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　　證券代碼：603601????????證券簡(jiǎn)稱：再升科技??????公告編號(hào)：臨2024-125

　　債券代碼：113657????????債券簡(jiǎn)稱：再22轉(zhuǎn)債

　　重慶再升科技股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況：

　　重慶再升科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2024年12月16日以傳真、電話、郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)等方式發(fā)出，會(huì)議于2024年12月20日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人（其中委托出席1人），獨(dú)立董事劉斌先生因其他事務(wù)未能親自出席本次會(huì)議，委托獨(dú)立董事龍勇先生代為表決。會(huì)議由董事長(zhǎng)郭茂先生主持，部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序及審議事項(xiàng)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《重慶再升科技股份有限公司章程》等的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況：

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正“再22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2024年12月21日上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《再升科技關(guān)于董事會(huì)提議向下修正“再22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：臨2024-127）。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事郭茂先生回避表決。

　　該議案尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司減資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2024年12月21日上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《再升科技關(guān)于控股子公司減資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨2024-128）。

　　公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、獨(dú)立董事專門會(huì)議事前已審議通過(guò)該議案，并同意提交董事會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事郭茂先生、郭思含女士回避表決。

　　3、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司輪值總經(jīng)理的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2024年12月21日上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《再升科技關(guān)于變更公司輪值總經(jīng)理的公告》（公告編號(hào)：臨2024-129）。

　　公司董事會(huì)提名委員會(huì)事前已審議通過(guò)該議案，并同意提交董事會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　4、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2024年12月21日上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《再升科技關(guān)于變更公司董事會(huì)秘書(shū)的公告》（公告編號(hào)：臨2024-130）。

　　公司董事會(huì)提名委員會(huì)事前已審議通過(guò)該議案，并同意提交董事會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　5、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2024年12月21日上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《再升科技關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：臨2024-131?）。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及相關(guān)事宜的議案》

　　為滿足公司及子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，降低融資成本，2025年公司及子公司擬向各銀行機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過(guò)70,000萬(wàn)元的銀行授信額度（最終以各家銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)）。授信額度主要用于辦理包括辦理流動(dòng)資金貸款、固定資產(chǎn)貸款、項(xiàng)目貸款、并購(gòu)貸款、償還債務(wù)（包括置換其他銀行債務(wù)或置換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債）、合同融資、貿(mào)易融資、供應(yīng)鏈融資、開(kāi)具銀行承兌匯票、開(kāi)具信用證、開(kāi)具保函、匯票貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)（具體形式以相關(guān)金融機(jī)構(gòu)審批為準(zhǔn)）。

　　表決結(jié)果：8?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

　　該議案尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　7、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2024年12月21日上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《再升科技關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2024-132）。

　　董事會(huì)同意于2025年1月6日召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議如下議案：

　　1、《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正“再22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》；

　　2、《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及相關(guān)事宜的議案》。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　重慶再升科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月21日

　　證券代碼：603601????????證券簡(jiǎn)稱：再升科技??????公告編號(hào)：臨2024-126

　　債券代碼：113657????????債券簡(jiǎn)稱：再22轉(zhuǎn)債

　　重慶再升科技股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況：

　　重慶再升科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2024年12月16日以傳真、電話、郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)等方式發(fā)出，會(huì)議于2024年12月20日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鄭開(kāi)云先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序及審議事項(xiàng)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《重慶再升科技股份有限公司章程》等的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況：

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司減資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次減資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司發(fā)展規(guī)劃，有利于進(jìn)一步優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率。本次減資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不涉及實(shí)際資金流轉(zhuǎn)，表決程序合法公正，符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)狀況無(wú)不良影響。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　重慶再升科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月21日

　　證券代碼：603601????????證券簡(jiǎn)稱：再升科技??????公告編號(hào)：臨2024-127

　　債券代碼：113657????????債券簡(jiǎn)稱：再22轉(zhuǎn)債

　　重慶再升科技股份有限公司

　　關(guān)于董事會(huì)提議向下修正“再22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??自2024年12月9日至2024年12月20日期間，重慶再升科技股份有限公司（以?下簡(jiǎn)稱“公司”）股票已滿足在任意連續(xù)二十個(gè)交易日中至少有十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格85%，已觸發(fā)“再22轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

　　●??經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議，董事會(huì)提議向下修正“再22轉(zhuǎn)債”?的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

　　●??本次向下修正“再22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格尚需提交股東大會(huì)審議。

