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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月10日召開第十二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于召開2024年第四次臨時股東大會的議案》，公司定于2024年12月27日（星期五）召開2024年第四次臨時股東大會，具體內容請詳見公司于2024年12月11日在巨潮資訊網上披露的《關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-087）。

　　2024年12月16日，公司董事會收到第一大股東浙江舜元企業管理有限公司（以下簡稱“舜元企管”）提交的《關于盈方微電子股份有限公司2024年第四次臨時股東大會的臨時提案函》，為提高會議效率，減少會議召開成本，舜元企管根據《公司法》等相關法律規定以及《公司章程》的規定，提議將公司第十二屆董事會第二十二次會議審議通過的《關于放棄控股子公司部分股權優先受讓權暨關聯交易的議案》《關于以債權轉股權的方式向全資子公司增資的議案》《關于為子公司新增擔保額度預計的議案》作為新增臨時提案提交至公司2024年第四次臨時股東大會審議。

　　經核查，截至本公告披露日，舜元企管持有公司股份124,022,984股，占公司總股本14.77%。舜元企管具備提出臨時提案的主體資格，臨時提案內容屬于股東大會職權范圍，有明確議題和具體決議事項，提案程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《公司章程》等法律法規的相關規定，公司董事會同意將該臨時提案提交至公司2024年第四次臨時股東大會審議。

　　除新增上述臨時提案外，公司于2024年12月11日披露的《關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知》中列明的股東大會召開時間、地點、股權登記日等其他事項均未發生變更。公司董事會就增加臨時提案后的股東大會補充通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次：2024年第四次臨時股東大會

　　（二）會議召集人：公司董事會

　　經公司第十二屆董事會第二十一次會議審議通過，決定召開2024年第四次臨時股東大會。

　?。ㄈh召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　?。ㄋ模h召開時間

　　1、現場會議時間：2024年12月27日（星期五）14:00

　　2、網絡投票時間：2024年12月27日。其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統投票的具體時間為2024年12月27日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00，通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為2024年12月27日9:15一15:00期間的任意時間。

　?。ㄎ澹h召開方式

　　本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東應選擇現場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　?。┕蓹嗟怯浫眨?024年12月20日

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　　1、截至本次會議股權登記日（2024年12月20日）下午3:00收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；不能出席現場會議的股東，可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東；

　　2、公司董事、監事和高級管理人員；

　　3、公司聘請的律師；

　　4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　?。ò耍┈F場會議召開地點：上海市長寧天山西路799號舜元科創大廈二樓會議室

　　二、會議審議事項

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　　■

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　　上述議案1-3分別經公司第十二屆董事會第二十一次會議和第十二屆監事會第二十次會議審議通過，議案4-6系舜元企管本次提議的臨時提案，且相關議案已經公司第十二屆董事會第二十二次會議及第十二屆監事會第二十一次會議審議通過，具體內容詳見公司于2024年12月11日、12月17日在巨潮資訊網上（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

　?。ㄈ┨貏e說明事項

　　1、上述議案1、3-5為普通事項，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過；議案2、6為特別決議事項，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。

　　2、議案1、4所涉關聯交易，與該關聯交易有利害關系的關聯股東將回避表決，同時不接受其他股東委托投票。

　　3、本次股東大會審議的議案對中小投資者的表決單獨計票并披露單獨計票結果（中小投資者，是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式：以現場、信函、郵箱或傳真的方式進行登記，不接受電話方式登記

　　2、登記時間：2024年12月25日、12月26日（上午9∶00一12∶00、下午1∶30一5∶30）

　　3、登記地點及授權委托書送達地點：上海市長寧區天山西路799號舜元科創大廈5樓03/05單元

　　4、登記和表決時提交文件的要求：

　　自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、授權委托書（附件二）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登記。

　　法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；由委托代理人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法人授權委托書、法人證券賬戶卡和代理人身份證進行登記。

　　5、會議聯系方式

　　聯系人：代博

　　電話號碼：021－58853066

　　傳真號碼：021－58853100

　　郵政編碼：200050

　　電子郵箱：infotm@infotm.com

　　與會股東的交通及食宿等費用自理

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，公司向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票，網絡投票具體操作流程詳見（附件一）。

　　五、備查文件

　　1、第十二屆董事會第二十一次會議決議；

　　2、第十二屆監事會第二十次會議決議；

　　3、第十二屆董事會第二十二次會議決議；

　　4、第十二屆監事會第二十一次會議決議；

　　5、舜元企管出具的《關于盈方微電子股份有限公司2024年第四次臨時股東大會的臨時提案函》。

　　特此公告。

　　盈方微電子股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月18日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：360670，投票簡稱：盈方投票

　　2、填報表決意見或選舉票數。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2024年12月27日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網絡投票系統開始投票的時間為2024年12月27日（現場股東大會召開當日）9:15一15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。?附件二：

　　授權委托書

　　茲全權委托?????????先生（女士）代表本人（本單位）出席盈方微電子股份有限公司2024年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　■

　　委托人（簽名或蓋章）

　　委托人股東賬號：

　　委托人身份證或營業執照號碼：

　　委托人持股數量：

　　代理人姓名及簽名：

　　代理人身份證號碼：

　　有效期限：自簽署日至本次股東大會結束

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

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