證券代碼：601963???證券簡稱：重慶銀行??????公告編號：2024-073

　　可轉債代碼：113056????????????????????可轉債簡稱：重銀轉債

　　重慶銀行股份有限公司

　　第七屆董事會第一次會議決議公告

　　本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重慶銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）于2024年12月13日發出第七屆董事會第一次會議通知，會議于12月20日以現場會議方式在本行總行27樓三會議室召開。

　　本行2024年第二次臨時股東大會選舉產生了本行第七屆董事會14名董事，其中侯曦蒙女士、付巍先生、周宗成先生、余華先生、汪欽琳女士、劉瑞晗女士、曾宏先生、陳鳳翔先生的董事任職資格尚需取得國家金融監督管理總局重慶監管局（以下簡稱“重慶金融監管局”）核準批復，本次會議不能行使表決權。在新任獨立非執行董事任職資格取得重慶金融監管局核準批復前，第六屆董事會獨立非執行董事劉星先生、王榮先生、馮敦孝先生、袁小彬先生需按監管要求繼續履職。本次會議應出席有表決權董事10名，實際親自出席有表決權董事9名，袁小彬董事委托王榮董事出席會議并代為行使表決權。

　　經全體參會董事一致推舉，會議由董事楊秀明先生主持，本行監事、高級管理人員候選人列席了會議。會議的召開符合法律法規及《重慶銀行股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

　　會議審議通過了以下議案：

　　一、關于選舉重慶銀行股份有限公司第七屆董事會董事長的議案

　　議案表決情況：有效表決票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

　　選舉楊秀明先生為重慶銀行股份有限公司第七屆董事會董事長，任期至第七屆董事會屆滿為止。楊秀明先生的簡歷詳見本公告附件。

　　二、關于選舉重慶銀行股份有限公司第七屆董事會副董事長的議案

　　議案表決情況：有效表決票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

　　選舉黃漢興先生為重慶銀行股份有限公司第七屆董事會副董事長，任期至第七屆董事會屆滿為止。黃漢興先生的簡歷詳見本公告附件。

　　三、關于重慶銀行股份有限公司第七屆董事會專門委員會設置及成員組成的議案

　　議案表決情況：有效表決票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

　　同意本行第七屆董事會設立戰略與創新委員會、風險管理委員會、審計委員會、關聯交易控制委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、信息科技指導委員會、消費者權益保護委員會8個專門委員會，各專門委員會組成如下：

　　1、戰略與創新委員會：楊秀明（主任委員）、黃漢興、郭喜樂、付巍、吳珩

　　2、風險管理委員會：高嵩（主任委員）、黃漢興、郭喜樂、劉瑞晗、陳鳳翔

　　3、審計委員會：曾宏（主任委員）、付巍、余華、朱燕建、汪欽琳

　　4、關聯交易控制委員會：朱燕建（主任委員）、劉瑞晗、曾宏

　　5、提名委員會：劉瑞晗（主任委員）、汪欽琳、陳鳳翔

　　6、薪酬與考核委員會：汪欽琳（主任委員）、曾宏、陳鳳翔

　　7、信息科技指導委員會：侯曦蒙（主任委員）、吳珩、朱燕建

　　8、消費者權益保護委員會：黃漢興（主任委員）、周宗成、余華

　　董事會各專門委員會委員任期至本行第七屆董事會屆滿為止。侯曦蒙女士、付巍先生、周宗成先生、余華先生、汪欽琳女士、劉瑞晗女士、曾宏先生、陳鳳翔先生在重慶金融監管局核準其董事任職資格后正式履行董事會專門委員會委員職責，在此之前，為確保董事會專門委員會合規、高效運作，董事會同意對各專門委員會組成設置如下：

