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　　證券代碼：688475??????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：螢石網(wǎng)絡(luò)??????公告編號(hào)：2024-049

　　杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股上市流通公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??本次股票上市類(lèi)型為首發(fā)戰(zhàn)略配售股份（限售期24個(gè)月）；股票認(rèn)購(gòu)方式為網(wǎng)下，上市股數(shù)為4,725,000股。本公司確認(rèn)，上市流通數(shù)量等于該限售期的全部戰(zhàn)略配售股份數(shù)量。

　　本次股票上市流通總數(shù)為4,725,000股。

　　●??本次股票上市流通日期為2024年12月30日。

　　一、本次上市流通的限售股類(lèi)型

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《關(guān)于同意杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2840號(hào)），同意杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“螢石網(wǎng)絡(luò)”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。公司首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票112,500,000股，并于2022年12月28日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，發(fā)行完成后總股本為562,500,000股。

　　本次上市流通的限售股為公司首次公開(kāi)發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股，限售期限為自公司股票上市之日起24個(gè)月。本次上市流通的限售股股東共計(jì)1名，對(duì)應(yīng)的股份數(shù)量為4,725,000股（含資本公積轉(zhuǎn)增股本數(shù)量），占公司股本總數(shù)的0.6000%。本次解除限售并申請(qǐng)上市流通股份數(shù)量4,725,000股，現(xiàn)限售期即將期滿(mǎn)，該部分限售股將于2024年12月30日（因2024年12月28日是非交易日，故順延至下一個(gè)交易日）起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

　　公司于2024年5月9日召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本562,500,000股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股。本次權(quán)益分派實(shí)施完畢后，公司總股本由562,500,000股變更為787,500,000股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年5月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司2023年年度權(quán)益分派實(shí)施結(jié)果暨股份上市公告》（公告編號(hào)：2024-025）。

　　除上述事項(xiàng)外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司未發(fā)生其他導(dǎo)致公司股本數(shù)量變化的情況。

　　三、本次上市流通的限售股的有關(guān)承諾

　　本次上市流通的限售股屬于首次公開(kāi)發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股，配售對(duì)象承諾所獲配的股票限售期限為自公司首次公開(kāi)發(fā)行股票在上交所上市之日起24個(gè)月。除上述承諾外，本次申請(qǐng)上市流通的限售股股東無(wú)其他特別承諾。

　　截至本公告披露日，本次申請(qǐng)上市的限售股股東嚴(yán)格履行相應(yīng)的承諾事項(xiàng)，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

　　四、中介機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：截至本核查意見(jiàn)出具日，公司本次上市流通的限售股股份持有人已嚴(yán)格履行了其在公司首次公開(kāi)發(fā)行股票中做出的承諾。

　　本次限售股上市流通數(shù)量及上市流通時(shí)間等相關(guān)事項(xiàng)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求。公司對(duì)本次限售股份上市流通的相關(guān)信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次首次公開(kāi)發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股解禁上市流通事項(xiàng)無(wú)異議。

　　五、本次上市流通的限售股情況

　　（一）本次上市流通的限售股總數(shù)為4,725,000股，限售期為自2022年12月28日起24個(gè)月。

　　（二）本次上市流通日期為2024年12月30日。

　　（三）限售股上市流通明細(xì)清單

　　■

　　（四）限售股上市流通情況表

　　■

　　六、上網(wǎng)公告附件

　　（一）中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股上市流通的核查意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月21日

　　證券代碼：688475????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：螢石網(wǎng)絡(luò)??????公告編號(hào)：2024-045

　　杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)、全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，于2024年12月17日以電子郵件及專(zhuān)人送達(dá)方式向全體監(jiān)事發(fā)出書(shū)面通知，于2024年12月20日以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王丹女士召集并主持。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次部分募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，項(xiàng)目延期未改變募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。本次部分募投項(xiàng)目延期不存在改變或變相改變募集資金用途的情況，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害股東利益的情形。該事項(xiàng)的決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。綜上，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年12月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期的公告》。

