證券代碼：600458????????證券簡稱：時代新材??????公告編號：臨2024-064
株洲時代新材料科技股份有限公司
第十屆董事會第一次（臨時）會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
株洲時代新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第一次（臨時）會議于2024年12月20日下午以現場結合通訊的方式在公司總部行政樓203會議室召開,全體董事一致同意豁免本次會議的通知期限。第十屆董事會半數以上董事共同推舉董事彭華文先生主持會議。會議應到董事9人，實到董事9人。
本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。
經會議審議，通過了如下決議：
一、審議通過了關于選舉第十屆董事會董事長的議案
同意選舉彭華文先生為第十屆董事會董事長，任期自董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿為止。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了關于選舉董事會各專門委員會成員的議案
1、選舉彭華文先生、劉軍先生、張向陽先生、丁有軍先生、田明先生為公司董事會戰略委員會委員，彭華文先生為主任委員；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
2、選舉周志方先生、馮晉春先生、張丕杰先生為公司董事會審計與風險管理委員會委員，周志方先生為主任委員；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
3、選舉張丕杰先生、彭華文先生、田明先生為公司董事會提名委員會委員，張丕杰先生為主任委員；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
4、選舉張丕杰先生、張向陽先生、周志方先生為公司董事會薪酬與考核委員會委員，張丕杰先生為主任委員。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
5、選舉田明先生、彭華文先生、楊治國先生、劉軍先生、張丕杰先生為公司董事會科技創新委員會委員，田明先生為主任委員。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
以上專門委員會成員任期自董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿為止。
三、審議通過了關于聘任公司高級管理人員的議案
本議案已經公司第十屆董事會提名委員會2024年第一次會議審議通過。
1、同意聘任楊治國先生為公司總經理，任期自董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿為止；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
2、同意聘任夏智先生為公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿為止；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
3、同意聘任劉軍先生、彭海霞女士、黃蘊潔女士、彭超義先生、榮繼綱先生、侯彬彬先生、龔高科先生為公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿為止；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
4、同意聘任榮繼綱先生為公司總工程師，任期自董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿為止；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
5、同意聘任黃蘊潔女士為公司財務總監，任期自董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿為止；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
6、同意聘任熊友波先生為公司總法律顧問，任期自董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿為止。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
以上高級管理人員個人簡歷詳見附件。
特此公告。
株洲時代新材料科技股份有限公司董事會
2024年12月21日
1、楊治國，男，1978年出生，中共黨員，高級政工師。歷任公司軌道交通事業部總經理助理兼工業市場事業部總經理、軌道交通事業部總經理、公司總經理助理、副總經理、常務副總經理、公司董事、黨委書記，中車株洲電機有限公司副總經理等職。現任公司董事、總經理兼黨委副書記。
截至本公告披露日，楊治國先生持有373,718股公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》中規定不得擔任公司高級管理人員的情形。
2、劉軍，男，1972年出生，中共黨員，高級工程師。歷任中車株洲電力機車研究所有限公司技術中心網絡控制技術部工程師、部長，株洲中車時代電氣股份有限公司技術中心副主任，中車株洲電力機車研究所有限公司技術管理部部長兼研究院副總工程師，株洲中車時代電氣股份有限公司副總經濟師兼規劃發展部部長，公司黨委書記兼副總經理等職，現任公司董事、副總經理。
截至本公告披露日，劉軍先生持有260,000股公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》中規定不得擔任公司高級管理人員的情形。
3、彭海霞，女，1973年出生，中共黨員，高級政工師。歷任株洲南車時代電氣股份有限公司海外事業部市場部部長，公司海外業務事業部總經理、副總經濟師兼軌道交通事業部黨總支書記、副總經理、行政總監兼工會主席等職，現任公司副總經理。
截至本公告披露日，彭海霞女士持有160,000股公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》中規定不得擔任公司高級管理人員的情形。
4、黃蘊潔，女，1976年出生，中共黨員，正高級會計師。歷任株洲中車時代電氣股份有限公司財務資產部資金主管、財務資產部副部長兼株洲時菱交通設備有限公司監事、證券法律部部長兼中車時代電氣（香港）有限公司總經理，公司副總經理兼財務總監兼總法律顧問等職，現任本公司副總經理兼財務總監。
截至本公告披露日，黃蘊潔女士持有160,000股公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》中規定不得擔任公司高級管理人員的情形。
5、彭超義，男，1977年出生，中共黨員，正高級工程師。歷任公司風電產品事業部副總工程師、技術中心副主任兼風電產品事業部總工程師、風電產品事業部總經理、副總經理兼新材料事業部總經理等職，現任公司副總經理。
