證券代碼：601326???????證券簡稱：秦港股份??????公告編號：2024-043

　　秦皇島港股份有限公司

　　2024年第一次臨時股東大會、2024年第一次A股類別股東大會及2024年第一次H股類別股東大會

　　決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月20日

　　(二)股東大會召開的地點：河北省秦皇島市海港區海濱路35號本公司二樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會由本公司董事會召集，執行董事、副董事長、總裁聶玉中先生主持會議，會議通過現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律法規和《秦皇島港股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等的規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1.公司在任董事9人，出席8人，執行董事、董事長張小強先生因其他公務未能出席本次會議；

　　2.公司在任監事4人，出席3人，監事會主席鄭國強先生因其他公務未能出席本次會議；

　　3.公司董事會秘書、財務總監及監事候選人列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)臨時股東大會非累積投票議案

　　1.議案名稱：關于修改《秦皇島港股份有限公司章程》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.議案名稱：關于修改《秦皇島港股份有限公司股東大會議事規則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3.議案名稱：關于簽署《綜合服務協議》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4.議案名稱：關于簽署《金融服務框架協議》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5.議案名稱：關于選舉本公司第五屆監事會監事的議案

　　選舉王華寧女士為本公司監事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)A股類別股東大會非累計投票議案

　　1.議案名稱：關于修改《秦皇島港股份有限公司章程》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.議案名稱：關于修改《秦皇島港股份有限公司股東大會議事規則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(三)H股類別股東大會非累計投票議案

　　1.議案名稱：關于修改《秦皇島港股份有限公司章程》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.議案名稱：關于修改《秦皇島港股份有限公司股東大會議事規則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(五)關于議案表決的有關情況說明

　　本次臨時股東大會第1-2項議案、A股類別股東大會第1-2項議案、H股類別股東大會第1-2項議案均為特別決議案，已經獲得有效表決股份總數的2/3以上審議通過；臨時股東大會第3-5項議案為普通決議案，已經獲得有效表決股份總數的1/2以上審議通過。

　　三、律師見證情況

　　1.本次股東大會見證的律師事務所：北京觀韜律師事務所

　　律師：王陽、靳策

　　2.律師見證結論意見：

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規及公司現行《公司章程》的規定；現場出席本次股東大會人員的資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。本次股東大會決議合法有效。

　　特此公告。

　　秦皇島港股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

　　●??上網公告文件

　　北京觀韜律師事務所關于秦皇島港股份有限公司2024年第一次臨時股東大會、2024年第一次A股類別股東大會及2024年第一次H股類別股東大會的法律意見書

　　●??報備文件

　　秦皇島港股份有限公司2024年第一次臨時股東大會、2024年第一次A股類別股東大會及2024年第一次H股類別股東大會決議

　　證券代碼：601326?????????????證券簡稱：秦港股份??????????公告編號：2024-044

　　秦皇島港股份有限公司

　　第五屆董事會第二十六次會議

　　決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　秦皇島港股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第二十六次會議于2024年12月13日以專人送達或電子郵件方式發出通知，于2024年12月20日以現場及通訊相結合的方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人。會議召開時間、地點、方式等符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議審議并形成以下決議：

　　（一）審議通過《關于修訂〈秦皇島港股份有限公司合規管理辦法〉的議案》

　　本議案經董事會合規管理委員會審議通過，同意提交董事會審議。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　（二）審議通過《關于聘任李桑龍先生為本公司副總裁的議案》

　　董事會同意聘任李桑龍先生為本公司副總裁。

　　本議案經董事會提名委員會審議通過，同意提交董事會審議。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　詳見本公司同日披露的《秦皇島港股份有限公司關于副總裁辭職及聘任副總裁的公告》。

　　（三）審議通過《關于〈秦皇島港股份有限公司2025年度固定資產投資和軟件資產投資計劃〉的議案》

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　（四）審議通過《關于公司經理層成員簽訂任期制和契約化相關協議的議案》

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　秦皇島港股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

　　證券代碼：601326????????證券簡稱：秦港股份????????公告編號：2024-045

　　秦皇島港股份有限公司

　　第五屆監事會第十七次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　秦皇島港股份有限公司第五屆監事會第十七次會議于2024年12月13日以專人送達或電子郵件方式發出通知，于2024年12月20日以現場及通訊相結合的方式召開。會議應出席監事5人，實際出席監事5人。會議召開時間、地點、方式等符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　本次會議審議并通過以下議案：

　　（一）關于《秦皇島港股份有限公司2025年度固定資產投資和軟件資產投資計劃》的議案

　　表決結果：5票同意；0票反對；0票棄權。

　　特此公告。

　　秦皇島港股份有限公司監事會

　　2024年12月21日

　　證券代碼：601326????????證券簡稱：秦港股份???????公告編號：2024-046

　　秦皇島港股份有限公司關于副總裁

　　辭職及聘任副總裁的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　秦皇島港股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到副總裁丁曉平先生遞交的書面辭職報告。丁曉平先生因工作變動原因，申請辭去公司副總裁職務。辭職后，丁曉平先生將不再擔任公司任何職務。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，丁曉平先生的辭職報告自送達董事會時生效。公司董事會對丁曉平先生在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝！

　　公司于2024年12月20日召開第五屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于聘任李桑龍先生為本公司副總裁的議案》，經董事會提名委員會審核通過，董事會同意聘任李桑龍先生為公司副總裁，任期與本屆董事會任期一致，李桑龍先生的簡歷詳見附件。

　　特此公告。

　　秦皇島港股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

　　附件

　　李桑龍先生簡歷

　　李桑龍，男，漢族，1976年2月出生，中共黨員，大學學歷，武漢交通科技大學起重運輸與工程機械專業，高級工程師，現任滄州黃驊港礦石港務有限公司黨委書記、董事、董事長，滄州黃驊港散貨港務有限公司黨支部書記、董事、董事長。1996年7月參加工作，曾任秦皇島港務局七公司卸車部技術員，秦皇島港務局團委干事，流機公司技術設備科技術員、機械一隊技術副隊長、黨支部書記、機械五隊黨支部書記、隊長、設備工程科科長、物資科科長、機關第一黨支部書記、副經理、黨委書記、經理，秦港股份總裁助理、“雙創”辦公室主任，2024年11月任現職至今。

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