證券代碼:002225??????????????證券簡稱:濮耐股份?????????????????公告編號:2024-098
濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司第六屆董事會第二十四次會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十四次會議通知于2024年12月12日以電子郵件形式發出，2024年12月17日上午在公司四樓會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議應參會董事9名，親自參會董事9名，公司董事長劉百寬先生主持會議，部分高級管理人員及監事列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議經過認真討論，采取記名投票方式，審議通過了如下議案：
1、以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司及控股子公司2025年度向銀行申請授信額度的議案》
根據經營需要，2025年度公司及其控股子公司擬向銀行申請不超過64.22億元的授信。董事會授權董事長劉百寬先生在上述額度范圍內靈活選擇與銀行進行融資合作，并授權其在上述額度范圍內代表公司與選定的銀行簽署相關法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融資等），授權期限自2025年1月1日至2025年12月31日。上述不超過64.22億元的授信明細如下：
單位：萬元
■
以上額度最終以上述銀行實際審批的授信額度為準，具體融資金額視各公司運營資金的實際需求確定。
2、以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于2025年度向控股子公司提供融資擔保的議案》
詳見刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關于2025年度向控股子公司提供融資擔保的公告》（公告編號：2024-100）。董事會授權董事長劉百寬先生在上述擔保額度內具體選擇金融機構并與其簽訂（或逐筆簽訂）相關擔保協議，授權期限自2025年1月1日至2025年12月31日。
3、以8票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》
劉百寬先生為本議案的關聯董事，回避表決，本議案有效表決票為8票。本議案提交董事會前已經公司獨立董事專門會議審議通過。
詳見刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關于2025年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2024-101）。
4、以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》
為提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，增加公司收益，公司擬在不影響正常經營的情況下，使用不超過人民幣5億元的閑置自有資金進行委托理財（該金額包含2024年3月28日公司第六屆董事會第十五次會議審議通過的使用不超過人民幣3億元閑置自有資金進行現金管理事項），投資期限自董事會審議通過之日起12個月內有效，在上述使用期限及額度范圍內，資金可循環滾動使用，且任意時點處于存續狀態的理財產品總額不超過人民幣5億元。詳見刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關于使用閑置自有資金進行委托理財的公告》（公告編號：2024-102）。
5、以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于調整為境外全資子公司開具履約保函金額的議案》
公司于2024年10月28日召開的第六屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于為境外全資子公司開具履約保函的議案》，同意為公司的境外全資子公司濮耐塞爾維亞有限責任公司（以下簡稱“濮耐塞爾維亞”）申請第二期塞爾維亞政府補貼事項向中國銀行申請開具履約保函，履約保函金額為556,032.00歐元，期限為自保函開立之日起五年零六個月，本次申請開具履約保函不涉及融資。
上述第二期履約保函開具之后，塞爾維亞經濟部根據2023年與濮耐塞爾維亞簽訂的政府補貼合同中關于第二期保函開具的金額條款，認為保函金額不符合申請條件，并退回了該保函，經公司與濮耐塞爾維亞對補貼合同的再次確認，本次擬調整開具履約保函的金額為872,171.35歐元，并繼續申請該項政府補貼。
具體內容詳見刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網上的《關于調整為境外全資子公司開具履約保函金額的公告》（公告編號：2024-103）。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第二十四次會議決議》；
特此公告。
濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司董事會
2024年12月18日
證券代碼：002225????????????????證券簡稱：濮耐股份??????????????公告編號：2024-099
濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司第六屆監事會第十八次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十八次會議通知于2024年12月12日以電子郵件形式發出，2024年12月17日上午在公司四樓會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議應參會監事5名，親自參會監事5名。會議由監事會主席郭志彥先生主持，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
本次會議經過認真討論，采取記名投票方式，審議通過了如下議案：
1、以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》
監事會認為公司本次使用閑置自有資金進行委托理財的決策程序符合相關規定，不會影響公司正常經營及日常流動資金需求，不會影響公司業務的開展。通過適度的委托理財，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，符合全體股東的利益。同意公司本次使用不超過人民幣5億元閑置自有資金進行委托理財。
濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司監事會
2024年12月18日
證券代碼：002225???????????????證券簡稱：濮耐股份?????????????公告編號:2024-101
濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司關于2025年度日常關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、預計2025年度日常關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月17日召開第六屆董事會第二十四次會議以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》，公司董事長劉百寬先生作為關聯方對本議案回避表決。本議案提交董事會前已經公司獨立董事專門會議審議通過。
公司預計2025年度與華泰永創（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“華泰永創”）的日常關聯交易總金額不超過300萬元，占公司2023年度經審計歸屬于上市公司股東凈資產的0.09%。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，本議案無需提交股東大會審議。
（二）預計關聯交易類別和金額
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（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況
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二、關聯方介紹和關聯關系
華泰永創
1、基本情況
企業名稱：華泰永創（北京）科技股份有限公司
統一社會信用代碼：911101075732330559
住所：北京市北京經濟技術開發區科創十三街31號院二區15號樓5層501-1
法定代表人：徐列
注冊資本：7,787.17萬元
公司類型：其他股份有限公司(非上市)
經營范圍：技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術推廣、技術服務；銷售機械設備、儀器儀表；產品設計；技術進出口、代理進出口、貨物進出口；建設工程項目管理；冶金行業（焦化和耐火材料工程）專業甲級（工程設計資質證書有效期至2026年11月29日）。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；冶金行業（焦化和耐火材料工程）專業甲級以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
成立日期：2011年4月8日
營業期限：2011年4月8日至長期
截至2024年9月30日，華泰永創總資產192,762.21萬元，負債總計154,578.81萬元，所有者權益合計38,183.40萬元；2024年1-9月，主營業務收入為139,264.38萬元，實現凈利潤3,602.14萬元，以上財務數據未經審計。
2、與上市公司的關聯關系
公司董事長劉百寬先生任職華泰永創的董事，屬于《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條規定的情形，公司與華泰永創構成關聯關系。此外，公司是華泰永創的股東之一，持股比例為11.44%。
3、履約能力分析
