本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●是否需要提交股東大會審議：是。

　　●日常關聯交易對上市公司的影響：本次日常關聯交易預計事項，是廈門廈鎢新能源材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）日常業務發展需要，根據自愿、平等、互惠互利的原則進行，按照公平合理的原則參照市場價格協商確定，關聯交易的定價遵循公平、公正、等價、有償等原則，不損害公司及股東利益，且不會對公司的獨立性產生不利影響，公司主要業務也沒有因此交易而對關聯人形成重大依賴。

　　一、日常關聯交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP聯交易履行的審議程序

　　2024年12月20日，公司召開了第二屆董事會第十二次會議，在關聯董事侯孝亮、鐘可祥、鐘炳賢、曾新平回避表決的情況下，以5票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司2025年度日常關聯交易預計額度的議案》。公司2025年日常關聯交易預計金額合計為69,858.69萬元人民幣，其中向關聯方采購原材料、接受勞務的關聯交易金額為59,229.69萬元人民幣，向關聯方銷售商品、提供勞務的關聯交易金額為3,610.00萬元人民幣，房屋租賃關聯交易金額為655.00萬元人民幣，其他（代付電費等）關聯交易金額為6,364.00萬元人民幣。

　　2024年12月17日，公司第二屆董事會獨立董事專門會議召開了第七次會議，全體獨立董事認為：公司預計與關聯方發生的日常關聯交易事項符合公司日常經營發展的需要，交易具有商業必要性及合理性。公司和關聯方的各項關聯交易均系根據自愿、平等、互惠互利的原則進行，按照公平合理的原則參照市場價格協商確定，關聯交易的定價遵循公平、公正、等價、有償等原則，不損害公司及其他股東利益，且不會對公司的獨立性產生不利影響，公司主要業務也沒有因此交易而對關聯方形成依賴。該日常關聯交易屬于公司日常經營業務，符合公司經營發展需要，符合公司和全體股東的利益。董事會在審議該議案時，關聯董事予以回避表決，審議程序符合相關法律法規的規定。因此，我們一致同意關于2025年度日常關聯交易預計額度議案涉及的交易事項。

　　公司董事會審計委員會對該關聯交易事項發表了書面意見：公司預計與關聯方發生的2025年度日常關聯交易是基于公平、自愿的原則進行的，不存在違反法律法規、公司章程及相關制度規定的情況；日常關聯交易定價合理、公允，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為；該等關聯交易屬于公司的正常業務，有利于公司經營業務發展，符合公司和全體股東的利益，不會對公司的財務狀況、經營成果產生重大不利影響，公司的主要業務亦不會因此類交易而對關聯方形成重大依賴，因此，我們一致同意本次關聯交易事項并同意將此事項提交董事會審議。

　　本次日常關聯交易預計額度事項尚需提交公司股東大會審議，關聯股東將回避表決。

　　（二）2025年預計日常關聯交易情況

　　根據2025年度日常經營需要，公司對與日常經營相關的各項關聯交易進行了合理預計，具體如下：

　　單位：萬元（人民幣）

　　■

　　注：1、以上數據均為不含稅金額；

　　2、2024年1-11月實際發生金額為未經審計數據；

　　3、公司與受廈門鎢業同一控制范圍內的企業開展的日常關聯交易，公司及下屬公司可以根據實際情況按關聯交易類別內部調劑使用相關關聯交易額度；

　　4、公司與受冶金控股同一控制范圍內的企業（廈門鎢業除外）開展的日常關聯交易，公司及下屬公司可以根據實際情況按關聯交易類別內部調劑使用相關關聯交易額度；

　　5、采購原材料（含接受勞務）、房屋租賃（租入）、其他（代付電費等）、其他（歸還利息）占同類業務比例=該關聯交易發生額/2023年度經審計營業成本；銷售商品（含提供勞務）、房屋租賃（租出）占同類業務比例=該關聯交易發生額/2023年度經審計營業收入；