　　一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)重慶再升科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行?可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]1687號(hào))核準(zhǔn)，公司于2022年9月29日公開(kāi)發(fā)行了510萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價(jià)格為每張100元，按面值發(fā)行，期限6年，發(fā)行總額51,000萬(wàn)元。票面利率具體為：第一年為0.30%、第二年為0.50%、第三年為1.00%、第四年為1.50%、第五年為1.80%、第六年為2.00%。

　　經(jīng)上海證券交易所“自律監(jiān)管決定書(shū)[2022]293號(hào)”文同意，公司51,000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年10月27日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“再22轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113657”。

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的約定，公司本次發(fā)行的“再22轉(zhuǎn)債”自2023年4月12日起可轉(zhuǎn)換為本公司A股股份,初始轉(zhuǎn)股價(jià)為6.04元/股。2023年6月16日，因?qū)嵤?022年度權(quán)益分派調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)為6.00元/股；2024年6月18日，因?qū)嵤?023年度權(quán)益分派調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)為5.97元/股；2024年9月3日，因?qū)嵤?024年半年度權(quán)益分派調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格為5.94元/股；2024年12月13日，因?qū)嵤?024年前三季度權(quán)益分派調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)為5.91元/股。

　　二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與觸發(fā)情況

　　（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

　　根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款如下：

　　（1）修正權(quán)限與修正幅度

　　在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意二十個(gè)連續(xù)交易日中至少十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

　　上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避；修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日的公司股票交易均價(jià)，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。若在前述二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

　　（2）修正程序

　　公司向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司須在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露?媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款觸發(fā)情況

　　本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從2024年12月9日起算，截至2024年12月20日，已有十個(gè)交易日的公司股票收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%：12月9日至12月12日的公司股票收盤價(jià)低于實(shí)施2024年前三季度權(quán)益分派前轉(zhuǎn)股價(jià)5.94元/股的85%，即5.049元/股；12月13日至12月20日的公司股票收盤價(jià)低于實(shí)施2024年前三季度權(quán)益分派后轉(zhuǎn)股價(jià)5.91元/股的85%，即5.024元/股，已觸發(fā)“再22轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

　　三、關(guān)于本次向下修正“再22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體說(shuō)明及審議程序

　　為支持公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展，維護(hù)投資者權(quán)益，結(jié)合公司的實(shí)際情況，董事會(huì)提議向下修正“再22轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，并提交股東大會(huì)審議。

　　根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》約定，向下修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日的公司股票交易均價(jià)，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。如股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)上述任意一個(gè)指標(biāo)高于調(diào)整前“再22轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格（5.91元/股），則本次“再22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格無(wú)需調(diào)整。

　　為確保本次向下修正“再22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格事宜的順利進(jìn)行，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》中相關(guān)條款辦理本次向下修正“再22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的相關(guān)事宜，包括但不限于確定本次修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格、生效日期以及其他必要事項(xiàng)，并全權(quán)辦理相關(guān)手續(xù)，授權(quán)有效期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本次修正相關(guān)工作完成之日止。

　　四、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次向下修正“再22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，且須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有“再22轉(zhuǎn)債”的股東應(yīng)當(dāng)回避。

　　敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　重慶再升科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月21日

　　證券代碼：603601????????證券簡(jiǎn)稱：再升科技??????公告編號(hào)：臨2024-128

　　債券代碼：113657????????債券簡(jiǎn)稱：再22轉(zhuǎn)債

　　重慶再升科技股份有限公司

　　關(guān)于控股子公司減資暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??重慶再升科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“再升科技”）擬與關(guān)聯(lián)自然人郭茂先生、自然人曾影女士對(duì)公司控股子公司再升科技（上海）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“再升上海”）進(jìn)行非同比例減資，總計(jì)減少注冊(cè)資本4,500萬(wàn)元。本次減資完成后，再升上海注冊(cè)資本將由原5,000萬(wàn)元減少至500萬(wàn)元，其中郭茂先生減少認(rèn)繳但尚未實(shí)繳的人民幣1,450萬(wàn)元；曾影女士減少認(rèn)繳但尚未實(shí)繳的人民幣50萬(wàn)元；公司減少認(rèn)繳但尚未實(shí)繳的人民幣3,000萬(wàn)元，減資后成為再升上海的唯一股東。

　　●??本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

　　●??本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

　　●??本次交易經(jīng)公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)和獨(dú)立董事專門會(huì)議事前審議同意，提交公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，本次交易在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi),無(wú)需提交公司股東大會(huì)審批。

