證券代碼：603282????????證券簡稱：亞光股份?????????公告編號：2024-045

　　浙江亞光科技股份有限公司關于公司董事會及監事會換屆選舉的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　鑒于浙江亞光科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會及監事會將于2024年12月27日任期屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規以及《浙江亞光科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，公司按程序開展董事會、監事會換屆選舉工作，具體情況如下：

　　一、董事會換屆選舉情況

　　根據《公司章程》規定，公司董事會由9名董事組成，其中3人為獨立董事。經公司董事會提名委員會對第四屆董事會董事候選人資格審查，公司于2024年12月20日召開第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名非獨立董事候選人的議案》和《關于公司董事會換屆選舉暨提名獨立董事候選人的議案》，同意提名陳國華先生、陳靜波先生、葉軍先生、周華先生、楊尚渤先生、胡富真先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，提名周夏飛女士（會計專業人士）、邵雷雷先生、徐軍先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人。上述董事候選人簡歷詳見附件，第四屆董事會任期為自股東大會審議通過之日起三年。

　　公司董事會提名委員會已對上述董事候選人進行任職資格審核，認為上述董

　　事候選人任職資格符合相關法律、行政法規、規范性文件對董事任職資格的要求，

　　不存在《公司法》、《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形，該等董事候選人未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事的其他情形。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事管理辦法》中有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。

　　獨立董事候選人聲明及提名人聲明詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的文件。公司已向上海證券交易所報送上述獨立董事候選人的有關材料，經上海證券交易所審核通過后再提交股東大會審議表決，公司可以履行決策程序選舉獨立董事。

　　二、監事會換屆選舉情況

　　根據《公司章程》規定，公司監事會由3名監事組成，監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例為2/3。

　　1、非職工代表監事

　　公司于2024年12月20日召開第三屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于公司監事會換屆選舉暨提名非職工代表監事候選人的議案》，同意提名張憲標先生為公司第四屆監事會非職工監事候選人（簡歷詳見附件）。

　　上述議案將提交公司2025年度第一次臨時股東大會審議。經公司股東大會審議通過后，非職工代表監事將與公司職工代表大會選舉產生的2名職工代表監事共同組成公司第四屆監事會。第四屆監事會任期自股東大會審議通過之日起三年。

　　2、職工代表監事

　　根據《公司法》及《公司章程》等相關規定，公司于?2024?年12月18日召

　　開職工代表大會，選舉李茜茜女士、賴華壇女士為公司第四屆監事會職工代表監事（簡歷詳見附件），將與經過公司2025年第一次臨時股東大會審議通過的1名非職工代表監事共同組成公司第四屆監事會，任期與第四屆監事會一致。

　　三、其他情況說明

　　上述候選人的任職資格符合相關法律法規的規定，不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事、監事的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的懲罰和證券交易所懲戒。不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情形。

　　公司第四屆董事會、監事會將自2025年第一次臨時股東大會審議通過之日起成立，任期三年。

　　因公司第三屆董事會、監事會的任期將于2024年12月27日屆滿，鑒于新提名的董事、監事候選人尚需公司2025年1月10日召開的2025年第一次臨時股東大會審議通過，為保證相關工作的連續性、穩定性，在換屆選舉工作完成前，仍由第三屆董事會與監事會全體成員、董事會各專門委員會成員、高級管理人員按照《公司法》和《公司章程》等相關規定履行職責。

　　特此公告。

　　浙江亞光科技股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

　　第四屆董事會非獨立董事候選人簡歷

　　陳國華先生，男，1955年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷，工程師，中國制藥裝備行業協會理事。曾任溫州永中農具機械廠工人、車間主任，1996年8月創辦溫州亞光機械制造有限公司。現任浙江亞光科技股份有限公司董事長，溫州奇皓機械制造廠廠長，山東華泰高山紡織科技有限公司董事，溫州元璽股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人，溫州華宜股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人。

　　陳國華先生目前直接持有公司股份34,949,800股，占公司總股本的26.12%。陳國華先生為公司控股股東，為公司實際控制人之一，陳國華先生與實際控制人之一陳靜波先生為父子關系，構成一致行動人關系。溫州元璽股權投資合伙企業（有限合伙）和溫州華誼股權投資合伙企業（有限合伙）為員工持股平臺，陳國華先生為上述平臺執行事務合伙人，公司現任監事會主席張憲標、持有公司5%以上股份的股東張憲新為陳國華配偶之弟弟，構成關聯關系。陳國華先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合有關法律、法規和《公司章程》規定的任職條件。

　　陳靜波先生，男，1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。曾任北京維亞泰克網絡技術有限公司新戰略執行專員，山東華泰高山紡織科技有限公司總經理；2009年2月加入溫州亞光機械制造有限公司，歷任董事長助理。現任浙江亞光科技股份有限公司董事、總經理，山東華泰高山紡織科技有限公司董事。

