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　　上海霍萊沃電子系統(tǒng)技術股份有限公司

　　關于部分募集資金投資項目增加實施地點的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　上海霍萊沃電子系統(tǒng)技術股份有限公司（以下簡稱“公司”、“霍萊沃”）于2024年12月19日召開第三屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目增加實施地點的議案》，現(xiàn)將相關情況公告如下：

　　一、募集資金情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年3月21日出具的《關于同意上海霍萊沃電子系統(tǒng)技術股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕893號），公司獲準向社會公開發(fā)行人民幣普通股9,250,000股，每股發(fā)行價格為人民幣45.72元，募集資金總額為42,291.00萬元；扣除承銷及保薦費用、發(fā)行登記費以及其他交易費用共計5,239.99萬元后，募集資金凈額為37,051.01萬元。上述資金已全部到位，經(jīng)中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，于2021年4月15日出具了中匯會驗[2021]2027號《驗資報告》。

　　募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內(nèi)，公司已與保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方/四方監(jiān)管協(xié)議。截至2024年6月30日，公司募集資金使用情況如下表所示：

　　單位：萬元

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　　注：經(jīng)公司2024年第二次臨時股東大會審議，公司IPO募投項目“5G大規(guī)模天線智能化測試系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目”終止，剩余募集資金（含利息收入）永久性補充流動資金，公司已辦理完成相應募集資金賬戶的注銷手續(xù)。

　　截至2024年6月30日，公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的尚未到期的金額為22,200.00萬元。

　　二、本次募投項目增加實施地點的情況

　　為滿足募投項目的實際開展需要，優(yōu)化公司資源配置，提高募集資金使用效率，應對快速變化的市場需求與競爭環(huán)境，增加實施場地，公司擬新增四川省成都市金牛區(qū)作為募投項目“研發(fā)中心升級建設項目”的實施地點，其他內(nèi)容不發(fā)生變更。本次新增實施地點情況如下：

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　　注：萊天（西安）信息技術有限公司為公司全資子公司。

　　三、本次募投項目增加實施地點對公司的影響

　　公司本次部分募集資金投資項目增加實施地點，有利于提升募集資金的使用效果與募投項目的實施質(zhì)量，符合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，有效提高公司資源的綜合利用效率，總體上未改變募集資金的投資方向和項目建設內(nèi)容，不會對募投項目產(chǎn)生實質(zhì)性的影響。

　　公司本次募投項目增加實施地點事項，不改變募集資金的用途及實施方式，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東合法利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關規(guī)定。

　　四、本次募投項目增加實施地點的審議程序

　　公司于2024年12月19日召開第三屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目增加實施地點的議案》，同意公司募集資金投資項目“研發(fā)中心升級建設項目”增加四川省成都市金牛區(qū)作為實施地點。本次募集資金投資項目增加實施地點事項無需提交公司股東大會審議。

　　五、專項意見說明

　　（一）監(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會經(jīng)審議認為，公司本次部分募集資金投資項目增加實施地點事項的決策程序符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，不改變或變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在損害公司及公司股東合法利益的情形，同意本次募集資金投資項目增加實施地點事項。

　　（二）保薦機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為，公司本次增加部分募投項目實施地點事項符合首次公開發(fā)行股票并上市之募投項目實施的實際需要，有利于保障募投項目的順利實施，并按規(guī)定履行了審批程序，無需履行股東大會審議程序；符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》等相關規(guī)定；公司本次事項未改變募集資金投資的實質(zhì)內(nèi)容，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和實際經(jīng)營情況，不存在變相改變募集資金投向和故意損害股東利益的情形。

　　保薦機構(gòu)對公司本次增加部分募投項目實施地點事項無異議。

　　特此公告。

　　上海霍萊沃電子系統(tǒng)技術股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月21日

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　　上海霍萊沃電子系統(tǒng)技術股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　上海霍萊沃電子系統(tǒng)技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十八次會議于2024年12月19日以現(xiàn)場表決方式召開。會議通知于2024年12月9日以郵件方式送達全體監(jiān)事。會議應參加表決監(jiān)事3名，實際參加表決監(jiān)事3名，其中監(jiān)事夏楊女士委托監(jiān)事孫悅女士出席并代為表決，會議由監(jiān)事會主席周穎女士召集并主持。本次會議的召集及召開符合《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事討論和審議，以記名投票方式審議一致通過并形成以下決議：

