證券代碼：301459?????????證券簡稱：豐茂股份????????公告編號：2024-073
浙江豐茂科技股份有限公司
第二屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江豐茂科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議于2024年12月17日在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。會議通知已于2024年12月11日通過郵件及專人送達的方式送達各位董事。本次會議由蔣春雷先生主持。本次會議應出席董事7人（其中：通訊方式出席董事4人），實際出席董事7人。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
同意公司在公司正常經營、不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用最高不超過人民幣35,000.00萬元的部分閑置募集資金進行現金管理，單筆理財產品期限最長不超過12個月。在上述額度內，資金可滾動使用，期限為自公司董事會審議通過之日起12個月。保薦機構發表了無異議的核查意見。
具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-075）。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
（二）審議通過了《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》
公司根據2025年的業務規劃，預計2025年度與關聯方余姚市舜江機械實業有限公司之間的日常關聯交易總金額不超過2,000.00萬元。關聯董事王靜女士、蔣春雷先生已對本議案回避表決。
公司獨立董事于2024年12月13日召開了第二屆董事會2024年第二次獨立董事專門會議，以全體獨立董事同意的表決結果審議通過本議案，保薦機構發表了無異議的核查意見。具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2025年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2024-076）。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
（三）逐項審議《關于修訂部分公司內部管理制度的議案》
3.1審議通過《關于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
3.2審議通過《關于修訂〈董事、監事和高級管理人員持股及變動管理制度〉的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
3.3審議通過《關于修訂〈內幕信息知情人管理制度〉的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
3.4審議通過《關于修訂〈投資者關系管理制度〉的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
3.5審議通過《關于修訂〈重大信息內部報告制度〉的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
3.6審議通過《關于修訂〈總經理工作細則〉的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
3.7審議通過《關于修訂〈年報信息披露重大差錯責任追究制度〉的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
3.8審議通過《關于制定〈輿情管理制度〉的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于修訂部分公司內部管理制度的公告》（公告編號：2024-077）和相關制度全文。
三、備查文件
1、第二屆董事會第九次會議決議；
2、第二屆董事會2024年第二次獨立董事專門會議決議。
特此公告。
浙江豐茂科技股份有限公司董事會
2024年12月17日
證券代碼：301459?????????證券簡稱：豐茂股份????????公告編號：2024-074
浙江豐茂科技股份有限公司
第二屆監事會第七次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
浙江豐茂科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第七次會議于2024年12月17日（星期二）在公司會議室以現場表決的方式召開。會議通知已于2024年12月11日通過電話及專人送達的方式送達各位監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議由監事會主席王利萍女士主持。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，可以提高資金利用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報，不存在損害公司以及全體股東特別是中小股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》的相關規定。監事會同意公司使用不超過人民幣35,000.00萬元的部分閑置募集資金進行現金管理，期限為自董事會審議通過之日起12個月。
具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-075）。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（二）審議通過了《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》
監事會認為：公司與關聯方之間的關聯交易按照市場公平、公正、公開交易的原則進行，定價符合市場原則，不存在損害公司和其他股東利益的行為，關聯交易決策程序符合有關法律法規的規定，同意2025年度預計日常關聯交易事項。
具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2025年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2024-076）。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、第二屆監事會第七次會議決議。
特此公告。
浙江豐茂科技股份有限公司監事會
2024年12月17日
證券代碼：301459?????????證券簡稱：豐茂股份???????公告編號：2024-075
浙江豐茂科技股份有限公司