經查詢，華泰永創不屬于失信被執行人，根據華泰永創主要財務指標及履約情況分析，公司認為其資信情況良好，資本充足、財務狀況良好，具有一定的支付能力，出現無法正常履約的可能性較小。
三、關聯交易主要內容
1、定價政策及依據：公司與華泰永創的日常關聯交易遵循有償公平、自愿的商業原則，依據市場價格確定，沒有損害公司和非關聯股東的利益，交易的決策嚴格按照公司的相關制度進行，關聯交易不會對公司造成不利影響。如果在實際執行中主要條款發生重大變化，公司將依據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定提交董事會或股東大會審議。
2、關聯交易協議簽署情況：目前公司已與華泰永創簽訂了一份2025年度供貨協議，金額234萬元。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司與華泰永創的日常關聯交易是基于正常的商業交易行為，交易價格均依據市場公允價格公平、合理確定，不存在損害公司和股東利益的行為。
本公司與華泰永創均為獨立法人，獨立經營，在資產、財務、人員等方面均獨立，本次關聯交易不會對本公司本期和未來財務狀況、經營成果產生不利影響，也不會影響到公司業務的獨立性和連續性。
五、獨立董事過半數同意意見
獨立董事于2024年12月16日召開公司第六屆董事會獨立董事第三次專門會議審議了《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》，以全票通過。獨立董事對該事項進行了認真審查，包括但不限于查閱合同協議、調查交易的必要性及考察交易對方的履約能力等方面，認為公司2025年度擬發生的日常關聯交易公平、公正，有利于公司業務的發展，交易價格均按照市場價格履行，不存在損害上市公司及中小股東利益的情形，未對上市公司獨立性構成影響，同意將《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》提交公司董事會審議。
六、備查文件
1、第六屆董事會第二十四次會議決議；
2、第六屆董事會獨立董事第三次專門會議決議；
特此公告。
濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司董事會????????????????????????????????????????????????2024年12月18日
證券代碼：002225???????????????證券簡稱：濮耐股份?????????????公告編號:2024-100
濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司關于2025年度向控股子公司
提供融資擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保概述
濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）為滿足控股子公司日常經營活動的需要，根據公司目前對控股子公司的擔保情況，公司擬在2025年度為營口濮耐鎂質材料有限公司、馬鞍山市雨山冶金新材料有限公司、青海濮耐高新材料有限公司、上海寶明耐火材料有限公司、云南濮耐昆鋼高溫材料有限公司、鄭州華威耐火材料有限公司、鄭州匯特耐火材料有限公司提供合計不超過40,590萬元的擔保。在2025年度向上述各個被擔保對象提供擔保的具體金額，將按照其實際生產經營情況決定。
公司于2024年12月17日召開第六屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于2025年度向控股子公司提供融資擔保的議案》，本議案審議通過后，公司2025年度擔保金額為40,590萬元（不包括前期已履行過審議程序且其擔保期限已涵蓋2025年度的情形），占公司2023年度經審計總資產的4.94%，占公司2023年度經審計歸屬于上市公司股東凈資產的11.90%，擔保總額未超過公司最近一期經審計凈資產的50%，且單筆擔保金額未超過最近一期經審計凈資產的10%，根據《深圳證券交易所上市規則》以及公司相關制度的規定，本議案無需提交股東大會審議。
二、被擔保公司的基本情況
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注1：公司及子公司濮陽市濮耐功能材料有限公司分別持有營口濮耐鎂質材料有限公司68.74%和31.26%股權。
注2：經查詢，上述被擔保公司不屬于失信被執行人。
三、被擔保公司最近一年又一期的財務指標
1、被擔保公司資產負債情況（金額單位：萬元）
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注：2024年9月30日數據未經審計。
2、被擔保公司收入和利潤情況（金額單位：萬元）
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注：2024年1-9月數據未經審計。
3、濮耐股份最新的信用等級：AA
4、被擔保公司的擔保情況
截至本公告日，營口濮耐鎂質材料有限公司、馬鞍山市雨山冶金新材料有限公司、青海濮耐高新材料有限公司、上海寶明耐火材料有限公司、云南濮耐昆鋼高溫材料有限公司、鄭州華威耐火材料有限公司、鄭州匯特耐火材料有限公司均無擔保情形。
