證券代碼：002778???證券簡稱：中晟高科?公告編號：2024-049
江蘇中晟高科環境股份有限公司
第九屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇中晟高科環境股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十六次會議于2024年12月17日（星期二）在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開，會議通知已于2024年12月11日通過電話的方式送達各位董事。本次會議應出席董事8人，實際出席董事8人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》等法律法規的規定。會議由董事長程國鵬主持，會議以舉手表決的方式審議通過以下議案，并形成決議。
一、審議通過了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》
同意公司于2025年1月2日（星期四）上午9:00召開2025年第一次臨時股東大會，審議公司重大資產重組相關議案。本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式召開。
具體內容詳見公司在《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網?（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江蘇中晟高科環境股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
備查文件
第九屆董事會第十六次會議決議。
特此公告。
江蘇中晟高科環境股份有限公司董事會
二〇二四年十二月十七日
證券代碼：002778??????證券簡稱：中晟高科?????公告編號：2024-053
江蘇中晟高科環境股份有限公司關于本次
重組相關主體買賣股票情況自查報告的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經自查，公司董事會認為：在相關各方出具的自查報告及聲明承諾均真實、準確、完整的前提下，相關內幕信息知情人在自查期間內買賣中晟高科股票的行為不屬于利用本次交易的內幕信息進行的內幕交易行為，對本次交易不構成實質性的法律障礙；除上述情況外，自查范圍內的其他內幕信息知情人在自查期間不存在買賣上市公司股票的情況。
江蘇中晟高科環境股份有限公司（以下簡稱“上市公司”、“公司”或“中晟高科”）出售其持有的中晟新材料科技（宜興）有限公司100%股權。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，上述交易事項構成重大資產重組（以下簡稱“本次交易”或“本次重組”）。
根據《中華人民共和國證券法》《上市公司重大資產重組管理辦法》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號一一上市公司重大資產重組》《監管規則適用指引一一上市類第1號》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第8號一重大資產重組》等法律、法規的要求，公司董事會對公司本次交易相關內幕信息知情人買賣股票情況進行了自查，本次自查的相關情況如下：
一、本次交易的自查期間
本次交易的自查期間為：自本次重組事項首次作出決議前六個月至《江蘇中晟高科環境股份有限公司重大資產出售暨關聯交易報告書（草案）》披露之前一交易日止，即2024年1月9日至2024年11月22日期間（以下簡稱“自查期間”）。
二、本次交易的自查范圍
本次交易的內幕信息知情人自查范圍包括：
1、上市公司及其董事、監事、高級管理人員等知情人；
2、上市公司控股股東及其一致行動人、董事、監事、高級管理人員等知情人；
3、交易對方及其主要負責人等知情人；
4、標的公司及其董事、監事、高級管理人員等知情人；
5、為本次交易提供服務的相關中介機構及其經辦人員；
6、其他知悉本次重大資產交易內幕信息的法人和自然人；
7、上述相關人員的直系親屬，包括配偶、父母、成年子女。
三、自查期間內核查范圍內人員買賣上市公司股票情況
根據本次交易相關內幕信息知情人出具的自查報告、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》《股東股份變更明細清單》，在自查期間內，自查范圍內機構和個人買賣中晟高科股票的情況如下：
（一）交易對方及其主要負責人等知情人，以及前述人員直系親屬
■
根據上市公司于2024年11月6日披露的《關于持股5%以上股東協議轉讓部分公司股份暨權益變動的提示性公告》（公告編號：2024-041），2024年11月4日，許漢祥與許曉斌簽署《股份轉讓協議》，約定許漢祥將其持有的上市公司6,240,000股股份（占上市公司總股本比例的5.00%）通過協議轉讓方式轉讓給許曉斌，并于2024年11月6日通過上市公司披露《簡式權益變動報告書（許漢祥）》《簡式權益變動報告書（許曉斌）》，上述股份于2024年12月3日辦理完畢過戶登記。
許漢祥系交易對方瀧祥投資的有限合伙人并持有其80%份額，針對上述買賣上市公司股票的行為，許漢祥出具說明與承諾如下：
“1、本人于2024年11月4日與許曉斌簽署《股份轉讓協議》，約定本人將持有的中晟高科6,240,000股股份（占上市公司總股本比例的5.00%）通過協議轉讓方式轉讓給許曉斌，前述股份已于2024年12月3日辦理完畢過戶登記。
2、本人通過協議轉讓方式減持中晟高科股票及其他相關證券完全基于公開信息及本人對二級市場交易情況自行判斷而進行的獨立操作，本人上述減持中晟高科股票行為不屬于內幕交易，不存在任何利用內幕信息進行股票及其他相關證券交易、謀取非法利益的情形；
3、本人不存在泄露有關內幕信息或者建議他人買賣中晟高科股票及其他相關證券、從事市場操縱等禁止的交易行為；
