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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　本次股東大會的議案1需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通?過。

　　國新健康保障服務集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月5日召開第十一屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》，公司已于2024年12月6日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（網址：www.cninfo.com.cn）發布了《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-77）。為了保護投資者的合法權益，方便公司股東行使股東大會表決權，現發布關于召開2024年第二次臨時股東大會的提示性公告。具體內容公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次：2024年第二次臨時股東大會

　?。ǘh召集人：公司董事會

　?。ㄈh召開的合法、合規性：本次股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等的規定。

　?。ㄋ模┱匍_時間：

　　1．現場會議召開時間為：2024年12月23日15:00

　　2．網絡投票時間為：2024年12月23日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30，?13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024年12月23日9:15至15:00期間的任意時間。

　?。ㄎ澹┱匍_方式：現場表決和網絡投票相結合

　?。h的股權登記日：2024年12月17日

　?。ㄆ撸┏鱿瘯h對象：

　　1．截止2024年12月17日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人（委托書格式見附件2）出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

　　2．公司的董事、監事及高級管理人員；

　　3．公司聘請的律師。

　?。ò耍h地點：北京市朝陽區西壩河西里甲18號公司會議室

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會的提案編碼表

　　■

　　本次股東大會議案詳細情況請參考公司于2024年7月27日和2024年12月6日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

　　本次股東大會的議案1需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，其他議案需經出席會議的股東所持表決權的二分之一以上通過。

　　在審議上述議案時，公司將對中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，單獨計票結果將在股東大會決議公告中披露。

　　三、會議登記事項

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　　1．法人股東持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、持股證明原件、出席人身份證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人還須持法定代表人授權委托書（格式見附件2）和本人身份證。

　　2．個人股東持本人身份證和持股證明辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人還須持授權委托書（格式見附件2）和本人身份證。

　　3．異地股東可以以信函或電子郵件方式登記，不接受電話登記。電子郵件以公司郵箱收到時間、信函以到達地郵戳為準。敬請參會股東在出席現場會議前進行電話確認。

　　4．現場出席會議的股東及股東代理人應攜帶上述登記資料原件出席和參加表決。

　?。ǘ┑怯洉r間：2024年12月18日至2024年12月20日工作時間（9:00-11:30及13:00-18:00）

　　（三）登記地點：北京市朝陽區西壩河西里甲18號公司證券與投資部

　?。ㄋ模h聯系方式

　　聯系地址：北京市朝陽區西壩河西里甲18號公司證券與投資部

　　聯系人：劉新星、王垚

　　聯系電話：（010）57825201

　　電子郵箱：IR@CRHMS.CN

　　郵政編碼：100028

　　本次股東大會會期預計半天，參加會議股東食宿、交通等全部費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。具體流程詳見附件1。

　　五、備查文件

　　1、第十一屆董事會第三十一次會議決議

　　2、第十一屆董事會第三十四次會議決議

　　特此公告。

　　2、《授權委托書》

　　國新健康保障服務集團股份有限公司

　　董??事??會

　　二零二四年十二月十七日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360503”，投票簡稱為“國新投票”。

　　2.議案設置及意見表決。

　　（1）對于非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

　　（2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2024年12月23日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1.投票時間：2024年12月23日9:15至15:00期間的任意時間。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授?權?委?托?書

　　茲委托?????????先生（女士）代表本人出席國新健康保障服務集團股份有限公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　■

　　注：請在選定項目下劃“√”，其他符號無效。

　　對可能納入股東大會議程的臨時提案，受托人應按下列指示行使表決權：

　　1.?對臨時提案_________________________投贊成票；

　　2.?對臨時提案_________________________投反對票；

　　3.?對臨時提案_________________________投棄權票。

　　如委托人對任何上述提案（包括臨時提案）的表決未作具體指示，受托人是否有權按自己的意思對該等議案投票表決：□是?/?□否；

　　對列入股東大會審議的程序事項，包括但不限于選舉監票人，審查參會股東及股東代理人的資格等，受托人是否有權按自己的意思享有表決權：□是?/?□否；

　　授權委托書的有效期限：自本授權委托書簽發之日起至本次股東大會結束為止。

　　委托人（簽名）：????????????????????受托人（簽名）：

　　委托人股東賬號：????????????????????受托人身份證號：

　　委托人身份證號：????????????????????簽署日期：

　　委托人持股數量：

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