四、本次擔保的主要內容
1、本次擔保方式：連帶責任擔保
2、授權擔保期限：2025年1月1日至2025年12月31日。
3、關于本次擔保額度的說明
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注：公司與云南濮耐昆鋼高溫材料有限公司的其他股東按持股比例為其授信額度貸款提供擔保；
公司在授權擔保期限內對上述控股子公司任何時點的實際擔保余額均不得超過以上額度。
五、本次擔保的授權及擔保協議的簽署
本議案經公司第六屆董事會第二十四次會議審議通過，在以上額度內發生的具體擔保事項，授權如下：
1、授權公司董事長具體選擇金融機構并與其簽訂（或逐筆簽訂）相關擔保協議，不再另行召開董事會。
2、公司在向上述擔保對象提供擔保時，各擔保對象的資產負債率不得超過70%。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司除對全資及控股子公司存在擔保外，不存在對外擔保情形。
截至本公告日，公司實際對全資及控股子公司擔保總額為7,999.01萬元，占2023年度經審計公司凈資產的2.34%，未發生逾期擔保情形。
七、董事會意見
公司董事會認為：本次被擔保對象均系公司控股子公司，經營穩定，資信狀況良好，具備債務償還能力，符合《公司章程》有關規定；本次確定的擔保額度的財務風險處于公司可控范圍之內，不會對公司經營及股東利益產生不利影響，因此同意2025年度為以上被擔保對象提供不超過40,590萬元的融資擔保額度。
公司將嚴格按照本次董事會審議通過的擔保情況以及授權，根據實際經營需要，在2025年度擇機謹慎實施。如在實際經營過程中本次擔保情況發生變化，公司將根據《深圳證券交易所上市規則》等相關規定，及時履行審議程序和信息披露義務。
八、備查文件
1、第六屆董事會第二十四次會議決議；
特此公告。
濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司董事會
2024年12月18日
證券代碼：002225???????????????證券簡稱：濮耐股份?????????????公告編號:2024-103
濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司關于調整為境外全資子公司開具履約保函金額的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次調整履約保函金額的概述
濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月28日召開第六屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于為境外全資子公司開具履約保函的議案》，公司的境外全資子公司濮耐塞爾維亞有限責任公司（以下簡稱“濮耐塞爾維亞”）2023年10月與塞爾維亞共和國經濟部簽訂了政府補貼合同，按照合同約定該政府補貼事項分兩期申請，申請時需提供履約保函。2023年底第一期申請條件滿足后濮耐塞爾維亞已獲得補貼，現公司擬為濮耐塞爾維亞第二期補貼向中國銀行申請開具履約保函，本期履約保函金額為556,032.00歐元，期限為自保函開立之日起五年零六個月，本次申請開具履約保函不涉及融資。
上述第二期履約保函開具之后，塞爾維亞經濟部根據2023年與濮耐塞爾維亞簽訂的政府補貼合同中關于第二期保函開具的金額條款，認為保函金額不符合申請條件，并退回了該保函。經公司與濮耐塞爾維亞對補貼合同的再次確認，第二期履約保函的金額應為872,171.35歐元，原金額為556,032.00歐元的保函（已被退回）屬于濮耐塞爾維亞相關工作人員對該合同條款的理解偏差。為繼續申請塞爾維亞的政府補貼及履行合同條款，2024年12月17日公司召開第六屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于調整為境外全資子公司開具履約保函金額的議案》，同意調整開具履約保函的金額為872,171.35歐元，繼續申請該項政府補貼，申請成功后濮耐塞爾維亞預計將獲得第二期政府補貼523,203.35歐元（具體以實際到賬金額為準）。
本期履約保函金額872,171.35歐元，按即期匯率折合人民幣662.59萬元，占公司2023年度經審計總資產的0.08%，占公司2023年度經審計歸屬于上市公司股東凈資產的0.19%，且單筆擔保金額未超過最近一期經審計凈資產的10%，根據《深圳證券交易所上市規則》以及公司相關制度的規定，無需提交股東大會審議。
二、被擔保公司的基本情況
■
三、被擔保公司最近一年又一期的財務指標
1、被擔保公司資產負債情況（金額單位：萬元）
■
注：2024年9月30日數據未經審計。
2、被擔保公司收入和利潤情況（金額單位：萬元）
■
注：2024年1-9月數據未經審計。
3、濮耐股份最新的信用等級：AA
4、被擔保公司的擔保情況
截至本公告日，濮耐塞爾維亞有限責任公司無擔保情形。
四、擬開具履約保函調整金額后的主要內容
1、擔保受益人：塞爾維亞共和國經濟部
2、保函金額：872,171.35歐元
3、保函期限：自保函開立之日起五年零六個月
4、保函形式：不可撤銷、見索即付