4、若上述減持中晟高科股票及其他相關證券的行為違反相關法律法規或證券主管機關頒布的規范性文件，本人愿意將上述期間買賣股票及其他相關證券所得收益上交上市公司。”
除上述主體外，在自查期間，其他內幕信息知情人不存在買賣上市公司股票的情形。
四、自查結論
經自查，公司董事會認為：在相關各方出具的自查報告及聲明承諾均真實、準確、完整的前提下，上述內幕信息知情人在自查期間內買賣中晟高科股票的行為不屬于利用本次交易的內幕信息進行的內幕交易行為，對本次交易不構成實質性的法律障礙；除上述情況外，自查范圍內的其他內幕信息知情人在自查期間不存在買賣上市公司股票的情況。
特此公告。
江蘇中晟高科環境股份有限公司董事會
2024年12月17日
證券代碼：002778????????證券簡稱：中晟高科??????公告編號：2024-050
江蘇中晟高科環境股份有限公司
關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇中晟高科環境股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月17日召開第九屆董事會第十六次會議，會議決定于2025年1月2日（星期四）上午9:00召開2025年第一次臨時股東大會，本次股東大會采用現場投票、網絡投票相結合的方式進行，現將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：江蘇中晟高科環境股份有限公司2025年第一次臨時股東大會（以下簡稱“會議”）。
2、股東大會的召集人：會議由公司董事會召集，公司第九屆董事會第十六次會議審議通過了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規性：本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的有關規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2025年1月2日（星期四）上午9:00開始；
（2）網絡投票時間：2025年1月2日（星期四）。
其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2025年1月2日（星期四）上午9:15－9:25,9:30－11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2025年1月2日（星期四）9:15至15:00的任意時間。
5、會議的召開方式：
本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統?（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（3）公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2024年12月26日（星期四）
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東，本次會議的股權登記日為：2024年12月26日（星期四），以該股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可不必是本公司的股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：江蘇省宜興市徐舍鎮鯨塘工業集中區江蘇中晟高科環境股份有限公司四樓會議室
二、會議審議事項
1、審議事項
本次股東大會提案編碼表
■
2、提案1.00至19.00已經公司第九屆董事會第十五次會議審議通過，提案1.00至17.00及19.00已經公司第九屆監事會第十五次會議審議通過。具體內容詳見公司于2024年11月23日在《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://wltp.cninfo.com.cn）刊登的《江蘇中晟高科環境股份有限公司重大資產出售暨關聯交易報告書（草案）》及其摘要等相關公告。
3、提案1.00至18.00涉及關聯交易，關聯股東許漢祥先生及其一致行動人許春棟先生需回避表決。提案1.00至18.00均為特別決議事項，須經出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。
4、根據《上市公司股東大會規則》《上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的要求并按照審慎性原則，上述提案將對中小投資者的表決進行單獨計票并披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、會議登記方法
1、登記時間：自股權登記日至2024年12月27日（星期五）下午17:00止；
2、登記地點：江蘇省宜興市徐舍鎮鯨塘工業集中區江蘇中晟高科環境股份有限公司證券部；
3、登記方式：現場登記、通過信函或電子郵件方式登記。
（1）自然人股東應持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（附件三）、委托人股東賬戶卡和委托人身份證辦理登記手續。
（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持法人代表證明書及身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法人股東賬戶卡辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權委托書（附件三）、加蓋公章的營業執照復印件、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。
（3）異地股東登記：異地股東可采用信函或郵件的方式登記，股東請認真填寫《參會股東登記表》（附件二），以便登記確認。傳真請在2024年12月27日（星期五）前送達公司證券部，來信請寄：江蘇省宜興市徐舍鎮鯨塘工業集中區江蘇中晟高科環境股份有限公司證券部，郵編：214244（信封請注明“股東大會”字樣）。不接受電話登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。
