本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年12月20日

　　(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)讀者大道568號(hào)公司第一會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)梁朝陽主持。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》《公司章程》等的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事8人，出席8人，其中獨(dú)立董事趙新民、周蔚華以視頻方式參加會(huì)議。

　　2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事孫玉婷因公事外出未能參加會(huì)議。

　　3、公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書楊宗峰出席會(huì)議；副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)袁海洋因出差在外未能列席會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于退出惠州市讀者文化園項(xiàng)目的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　無

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市匯業(yè)（蘭州）律師事務(wù)所

　　律師：林靖陽、李云嬌

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員和召集人資格、表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　讀者出版?zhèn)髅?/a>股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月21日

　　●??上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●??報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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