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　　股票代碼：000059????????股票簡稱：華錦股份???????公告編號：2024-051

　　北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司

　　第八屆第五次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1.公司第八屆第五次董事會于2024年12月6日以通訊方式發(fā)出通知；

　　2.會議于2024年12月17日在公司會議室召開；

　　3.本次會議應(yīng)出席董事9名，現(xiàn)場出席會議董事9名，會議有效表決票為9票；

　　4.會議由公司董事長任勇強(qiáng)先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議；

　　5.會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議并通過以下議案：

　　1.審議通過了《關(guān)于擬聘任會計師事務(wù)所的議案》，本議案需提交股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日披露于《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于擬聘任會計師事務(wù)所的公告》（2024-052）。

　　2.審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》，本議案不需提交股東大會審議。

　　根據(jù)公司發(fā)展需要，保障日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，公司向廣發(fā)銀行股份有限公司盤錦分行申請綜合授信額度。

　?。?）授信額度：不超過25億元人民幣，最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)；

　?。?）利率：不高于中國人民銀行同期同檔次貸款基準(zhǔn)利率；

　?。?）授信期限：1年。

　　以上授信額度不等于公司的融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

　　會議授權(quán)總會計師、董秘劉勇先生代表公司簽署本次授信額度內(nèi)的相關(guān)文件。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　3.審議通過了《北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司輿情管理制度》，本議案不需提交股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　制度全文于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)。

　　4.審議通過了《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司決定于2025年1月3日召開2025年第一次臨時股東大會，審議上述第1項議案，具體內(nèi)容參見同日披露于《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（2024-053）。

　　北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司董事會

　　2024年12月17日

　　股票代碼：000059???????股票簡稱：華錦股份????????公告編號：2024-052

　　北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于擬聘任會計師事務(wù)所的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1．?dāng)M聘任的會計師事務(wù)所：致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同”）

　　2．上年度聘任的會計師事務(wù)所：天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）

　　3．變更會計師事務(wù)所的原因：綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和年度審計的需要，為充分保障公司2024年度審計工作安排，公司根據(jù)財政部、國務(wù)院國資委及證監(jiān)會印發(fā)的《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，通過招標(biāo)及審慎決策,擬聘任致同會計師事務(wù)所為本公司2024年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，聘期一年。

　　4．公司已就變更會計師事務(wù)所的相關(guān)事宜與前后任會計師事務(wù)所進(jìn)行了溝通，前后任會計師事務(wù)所已明確知悉本次變更事項并確認(rèn)無異議。公司董事會審計委員會、董事會對本次擬變更會計師事務(wù)所均無異議，本事項尚需提請公司股東大會審議。

　　5．本次變更會計師事務(wù)所符合財政部、國務(wù)院國資委及中國證監(jiān)會印發(fā)的《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的規(guī)定。

　　公司于2024年12月17日召開第八屆第五次董事會審議通過了《關(guān)于擬聘任會計師事務(wù)所的議案》，同意聘任致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同”）為公司2024年度財務(wù)及內(nèi)部控制的審計機(jī)構(gòu)，聘期一年。該議案尚需提交公司股東大會審議。具體情況如下：

　　一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本信息

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)信息

　　1．基本信息

　　名稱：致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91110105592343655N

　　類型：特殊普通合伙企業(yè)

　　注冊地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街?22?號賽特廣場五層

　　首席合伙人：李惠琦

　　成立日期：2011年12月22日

　　執(zhí)業(yè)證書頒發(fā)單位及序號：北京市財政局?NO.0014469

　　截至2023年末，致同所從業(yè)人員近六千人，其中合伙人225名，注冊會計師1,364名，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師超過400人。天職國際已取得北京市財政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書，是中國首批獲得證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，獲準(zhǔn)從事特大型國有企業(yè)審計業(yè)務(wù)資格，取得金融審計資格，取得會計司法鑒定業(yè)務(wù)資格，以及取得軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密資質(zhì)等國家實(shí)行資質(zhì)管理的最高執(zhí)業(yè)資質(zhì)的會計師事務(wù)所之一，并在美國?PCAOB?注冊。天職國際過去二十多年一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　截止2022年12月31日，天職國際合伙人85人，注冊會計師1061人，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師347人。

