本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、證券代碼：002810證券簡稱：山東赫達
2、債券代碼：127088債券簡稱：赫達轉債
3、轉股期限：2024年1月8日至2029年7月2日
4、暫停轉股日期：2024年12月24日至2024年前三季度權益分派登記日
5、恢復轉股時間：公司2024年前三季度權益分派股權登記日后的第一個交易日
鑒于山東赫達集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于近日實施2024年前三季度權益分派，根據《山東赫達集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》中“轉股價格的調整方式及計算公式”條款（詳見附件）的規定，自?2024?年12月24日起至本次權益分派股權登記日止，公司可轉換公司債券（債券簡稱：赫達轉債；債券代碼：127088）將暫停轉股，本次權益分派股權登記日后的第一個交易日起恢復轉股。
在上述期間，公司可轉換公司債券正常交易，敬請公司可轉換公司債券持有人注意。
特此公告。
山東赫達集團股份有限公司
董事會
二〇二四年十二月二十日
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》（以下簡稱“《自律監管指引》”）、《山東赫達集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）及中國證券監督管理委員會關于可轉換公司債券發行的有關規定，在本次發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）使公司股份發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1=P0－D；
上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在中國證監會和深交所指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）；當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
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