登錄新浪財(cái)經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評(píng)等級(jí)

　　證券代碼：000650?????????證券簡(jiǎn)稱：仁和藥業(yè)??????公告編號(hào)：2024-038

　　仁和藥業(yè)股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議

　　決議公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　仁和藥業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議通知于2024年12月16日以直接送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于2024年12月20日以通訊方式在南昌元?jiǎng)?chuàng)國(guó)際18層公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。董事長(zhǎng)楊瀟先生主持本次會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)2024-040）。

　　公司董事會(huì)同意對(duì)“數(shù)字化保健和消毒抑菌產(chǎn)品生產(chǎn)線技改搬遷及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“女性生理健康用品生產(chǎn)線數(shù)字智能化技改搬遷及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的預(yù)計(jì)完成時(shí)間進(jìn)行調(diào)整。

　　此議案表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，通過(guò)。

　　特此公告

　　仁和藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十二月二十日

　　證券代碼：000650???????證券簡(jiǎn)稱：仁和藥業(yè)????????公告編號(hào)：2024-039

　　仁和藥業(yè)股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　仁和藥業(yè)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議通知于2024年12月16日以直接送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于2024年12月20日以通訊方式在南昌元?jiǎng)?chuàng)國(guó)際18層公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，監(jiān)事會(huì)主席羅晚秋女士主持本次會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)2024-040）。

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司募投項(xiàng)目“數(shù)字化保健和消毒抑菌產(chǎn)品生產(chǎn)線技改搬遷及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“女性生理健康用品生產(chǎn)線數(shù)字智能化技改搬遷及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”延期是基于對(duì)股東負(fù)責(zé)、對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展負(fù)責(zé)，根據(jù)實(shí)際情況作出的審慎決定。本次延期不存在調(diào)整項(xiàng)目的投資總額、投資用途、建設(shè)規(guī)模的情形，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。

　　此議案表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，通過(guò)。

　　特此公告

　　仁和藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇二四年十二月二十日

　　證券代碼：000650???????證券簡(jiǎn)稱：仁和藥業(yè)????????公告編號(hào)：2024-040

　　仁和藥業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　仁和藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月20日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意公司對(duì)“數(shù)字化保健和消毒抑菌產(chǎn)品生產(chǎn)線技改搬遷及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“女性生理健康用品生產(chǎn)線數(shù)字智能化技改搬遷及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的預(yù)計(jì)完成時(shí)間進(jìn)行調(diào)整。

　　該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)仁和藥業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2255號(hào)）核準(zhǔn)，本公司可向發(fā)行對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行普通股（A股）不超過(guò)371,502,022股。根據(jù)發(fā)行結(jié)果，公司本次實(shí)際向發(fā)行對(duì)象發(fā)行普通股（A股）161,598,158股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣5.16元，本公司共募集資金總額人民幣833,846,495.28元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用總額人民幣10,957,389.86元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣822,889,105.42元。

　　截止2020年10月30日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華驗(yàn)字[2020]000658號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目情況

　　根據(jù)公司披露的《非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書暨上市公告書》《關(guān)于終止個(gè)別募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-045）《關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更、對(duì)部分募投項(xiàng)目進(jìn)行延期的公告》（公告編號(hào)：2022-046）《2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2022-048）。

　　公司募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　備注：1、公司于2022年12月9日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了公司《關(guān)于終止個(gè)別募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意終止公司2020年非公開(kāi)發(fā)行A股股票配套募集資金投資項(xiàng)目中的“仁和翔鶴工業(yè)大麻綜合利用產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”，并將項(xiàng)目剩余的募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。該議案于2022年12月26日經(jīng)第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議審議通過(guò)后實(shí)施。

　　2、公司于2022年12月9日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了公司《關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更、對(duì)部分募投項(xiàng)目進(jìn)行延期的議案》，同意結(jié)項(xiàng)“中藥經(jīng)典名方產(chǎn)業(yè)升級(jí)技改項(xiàng)目”，并將項(xiàng)目結(jié)余的募集資金用于投資新項(xiàng)目；同意調(diào)減“仁和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”投資金額并結(jié)項(xiàng)，并將項(xiàng)目調(diào)減的募集資金用于投資新項(xiàng)目；同意變更“仁和智慧醫(yī)藥物流園項(xiàng)目”，增加項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容。該議案于2022年12月26日經(jīng)第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議審議通過(guò)后實(shí)施。