　　（二）以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司擬簽訂智能化工程二期建設(shè)施工合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年12月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于全資子公司擬簽訂智能化工程二期建設(shè)施工合同暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　（三）以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司及全資子公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不變相改變募集資金使用用途、不影響公司正常運(yùn)營(yíng)及確保資金安全并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，公司通過(guò)對(duì)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行合理的現(xiàn)金管理，有利于提高資金的使用效率，增加公司收益，不存在損害公司和股東利益的情形。綜上，同意公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年12月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

　　特此公告。

　　杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

　　監(jiān)?事?會(huì)

　　2024年12月21日

　　證券代碼：688475????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：螢石網(wǎng)絡(luò)??????公告編號(hào)：2024-048

　　杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會(huì)、全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“螢石網(wǎng)絡(luò)”或“公司”）于2024年12月20日分別召開(kāi)第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及全資子公司杭州螢石軟件有限公司、重慶螢石電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“螢石軟件”、“螢石重慶”）在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和使用的情況下，使用最高不超過(guò)人民幣100,711.07萬(wàn)元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售的有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。上述額度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在決議有效期內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，并于到期后歸還至募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。同時(shí)，授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，包括但不限于選擇合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財(cái)金額、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同等，同時(shí)授權(quán)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體實(shí)施相關(guān)事宜。公司監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)2022年第46次審議會(huì)議審核同意并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)作出的《關(guān)于同意杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2840號(hào)）同意，公司首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行11,250萬(wàn)股股份，發(fā)行價(jià)格為28.77元/股，募集資金總額為3,236,625,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司募集資金凈額為人民幣3,121,365,252.83元（不包括發(fā)行費(fèi)用相關(guān)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額），其中，計(jì)入股本人民幣112,500,000.00元，計(jì)入資本公積人民幣3,008,865,252.83元。上述資金到賬情況已經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的德師報(bào)（驗(yàn)）字（22）第00614號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

　　為規(guī)范本次募集資金的存放、使用與管理，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司已將上述募集資金存放于募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　　（一）投資目的

　　本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不變相改變募集資金使用用途、不影響公司正常運(yùn)營(yíng)及確保資金安全并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為了提高資金使用效率，利用公司閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好地實(shí)現(xiàn)公司募集資金的效益，維護(hù)公司全體股東的利益。

　　（二）投資額度及期限

　　在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司及全資子公司螢石軟件和螢石重慶擬使用最高額度不超過(guò)人民幣100,711.07萬(wàn)元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司及全資子公司螢石軟件和螢石重慶可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　（三）投資產(chǎn)品品種

　　公司及全資子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用閑置募集資金用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、滿(mǎn)足保本要求的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　　（四）決議有效期

　　自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　（五）實(shí)施方式

　　公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在額度和期限范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，包括但不限于選擇合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財(cái)金額、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同等，同時(shí)授權(quán)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體實(shí)施相關(guān)事宜。

　　（六）信息披露

　　公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不變相改變募集資金用途。

　　（七）現(xiàn)金管理收益的分配

　　公司及全資子公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分，并嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

　　三、對(duì)公司的影響

　　公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)及募集資金使用安排，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，履行了必要的法定程序，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的開(kāi)展及公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時(shí)，通過(guò)對(duì)暫時(shí)閑置募集資金合理的現(xiàn)金管理，可以提高資金的使用效率，為公司獲取良好的投資回報(bào)，充分保障股東利益。

　　四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

　　公司及全資子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用閑置募集資金用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、滿(mǎn)足保本要求的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　　金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，但并不排除該項(xiàng)投資收益受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

　　2、公司將按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行程序，有效開(kāi)展和規(guī)范運(yùn)行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)事宜，確保資金安全。

　　3、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則篩選投資對(duì)象，主要選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品。

　　4、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，控制理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)。

　　5、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益，向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)定期報(bào)告。

　　五、審議程序

　　2024年12月20日，公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　六、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　　（一）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：“公司及全資子公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不變相改變募集資金使用用途、不影響公司正常運(yùn)營(yíng)及確保資金安全并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，公司通過(guò)對(duì)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行合理的現(xiàn)金管理，有利于提高資金的使用效率，增加公司收益，不存在損害公司和股東利益的情形。綜上，同意公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。”