　　致同所2023年度業(yè)務(wù)收入27.03億元，其中審計業(yè)務(wù)收入22.05億元，證券業(yè)務(wù)收入5.02億元。2023年年報上市公司審計客戶257家，主要行業(yè)包括制造業(yè)；信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)；批發(fā)和零售業(yè)；電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)供應(yīng)業(yè)；交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)，收費(fèi)總額3.55億元；2023年年報掛牌公司客戶163家，審計收費(fèi)3,529.17萬元；本公司同行業(yè)上市公司審計客戶3家。

　　2．投資者保護(hù)能力

　　截至2023年末，致同會計師事務(wù)所已提取職業(yè)風(fēng)險基金815.00萬元，購買的職業(yè)保險累計賠償限額為90,000.00萬元，職業(yè)風(fēng)險基金計提和職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。

　　致同所近三年已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟均無需承擔(dān)民事責(zé)任。

　　3．誠信記錄

　　致同所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施11次、自律監(jiān)管措施5次和紀(jì)律處分1次。41名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰10次、監(jiān)督管理措施11次、自律監(jiān)管措施5次和紀(jì)律處分1次。

　?。ǘ╉椖啃畔?/p>

　　1．基本信息

　　項目合伙人：李寶信先生，2005年成為注冊會計師，2017年開始從事上市公司審計，2013年開始在致同事務(wù)所執(zhí)業(yè)，近三年簽署的上市公司審計報告6份。

　　簽字注冊會計師：孫業(yè)宗先生，2019年開始在致同執(zhí)業(yè)，2021年成為注冊會計師，2023年開始從事上市公司審計。

　　質(zhì)量控制復(fù)核人：馮忠軍先生，1999年成為注冊會計師，1999年開始從事上市公司審計，2008年開始在致同所執(zhí)業(yè)；近三年簽署上市公司審計報告0份、簽署新三板掛牌公司審計報告1份。近三年復(fù)核上市公司審計報告2份、復(fù)核新三板掛牌公司審計報告2份。

　　2．誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理?措施，未受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

　　3．獨(dú)立性

　　致同會計師事務(wù)所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。

　　4．審計收費(fèi)

　　本次審計服務(wù)的收費(fèi)是以致同會計師事務(wù)所各級別工作人員在本次工作中所耗費(fèi)的時間為基礎(chǔ)計算的。2024年度審計費(fèi)用共計165萬元（其中：年報審計費(fèi)用120萬元；內(nèi)控審計費(fèi)用45萬元）。

　　二、擬變更會計師事務(wù)所事項的情況說明

　　1．前任會計師事務(wù)所情況及上年度審計意見

　　本公司前任會計師事務(wù)所天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司已提供審計服務(wù)5年，對本公司2023年度財務(wù)報告的審計意見類型為標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。本公司不存在已委托前任會計師事務(wù)所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務(wù)所的情況。

　　2．?dāng)M變更會計師事務(wù)所原因

　　綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和年度審計的需要，為充分保障公司2024年度審計工作安排，公司根據(jù)財政部、國務(wù)院國資委及證監(jiān)會印發(fā)的《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，通過招標(biāo)及審慎決策,擬聘任致同會計師事務(wù)所為本公司2024年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，聘期一年。

　　3．上市公司與前后任會計師事務(wù)所的溝通情況

　　本公司已就變更會計師事務(wù)所有關(guān)事宜與天職國際會計師事務(wù)所、致同會計師事務(wù)所進(jìn)行了充分溝通，各方均已知悉本事項并表示無異議。天職國際會計師事務(wù)所、致同會計師事務(wù)所將按照《中國注冊會計師審計準(zhǔn)則第1153號-前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》等有關(guān)規(guī)定，積極做好溝通及配合工作。

　　三、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

　　（一）審計委員會履職情況

　　公司審計委員會對致同會計師事務(wù)所的執(zhí)業(yè)資質(zhì)、投資者保護(hù)能力、從業(yè)人員信息、業(yè)務(wù)經(jīng)驗及誠信記錄等方面進(jìn)行審核并進(jìn)行專業(yè)判斷，認(rèn)為致同具備勝任公司年度審計工作的專業(yè)資質(zhì)和能力，能夠滿足公司對于審計機(jī)構(gòu)的要求。同意聘任致同會計師事務(wù)所為公司2024年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，并將該事項提交董事會審議。