關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江豐茂科技股份有限公司于2024年12月17日召開的第二屆董事會第九次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在公司正常經營、不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用最高不超過人民幣35,000.00萬元的部分閑置募集資金進行現金管理，單筆理財產品期限最長不超過12個月。在上述額度內，資金可滾動使用。期限為自公司董事會審議通過之日起12個月。具體內容公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于同意浙江豐茂科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕1453號）文同意注冊，并經深圳證券交易所同意，公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）2,000.00萬股，發行價格為31.90元/股，本次發行募集資金總額為63,800.00萬元，扣除發行費用后募集資金凈額為56,381.70萬元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）進行了驗證，并于2023年12月8日出具了“信會師報字[2023]第ZF11347號”《驗資報告》。
公司已對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦人、存放募集資金的銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》。
二、募集資金投資情況
根據《浙江豐茂科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》，本次募集資金扣除發行費用后，計劃用于以下項目：
單位：萬元
■
因募集資金投資項目建設存在一定的建設周期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內存在部分閑置的情況。在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下，公司將合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，提高募集資金使用效率。
三、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況
（一）投資目的
為進一步規范公司募集資金的使用與管理，在不影響募集資金投資計劃正常進行和公司正常經營的前提下，合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，可以提高資金使用效益，為公司及股東獲取更多的投資回報。
（二）額度及期限
在不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司擬使用最高不超過人民幣35,000.00萬元的部分閑置募集資金進行現金管理，單筆理財產品期限最長不超過12個月。在上述額度內，資金可滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。
（三）投資產品品種
公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用暫時閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品或存款類產品。
（四）決議有效期
自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。
（五）實施方式
上述事項經董事會審議通過后，在有效期和額度范圍內，公司授權經營管理層在額度范圍內行使相關決策權并簽署相關合同文件，由公司財務部負責實施。
（六）信息披露
公司將依據深圳證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金用途。
（七）關聯關系
公司擬購買存款或理財產品的發行方與公司不存在關聯關系。
四、對公司日常經營的影響
公司本次計劃使用部分閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響公司正常運營、公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。同時，對部分閑置的募集資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。
五、風險控制措施
（一）為控制風險，公司進行現金管理時，將選擇購買信譽好、規模大、安全性高、流動性好、有能力保障資金安全的發行主體所發行的投資產品。
（二）公司財務部安排專人及時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，及時通報公司內審人員、公司董事長，并采取相應的保全措施，最大限度地控制投資風險、保證資金的安全。
（三）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
（四）公司將嚴格跟進中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，及時履行信息披露的義務。
六、審議程序及專項意見
1、董事會審議情況
公司于2024年12月17日召開的第二屆董事會第九次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意在公司正常經營、不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用最高不超過人民幣35,000.00萬元的部分閑置募集資金進行現金管理，單筆理財產品期限最長不超過12個月。在上述額度內，資金可滾動使用。期限為自公司董事會審議通過之日起12個月。
2、監事會審議情況
公司于2024年12月17日召開的第二屆監事會第七次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，監事會認為：公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，可以提高資金利用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報，不存在損害公司以及全體股東特別是中小股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》的相關規定。監事會同意公司使用不超過人民幣35,000.00萬元的部分閑置募集資金進行現金管理，期限為自董事會審議通過之日起12個月。
3、保薦人意見
經核查，保薦人認為：公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理事項不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行。該事項已經公司董事會、監事會審議通過，履行了必要的程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規及規范性文件的有關規定。
綜上，保薦人對公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。
七、備查文件
1、第二屆董事會第九次會議決議；
2、第二屆監事會第七次會議決議；
3、東方證券股份有限公司關于浙江豐茂科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見。
特此公告。
浙江豐茂科技股份有限公司董事會
2024年12月17日
證券代碼：301459??證券簡稱：豐茂股份??公告編號：2024-076