　　三、部分募投項(xiàng)目延期情況

　　（一）部分募投項(xiàng)目延期的具體情況

　　公司結(jié)合目前募投項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況，在項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、募集資金使用用途不發(fā)生變更的前提下，擬對(duì)“數(shù)字化保健和消毒抑菌產(chǎn)品生產(chǎn)線技改搬遷及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“女性生理健康用品生產(chǎn)線數(shù)字智能化技改搬遷及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的預(yù)計(jì)完成時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，具體情況如下：

　　■

　　（二）部分募投項(xiàng)目延期的原因

　　公司大健康產(chǎn)品種類涉及功效性化妝品、護(hù)膚護(hù)發(fā)用品、洗滌用品；母嬰用品；保健食品、飲料；醫(yī)療器械、保健器材；保健品、中藥飲片等，公司大健康產(chǎn)品業(yè)務(wù)目前主要是結(jié)合線下、線上兩種渠道進(jìn)行銷售，以天貓、京東、抖音、唯品會(huì)等幾大線上平臺(tái)為主。其中募集資金投資項(xiàng)目數(shù)字化保健和消毒抑菌產(chǎn)品生產(chǎn)線技改搬遷及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目與女性生理健康用品生產(chǎn)線數(shù)字智能化技改搬遷及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的產(chǎn)品屬于大健康業(yè)務(wù)產(chǎn)品，終端客戶均為個(gè)人消費(fèi)群體。

　　2023年以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，居民消費(fèi)恢復(fù)增長(zhǎng)未及預(yù)期。面對(duì)多重挑戰(zhàn)疊加的嚴(yán)峻考驗(yàn)、錯(cuò)綜復(fù)雜的外部環(huán)境，公司出于對(duì)產(chǎn)品未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模及項(xiàng)目收益率的考慮，基于保健消毒用品、女性生理健康用品等細(xì)分產(chǎn)品增長(zhǎng)勢(shì)頭，調(diào)整了項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，導(dǎo)致投資進(jìn)度未及預(yù)期。公司結(jié)合市場(chǎng)調(diào)研及產(chǎn)品訂單情況，積極研究產(chǎn)品創(chuàng)新，同時(shí)大力開(kāi)拓下游市場(chǎng)，公司將加快推進(jìn)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，在保證未來(lái)項(xiàng)目收益的前提下?tīng)?zhēng)取早日建成投產(chǎn)。

　　（三）部分募投項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

　　公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度是基于對(duì)股東負(fù)責(zé)、對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展負(fù)責(zé)，根據(jù)實(shí)際情況作出的審慎決定，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在調(diào)整項(xiàng)目的投資總額、投資用途、建設(shè)規(guī)模的情形，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》《公司募集資金管理制度》等相關(guān)要求，科學(xué)、合理決策，確保募集資金使用的合法有效。

　　四、公司履行的決策程序及專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　　（一）公司履行的決策程序

　　2024年12月20日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意公司對(duì)“數(shù)字化保健和消毒抑菌產(chǎn)品生產(chǎn)線技改搬遷及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“女性生理健康用品生產(chǎn)線數(shù)字智能化技改搬遷及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的預(yù)計(jì)完成時(shí)間進(jìn)行調(diào)整。該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司募投項(xiàng)目“數(shù)字化保健和消毒抑菌產(chǎn)品生產(chǎn)線技改搬遷及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“女性生理健康用品生產(chǎn)線數(shù)字智能化技改搬遷及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”延期是基于對(duì)股東負(fù)責(zé)、對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展負(fù)責(zé)，根據(jù)實(shí)際情況作出的審慎決定。本次延期不存在調(diào)整項(xiàng)目的投資總額、投資用途、建設(shè)規(guī)模的情形，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。

　　（三）保薦人核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：公司部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。公司本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)，不涉及項(xiàng)目的實(shí)施主體、項(xiàng)目?jī)?nèi)容及投資總額等變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在損害公司和股東利益的情形。公司上述事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。綜上，保薦人對(duì)公司本次募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議。

　　特此公告

　　仁和藥業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二四年十二月二十日

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP