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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、基本情況

　　湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月12日召開2024年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。

　　具體情況詳見公司2024年11月23日、12月13日分別披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款的公告》（公告編號：2024-75號）、《2024年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2024-79號）。根據(jù)《公司章程》第八條規(guī)定，總經(jīng)理為公司的法定代表人。公司法定代表人由高攀文女士變更為公司總經(jīng)理呂華生先生。

　　二、工商變更登記情況

　　近日，公司完成了法定代表人變更及公司章程備案的工商登記手續(xù)，并取得了武漢市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。變更后的《營業(yè)執(zhí)照》內(nèi)容如下：

　　公司名稱：湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91420000737132913D

　　類型：其他股份有限公司（上市）

　　法定代表人：呂華生

　　注冊資本：玖億壹仟陸佰叁拾貳萬伍仟貳佰零壹圓人民幣

　　成立日期：2002年3月25日

　　住所：武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)武大園三路8號

　　經(jīng)營范圍：瀝青系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、倉儲及物流；承接瀝青路面工程；環(huán)保工程技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用；電子產(chǎn)品及相關(guān)設(shè)備的銷售；計算機軟件、硬件及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的開發(fā)、設(shè)計、技術(shù)咨詢和銷售；企業(yè)管理咨詢，房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)，房產(chǎn)信息咨詢，自有物業(yè)租賃；貨物進出口、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)進出口（國家限制和禁止進出口的貨物和技術(shù)除外）。（涉及許可經(jīng)營項目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營）

　　三、備查文件

　　武漢市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。

　　特此公告。

　　湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司董事會

　　二○二四年十二月二十日

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