　　6、以上數據誤差由四舍五入造成，下同。

　?。ㄈ┣按稳粘ｊP聯交易的預計和執行情況

　　單位：萬元（人民幣）

　　■

　　注：以上數據均為不含稅金額，且未經審計。

　　二、關聯方基本情況和關聯關系

　　本次日常關聯交易預計額度所涉關聯方的基本情況、關聯關系及履約能力分析如下：

　?。ㄒ唬B門鎢業

　　1.關聯方基本情況

　　■

　　截至2024年9月30日，廈門鎢業持股5%以上股東情況如下：

　　■

　　主要財務指標：

　　單位：萬元

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　　注：最近一年數據已經審計，最近一期數據未經審計。

　　2.與上市公司的關聯關系

　　廈門鎢業為公司控股股東，持有公司的股份比例為50.26%，屬于相關法律規定的關聯關系情形。

　　3.履約能力分析

　　廈門鎢業生產經營正常，前期合同執行情況良好，具有較強履約能力。公司將根據業務開展情況與相關關聯方簽署相關合同或協議并嚴格按照約定執行，履約具有法律保障。

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　　1.關聯方基本情況

　　■

　　主要財務指標：

　　單位：萬元

　　■

　　注：最近一年數據已經審計，最近一期數據未經審計。

　　2.與上市公司的關聯關系

　　冶金控股為公司間接控股股東，屬于相關法律規定的關聯關系情形。

　　3.履約能力分析

　　冶金控股生產經營正常，前期合同執行情況良好，具有較強履約能力。公司將根據業務開展情況與相關關聯方簽署相關合同或協議并嚴格按照約定執行，履約具有法律保障。

　　（三）興龍新能材料

　　1.關聯方基本情況

　　■

　　2023年度該公司總資產為5,190.79萬元，歸屬于母公司股東的凈資產為413.70萬元，營業收入為3,176.73萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤為-567.74萬元。以上數據已經審計。

　　2.與上市公司的關聯關系

　　興龍新能材料原為公司間接控股股東福建省稀有稀土（集團）有限公司全資子公司福建省連城錳礦有限責任公司（以下簡稱“連城錳礦”）的控股子公司，為廈鎢新能的關聯方。2024年6月12日，興龍新能材料作出工商變更，連城錳礦將其持有興龍新能材料51%股權轉讓至自然人鐘杰，根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》規定“在交易發生之日前12個月內，或相關交易協議生效或安排實施后12個月內，具有前述所列情形之一的法人、其他組織或自然人，視同上市公司的關聯方?！?/p>

　　3.履約能力分析

　　興龍新能材料依法存續且生產經營正常，前期合同執行情況良好，具有較強履約能力。公司將根據業務開展情況與相關關聯方簽署相關合同或協議并嚴格按照約定執行，履約具有法律保障。

　　三、日常關聯交易的主要內容

　　（一）關聯交易主要內容

　　公司本次預計的日常關聯交易主要為向關聯方購買商品、接受勞務、銷售商品、代付電費等，是為了滿足公司日常經營生產需要，按一般市場經營規則進行，并與其他業務往來企業同等對待，各方遵照公平、公正的市場原則進行。

　　（二）關聯交易協議簽署情況

　　該日常關聯交易預計額度事項經股東大會審議通過后，公司及子公司將根據業務開展情況與相關關聯方簽署具體的交易合同或協議。

　　四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響

　　公司與上述關聯方的日常關聯交易是為了滿足公司業務發展及生產經營的需要，為正常的持續性合作。公司關聯交易符合相關法律、法規的規定，關聯交易的定價主要遵循市場價格和公開、公平、公正及合理的原則，不存在損害公司及中小股東的利益的情形。公司主要業務不會因此形成對關聯方的依賴，不影響公司的獨立性。

　　五、保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構興業證券股份有限公司認為：公司2025年度日常關聯交易預計額度事項已經公司董事會審議通過，關聯董事已回避表決，獨立董事發表了明確的同意意見，并將提交股東大會審議。上述關聯交易的決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。公司本次預計2025年度日常關聯交易系正常市場行為，符合公司經營發展需要，關聯交易價格將參考市場價格確定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，亦不會影響公司的獨立性。

　　綜上所述，保薦機構對公司2025年度日常關聯交易預計額度事項無異議。

　　六、上網公告附件

　?。ㄒ唬稄B門廈鎢新能源材料股份有限公司第二屆董事會獨立董事專門會議第七次會議決議》

　?。ǘ稄B門廈鎢新能源材料股份有限公司第二屆董事會審計委員會關于第二屆董事會第十二次會議相關事項的書面確認意見》

　?。ㄈ杜d業證券股份有限公司關于廈門廈鎢新能源材料股份有限公司2025年度日常關聯交易預計額度的核查意見》

　　特此公告。

　　廈門廈鎢新能源材料股份有限公司

　　董??事??會

　　2024年12月21日

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