　　1、戰略與創新委員會：楊秀明（主任委員）、黃漢興、郭喜樂、吳珩

　　2、風險管理委員會：高嵩（主任委員）、黃漢興、郭喜樂

　　3、審計委員會：劉星（主任委員）、王榮、朱燕建

　　4、關聯交易控制委員會：朱燕建（主任委員）、劉星、袁小彬

　　5、提名委員會：袁小彬（主任委員）、王榮、馮敦孝

　　6、薪酬與考核委員會：王榮（主任委員）、劉星、馮敦孝

　　7、信息科技指導委員會：楊秀明（主任委員）、吳珩、朱燕建

　　8、消費者權益保護委員會：黃漢興（主任委員）、郭喜樂、吳珩

　　侯曦蒙女士的董事任職資格獲重慶金融監管局核準后，楊秀明先生將不再擔任信息科技指導委員會主任委員。周宗成先生的董事任職資格獲重慶金融監管局核準后，郭喜樂先生將不再擔任消費者權益保護委員會委員。余華先生的董事任職資格獲重慶金融監管局核準后，吳珩先生將不再擔消費者權益保護委員會委員。汪欽琳女士的董事任職資格獲重慶金融監管局核準后，王榮先生將不再擔任薪酬與考核委員會主任委員、審計委員會委員、提名委員會委員。劉瑞晗女士的董事任職資格獲重慶金融監管局核準后，袁小彬先生將不再擔任提名委員會主任委員、關聯交易控制委員會委員。曾宏先生的董事任職資格獲重慶金融監管局核準后，劉星先生將不再擔任審計委員會主任委員、關聯交易控制委員會委員、薪酬與考核委員會委員。陳鳳翔先生的董事任職資格獲重慶金融監管局核準后，馮敦孝先生將不再擔任提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員。

