證券代碼：000963????????證券簡稱：華東醫藥??????公告編號：2024-111
華東醫藥股份有限公司
2024年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決提案情形，也不涉及變更以往股東大會已通過決議的情形；
2、本次股東大會對中小股東單獨計票。中小股東是指：除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
一、會議召開情況
1、召開時間：2024年12月20日（星期五）下午14:00-15:00。
2、召開地點：浙江省杭州市拱墅區莫干山路858號華東醫藥股份有限公司新大樓3樓三潭印月會議室。
3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的表決方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長呂梁
6、本次會議召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
二、會議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東1,042人，代表股份1,125,678,599股，占公司有表決權股份總數的64.1682％。
其中：通過現場投票的股東3人，代表股份1,019,088,157股，占公司有表決權股份總數的58.0921％。
通過網絡投票的股東1,039人，代表股份106,590,442股，占公司有表決權股份總數的6.0761％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東1,040人，代表股份106,740,442股，占公司有表決權股份總數的6.0846％。
其中：通過現場投票的中小股東1人，代表股份150,000股，占公司有表決權股份總數的0.0086％。
通過網絡投票的中小股東1,039人，代表股份106,590,442股，占公司有表決權股份總數的6.0761％。
3、公司部分董事、監事、高級管理人員出席或列席了本次會議，浙江天冊律師事務所律師對本次股東大會進行了現場見證。
三、提案審議表決情況
提案表決方式：現場投票與網絡投票相結合。
1、審議通過《關于回購注銷部分限制性股票的議案》
總表決情況：
同意1,125,365,649股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.9722％；反對258,830股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0230％；棄權54,120股（其中，因未投票默認棄權9,000股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0048％。
中小股東總表決情況：
同意106,427,492股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.7068％；反對258,830股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.2425％；棄權54,120股（其中，因未投票默認棄權9,000股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0507％。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權代表所持表決權總數的三分之二以上同意通過。
2、審議通過《關于增加經營范圍、變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》
總表決情況：
同意1,125,228,179股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.9600％；反對285,600股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0254％；棄權164,820股（其中，因未投票默認棄權3,500股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0146％。
中小股東總表決情況：
同意106,290,022股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.5780％；反對285,600股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.2676％；棄權164,820股（其中，因未投票默認棄權3,500股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.1544％。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權代表所持表決權總數的三分之二以上同意通過。
3、審議通過《關于監事辭職暨補選監事的議案》
總表決情況：
同意1,123,511,384股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.8075％；反對2,080,595股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1848％；棄權86,620股（其中，因未投票默認棄權12,500股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0077％。
中小股東總表決情況：
同意104,573,227股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的97.9696％；反對2,080,595股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的1.9492％；棄權86,620股（其中，因未投票默認棄權12,500股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0811％。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：浙江天冊律師事務所
2、律師姓名：呂曉紅、吳楠
3、結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、行政法規和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。
五、備查文件
1、華東醫藥股份有限公司2024年第二次臨時股東大會決議；
2、浙江天冊律師事務所關于華東醫藥股份有限公司2024年第二次臨時股東大會的法律意見書；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
華東醫藥股份有限公司董事會
2024年12月21日
證券代碼：000963????????證券簡稱：華東醫藥??????公告編號：2024-112
華東醫藥股份有限公司
關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、通知債權人的原因
華東醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月25日召開的第十屆董事會第三十次會議、第十屆監事會第二十次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，于2024年12月4日召開的第十屆董事會第三十一次會議審議通過《關于增加經營范圍、變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，并于2024年12月20日召開2024年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》和《關于增加經營范圍、變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，對首次授予激勵對象中1名因離職不再具備激勵資格的激勵對象及16名因第二個解除限售期個人層面績效考核結果為不合格的激勵對象、預留授予激勵對象中1名因第一個解除限售期個人層面績效考核結果為不合格的激勵對象，對應的已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計18.55萬股進行回購注銷。回購價格為23.78元/股，回購資金來源為公司自有資金。
本次回購注銷完成后，公司股份總數由原來的1,754,262,548股減少至1,754,077,048股，公司注冊資本將由1,754,262,548元降低至1,754,077,048元。公司股本變動情況以回購注銷事項完成后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的股本結構表為準。
二、需債權人知曉的相關信息
根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司股份回購規則》等相關法律、法規的規定，公司特此通知債權人，公司債權人自本公告披露之日起45日內，有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。債權人如逾期未向公司申報債權，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由公司根據原債權文件的約定繼續履行，本次回購注銷將按法定程序繼續實施。債權人如要求公司清償債務或提供相關擔保的，應根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，向公司提出書面要求，并隨附相關證明文件。
債權申報所需材料：
公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他有效憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證件的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。
債權人可采取現場、郵寄、電子郵件的方式進行申報，債權申報方式如下：
1、申報時間：自本公告披露之日起?45?日內（8:30-12:00、13:00-16:30，雙休日及法定節假日除外）
2、公司通訊地址和現場申報地址：浙江省杭州市拱墅區莫干山路858號華東醫藥股份有限公司
3、聯系人：董事會辦公室
4、聯系電話：0571-89903300
5、電子郵箱：ir@eastchinapharm.com/hz000963@126.com
6、其它
（1）以信函郵寄方式申報債權的，申報日期以到達地郵戳時間為準，來函請在信封注明“申報債權”字樣；
（2）以電子郵件方式申報的，申報日以公司郵件收到相應文件日為準，請在電子郵件標題注明“申報債權”字樣。
特此公告。
華東醫藥股份有限公司董事會
2024年12月21日
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
