本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月20日

　　(二)股東大會召開的地點：貴州省貴陽市云巖區新添大道南段298號貴州燃氣大營坡辦公區2樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，公司董事長程躍東先生主持，會議以現場會議和網絡投票相結合的方式召開并表決，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事8人，出席8人。

　　2、公司在任監事3人，出席3人。

　　3、公司副總經理、董事會秘書楊梅女士出席本次會議；其他高級管理人員列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于《2024年前三季度利潤分配預案》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關于變更會計師事務所的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關于修訂《股東大會議事規則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關于修訂《董事會議事規則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關于修訂《監事會議事規則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關于修訂《對外投資管理制度》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關于修訂《關聯交易實施細則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關于修訂《對外擔保管理制度》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關于修訂《募集資金管理制度》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：關于修訂《獨立董事工作制度》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)現金分紅分段表決情況

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　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(四)關于議案表決的有關情況說明

　　1、本次大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式通過了全部議案。

　　2、議案3、4、5、6為特別決議議案，已獲得出席會議的股東（包含股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。其他議案為普通決議議案，已獲得出席會議的股東（包含股東代理人）所持表決權的過半數通過。

　　3、議案1、2、11為對中小投資者單獨計票的議案。

　　三、律師見證情況

　　(一)本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所上海分所

　　律師：沈誠敏、郭一君

　　(二)律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　貴州燃氣集團股份有限公司董事會

　　2024年12月20日

　　●上網公告文件

　　經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報備文件

　　經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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