　　四、關于聘任重慶銀行股份有限公司行長的議案

　　議案表決情況：有效表決票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

　　聘任高嵩先生為重慶銀行股份有限公司行長，任期至第七屆董事會屆滿為止。高嵩先生的簡歷詳見本公告附件。

　　五、關于聘任重慶銀行股份有限公司副行長、首席風險官的議案

　　1、聘任侯曦蒙女士為重慶銀行股份有限公司副行長，任期至第七屆董事會屆滿為止。侯曦蒙女士的簡歷詳見本公告附件。

　　議案表決情況：有效表決票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

　　2、聘任張松先生為重慶銀行股份有限公司副行長，任期至第七屆董事會屆滿為止。張松先生的簡歷詳見本公告附件。

　　議案表決情況：有效表決票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

　　3、聘任李聰先生為重慶銀行股份有限公司副行長，任期至第七屆董事會屆滿為止。李聰先生的簡歷詳見本公告附件。

　　議案表決情況：有效表決票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

　　4、聘任顏小川先生為重慶銀行股份有限公司副行長，任期至第七屆董事會屆滿為止。顏小川先生的簡歷詳見本公告附件。

　　議案表決情況：有效表決票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

　　5、聘任王偉列先生為重慶銀行股份有限公司副行長、首席風險官，任期至第七屆董事會屆滿為止。王偉列先生的簡歷詳見本公告附件。

　　議案表決情況：有效表決票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

　　六、關于聘任重慶銀行股份有限公司董事會秘書的議案

　　議案表決情況：有效表決票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

　　聘任侯曦蒙女士為重慶銀行股份有限公司董事會秘書，任期至第七屆董事會屆滿為止。侯曦蒙女士的簡歷詳見本公告附件。

　　七、關于聘任重慶銀行股份有限公司授權代表的議案

　　議案表決情況：有效表決票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

　　八、關于聘任重慶銀行股份有限公司證券事務代表的議案

　　議案表決情況：有效表決票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

　　聘任王雨女士為重慶銀行股份有限公司證券事務代表，任期至第七屆董事會屆滿為止。王雨女士的簡歷詳見本公告附件。

　　特此公告。

　　重慶銀行股份有限公司董事會

　　2024年12月20日

　　一、楊秀明先生簡歷

　　楊秀明，男，1970年9月出生，大學學歷，經濟學學士學位，高級經濟師?，F任重慶銀行股份有限公司黨委書記、董事長、執行董事。

　　楊秀明先生曾于1994年8月至2000年8月歷任中國農業銀行重慶永川支行雙石營業所干部、信貸科干部、來蘇營業所副主任；于2000年8月至2005年3月歷任中國農業銀行重慶市分行信貸管理處科員、評級授信部經理、處長助理；于2005年3月至2006年7月擔任中國農業銀行重慶市潼南縣支行黨委書記、行長；于2006年7月至2009年3月擔任中國農業銀行重慶市分行信貸管理處副處長，其間于2006年8月至2006年11月到中國農業銀行浙江分行上虞支行交流工作；于2009年3月至2010年12月擔任中國農業銀行重慶市分行房地產信貸部副總經理（主持工作）；于2010年12月至2011年1月擔任中國農業銀行重慶市分行房地產信貸部總經理；于2011年1月至2013年3月擔任中國農業銀行重慶市分行公司業務部（小企業業務部）總經理、投資銀行部總經理；于2013年3月至2014年11月擔任中國農業銀行重慶市分行黨委組織部部長、人力資源部（三農人力資源管理中心）總經理；于2014年11月至2014年12月擔任中國農業銀行重慶市渝北支行黨委書記；于2014年12月至2017年12月擔任中國農業銀行重慶市渝北支行黨委書記、行長；于2017年12月至2023年5月擔任中國農業銀行重慶市分行黨委委員、副行長；于2023年5月至2023年12月擔任中國農業銀行重慶市分行黨委委員、黨委副書記、副行長；于2023年12月至今擔任重慶銀行股份有限公司黨委書記；于2024年3月至今擔任重慶銀行股份有限公司董事長、執行董事。

　　楊秀明先生于1990年9月至1994年8月在北京農業大學農村金融專業學習，獲得大學學歷、經濟學學士學位。

　　截至目前，楊秀明先生及其近親屬與本行其他董事、監事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在關聯關系；不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》第3.2.2條所列不得擔任上市公司董事的情形；楊秀明先生未持有本行股份。

　　二、黃漢興先生簡歷

　　黃漢興，男，1952年8月出生，持有商業學高級文憑。現任重慶銀行股份有限公司副董事長、非執行董事，大新銀行有限公司執行董事及董事會副主席，大新銀行集團有限公司及大新金融集團有限公司（均于香港聯交所上市）執行董事、董事會副主席、董事總經理兼行政總裁，澳門商業銀行股份有限公司董事，大新保險有限公司（前稱大新保險（1976）有限公司）執行董事。

　　黃漢興先生于1977年加入大新銀行，歷任大新銀行多個部門主管；于1989年8月擔任大新銀行執行董事及于2000年1月至2011年5月擔任大新銀行董事總經理兼行政總裁；并于2011年4月獲委任為大新銀行董事會副主席；于2008年6月至2023年8月擔任大新銀行（中國）有限公司董事長。

　　黃漢興先生于1977年10月取得香港理工學院（現香港理工大學）商業學高級文憑，為英國銀行學會會士、香港銀行學會及英國國際零售銀行理事會創始會員。

　　截至目前，除上述情形外，黃漢興先生及其近親屬與本行其他董事、監事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在關聯關系；不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》第3.2.2條所列不得擔任上市公司董事的情形；黃漢興先生持有本行9800股A股股份。

　　三、高嵩先生簡歷

　　高嵩，男，1979年2月出生，大學學歷，法律碩士學位，高級經濟師、政工師，公司律師。現任重慶銀行股份有限公司黨委副書記、行長、執行董事。

　　高嵩先生曾于2001年7月至2002年3月歷任交通銀行重慶分行沙坪壩支行儲蓄、會計、業務銷售科信貸員；于2002年3月至2009年4月歷任交通銀行重慶分行風險管理處科員、資產保全部資產保全員、法律合規部法律合規管理員；于2009年4月至2010年5月擔任交通銀行重慶分行新牌坊支行副行長；于2010年5月至2011年4月擔任重慶農村商業銀行股份有限公司資產保全部副總經理；于2011年4月至2015年2月擔任重慶農村商業銀行股份有限公司渠道管理部總經理；于2015年2月至2016年5月擔任重慶農村商業銀行股份有限公司長壽支行黨委書記、主要負責人、行長；于2016年5月至2016年9月擔任重慶農村商業銀行股份有限公司人力資源部總經理；于2016年9月至2023年7月擔任重慶農村商業銀行股份有限公司黨委委員、副行長，其間于2020年7月至2021年12月掛職任國務院國資委政策法規局副局長；于2023年7月至今擔任重慶銀行股份有限公司黨委副書記；于2023年9月至今擔任重慶銀行股份有限公司行長；于2023年11月至今擔任重慶銀行股份有限公司執行董事。

　　高嵩先生于1997年9月至2001年7月在西南政法大學法學專業學習，獲得大學學歷、法學學士學位；于2002年4月至2005年1月在西南政法大學法律碩士專業學習，獲得法律碩士學位。

　　截至目前，高嵩先生及其近親屬與本行其他董事、監事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在關聯關系；不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》第3.2.2條所列不得擔任上市公司董事、高級管理人員的情形；高嵩先生持有本行3200股A股股份。

　　四、侯曦蒙女士簡歷

　　侯曦蒙，女，1970年8月出生，大學學歷，高級管理人員工商管理碩士?，F任重慶銀行股份有限公司黨委委員、副行長、董事會秘書。

　　侯曦蒙女士曾于1993年7月至2000年7月擔任中國農業銀行重慶市分行秘書；于2000年7月至2005年9月擔任西南證券有限責任公司辦公室秘書；于2005年9月至2007年10月歷任西南證券有限責任公司人力資源部副總經理兼黨委組織部副部長、黨群人事部副總經理、經紀業務部副總經理、辦公室副主任；于2007年10月至2009年2月擔任西南證券有限責任公司辦公室主任；于2009年2月至2010年6月擔任西南證券股份有限公司辦公室主任；于2010年6月至2024年6月擔任西南證券股份有限公司黨委委員、副總裁（副總經理）；于2024年6月至今擔任重慶銀行股份有限公司黨委委員；于2024年11月至今擔任重慶銀行股份有限公司副行長、董事會秘書。

　　侯曦蒙女士于1989年9月至1993年7月在西南師范大學（現西南大學）漢語言文學系漢語言文學專業學習，獲得大學學歷、文學學士學位；于2010年10月至2015年9月在廈門大學高級管理人員工商管理專業學習，獲得高級管理人員工商管理碩士學位。

　　截至目前，侯曦蒙女士及其近親屬與本行其他董事、監事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在關聯關系；不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》第3.2.2條所列不得擔任上市公司董事、高級管理人員的情形；侯曦蒙女士未持有本行股份。

　　五、張松先生簡歷

　　張松，男，1977年11月出生，博士研究生學歷，經濟學博士學位，正高級經濟師。現任重慶銀行股份有限公司黨委委員、副行長。

　　張松先生曾于2005年6月至2008年11月歷任重慶市商業銀行股份有限公司市場發展部總經理助理、個人業務部總經理助理、個人業務部副總經理、個人銀行部副總經理；于2008年11月至2016年1月歷任重慶銀行股份有限公司建東支行副行長（主持工作）、建東支行行長、南坪支行行長；于2016年1月至2017年3月擔任重慶銀行股份有限公司董事會辦公室主任兼總行辦公室主任；于2017年3月至2017年7月擔任重慶銀行股份有限公司金融牌照申領小組辦公室主任；于2017年7月至2023年2月擔任重慶銀行股份有限公司貴陽分行黨委書記、行長；于2023年2月至2024年3月擔任重慶銀行股份有限公司貿易金融部總經理；于2023年10月至今擔任重慶銀行股份有限公司黨委委員；于2024年11月至今擔任重慶銀行股份有限公司副行長。

　　張松先生于1996年9月至2000年7月在西南財經大學國際貿易專業學習，獲大學學歷；于2000年9月至2005年6月在西南財經大學金融學專業學習，獲博士研究生學歷、經濟學博士學位；于2011年4月至2016年3月在西南財經大學從事理論經濟學博士后研究工作。

　　截至目前，張松先生及其近親屬與本行其他董事、監事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在關聯關系；不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》第3.2.2條所列不得擔任上市公司高級管理人員的情形；張松先生未持有本行股份。

