證券代碼：603990????證券簡稱：麥迪科技???公告編號：2024-120
蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司
關于2024年第五次臨時股東大會取消議案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、股東大會有關情況
1、股東大會的類型和屆次
2024年第五次臨時股東大會
2、股東大會召開日期：2024年12月30日
3、股東大會股權登記日：
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二、取消議案的情況說明
1、取消議案名稱
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2、取消議案原因
鑒于相關事項尚需進一步研究論證，公司基于決策的審慎性考慮,經公司第四屆董事會第二十九次會議審議通過，決定取消原定提交2024年第五次臨時股東大會審議的《關于修訂公司第三期員工持股計劃相關內容的議案》。
三、除了上述取消議案外，于2024年12月14日公告的原股東大會通知事項不變。
四、取消議案后股東大會的有關情況
1、現場股東大會召開日期、時間和地點
召開日期時間：2024年12月30日14點30分
召開地點：江蘇省蘇州市工業園區歸家巷222號麥迪科技大廈會議室
2、網絡投票的的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2024年12月30日
至2024年12月30日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
3、股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
4、股東大會議案和投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經公司第四屆董事會第二十五次、第二十七次、第二十八次會議審議通過，具體內容詳見公司于2024年10月31日、2024年11月28日、2024年12月14日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。
2、特別決議議案：1-18、23、24
3、對中小投資者單獨計票的議案：1-24
4、涉及關聯股東回避表決的議案：1-20、22、23
應回避表決的關聯股東名稱：綿陽皓祥控股有限責任公司
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司董事會
2024年12月21日
●??報備文件
（一）股東大會召集人取消議案的有關文件。
附件1：授權委托書
授權委托書
蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：
委托人身份證號：???????????受托人身份證號：
委托日期：??年?月?日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：603990??????????證券簡稱：麥迪科技????????公告編號：2024-119
蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司
第四屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十九次會議于2024年12月20日以通訊表決的方式召開。本次董事會會議通知于2024年12月19日以郵件形式發出,經全體董事同意，豁免本次董事會提前書面通知的要求。會議由董事長陳寧先生召集并主持，會議應出席董事5名，實際出席董事5名，公司監事會成員及高級管理人員列席了本次會議。會議召集及召開方式符合《中華人民共和國公司法》和《蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司章程》等有關規定，所形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議并通過了《關于取消2024年第五次臨時股東大會部分議案的議案》
同意公司基于決策的審慎性考慮，取消原定于提交公司2024年第五次臨時股東大會審議的《關于修訂公司第三期員工持股計劃相關內容的議案》，股東大會其他事項不變。
具體內容詳見公司同日披露的《關于2024年第五次臨時股東大會取消議案的公告》（公告編號2024-120）。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
（二）審議并通過了《關于公司修訂〈對外投資管理制度》〉的議案》
同意公司根據《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1?號一一規范運作》等法律、法規及規范性文件的有關規定，對公司原有對外投資管理制度進行修訂。
具體內容詳見公司同日披露的《蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司對外投資管理制度》。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司董事會
2024年12月21日
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