　　●??截至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與郭茂先生發(fā)生關(guān)聯(lián)交易總金額為3,776.0653萬(wàn)元，其中包含關(guān)聯(lián)共同投資750.15萬(wàn)元、向關(guān)聯(lián)人銷售商品25.9153萬(wàn)元及本次公司向共同投資的企業(yè)減資3,000萬(wàn)元，未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的5%以上；公司未與不同關(guān)聯(lián)人發(fā)生相同交易類別下標(biāo)的相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易。

　　一、本次減資暨關(guān)聯(lián)交易概述

　　（一）本次減資基本情況

　　再升上海為公司控股子公司，注冊(cè)資本5,000萬(wàn)元，目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　■

　　現(xiàn)再升上海全體股東達(dá)成初步意向，擬對(duì)再升上海進(jìn)行非同比例減資，總計(jì)減少注冊(cè)資本4,500萬(wàn)元。本次減資完成后，再升上海注冊(cè)資本將由原5,000萬(wàn)元減少至500萬(wàn)元，其中郭茂先生減少認(rèn)繳但尚未實(shí)繳的人民幣1,450萬(wàn)元；曾影女士減少認(rèn)繳但尚未實(shí)繳的人民幣50萬(wàn)元；公司減少認(rèn)繳但尚未實(shí)繳的人民幣3,000萬(wàn)元，減資后公司成為再升上海的唯一股東。本次減資完成后，再升上海股權(quán)結(jié)構(gòu)將變更為：

　　■

　　（二）本次減資的目的和原因

　　根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，為進(jìn)一步優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，結(jié)合再升上海經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，擬對(duì)再升上海進(jìn)行非同比例減資。

　　（三）本次減資董事會(huì)審議情況

　　2024年12月20日，公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司控股子公司減資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事郭茂先生、郭思含女士回避表決。

　　（四）根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司本次減資暨關(guān)聯(lián)交易在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，故不需要提交股東大會(huì)審議。

　　（五）截至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與郭茂先生發(fā)生關(guān)聯(lián)交易總金額為3,776.0653萬(wàn)元，其中包含關(guān)聯(lián)共同投資750.15萬(wàn)元、向關(guān)聯(lián)人銷售商品25.9153萬(wàn)元及本次公司向共同投資的企業(yè)減資3,000萬(wàn)元，未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的5%以上；公司未與不同關(guān)聯(lián)人發(fā)生相同交易類別下標(biāo)的相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易。

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹

　　郭茂先生為公司控股股東及實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，系公司關(guān)聯(lián)自然人。

　　郭茂先生資信狀況良好，不存在失信被執(zhí)行人的情況。

　　三、本次減資暨關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　（一）交易的名稱和類別

　　本次減資暨關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)的公司為公司控股子公司再升上海，本次交易類別為公司與關(guān)聯(lián)方向共同投資的企業(yè)減資。

　　（二）交易標(biāo)的概況

　　公司名稱：再升科技（上海）有限責(zé)任公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310000MA1H3PLH1L

　　法定代表人：郭思含

　　成立時(shí)間：2021年4月23日

　　注冊(cè)地：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)業(yè)盛路188號(hào)450室

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

　　注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：航空技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；民用航空材料銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：重慶再升科技股份有限公司持股70%，郭茂持股29%，曾影持股1%。

　　（三）交易標(biāo)的最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　幣種：人民幣?單位：元

　　■

　　（四）減資標(biāo)的權(quán)屬狀況說(shuō)明

　　再升上海股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施而妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的情況；不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。本次關(guān)聯(lián)交易不涉及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移。

　　（五）減資標(biāo)的資信狀況

　　再升上海資信狀況良好，未被列入失信被執(zhí)行人名單。

　　（六）減資標(biāo)的的其他股東的基本情況

　　曾影女士：1990年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士研究生在讀，現(xiàn)任纖維研究院副院長(zhǎng)。曾影女士不屬于公司關(guān)聯(lián)自然人。曾影女士資信狀況良好，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情況。曾影女士不屬于公司關(guān)聯(lián)自然人。

　　四、本次減資暨關(guān)聯(lián)交易定價(jià)情況

　　本次合計(jì)減資金額為4,500萬(wàn)元，其中郭茂先生減少認(rèn)繳但尚未實(shí)繳的人民幣1,450萬(wàn)元；曾影女士減少認(rèn)繳但尚未實(shí)繳的人民幣50萬(wàn)元；公司減少認(rèn)繳但尚未實(shí)繳的人民幣3,000萬(wàn)元，均不涉及實(shí)際資金流轉(zhuǎn)，本次交易符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司或中小股東利益的情形。

　　五、本次減資暨關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響

　　本次再升上海的減資事項(xiàng)，有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要。本次減資暨關(guān)聯(lián)交易不涉及實(shí)際資金流轉(zhuǎn)，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次減資完成后，再升上海由公司控股子公司變?yōu)楣救Y子公司，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更，也不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期損益產(chǎn)生重大影響。

