證券代碼：301217????????證券簡稱：銅冠銅箔????????公告編號：2024-060
安徽銅冠銅箔集團股份有限公司
第二屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
安徽銅冠銅箔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一次會議于2024年12月17日以現場結合通訊方式召開。會議通知已于本次董事會召開5日前發出。本次會議由董事長甘國慶先生召集并主持，會議應出席董事9名，實際出席董事9名，公司部分高管及監事列席了會議。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，通過如下議案：
1、審議通過了《關于制訂〈會計師事務所選聘制度〉的議案》
根據《中華人民共和國公司法》《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，并結合公司實際情況，公司制訂《會計師事務所選聘制度》。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的《會計師事務所選聘制度》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1.第二屆董事會第十一次會議決議；
特此公告。
安徽銅冠銅箔集團股份有限公司
董事會
2024年12月17日
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