本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●??本次會議是否有被否決議案:無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間:2024年12月17日
(二)股東大會召開的地點:浙江省杭州市西湖區(qū)華星路99號9樓西
(三)出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定,大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集,董事長ZHOU?XUN?WEI先生因公出差以通訊方式接入本次會議,由副董事長黃必亮先生主持本次股東大會,會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,會議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任監(jiān)事3人,出席3人;
3、公司董事會秘書馬問問女士出席了本次會議;其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱:關(guān)于終止實施2023年限制性股票激勵計劃的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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(二)涉及重大事項,應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會的議案1為特別決議議案,已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過;本次股東大會無關(guān)聯(lián)股東參與表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所:北京競天公誠(杭州)律師事務(wù)所
律師:徐天冉、吳爾安
2、律師見證結(jié)論意見:
公司本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會議的人員及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定;本次會議的決議合法、有效。
特此公告。
杰華特微電子股份有限公司
董事會
2024年12月18日
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