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　　證券代碼：000950????????證券簡稱：重藥控股???????公告編號：2024-086

　　重藥控股股份有限公司

　　第八屆監事會第三十一次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　重藥控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第三十一次會議于2024年12月20日在公司會議室以現場與通訊表決相結合的形式召開，會議通知于2024年12月16日以電子郵件和電話通知方式發出。會議應出席監事4人，實際出席會議的監事4人，會議推選職工監事呂雪瑩作為本次會議的主持人。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于戰略與投資委員會更名并修訂相關工作細則的議案》

　　具體內容詳見同日披露的《董事會戰略與可持續發展委員會工作細則》。

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

　　（二）審議通過《關于2024年日常關聯交易執行情況及2025年日常關聯交易預計的議案》

　　具體內容詳見同日披露的《關于2024年日常關聯交易執行情況及2025年日常關聯交易預計的公告》。

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交股東會審議。

　　三、備查文件

　　公司第八屆監事會第三十一次會議決議

　　特此公告

　　重藥控股股份有限公司監事會

　　2024年12月21日

　　證券代碼：000950??????證券簡稱：重藥控股?????公告編號：2024-085

　　重藥控股股份有限公司

　　第九屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　重藥控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十次會議于2024年12月20日在公司會議室以現場與通訊表決相結合的形式召開，會議通知于2024年12月16日以電子郵件和電話通知方式發出。會議應出席董事11人，實際出席會議的董事11人。會議由公司董事長袁泉主持。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于戰略與投資委員會更名并修訂相關工作細則的議案》

　　同意將“戰略與投資委員會”更名為“戰略與可持續發展委員會”，委員會成員保持不變，并對原工作細則進行修訂，具體內容詳見同日披露的《董事會戰略與可持續發展委員會工作細則》。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　（二）審議通過《關于2024年日常關聯交易執行情況及2025年日常關聯交易預計的議案》

　　具體內容詳見同日披露的《關于2024年日常關聯交易執行情況及2025年日常關聯交易預計的公告》。

　　關聯董事袁泉、李少宏、魏云回避表決。

　　表決結果：同意8票，回避3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案經獨立董事專門會議審議通過。

　　本議案尚需提交股東會審議。

　　（三）審議通過《關于召開2025年第一次臨時股東會的議案》

　　公司將于2025年1月6日召開2025年第一次臨時股東會。本次股東會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，具體內容詳見同日披露的《關于召開2025年第一次臨時股東會的通知》。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　三、備查文件

　　公司第九屆董事會第十次會議決議

　　特此公告

　　重藥控股股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

　　證券代碼：000950????????證券簡稱：重藥控股?????公告編號:2024-087

　　重藥控股股份有限公司關于召開

　　2025年第一次臨時股東會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重藥控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十次會議決定召開公司2025年第一次臨時股東會，詳見公司2024年12月21日披露的第九屆董事會第十次會議決議公告（公告編號：2024-085）。現將有關事項公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東會屆次：2025年第一次臨時股東會

　　2、股東會召集人：重藥控股股份有限公司董事會

　　3、會議召開的合法性和合規性：公司第九屆董事會第十次會議審議通過了《關于召開2025年第一次臨時股東會的議案》，本次股東會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。

　　4、會議召開的日期和時間：

　　（1）現場會議召開時間：2025年1月6日（星期一）14:00

　　（2）網絡投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2025年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2025年1月6日9:15-15:00。

　　5、會議召開方式：

　　本次股東會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。網絡投票包含深圳證券交易所交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

　　6、會議的股權登記日：2024年12月31日（星期二）。

　　7、會議出席對象：

　　（1）凡于股權登記日2024年12月31日（星期二）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師；

　　（4）根據相關法規應當出席股東會的其他人員。

　　8、會議召開地點：重慶市渝北區金石大道303號公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　■

　　上述議案為關聯交易事項，關聯股東需回避表決。

　　上述議案將對中小投資者的表決票單獨計票，并及時公開披露。

　　上述議案已經公司第九屆董事會第十次會議審議通過，詳細內容詳見本公司于2024年12月21日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》上的相關公告。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式

　　法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證及復印件、法人股東單位的法定代表人的書面授權委托書、法人股東單位的營業執照復印件，法人股東單位的法定代表人身份證復印件。

　　個人股東親自出席會議的應出示本人身份證；委托代理人出席會議的，應出示委托人身份證復印件、本人的身份證、授權委托書。

　　股東可以在登記日截止前通過現場、信函、電子郵件、傳真方式登記。

　　2、登記時間

　　2025年1月3日（星期五）：

　　上午9:00一11:00

　　下午2:00一5:00

　　3、登記地點

　　重慶市渝北區金石大道303號副樓203

　　重藥控股股份有限公司??證券部

　　四、網絡投票的具體流程

　　在本次股東會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票的具體操作流程詳見本通知附件1。

　　五、其他

　　1、會議聯系方式

　　聯系單位：重藥控股股份有限公司??證券部

　　聯系地址：重慶市渝北區金石大道303號副樓203

　　聯?系?人：張巧巧、陳暢

　　聯系電話：（023）63910671

　　傳????真：（023）63910671

　　電子郵件：000950@cq-p.com.cn

　　郵????編：401120

　　2、現場會議為期半天，與會者食宿和交通費自理。

　　六、備查文件

　　公司第九屆董事會第十次會議決議

　　特此公告

　　重藥控股股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票程序

　　1、投票代碼：360950；投票簡稱：重藥投票

　　2、填報表決意見

　　本次股東會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2025年1月6日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2025年1月6日（現場股東會召開當日）9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表我單位（個人）出席重藥控股股份有限公司于2025年1月6日召開的2025年第一次臨時股東會，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

　　委托人：????????????????????委托人營業執照號/身份證號碼：

　　委托人證券賬戶：????????????委托人持有股數：

　　代理人簽名：????????????????代理人身份證號碼：

　　本單位（本人）對本次會議議案的表決意見如下：

　　■

　　注：1、委托人對受托人的授權指示以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一事項表決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關審議事項的表決未作具體指示或者對同一項審議事項有多項授權指示的，則視為受托人有權按照自己的意思進行投票表決。

　　2、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東會結束時。

　　3、委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章（本表復印有效）。

　　委托人簽名（或簽章）：

　　法人單位印章：

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