截至本公告披露日，彭超義先生持有160,000股公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》中規定不得擔任公司高級管理人員的情形。
6、榮繼綱，男，1976年出生，中共黨員，正高級工程師。歷任公司開發中心副主任、海外市場事業部副總經理、彈性元件事業部副總經理兼總工程師、軌道交通事業部黨總支書記、軌道交通事業部總經理、副總經濟師、副總經理等職，現任公司副總經理兼總工程師。
截至本公告披露日，榮繼綱先生持有160,000股公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》中規定不得擔任公司高級管理人員的情形。
7、侯彬彬，男，1982年出生，中共黨員，正高級工程師。歷任公司技術中心復合材料研究室副主任、風電系統結構技術研究室主任，風電產品事業部副總工程師、副總經理兼總工程師、總經理，公司副總經濟師兼風電產品事業部總經理等職，現任公司副總經理兼風電產品事業部總經理。
截至本公告披露日，侯彬彬先生持有160,000股公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》中規定不得擔任公司高級管理人員的情形。
8、龔高科，男，1974年出生，中共黨員，正高級工程師。歷任中車株洲電力機車研究所有限公司制造中心工藝工程師、組裝車間主任、制造中心副主任、集采中心主任，株洲中車時代電氣股份有限公司副總經濟師等職，現任公司副總經理。
截至本公告披露日，龔高科先生持有160,000股公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》中規定不得擔任公司高級管理人員的情形。
9、夏智，男，1972年出生，中共黨員，工程師。歷任時菱軌道交通設備有限公司（中外合資）中方部長，株洲中車時代電氣股份有限公司沈陽軌道交通設備有限公司副總經理，株洲中車時代電氣股份有限公司集采中心總經理、售后服務中心黨總支書記兼副總經理，公司副總經濟師兼運營管理部部長等職。現任公司董事會秘書。
截至本公告披露日，夏智先生持有160,000股公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》中規定不得擔任公司高級管理人員的情形。
10、熊友波，男，1977年出生，中共黨員，高級政工師。歷任中車株洲電力機車研究所有限公司國家變流中心人事主管、人力資源部部長、綜合管理部部長，中車株洲電力機車研究所有限公司黨委辦公室主任兼黨委宣傳部部長兼黨委組織部部長，公司副總經濟師兼黨群工作部部長等職，現任公司總法律顧問。
截至本公告披露日，熊友波先生持有160,000股公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》中規定不得擔任公司高級管理人員的情形。
證券代碼：600458?????????證券簡稱：時代新材??????公告編號：臨2024-065
株洲時代新材料科技股份有限公司
第十屆監事會第一次（臨時）會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
株洲時代新材料科技股份有限公司第十屆監事會第一次（臨時）會議于2024年12月20日下午在公司行政樓203會議室以現場結合通訊的方式召開，全體監事一致同意豁免本次會議的通知期限。第十屆監事會半數以上監事共同推舉監事王鵬先生主持會議。本次會議應到監事5人，實到監事5人。
本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。
經會議審議，通過了如下決議：
一、關于選舉第十屆監事會監事會主席的議案
同意選舉王鵬先生為第十屆監事會監事會主席，任期自監事會審議通過之日起至第十屆監事會屆滿為止。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
株洲時代新材料科技股份有限公司監事會
2024年12月21日
證券代碼：600458???證券簡稱：時代新材?????公告編號：臨2024-063
株洲時代新材料科技股份有限公司
2024年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年12月20日
(二)股東大會召開的地點：株洲市天元區海天路18號時代新材工業園203會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長彭華文先生主持會議，會議采用現場加網絡投票的表決方式。會議召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，董事胡海平因工作原因未出席會議；
2、公司在任監事5人，出席3人，監事李玉輝、楊榮華因工作原因未出席會議；
3、董事會秘書夏智出席了本次會議；高管黃蘊潔、彭超義、榮繼綱、侯彬彬、熊友波列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于與中車集團等公司2025年日常關聯交易預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于延長公司2023年度向特定對象發行股票股東大會決議有效期的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于提請股東大會延長授權董事會及其授權人士辦理公司2023年度向特定對象發行股票事宜有效期的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)累積投票議案表決情況
1、關于公司董事會換屆暨選舉第十屆董事會非獨立董事的議案
■
2、關于公司董事會換屆暨選舉第十屆董事會獨立董事的議案
■
3、關于公司監事會換屆暨選舉第十屆監事會非職工代表監事的議案
■
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)關于議案表決的有關情況說明
第2、3項議案為特別決議審議的議案，已獲得出席會議股東及股東授權代表有效表決權股份總數的2/3以上通過；第1、2、3項議案涉及關聯交易，關聯股東中車株洲電力機車研究所有限公司、中車資本控股有限公司、中車株洲電力機車有限公司、中車株洲車輛實業管理有限公司、中車資陽機車有限公司、中車南京浦鎮實業管理有限公司、中車大連機車車輛有限公司、中車眉山實業管理有限公司、中車石家莊實業有限公司已回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：湖南啟元律師事務所
律師：吳慧、史勝
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定；本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
特此公告。
株洲時代新材料科技股份有限公司董事會
2024年12月21日
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