　　(一)審議通過《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》

　　公司監(jiān)事會經(jīng)審議認為，公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃及相關決策程序符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及公司股東利益的情形。本次臨時補充流動資金不改變或變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

　　【詳細內(nèi)容請見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》】。

　　(二)審議通過《關于部分募集資金投資項目增加實施地點的議案》

　　公司監(jiān)事會經(jīng)審議認為，公司本次部分募集資金投資項目增加實施地點事項的決策程序符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，不改變或變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在損害公司及公司股東合法利益的情形，同意本次募集資金投資項目增加實施地點事項。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

　　【詳細內(nèi)容請見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關于部分募集資金投資項目增加實施地點的公告》】。

　　特此公告。

　　上海霍萊沃電子系統(tǒng)技術股份有限公司

　　監(jiān)?事?會

　　2024年12月21日

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　　上海霍萊沃電子系統(tǒng)技術股份有限公司

　　關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　●??重要內(nèi)容提示：

　　●??臨時補充流動資金的金額：5,000萬元

　　●??臨時補充流動資金的期限：自董事會審議通過之日起不超過12個月

　　上海霍萊沃電子系統(tǒng)技術股份有限公司（以下簡稱“公司”、“霍萊沃”）于2024年12月19日召開第三屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，現(xiàn)將相關情況公告如下：

　　一、募集資金情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年3月21日出具的《關于同意上海霍萊沃電子系統(tǒng)技術股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕893號），公司獲準向社會公開發(fā)行人民幣普通股9,250,000股，每股發(fā)行價格為人民幣45.72元，募集資金總額為42,291.00萬元；扣除承銷及保薦費用、發(fā)行登記費以及其他交易費用共計5,239.99萬元后，募集資金凈額為37,051.01萬元。上述資金已全部到位，經(jīng)中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，于2021年4月15日出具了中匯會驗[2021]2027號《驗資報告》。

　　募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內(nèi)，公司已與保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方/四方監(jiān)管協(xié)議。公司已于2024年11月29日前全部歸還前期用于臨時補充流動資金的募集資金，具體情況請見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關于歸還臨時用于補充流動資金的閑置募集資金的公告》（公告編號：2024-051）。

　　二、募集資金投資項目的基本情況

　　截至2024年6月30日，公司募集資金使用情況如下表所示：

　　單位：萬元

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　　注：經(jīng)公司2024年第二次臨時股東大會審議，公司IPO募投項目“5G大規(guī)模天線智能化測試系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目”終止，剩余募集資金（含利息收入）永久性補充流動資金，公司已辦理完成相應募集資金賬戶的注銷手續(xù)。

　　截至2024年6月30日，公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的尚未到期的金額為22,200.00萬元。

　　三、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

　　根據(jù)公司募集資金投資項目的資金使用計劃及項目的建設進度，公司在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，為提高募集資金使用效率、降低公司資金成本，公司本次擬使用不超過人民幣5,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。公司將隨時根據(jù)募投項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶。

　　本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金僅用于與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不改變或變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行。

　　四、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃的審批情況

　　公司于2024年12月19日召開第三屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣5,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。

　　公司本次將部分閑置募集資金臨時補充流動資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關規(guī)定。

　　五、專項意見說明

　　（一）監(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會經(jīng)審議認為，公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃及相關決策程序符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及公司股東利益的情形。本次臨時補充流動資金不改變或變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行。

　　（二）保薦機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為，公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，履行了必要的審批程序，無需履行股東大會審議程序。本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金系用于與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不涉及變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行，本次募集資金臨時補充流動資金時間未超過12個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關規(guī)定及公司募集資金管理制度。

　　保薦機構(gòu)對公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金事項無異議。

　　特此公告。

　　上海霍萊沃電子系統(tǒng)技術股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月21日

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