　　六、本次減資暨關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

　　（一）董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)審議情況

　　公司于2024年12月20日召開(kāi)第五屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)2024年第三次會(huì)議，討論并審議通過(guò)了《關(guān)于公司控股子公司減資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果：2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)委員郭茂先生回避表決。戰(zhàn)略委員會(huì)同意將《關(guān)于公司控股子公司減資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交董事會(huì)審議。

　　（二）獨(dú)立董事專門會(huì)議審議情況

　　公司于2024年12月20日召開(kāi)第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事2024年第六次專門會(huì)?議，討論并審議通過(guò)了《關(guān)于公司控股子公司減資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。全體獨(dú)立董事一致同意將《關(guān)于公司控股子公司減資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交董事會(huì)審議。

　　（三）董事會(huì)審議情況

　　公司于2024年12月20日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司減資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票），關(guān)聯(lián)董事郭茂先生、郭思含女士依法回避該事項(xiàng)表決。截至本次關(guān)聯(lián)交易為止，除日常關(guān)聯(lián)交易外，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易為3,776.0653萬(wàn)元，但未達(dá)到上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上，未與不同關(guān)聯(lián)人發(fā)生相同交易類別下標(biāo)的相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易事項(xiàng)不需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（四）監(jiān)事會(huì)審議情況

　　公司于2024年12月20日召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了?《關(guān)于公司控股子公司減資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　重慶再升科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月21日

　　證券代碼：603601????????證券簡(jiǎn)稱：再升科技??????公告編號(hào)：臨2024-129

　　債券代碼：113657????????債券簡(jiǎn)稱：再22轉(zhuǎn)債

　　重慶再升科技股份有限公司

　　關(guān)于變更公司輪值總經(jīng)理的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重慶再升科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司輪值總經(jīng)理郭思含女士的辭職報(bào)告，郭思含女士因公司的分管工作調(diào)整，申請(qǐng)辭去公司輪值總經(jīng)理職務(wù)。辭任輪值總經(jīng)理后，郭思含女士仍繼續(xù)擔(dān)任公司董事、提名委員會(huì)委員及副總經(jīng)理并開(kāi)展相關(guān)工作，不會(huì)影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

　　郭思含女士擔(dān)任公司輪值總經(jīng)理期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會(huì)對(duì)郭思含女士任職期間做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　經(jīng)公司董事長(zhǎng)郭茂先生提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)任職資格審查后，公司于2024年12月20日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司輪值總經(jīng)理的議案》，同意聘任劉秀琴女士（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為新一任輪值總經(jīng)理，任期一年。

　　特此公告。

　　重慶再升科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月21日

　　劉秀琴女士：1973年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。2007年至2011年3月，擔(dān)任重慶再升科技發(fā)展有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2011年至2020年歷任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、董事等職務(wù)，期間先后擔(dān)任集團(tuán)旗下子公司或參股公司的董事、監(jiān)事或高管崗位；2020年4月至今，擔(dān)任公司董事、副董事長(zhǎng)；2024年3月至2024年12月，任公司董事會(huì)秘書(shū)。

　　劉秀琴女士不存在有《公司法》第一百七十八條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，亦未有被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的情形。劉秀琴女士的任職資格符合擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，符合《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　證券代碼：603601????????證券簡(jiǎn)稱：再升科技??????公告編號(hào)：臨2024-130

　　債券代碼：113657????????債券簡(jiǎn)稱：再22轉(zhuǎn)債

　　重慶再升科技股份有限公司

　　關(guān)于變更公司董事會(huì)秘書(shū)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重慶再升科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司董事會(huì)秘書(shū)劉秀琴女士的辭職報(bào)告，劉秀琴女士因公司內(nèi)部工作調(diào)整，申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。辭任董事會(huì)秘書(shū)后，劉秀琴女士仍繼續(xù)擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，同時(shí)將履新輪值總經(jīng)理開(kāi)展相關(guān)工作，不會(huì)影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

　　劉秀琴女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會(huì)對(duì)劉秀琴女士任職期間做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　經(jīng)公司董事長(zhǎng)郭茂先生提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)任職資格審查后，公司于2024年12月20日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》，同意聘任韓旭鵬先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為新一任董事會(huì)秘書(shū)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　韓旭鵬先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書(shū)任職培訓(xùn)證明》,具備履行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)所必需的職業(yè)品德、專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，其任職資格符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，不存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形。

