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　　證券代碼：603373????????證券簡稱：安邦護(hù)衛(wèi)??????公告編號(hào)：2024-053

　　安邦護(hù)衛(wèi)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于公司董事長辭職的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　安邦護(hù)衛(wèi)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)近日收到公司董事長吳高峻先生提交的書面辭職報(bào)告。吳高峻先生因到法定退休年齡，申請(qǐng)辭去公司第一屆董事會(huì)董事長、董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、董事會(huì)提名委員會(huì)委員等職務(wù)。吳高峻先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。辭職后，吳高峻先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，吳高峻先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司及董事會(huì)的正常運(yùn)行。公司將依照相關(guān)法定程序，盡快完成董事補(bǔ)選和新任董事長的選舉工作，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　吳高峻先生在擔(dān)任公司董事長期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，在改革發(fā)展、產(chǎn)業(yè)布局、公司治理、規(guī)范運(yùn)作等方面做出了積極貢獻(xiàn)，公司及董事會(huì)對(duì)吳高峻先生任職期間所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　安邦護(hù)衛(wèi)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月21日

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