　　陳靜波先生目前直接持有公司股份13,544,000股，占公司總股本的10.12%。

　　陳靜波先生為公司實際控制人之一，陳靜波先生與實際控制人之一陳國華先生為父子關系，構成一致行動人關系。陳靜波先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合有關法律、法規和《公司章程》規定的任職條件。

　　葉軍先生，男，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷。曾任湖北省洪湖市棉花公司曹市分公司會計員，2003年9月加入溫州亞光機械制造有限公司，歷任銷售部經理。現任浙江亞光科技股份有限公司董事、副總經理。

　　葉軍先生目前目前直接持有公司股份584,000股，占公司總股本的0.44%。葉軍先生與公司、控股股東、其他持有公司?5%以上股份的股東、實際控制人、公司的董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。葉軍先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合有關法律、法規和《公司章程》規定的任職條件。

　　周華先生，男，1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2009年7月加入溫州亞光機械制造有限公司，歷任倉庫主管、生產部經理、質檢部經理。現任浙江亞光科技股份有限公司信息部經理。

　　周華先生目前未直接持有公司股份，與公司第三屆董事會董事周成玉先生為父子關系。周華先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合有關法律、法規和《公司章程》規定的任職條件。

　　楊尚渤先生，男，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，曾任內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司煉鋼廠技術員，內蒙古包鋼房產物業集團有限公司采暖隊調度員，正航美信海運咨詢（北京）有限公司業務員。2013年3月加入河北樂恒節能設備有限公司，現任河北樂恒節能設備有限公司生產部經理。

　　楊尚渤先生目前未直接持有公司股份，與公司、控股股東、其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司的董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。楊尚渤先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合有關法律、法規和《公司章程》規定的任職條件。

　　胡富真先生，男，1985年出生，中國國籍，本科學歷，保薦代表人，注冊會計師。曾任大華會計師事務所審計部經理，浙江萬凱新材料股份有限公司財務部總監助理兼任財務經理，中原證券股份有限公司投行部高級經理，華金證券股份有限公司投行部高級經理，申港證券股份有限公司投行部業務董事，2024年9月加入浙江亞光科技股份有限公司。現任浙江亞光科技股份有限公司財務總監。

　　胡富真先生目前未直接持有公司股份，與公司、控股股東、其他持有公司?5%以上股份的股東、實際控制人、公司的董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。胡富真先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合有關法律、法規和《公司章程》規定的任職條件。

　　第四屆董事會獨立董事候選人簡歷

　　周夏飛女士，1965年出生,?中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷，注冊會計師。1990年至今在浙江大學任教，現為浙江大學經濟學院財政系副教授、碩士生導師、浙江省會計學會理事。2024年1月至今任浙江富春江環保熱電股份有限公司獨立董事，2023年11月至今任浙江臺華新材料股份有限公司獨立董事。

　　周夏飛女士目前未直接持有公司股份，與公司、控股股東、其他持有公司?5%以上股份的股東、實際控制人、公司的董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。周夏飛女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合有關法律、法規和《公司章程》規定的任職條件。

　　邵雷雷先生，1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任北京市京哲律師事務所、北京市京昌律師事務所、北京市君永律師事務所和北京市盈科律師事務所律師職務。現任北京市京師律師事務所創始合伙人、律師，北京市京師（深圳）律師事務所主任、律師，2020年11月至今任中復神鷹碳纖維股份有限公司獨立董事。

　　邵雷雷先生目前未直接持有公司股份，與公司、控股股東、其他持有公司?5%以上股份的股東、實際控制人、公司的董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。邵雷雷先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合有關法律、法規和《公司章程》規定的任職條件。

　　徐進先生，1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷。曾任職于杭州電子部第52研究所、大慶高新技術產業開發區創業中心、大慶市委政策研究室，現任溫州大學化學與材料工程學院副教授。

　　徐進先生目前未直接持有公司股份，與公司、控股股東、其他持有公司?5%以上股份的股東、實際控制人、公司的董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。徐進先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合有關法律、法規和《公司章程》規定的任職條件。

　　第四屆監事會非職工代表監事簡歷

　　張憲標先生，男，1965年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。曾任滄河五金機械廠車工，甌海縣藥用閥門廠業務經理，甌海縣真空泵廠銷售經理，溫州亞光真空設備制造廠技術員、銷售經理、經理，溫州亞光科技實業有限公司董事。現任浙江亞光科技股份有限公司監事會主席。

　　張憲標先生目前直接持有公司股份4,790,229股，占公司總股本的3.58%。張憲標先生與公司控股股東、實際控制人之一陳國華先生為妻弟關系，與持股5%以上股東之一張憲新先生為兄弟關系。張憲標先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合有關法律、法規和《公司章程》規定的任職條件。