　　（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：“公司本次計(jì)劃使用不超過(guò)人民幣100,711.07萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，履行了必要的審批程序，本次事項(xiàng)符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。”

　　七、上網(wǎng)公告附件

　　（一）中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

　　董?事?會(huì)

　　2024年12月21日

　　證券代碼：688475????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：螢石網(wǎng)絡(luò)??????公告編號(hào)：2024-044

　　杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)、全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議，于2024年12月17日以電子郵件及專(zhuān)人送達(dá)方式向全體董事發(fā)出書(shū)面通知，于2024年12月20日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)蔣海青先生召集并主持。會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》

　　本次部分募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況而做出的謹(jǐn)慎決定，有利于保證募投項(xiàng)目的建設(shè)成果更好地滿(mǎn)足公司發(fā)展規(guī)劃的要求。本次募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)僅涉及募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間的變化，未改變募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響，不存在改變或變相改變募集資金用途的情況。

　　保薦機(jī)構(gòu)已對(duì)本議案事項(xiàng)發(fā)表了無(wú)異議核查意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年12月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期的公告》。

　　（二）以4票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司擬簽訂智能化工程二期建設(shè)施工合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事金艷、浦世亮、郭旭東回避表決

　　本議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第五次會(huì)議及公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議第二次會(huì)議審議通過(guò)。保薦機(jī)構(gòu)已對(duì)本議案事項(xiàng)發(fā)表了無(wú)異議核查意見(jiàn)。

　　該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年12月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于全資子公司擬簽訂智能化工程二期建設(shè)施工合同暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　（三）以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　保薦機(jī)構(gòu)已對(duì)本議案事項(xiàng)發(fā)表了無(wú)異議核查意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年12月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

　　特此公告。

　　杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

　　董?事?會(huì)

　　2024年12月21日

　　證券代碼：688475????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：螢石網(wǎng)絡(luò)??????公告編號(hào)：2024-046

　　杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

　　關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期的公告

　　本公司董事會(huì)、全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“螢石網(wǎng)絡(luò)”或“公司”）于2024年12月20日分別召開(kāi)第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，同意將“螢石智能制造重慶基地項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進(jìn)行延期。本次延期僅涉及項(xiàng)目進(jìn)度的變化，未改變募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響,不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。公司保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)上述事項(xiàng)出具了同意的核查意見(jiàn)。該事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)2022年第46次審議會(huì)議審核同意并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)作出的《關(guān)于同意杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2840號(hào)）同意，公司首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行11,250萬(wàn)股股份，發(fā)行價(jià)格為28.77元/股，募集資金總額為3,236,625,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司募集資金凈額為人民幣3,121,365,252.83元（不包括發(fā)行費(fèi)用相關(guān)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額），其中，計(jì)入股本人民幣112,500,000.00元，計(jì)入資本公積人民幣3,008,865,252.83元。上述資金到賬情況已經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的德師報(bào)（驗(yàn)）字（22）第00614號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

　　為規(guī)范本次募集資金的存放、使用與管理，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司已將上述募集資金存放于募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用情況

　　根據(jù)《螢石網(wǎng)絡(luò)首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》《螢石網(wǎng)絡(luò)關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額的公告》披露，本次公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目及經(jīng)調(diào)整后的募集資金使用計(jì)劃如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　截至2024年6月30日，公司募集資金的使用情況詳見(jiàn)公司于2024年8月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

　　三、本次募集資金投資項(xiàng)目延期的具體情況及原因

　　（一）本次募集資金投資項(xiàng)目延期情況

　　截止2024年11月30日，螢石智能制造重慶基地項(xiàng)目募集資金投入金額92,498.69萬(wàn)元，占該項(xiàng)目募集資金計(jì)劃投入總額比例約51.53%。結(jié)合目前公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，在募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，公司擬對(duì)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，具體如下：

　　■

　　（二）本次募集資金投資項(xiàng)目延期的原因

　　公司首次公開(kāi)發(fā)行募集資金到賬后，公司一直積極推進(jìn)募投項(xiàng)目的實(shí)施。由于建設(shè)過(guò)程中受外部客觀環(huán)境因素影響，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工建設(shè)安排延緩，當(dāng)前螢石智能制造重慶基地項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)進(jìn)度未達(dá)預(yù)期，導(dǎo)致募集資金投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)延期。

