本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、交易概述

　　為推進落實五礦新能源材料（湖南）股份有限公司（以下簡稱“公司”）的戰略規劃，進一步提升公司關鍵原料供應保障能力，增強公司綜合競爭力和持續發展能力，公司于2024年12月10日召開第二屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于參與金川集團鎳鈷有限公司增資擴股項目的議案》，同意公司使用自有資金不超過50,000萬元人民幣參與金川集團鎳鈷有限公司（以下簡稱“金川鎳鈷”）在甘肅省產權交易所集團股份有限公司（以下簡稱“甘交所集團”）公開掛牌的增資擴股項目。具體內容詳見公司于2024年12月11日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《五礦新能源材料（湖南）股份有限公司關于參與金川集團鎳鈷有限公司增資擴股項目的公告》（公告編號:2024-054）。

　　二、交易的進展情況

　　近日，公司收到甘交所集團通知，確認公司為金川鎳鈷增資擴股項目的投資方，增資價格為9.1666元/股。鑒于金川鎳鈷已整體變更為金川集團鎳鈷股份有限公司（以下簡稱“金川鎳鈷股份公司”），公司與金川鎳鈷股份公司簽訂了?《金川集團鎳鈷股份有限公司增資擴股協議》（以下簡稱“《增資擴股協議》”或“本協議”），公司本次最終認購金額為49,999.999778萬元，占金川鎳鈷股份公司增資擴股后注冊資本的0.7727%，公司已全額支付增資價款?！对鲑Y擴股協議》的主要內容如下：

　　（一）協議雙方

　　甲方：金川集團鎳鈷股份有限公司

　　乙方：五礦新能源材料（湖南）股份有限公司

　?。ǘ┰鲑Y價款、支付

　　1、雙方同意甲方此次增資價格以在甘肅省產權交易所的公開掛牌結果即9.1666元/股為本次增資價格，乙方增資價款為49,999.999778萬元。

　　2、乙方應將扣除已付保證金外的增資價款一次性足額轉入甲方指定賬戶（“交割”，乙方實際支付完畢前述增資價款余款之日為“交割日”）。

　?。ㄈ┻^渡期安排

　　自評估基準日起至交割日為過渡期。在過渡期內，甲方的損益由本次增資擴股后的股東共享。

　　（四）違約責任

　　1.在本次增資交割之前，若乙方不按本協議約定支付價款和配合甲方召開公司股東會、修改公司章程、申請變更工商登記信息的，應按《增資擴股公告》《投資申請與承諾書》的規定承擔相應的違約責任，乙方已交納的保證金不予退還，在扣除投融資雙方應向甘肅省產權交易所交納的交易服務費后支付給甲方。

　　2.乙方逾期付款的，按應付金額日萬分之一向甲方支付違約金。逾期日后，甲方有權單方面解除本協議。

　　3.本協議生效后，不履行、不完整履行或者履行本協議不符合約定之內容，或雙方的陳述與保證不真實、不準確或不完整即構成違約，違約的一方應當向守約方承擔違約責任，并賠償守約方因此而遭受的損失。雙方均有違約的，則應各自承擔相應的違約責任。

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　　本協議由雙方簽字并蓋章后生效。

　　三、本次交易對公司的影響

　　金川鎳鈷股份公司掌握豐富的鎳鈷資源，具有穩定、優質的鎳鈷原料，公司在正極材料產能布局、研發實力、下游市場等方面具有優勢。本次交易符合公司發展戰略，有利于雙方推進業務合作，優勢互補，有效拓寬公司原材料來源，實現多維度的供應保障，提升公司產品品質競爭力，進一步增強公司的核心競爭力和和持續發展能力。

　　特此公告。

　　五礦新能源材料（湖南）股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

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