　　第四屆監事會職工代表監事簡歷

　　李茜茜女士，女，1991年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。

　　2013年1月加入溫州亞光機械制造有限公司，任銷售內勤。現任浙江亞光科技股份有限公司銷售部經理。

　　李茜茜女士目前未直接持有公司股份，與公司、控股股東、其他持有公司?5%以上股份的股東、實際控制人、公司的董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。李茜茜女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合有關法律、法規和《公司章程》規定的任職條件。

　　賴華壇女士，女，1986年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。

　　曾任溫州亞光機械制造有限公司銷售內勤，浙江海通通訊電子股份有限公司銷售主管，溫州中淳高科樁業有限公司銷售主管。2018年至今任浙江亞光科技股份有限公司服務測試部經理。

　　賴華壇女士目前未直接持有公司股份，與公司、控股股東、其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司的董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。賴華壇女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合有關法律、法規和《公司章程》規定的任職條件。

　　證券代碼：603282????????證券簡稱：亞光股份?????????公告編號：2024-046

　　浙江亞光科技股份有限公司

　　第三屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　浙江亞光科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十七次會議于2024年12月20日在公司行政樓會議室以現場結合通訊方式召開，本次會議通知已于2024年12月16日以通訊方式發出，會議應出席董事9人，實際到會董事9人，其中董事陳靜波先生、張理威先生、羅宗舉先生，獨立董事楊東升先生、潘維力女士、楊繼剛先生因工作原因以通訊方式接入會議。會議由公司董事長陳國華先生主持，公司監事、高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

　　二、董事會審議情況

　　1、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名非獨立董事候選人的議案》

　　審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　經公司董事會審議，同意提名陳國華先生、陳靜波先生、葉軍先生、周華先生、楊尚渤先生、胡富真先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的相關公告。

　　該議案已經公司董事會提名委員會審核通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　2、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名獨立董事候選人的議案》

　　審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　經公司董事會審議，同意提名周夏飛女士（會計專業人士）、邵雷雷先生、徐進先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的相關公告。

　　該議案已經公司董事會提名委員會審核通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　3、審議通過了《關于提請召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》

　　審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　經公司董事會提請，公司將于2025年1月10日在浙江溫州經濟技術開發區濱海園區濱海八路558號公司行政樓會議室召開2025年第一次臨時股東大會。

　　本次會議通知詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的相關公告。

　　特此公告。

　　浙江亞光科技股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

　　證券代碼：603282????????證券簡稱：亞光股份?????????公告編號：2024-047

　　浙江亞光科技股份有限公司

　　第三屆監事會第十四次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會召開情況

　　浙江亞光科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十四次會議于2024年12月20日在公司行政樓會議室以現場方式召開，本次會議通知已于2024年12月16日以通訊方式發出，會議應出席監事3人，實際到會監事3人。會議由公司監事會主席張憲標先生主持，公司董事會秘書、財務總監列席本次會議。本次會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

　　二、監事會審議情況

　　1.審議通過了《關于公司監事會換屆選舉暨提名非職工代表監事候選人的議案》

　　審議結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　經公司監事會審議，同意提名張憲標先生為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的相關公告。

　　該項議案尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　浙江亞光科技股份有限公司監事會

　　2024年12月21日

　　證券代碼：603282???????證券簡稱：亞光股份?????????公告編號：2024-048

　　浙江亞光科技股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2025年1月10日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2025年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2025年1月10日???14點00分

　　召開地點：浙江溫州經濟技術開發區濱海園區濱海八路558號公司行政樓會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2025年1月10日

　　至2025年1月10日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第三屆董事會第十七次會議和第三屆監事會第十四次會議審議通過，相關公告于2024年12月21日披露在上海證券部、中國證券報、證券時報、證券日報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、登記方式：法人股東持單位持股憑證、營業執照復印件、法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；公眾股東親自出席會議的，持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，持本人身份證、授權委托書、委托人股票帳戶卡，到公司辦理登記手續。（授權委托書見附件?1）異地股東可采取電子郵件、郵遞函件或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2025年1月8日至1月9日，上午?8：30-11：30，下午?13：30-16：30。

　　3、登記地點：浙江溫州經濟技術開發區濱海園區濱海八路558號公司證券辦。

　　4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件、復印件

　　各一份。

　　六、其他事項

　　1、本次會議會期半天，與會人員住宿及交通費自理。

　　2、聯系地址：浙江溫州經濟技術開發區濱海園區濱海八路?558?號；

　　3、聯系電話：0577-86906890；

　　特此公告。

　　浙江亞光科技股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　●??????報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　浙江亞光科技股份有限公司：

　　茲委托???????先生（女士）代表本單位（或本人）??????????????出席2025年1月10日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年??月??日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　■

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。?

　　如表所示：

　　■

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