　?。ǘ┒聲徸h程序

　　2024年12月17日，公司召開第八屆第五次董事會，審議并通過了《關(guān)于擬聘任會計師事務(wù)所的議案》，同意聘任致同會計師事務(wù)所為公司2024年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。

　?。ㄋ模┥掌?/p>

　　本次聘任會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　四、報備文件

　　1．公司第八屆第五次董事會決議；

　　2．第八屆董事會審計委員會第三次會議決議；

　　3．?dāng)M聘任會計師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計業(yè)務(wù)的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

　　特此公告。

　　北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司董事會

　　2024年12月17日

　　股票代碼：000059??????????????股票簡稱：華錦股份?????????????公告編號：2024-053

　　北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況：

　　1．會議屆次：2025年第一次臨時股東大會

　　2．會議召集人：公司董事會

　　3．會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第八屆第五次董事會審議通過，公司決定召開2025年第一次臨時股東大會。會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4．會議召開的日期、時間：

　　（1）現(xiàn)場會議時間：2025年1月3日（星期五）14：50；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2025年1月3日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2025年1月3日（星期五）9：15-15：00。

　　5．股權(quán)登記日：2024年12月27日（星期五）

　　6．會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在前述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)表決方式或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　7．出席對象：

　　（1）截至2024年12月27日（本次會議股權(quán)登記日）下午15：00時收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）公司聘請的律師。

　　8．現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：遼寧華錦商務(wù)酒店會議室

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議事項如下：

　　1．以表格形式逐一列明提交股東大會表決的提案名稱。

　　表一：本次股東大會提案編碼示例表

　　■

　　上述議案已經(jīng)公司第八屆第五次董事會審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月18日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

　　上述議案對中小投資者表決單獨(dú)計票，公司將根據(jù)計票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

　　三、會議登記方法

　　1．登記方式：

　?。?）法人股東：法定代表人出席的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書及有效身份證件進(jìn)行登記；其他自然人代表法人股東出席的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人簽署的授權(quán)委托書和出席者的有效身份證件進(jìn)行登記。

　　（2）自然人股東：本人出席的，應(yīng)持深圳證券賬戶卡、本人有效身份證件進(jìn)行登記；委托代理人出席的，應(yīng)持深圳證券賬戶卡、自然人股東有效身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書和代理人有效身份證件進(jìn)行登記。

　?。?）股東可以到公司現(xiàn)場登記，也可以信函或傳真方式進(jìn)行登記，公司不接受電話登記。以信函或傳真方式進(jìn)行登記的股東，請在參會時攜帶相關(guān)證件、授權(quán)委托書等原件。（授權(quán)委托書見附件2）

　　2．現(xiàn)場會議登記地點(diǎn)：遼寧省盤錦市雙臺子區(qū)遼寧華錦商務(wù)酒店會議室。

　　3．現(xiàn)場會議登記時間：2025年1月2日13：30-14：30。信函或傳真方式進(jìn)行登記須在2025年1月3日16：30前送達(dá)或傳真至公司。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、其他事項

　　1．會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：劉勇

　　聯(lián)系電話：0427-5855742??0427-5856743

　　傳真：0427-5856199

　　2．會議費(fèi)用：出席會議股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理

　　六、備查文件

　　1．第八屆第五次董事會決議；

　　北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司董事會

　　2024年12月17日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》（2016年修訂），公司2025年第一次臨時股東大會參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程提示如下：

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1．普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360059”，投票簡碼為“華錦投票”。

　　2．填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3．股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1．投票時間：2025年1月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；。

　　2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2025年1月3日9：15，結(jié)束時間為2025年1月3日15：00。

　　2．股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

　　3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托????????（先生/女士）代表本人（本單位）出席北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，對股東大會議題以投票方式代為行使表決權(quán)：

　　委托人簽名（蓋章）：

　　委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托人股東帳戶：

　　委托人持股數(shù)：

　　受托人（簽名）：

　　受托人身份證號碼：

　　委托書有效期：自本委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束時。

　　委托人對審議事項的投票表決：