本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月20日召開了第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》。因內(nèi)部分工調(diào)整，嚴(yán)潔聯(lián)女士不再擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，其仍繼續(xù)在公司擔(dān)任董事、董事會(huì)提名委員會(huì)委員職務(wù)。公司及董事會(huì)對(duì)嚴(yán)潔聯(lián)女士在擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)孟長(zhǎng)安先生的任職資格進(jìn)行審查，認(rèn)為其符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的相關(guān)條件，公司董事會(huì)同意聘任孟長(zhǎng)安先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簡(jiǎn)歷詳見附件），任期自公司董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　特此公告。

　　北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月21日

　　孟長(zhǎng)安，男，1978年3月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾先后擔(dān)任畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)理、阿里巴巴（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、阿里健康科技（中國(guó)）有限公司財(cái)務(wù)副總裁、北京創(chuàng)業(yè)酵母管理咨詢有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等，于2024年12月加入北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司。

　　截至本公告披露日，孟長(zhǎng)安先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、公司其他持股5%以上股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》及其他法律法規(guī)規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

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