　　六、李聰先生簡歷

　　李聰，男，1979年4月出生，大學學歷，高級管理人員工商管理碩士。正高級會計師，注冊會計師、注冊稅務師。現任重慶銀行股份有限公司黨委委員、副行長。

　　李聰先生曾于2000年7月至2005年4月任重慶騰輝特種水泥有限公司主辦會計、財務處副處長；于2005年4月至2014年2月歷任重慶銀行股份有限公司計劃財務部財務管理崗、董事會辦公室投資者關系崗、董事會辦公室主任助理；于2014年2月至2019年1月歷任重慶銀行股份有限公司財務部副總經理、副總經理（主持工作）、總經理，其間于2015年5月至12月掛職任中國人民銀行重慶營管部貨幣信貸管理處副處長；于2019年1月至2024年10月擔任重慶銀行股份有限公司資產負債管理部總經理；于2024年7月至今擔任重慶銀行股份有限公司黨委委員；于2024年11月至今擔任重慶銀行股份有限公司副行長。

　　李聰先生于1998年9月至2003年6月在重慶工學院會計系（現重慶理工大學會計學院）會計學專業學習，取得大學本科學歷；于2010年11月至2014年12月在重慶大學高級管理人員工商管理專業學習，獲高級管理人員工商管理碩士學位。

　　截至目前，李聰先生及其近親屬與本行其他董事、監事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在關聯關系；不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》第3.2.2條所列不得擔任上市公司高級管理人員的情形；李聰先生未持有本行股份。

　　七、顏小川先生簡歷

　　顏小川，男，1974年11月出生，大學學歷，經濟學學士學位，會計師?，F任重慶銀行股份有限公司黨委委員、副行長。

　　顏小川先生曾于1997年8月至2005年11月歷任中國建設銀行重慶長壽縣支行員工、向陽街分理處副主任、信貸審批委員會辦公室專職審批人、綜合業務管理部副經理兼支行專職審批人、客戶部副經理、客戶部副經理兼個人理財中心主任、公司業務部副經理；于2005年11月至2009年5月擔任中國建設銀行銅梁支行副行長；于2009年5月至2016年1月擔任中國建設銀行銅梁支行黨支部委員、副行長；于2016年1月至2017年2月擔任重慶銀行長壽支行副行長；于2017年2月至2019年4月擔任重慶銀行金融市場部副總經理；于2019年4月至2022年1月擔任重慶銀行秀山支行行長；于2022年1月至2024年8月擔任重慶銀行長壽支行行長；于2024年8月至今擔任重慶銀行股份有限公司黨委委員；于2024年12月至今擔任重慶銀行股份有限公司副行長。

　　顏小川先生于1993年9月至1997年7月在重慶商學院（現重慶工商大學）貿易經濟專業學習，獲大學學歷、經濟學學士學位。

　　截至目前，顏小川先生及其近親屬與本行其他董事、監事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在關聯關系；不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》第3.2.2條所列不得擔任上市公司高級管理人員的情形；顏小川先生未持有本行股份。

　　八、王偉列先生簡歷

　　王偉列，男，1979年9月生，大學學歷，經濟學學士學位?，F任重慶銀行股份有限公司黨委委員、副行長、內控合規部總經理。

　　王偉列先生曾于2002年7月至2006年11月任重慶海關綜合統計處科員；于2006年12月至2008年5月任重慶市商業銀行北部新區支行客戶經理、個人業務部副經理；于2008年5月至2011年3月任重慶銀行璧山支行行長助理；于2011年3月至2013年7月任重慶銀行璧山支行副行長；于2013年7月至2016年4月任重慶銀行璧山支行副行長（主持工作）；于2016年4月至2016年6月任重慶銀行璧山支行行長；于2016年6月至2019年9月任重慶銀行文化宮支行行長；于2019年9月至2020年3月任重慶銀行行政部總經理兼文化宮支行行長；于2020年3月至2023年2月任重慶銀行行政部總經理；于2023年2月起任重慶銀行內控合規部總經理；于2024年9月至今擔任重慶銀行股份有限公司黨委委員；于2024年12月至今擔任重慶銀行股份有限公司副行長。