　　四、對(duì)公司的影響

　　本次部分募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況而做出的謹(jǐn)慎決定，有利于保證募投項(xiàng)目的建設(shè)成果更好地滿(mǎn)足公司發(fā)展規(guī)劃的要求。本次募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)僅涉及募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間的變化，未改變募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響，不存在改變或變相改變募集資金用途的情況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害股東利益的情形，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃與股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

　　五、審議程序

　　2024年12月20日，公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》。同意將“螢石智能制造重慶基地項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進(jìn)行延期。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述事項(xiàng)出具了同意的核查意見(jiàn)。該事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議

　　六、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　　（一）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：“本次部分募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，項(xiàng)目延期未改變募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。本次部分募投項(xiàng)目延期不存在改變或變相改變募集資金用途的情況，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害股東利益的情形。該事項(xiàng)的決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。綜上，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》。”

　　（二）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：“本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，履行了必要的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次部分募投項(xiàng)目延期不存在改變或變相改變募集資金用途的情況，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害股東利益的情形。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議。”

　　七、上網(wǎng)公告附件

　　（一）中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司部分募投項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

　　董?事?會(huì)

　　2024年12月21日

　　證券代碼：688475????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：螢石網(wǎng)絡(luò)??????公告編號(hào)：2024-047

　　杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

　　關(guān)于全資子公司擬簽訂智能化工程二期建設(shè)施工合同暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資子公司重慶螢石電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重慶螢石”）擬與杭州海康威視系統(tǒng)技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海康系統(tǒng)”）簽訂智能化工程二期建設(shè)施工合同，交易總金額預(yù)計(jì)不超過(guò)3,500萬(wàn)元（含稅）。

　　●??海康系統(tǒng)系公司控股股東杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司的全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，海康系統(tǒng)為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　●??上述關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第五次會(huì)議和第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議第二次會(huì)議審議通過(guò)后已提交公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議分別審議通過(guò)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　為滿(mǎn)足螢石智能制造重慶基地項(xiàng)目的智能化需求，公司全資子公司重慶螢石擬向海康系統(tǒng)采購(gòu)智能化工程二期建設(shè)服務(wù)，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額不超過(guò)3,500萬(wàn)元。

　　海康系統(tǒng)系公司控股股東杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司的全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，海康系統(tǒng)為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　至本次關(guān)聯(lián)交易為止（不含本次），除經(jīng)公司2023年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的日常關(guān)聯(lián)交易外，過(guò)去12個(gè)月公司及子公司與同一關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)或市值的1%以上。

　　二、關(guān)聯(lián)人基本情況

　　（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

　　海康系統(tǒng)系公司控股股東杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司的全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，海康系統(tǒng)為公司關(guān)聯(lián)方。

　　（二）關(guān)聯(lián)人情況說(shuō)明

　　關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)：杭州海康威視系統(tǒng)技術(shù)有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330108685810232H

　　企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)法人獨(dú)資）

　　注冊(cè)資本：60,000萬(wàn)元

　　法定代表人：鄔偉琪

　　住所：浙江省杭州市濱江區(qū)阡陌路555號(hào)1幢B樓19層

　　成立日期：2009年3月5日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)制造；數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷(xiāo)售；通信設(shè)備制造；通訊設(shè)備銷(xiāo)售；顯示器件制造；顯示器件銷(xiāo)售；電子專(zhuān)用設(shè)備制造；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷(xiāo)售；電氣信號(hào)設(shè)備裝置制造；電氣信號(hào)設(shè)備裝置銷(xiāo)售；輸配電及控制設(shè)備制造；充電樁銷(xiāo)售；新能源汽車(chē)換電設(shè)施銷(xiāo)售；機(jī)動(dòng)車(chē)充電銷(xiāo)售；電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)；軟件開(kāi)發(fā)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；大數(shù)據(jù)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù)；停車(chē)場(chǎng)服務(wù)；工程管理服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；測(cè)繪服務(wù)；第二類(lèi)增值電信業(yè)務(wù)；在線(xiàn)數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)（經(jīng)營(yíng)類(lèi)電子商務(wù)）；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。