浙江豐茂科技股份有限公司
關于2025年度日常關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
（一）日常關聯交易額度預計
浙江豐茂科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據2024年1-11月關聯交易實際執行情況結合2025年的業務規劃，預計2025年度與關聯方余姚市舜江機械實業有限公司（以下簡稱“舜江實業”）之間的日常關聯交易總金額不超過2,000.00萬元。公司2024年預計與上述關聯方發生合計金額不超過900萬元的日常關聯交易。截至2024年11月，公司與上述關聯方實際發生關聯交易總金額為673.95萬元（未經審計）。公司就2025年度日常關聯交易預計事項進行了相應的審議程序，具體情況如下：
公司于2024年12月13日召開第二屆董事會2024年第二次獨立董事專門會議，以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》，全體獨立董事一致同意該議案并同意將議案提交董事會審議；2024年12月17日，公司召開第二屆董事會第九次會議，審議通過《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》，其中關聯董事王靜女士、蔣春雷先生對本議案回避表決；同日，公司監事會亦審議通過此議案。保薦機構對本次2025年度日常關聯交易預計事項出具了無異議的核查意見。本事項在董事會的審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。
（二）預計日常關聯交易類別和金額
單位：萬元
■
上述交易預計期間自2025年1月1日起至2025年12月31日，超出上述預計交易總金額的關聯交易，將依照超出的金額，根據相關法律法規和公司章程、公司關聯交易管理制度等的規定履行審批程序。
（三）上年度日常關聯交易實際發生情況
2024年，公司與關聯方實際發生的日常關聯交易具體明細如下：
單位：萬元
■
注：上述2024年1-11月關聯交易發生金額未經審計。
二、關聯人介紹和關聯關系
（一）關聯方基本情況
1、企業名稱：余姚市舜江機械實業有限公司
2、統一社會信用代碼：91330281144605148B
3、法定代表人：王仁法
4、公司類型：有限責任公司（自然人獨資）
5、注冊資本：349.6萬元人民幣
6、成立日期：1971年9月1日
7、住所：余姚市舜水北路92號
8、營業范圍：一般項目：機械設備銷售；機械設備研發；特種設備銷售；制藥專用設備制造；制藥專用設備銷售；普通機械設備安裝服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：特種設備制造；特種設備設計；特種設備安裝改造修理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。
9、最近一期主要財務數據（未經審計）
單位：萬元
■
注：上述2024年1-9月數據未經審計。
（二）關聯關系
公司實際控制人之一、董事王靜女士持有舜江實業100.00%股權。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的相關規定，舜江實業為公司關聯法人。
（三）履約能力分析
舜江實業經營情況正常，具備較好的履約能力和良好的經營誠信。
三、關聯交易主要內容
（一）定價政策和定價依據
公司與上述關聯方交易的定價政策和定價依據為：按照公開、公平、公正原則，依據市場價格經雙方協商確定，交易價格公允，交易條件平等，不偏離市場獨立第三方同類產品的價格。
（二）關聯交易協議
公司2025年度日常關聯交易協議由交易雙方根據產品供應需求及市場情況具體簽署。
四、交易目的和交易對公司的影響
上述關聯交易均為保證公司正常經營生產所需，以市場公允價格為依據，遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司和公司股東利益的情形；上述日常關聯交易在同類業務中的占比較小，公司主要業務不會因上述日常關聯交易事項而對關聯方產生依賴，也不會影響公司的獨立性，亦不會導致本公司與關聯方產生同業競爭。
五、獨立董事過半數同意意見及中介機構意見
（一）獨立董事專門會議審核意見
公司于2024年12月13日召開的第二屆董事會2024年第二次獨立董事專門會議，以全體獨立董事同意的表決結果，審議通過了《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》，并發表如下審核意見：公司2025年度預計與關聯方余姚市舜江機械實業有限公司發生的日常性關聯交易限額是基于公司2025年度可能發生的交易情況作出的合理預測，預計的關聯交易額度合理，符合公司正常經營活動的需要，并遵循客觀公平、平等自愿、互利互惠的原則，交易價格按照市場公允價格確定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意本議案，并同意將本議案提交公司董事會審議，關聯董事王靜女士、蔣春雷先生需要回避表決。
（二）保薦機構核查意見
經核查，保薦人認為：公司關于2025年度日常關聯交易預計的事項已經公司董事會和監事會審議通過，關聯董事進行了回避表決，且公司全體獨立董事均同意該事項，履行了必要的審批程序；公司關于2025年度日常關聯交易的預計，符合公司實際的經營與業務需要，交易遵循公平、公正、自愿、誠信的原則，價格按照市場價格確定，定價公允，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關規定。保薦人對公司關于2025年度日常關聯交易預計的事項無異議。
六、備查文件
1、第二屆董事會第九次會議決議；
2、第二屆監事會第七次會議決議；
3、第二屆董事會2024年第二次獨立董事專門會議決議；
4、東方證券股份有限公司關于浙江豐茂科技股份有限公司2025年度日常關聯交易預計事項的核查意見。
特此公告。
浙江豐茂科技股份有限公司董事會
2024年12月17日
證券代碼：301459??證券簡稱：豐茂股份??公告編號：2024-077
浙江豐茂科技股份有限公司
關于修訂部分公司內部管理制度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江豐茂科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月17日召開了第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關于修訂部分公司內部管理制度的議案》，同意修訂部分公司內部管理制度，現將具體情況公告如下：
一、修訂原因
為進一步完善公司治理結構，規范公司運作，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關法律法規、規范性文件的最新規定，結合公司的實際情況，公司擬對部分公司內部管理制度進行梳理完善。
二、相關制度修訂情況
■
本次修訂后的制度經董事會審議通過之日起生效，原制度相應廢止。修訂后的相關制度具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關制度全文。
三、備查文件
1、第二屆董事會第九次會議決議。
特此公告。
浙江豐茂科技股份有限公司董事會
2024年12月17日
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