　　王偉列先生于1998年9月至2002年7月在廈門大學統計學專業學習，獲大學學歷、經濟學學士學位。

　　截至目前，王偉列先生及其近親屬與本行其他董事、監事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在關聯關系；不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》第3.2.2條所列不得擔任上市公司高級管理人員的情形；王偉列先生未持有本行股份。

　　九、王雨女士簡歷

　　王雨，女，1980年4月出生，碩士研究生，正高級經濟師?，F任重慶銀行股份有限公司證券事務代表、董事會辦公室主任。

　　王雨女士曾于2006年7月至2014年2月先后在重慶銀行小龍坎支行、引資上市辦公室、發展研究部、董事會辦公室相關崗位工作；于2014年2月至2017年4月擔任重慶銀行榮昌支行行長助理；于2017年4月至2018年3月擔任重慶銀行投資者關系與證券事務部總經理助理；于2018年3月至2022年1月先后擔任重慶銀行董事會辦公室主任助理、副主任；于2022年1月至今擔任重慶銀行董事會辦公室主任；于2022年8月至今擔任重慶銀行股份有限公司證券事務代表。

　　證券代碼：601963???????證券簡稱：重慶銀行????公告編號：2024-072

　　可轉債代碼：113056??????????????????????????可轉債簡稱：重銀轉債

　　重慶銀行股份有限公司

　　2024年第二次臨時股東大會決議公告

　　本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2024年12月20日

　?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：重慶銀行總行大樓3樓多功能會議廳

　　（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本行2024年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次臨時股東大會”）由本行董事長楊秀明先生主持，采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次臨時股東大會的表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《重慶銀行股份有限公司章程》的有關規定。

　　（五）本行董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、本行在任董事12人，出席12人；

　　2、本行在任監事7人，出席7人；

　　3、本行副行長、董事會秘書侯曦蒙女士出席了本次臨時股東大會，高級管理人員列席會議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱：關于《2024年三季度利潤預分配方案》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.00?議案名稱：關于選舉重慶銀行股份有限公司第七屆董事會執行董事的議案

　　2.01?議案名稱：選舉楊秀明先生為本行第七屆董事會執行董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.02?議案名稱：選舉高嵩先生為本行第七屆董事會執行董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.03?議案名稱：選舉侯曦蒙女士為本行第七屆董事會執行董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3.00?議案名稱：關于選舉重慶銀行股份有限公司第七屆董事會非執行董事的議案

　　3.01?議案名稱：選舉黃漢興先生為本行第七屆董事會非執行董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3.02?議案名稱：選舉郭喜樂先生為本行第七屆董事會非執行董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3.03?議案名稱：選舉付巍先生為本行第七屆董事會非執行董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3.04?議案名稱：選舉周宗成先生為本行第七屆董事會非執行董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3.05?議案名稱：選舉吳珩先生為本行第七屆董事會非執行董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3.06?議案名稱：選舉余華先生為本行第七屆董事會非執行董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　?。ǘ├鄯e投票議案表決情況

　　4.00?關于選舉重慶銀行股份有限公司第七屆董事會獨立非執行董事的議案

　　■

　?。ㄈ┥婕爸卮笫马棧?%以下股東的表決情況

　　■

　?。ㄋ模╆P于議案表決的有關情況說明

　　1、本行股東代表、監事代表、北京市君合律師事務所律師和本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司代表負責本次臨時股東大會的計票、監票工作；

　　2、本次臨時股東大會所審議議案均為普通議案，經出席會議的有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數同意通過。

　　三、律師見證情況

　　（一）本次股東大會見證的律師事務所：北京市君合律師事務所

　　律師：董士嘉、蔡思羽

　?。ǘ┞蓭熞娮C結論意見：

　　北京市君合律師事務所委派律師現場列席、見證本次臨時股東大會，并出具法律意見書，認為：本次會議的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格和表決程序等事宜符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章以及《重慶銀行股份有限公司章程》的有關規定，本次會議表決結果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　?。ㄒ唬┙浥c會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的重慶銀行股份有限公司2024年第二次臨時股東大會決議

　　（二）關于重慶銀行股份有限公司2024年第二次臨時股東大會的法律意見書

　　特此公告。

　　重慶銀行股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

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