　　公司董事會(huì)秘書(shū)聯(lián)系方式如下：

　　地址：重慶市渝北區(qū)回興街道嬋衣路1號(hào)

　　電話：023-88651610

　　郵箱：zskjzqb@cqzskj.com

　　特此公告。

　　重慶再升科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月21日

　　韓旭鵬先生：1986年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。2011年2月至2013年9月，任易唯思商務(wù)咨詢有限公司美銀美林證券亞太電子行業(yè)研究助理；2013年9月至2015年9月，歷任上海德匯集團(tuán)有限公司研究員、投資經(jīng)理；2015年9月至2020年10月，任東吳基金管理有限公司研究員；2020年10月至2023年10月，歷任季勝投資管理有限公司研究員、投資總監(jiān)；2024年4月至2024年9月，任上海萬(wàn)納私募基金管理有限公司總經(jīng)理助理；2024年9月至今，任公司投資總監(jiān)。

　　證券代碼：603601????????證券簡(jiǎn)稱：再升科技??????公告編號(hào)：臨2024-131

　　債券代碼：113657????????債券簡(jiǎn)稱：再22轉(zhuǎn)債

　　重慶再升科技股份有限公司

　　關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重慶再升科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）原證券事務(wù)代表舒展女士因工作調(diào)整，不再擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)，將繼續(xù)在公司其他崗位任職。公司對(duì)其在擔(dān)任證券事務(wù)代表期間的專業(yè)素養(yǎng)和工作成果給予充分肯定，并表示衷心的感謝。

　　公司于2024年12月20日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任朱子繁先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　截至本公告披露日，朱子繁先生與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰，朱子繁先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書(shū)任職培訓(xùn)證明》，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《重慶再升科技股份有限公司章程》等規(guī)定。

　　公司證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下：

　　地址：重慶市渝北區(qū)回興街道嬋衣路1號(hào)

　　電話：023-88651610

　　郵箱：zskjzqb@cqzskj.com

　　特此公告。

　　重慶再升科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月21日

　　朱子繁先生：1996年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。2018年7月至2020年1月，任重慶揚(yáng)子江和遠(yuǎn)融資租賃有限公司項(xiàng)目經(jīng)理；2020年1月至2023年12月，任青島錦浪私募基金管理有限公司研究員；2024年1月至今，任公司證券事務(wù)專員。

　　證券代碼：603601????????證券簡(jiǎn)稱：再升科技??????公告編號(hào)：臨2024-132

　　債券代碼：113657????????債券簡(jiǎn)稱：再22轉(zhuǎn)債

　　重慶再升科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會(huì)召開(kāi)日期：2025年1月6日

　　●??本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2025年1月6日???15點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：重慶市渝北區(qū)回興街道嬋衣路1號(hào)重慶再升科技股份有限公司5樓會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年1月6日

　　至2025年1月6日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)?一?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　不適用

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司2024年12月20號(hào)召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2024年12月21號(hào)公司在上海證券交易所（www.sse.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。本次股東大會(huì)的會(huì)議資料將于本次股東大會(huì)召開(kāi)前在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、特別決議議案：議案1

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：不適用

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：郭茂

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　（一）個(gè)人股東憑證券賬戶卡、本人身份證辦理登記；個(gè)人股東委托代理人代為出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、被代理人的身份證及證

　　券賬戶卡辦理登記。

　　（二）法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）、社會(huì)團(tuán)體法人證書(shū)復(fù)印件（須加蓋公章）、證券帳戶卡、法人代表人身份證明書(shū)、本人身份證辦理登記。法人股東的委托代理人出席會(huì)議的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）、社會(huì)團(tuán)體法人證書(shū)復(fù)印件（須加蓋公章）、證券賬戶卡、法人股東之法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)、代理人的身份證辦理登記。

　　（三）異地股東可以傳真方式辦理登記。

　　（四）登記時(shí)間：2024年1月2日-2024年1月3日（9:00-11：30，13:30-16:30）

　　（五）登記地點(diǎn)：重慶市渝北區(qū)回興街道嬋衣路1號(hào)公司法務(wù)證券部。

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）會(huì)務(wù)聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：法務(wù)證券部

　　聯(lián)系電話：023-88651610

　　郵箱：zskjzqb@cqzskj.com

　　聯(lián)系地址：重慶市渝北區(qū)回興街道嬋衣路1號(hào)

　　（二）會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議者的食宿、交通等費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　重慶再升科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月21日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　●?報(bào)備文件

　　提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　重慶再升科技股份有限公司：

　　茲委托???????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月6日召開(kāi)的貴公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：???????????受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：??年??月??日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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