　　截至2023年末，海康系統(tǒng)總資產(chǎn)742,855.97萬(wàn)元，凈資產(chǎn)462,407.43萬(wàn)元，2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入298,184.94萬(wàn)元，凈利潤(rùn)76,189.61萬(wàn)元。

　　海康系統(tǒng)與公司之間在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、人員等方面相互獨(dú)立。

　　截至公告披露日，海康系統(tǒng)未被列為失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)情況

　　本次關(guān)聯(lián)交易以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，經(jīng)雙方協(xié)商確定，遵循公平、公正、公允的定價(jià)原則，兼顧效率和成本，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在利用關(guān)聯(lián)交易向關(guān)聯(lián)方輸送利益的情形，亦不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，對(duì)公司的獨(dú)立性不會(huì)產(chǎn)生影響。

　　四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、合同主體：

　　發(fā)包人（全稱(chēng)）：重慶螢石電子有限公司

　　承包人（全稱(chēng)）：杭州海康威視系統(tǒng)技術(shù)有限公司

　　2、合同主要內(nèi)容：由海康系統(tǒng)承攬螢石智能制造重慶基地項(xiàng)目二期廠房的智能化工程建設(shè)。其中設(shè)備部分包含智能化設(shè)備和綜合布線(xiàn)光纖跳線(xiàn)等輔材，非設(shè)備部分包含安裝及其他服務(wù)。

　　3、交易價(jià)格：本次關(guān)聯(lián)交易總金額預(yù)計(jì)不超過(guò)3,500萬(wàn)元

　　4、資金來(lái)源：自籌資金

　　5、合同的生效條件及生效時(shí)間：經(jīng)雙方簽署且公司董事會(huì)審議通過(guò)后生效

　　五、關(guān)聯(lián)交易的必要性及對(duì)上市公司的影響

　　上述關(guān)聯(lián)交易基于重慶螢石實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和螢石智能制造重慶基地項(xiàng)目二期建設(shè)的需要，交易價(jià)格公平合理，海康系統(tǒng)具有承接智能化工程建設(shè)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，擁有良好的履約能力，有利于螢石智能制造重慶基地項(xiàng)目智能化的正常推進(jìn)，上述關(guān)聯(lián)交易具有合理性和必要性，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東特別是中小投資者利益的情況，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果無(wú)不利影響，亦不會(huì)對(duì)公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性產(chǎn)生重大影響。

　　六、關(guān)聯(lián)交易的審議程序

　　（一）審計(jì)委員會(huì)的履職情況和審查意見(jiàn)

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格公平合理，對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及財(cái)務(wù)狀況不會(huì)造成重大影響。我們同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

　　（二）獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)審查：重慶螢石與海康系統(tǒng)簽訂的智能化工程建設(shè)二期施工合同符合重慶螢石實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和螢石智能制造重慶基地項(xiàng)目二期建設(shè)的需要，有利于螢石智能制造重慶基地項(xiàng)目智能化的正常推進(jìn)，在所有重大方面均遵循了平等、自愿、公允、合理的原則，關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格公平合理，關(guān)聯(lián)交易的決策權(quán)限和決策程序合法，不存在損害公司及中小股東利益的情況，也不存在向公司或關(guān)聯(lián)方輸送利益的情況。

　　綜上，我們一致同意該議案并同意將該議案提交公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議。

　　（三）董事會(huì)審議情況

　　2024年12月20日，公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司擬簽訂智能化工程二期建設(shè)施工合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事金艷、浦世亮、郭旭東回避表決。該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（四）監(jiān)事會(huì)審議情況

　　2024年12月20日，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司擬簽訂智能化工程二期建設(shè)施工合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　七、中介機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議分別審議通過(guò)，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公平合理，關(guān)聯(lián)交易的決策權(quán)限和決策程序合法，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東及中小股東利益的行為。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司全資子公司擬與關(guān)聯(lián)方簽訂智能化工程二期建設(shè)施工合同暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

　　特此公告。

　　杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

　　董?事?會(huì)

　　2024年12月21日

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