（4）注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件，于會前半小時到會場辦理登記手續。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體流程請參見附件一。
五、其他事項
1、會議聯系方式
聯系地址：江蘇省宜興市徐舍鎮鯨塘工業集中區江蘇中晟高科環境股份有限公司證券部
郵編：214244
聯系人：馬文蕾
電話：0510-87688832
傳真：0510-87681155
郵箱：314363051@qq.com
2、出席會議股東的交通、食宿等費用自理。
3、本次會議會期預計半天，出席會議人員請于會議召開前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。
六、備查文件
1、第九屆董事會第十六次會議決議
特此公告。
江蘇中晟高科環境股份有限公司董事會
2024年12月17日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：“362778”；投票簡稱為：“高科投票”
2、優先股的投票代碼與投票簡稱（不適用）
3、議案設置及意見表決
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
■
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
（1）選舉非獨立董事
（如采用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
（2）選舉監事
（如采用差額選舉，應選人數為2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以在2位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數，所投人數不得超過2位。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2025年1月2日（星期四）的交易時間，即上午9:15－9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2025年1月2日上午9:15，結束時間為2025年1月2日下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
江蘇中晟高科環境股份有限公司
2025年第一次臨時股東大會參會股東登記表
■
附件三：
江蘇中晟高科環境股份有限公司
2025年第一次臨時股東大會授權委托書
江蘇中晟高科環境股份有限公司：
本人（本公司）作為江蘇中晟高科環境股份有限公司股東，茲全權委托
（先生/女士）代表本人（本公司）出席2025年1月2日召開的江蘇中晟高科環境股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
1.委托人名稱：
2.持有上市公司股份的性質：???????????數量：??????????????????。
3.受托人姓名：???????????身份證號碼：????????????????????????。
4.本次股東大會提案如下表：
本次股東大會提案表決意見表
■
5.授權委托書簽發日期：??????????有效期限為：????至本次股東大會結束。
6.委托人簽名（或蓋章）：
（委托人為法人的，應當加蓋單位印章。）
附注：
1、如欲投票同意提案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對提案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權提案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
2、未填、錯填、字跡無法辨認的表決票，以及未投的表決票均視為“棄權”；
3、如委托人對提案沒有明確投票指示的，則被委托人可自行決定投票意見；
4、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
證券代碼：002778????????證券簡稱：中晟高科???????公告編號：2024-051
江蘇中晟高科環境股份有限公司關于重大資產
出售暨關聯交易報告書（草案）修訂說明的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2024年11月22日，江蘇中晟高科環境股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第九屆董事會第十五次會議、第九屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于公司本次重大資產出售暨關聯交易方案的議案》等與本次重大資產重組相關的議案，并于同日披露《江蘇中晟高科環境股份有限公司重大資產出售暨關聯交易報告書（草案）》及其摘要等相關公告。
2024年12月6日，公司董事會收到深圳證券交易所上市公司管理一部下發的《關于對江蘇中晟高科環境股份有限公司重大資產出售暨關聯交易的問詢函》（并購重組問詢函〔2024〕第13號）。根據問詢函的相關要求，公司對《江蘇中晟高科環境股份有限公司重大資產出售暨關聯交易報告書（草案）》的部分內容進行了修訂，本次補充和修訂的主要內容如下：
■
除上述補充和修訂之外，公司已對《江蘇中晟高科環境股份有限公司重大資產出售暨關聯交易報告書（草案）》全文進行了梳理和自查，調整了少量文字，對重組方案無影響。
特此公告。
江蘇中晟高科環境股份有限公司
董事會
2024年12月17日
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