集資金專戶，并繼續(xù)按照募集資金的管理要求進(jìn)行存放和管理，因此存在部分暫時(shí)閑置的募集資金。

　　三、本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　　（一）投資目的

　　為提高公司資金利用效率，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和確保募集資金安全的情況下，合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)效益，為公司及股東獲取更多的回報(bào)。

　　（二）額度及期限

　　根據(jù)公司當(dāng)前的資金使用狀況、募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度并考慮保持充足的流動(dòng)性，公司擬使用不超過(guò)人民幣1.85億元（含本數(shù)）暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、收益型憑證等），使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度及決議有效期限內(nèi)，業(yè)務(wù)可循環(huán)滾動(dòng)開(kāi)展。期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不應(yīng)超過(guò)審議額度。暫時(shí)閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時(shí)歸還至募集資金專戶。

　　（三）投資產(chǎn)品品種

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，暫時(shí)閑置募集資金投資產(chǎn)品必須滿足：（1）安全性高、流動(dòng)性好；（2）不得影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行。擬投資的產(chǎn)品品種包括期限不超過(guò)12個(gè)月的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、收益型憑證等）。

　　上述投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或者用作其他用途，開(kāi)立或者注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時(shí)報(bào)深圳證券交易所備案并公告。

　　（四）實(shí)施方式

　　公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層及其再授權(quán)人士在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件并辦理相關(guān)具體事宜，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等。

　　（五）資金來(lái)源

　　暫時(shí)閑置的募集資金。

　　（六）信息披露

　　公司將按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　（七）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

　　公司與投資產(chǎn)品的發(fā)行主體不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)管理措施情況

　　（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

　　1、主要受貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策等宏觀政策及相關(guān)法律法規(guī)政策發(fā)生變化的影響，存有一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、相關(guān)工作人員的操作失誤可能導(dǎo)致相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：

　　1、嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營(yíng)效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的公司所發(fā)行的產(chǎn)品。

　　2、公司將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

　　4、資金使用情況由公司內(nèi)審部門(mén)進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對(duì)所有理財(cái)產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失。

　　5、公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　五、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

　　公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作、保值增值、防范風(fēng)險(xiǎn)，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和確保募集資金安全的情況下，使用部分暫時(shí)閑置募集資金投資安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、收益型憑證等），不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的資金需要。通過(guò)進(jìn)行適度的現(xiàn)金管理，有助于提高公司資金使用效率，增加資金收益，符合公司發(fā)展和全體股東利益的需要。公司將根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)一一金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定對(duì)募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)核算處理，反映在資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表相關(guān)科目。

　　六、本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所履行的程序

　　（一）董事會(huì)審議情況

　　2024年12月20日，公司第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和確保募集資金安全的情況下，使用總計(jì)不超過(guò)人民幣1.85億元（含本數(shù)）額度的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、收益型憑證等），使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，未與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。在上述額度及決議有效期內(nèi)，業(yè)務(wù)可循環(huán)滾動(dòng)開(kāi)展。

　　（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

　　2024年12月20日，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司擬使用額度不超過(guò)人民幣1.85億元（含本數(shù)）額度的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、收益型憑證等），決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)不受影響和募集資金安全的基礎(chǔ)上，對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，未與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的行為有助于提高公司資金使用效率，增加資金收益，符合公司發(fā)展和全體股東利益的需要。因此，同意公司對(duì)不超過(guò)人民幣1.85億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度及決議有效期內(nèi)，業(yè)務(wù)可循環(huán)滾動(dòng)開(kāi)展。

　　（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，公司履行的決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的規(guī)定，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和日常經(jīng)營(yíng)的正常開(kāi)展，不存在變相改變募集資金用途的情況。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　七、備查文件

　　1、第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

　　2、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

　　3、光大證券股份有限公司出具的《關(guān)于浙江煒岡科技股份有限公司用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》；

　　4、交易情況概述表。

　　特此公告。

　　浙江煒岡科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月21日

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