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司除對全資及控股子公司存在擔保外，不存在對外擔保情形。
截至本公告日，公司實際對全資及控股子公司擔保總額為7,999.01萬元，占2023年度經審計公司凈資產的2.34%，未發生逾期擔保情形。
六、風險提示
本次政府補貼事項是塞爾維亞共和國經濟部為了支持濮耐塞爾維亞的發展，同時希望濮耐塞爾維亞支持當地經濟發展而簽訂的，在這兩期政府補貼的申請過程中，第一期申請條件滿足后濮耐塞爾維亞已獲得補貼，第二期申請條件除需提供履約保函外均已滿足。本次將第二期保函金額調整后再次開具，后續實際辦理補貼事項時仍存在一定的不確定性，敬請投資者注意相關風險。
七、董事會意見及獨立董事意見
董事會意見：本次公司調整為境外全資子公司濮耐塞爾維亞開具履約保函金額事項是根據塞爾維亞共和國經濟部的反饋而進行的，從實際操作可行性和便利性角度的選擇。由于本次的保函不涉及融資行為，董事會認為財務風險可控，不會對公司產生不利影響，不會損害公司股東尤其是中小股東利益。
獨立董事意見：公司為境外全資子公司濮耐塞爾維亞開具履約保函是獲取本次第二期政府補貼的前提條件之一，本次公司根據塞爾維亞共和國經濟部的反饋而進行金額調整，有利于加快本次業務進度，提高公司經營效率和盈利能力，不會損害公司和中小股東利益。本次調整開具履約保函金額事項符合公司相關內控制度的要求，履行了必要的審批程序，決策程序合法。我們同意公司本次調整開具履約保函金額事項。
八、備查文件
1、第六屆董事會第二十四次會議決議；
特此公告。
濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司董事會
2024年12月18日
證券代碼：002225???????????????證券簡稱：濮耐股份?????????????公告編號:2024-102
濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司關于使用閑置自有資金進行委托理財的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、委托理財投資種類：公司將按照相關規定嚴格控制風險，對投資產品進行嚴格評估，本次閑置自有資金投向于金融機構理財產品、國債逆回購、結構性存款、可轉讓大額存單、收益憑證等安全性高、流動性好、風險較低的理財產品；
2、投資金額：不超過人民幣5億元的閑置自有資金；
3、特別風險提示：盡管公司擬使用閑置自有資金購買的投資理財品種安全性高、流動性好、風險較低且單項產品投資期限最長不超過12個月，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，敬請廣大投資者注意投資風險。
濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）為提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，增加公司收益，于2024年12月17日召開第六屆董事會第二十四次會議和第六屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》，同意公司在不影響正常經營的前提下，使用不超過人民幣5億元的閑置自有資金進行委托理財（該金額包含2024年3月28日公司第六屆董事會第十五次會議審議通過的使用不超過人民幣3億元閑置自有資金進行現金管理事項），投資期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。具體情況如下：
一、投資情況概述
（一）投資目的
公司自有資金在使用過程中會出現部分閑置的情況，為提高資金使用效率，合理使用閑置自有資金，在不影響正常經營的情況下，公司擬使用閑置的自有資金進行委托理財，以更好地實現公司現金的保值增值，保障公司股東的利益。
（二）投資金額及投資期限
公司在不影響正常經營的情況下，擬使用不超過人民幣5億元的自有資金進行委托理財，投資期限自董事會審議通過之日起12個月內有效，在上述使用期限及額度范圍內，資金可循環滾動使用，且任意時點處于存續狀態的理財產品總額不超過人民幣5億元。
（三）委托理財投資種類
公司將按照相關規定嚴格控制風險，對投資產品進行嚴格評估，本次閑置自有資金投向于金融機構理財產品、國債逆回購、結構性存款、可轉讓大額存單、收益憑證等安全性高、流動性好、風險較低的理財產品。
（四）資金來源
公司閑置自有資金。
二、投資風險分析及風控措施
（一）投資風險分析
1、盡管公司擬使用閑置自有資金購買的投資理財品種為安全性高、流動性好、風險較低且單項產品投資期限最長不超過12個月，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響；
2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此短期投資的實際收益不可預期；
3、相關工作人員的操作和監控風險。
（二）公司針對投資風險擬采取的風險控制措施
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇信譽良好、風控措施嚴密、有能力保障資金安全的金融機構進行委托理財合作；
2、公司將及時分析和跟蹤委托理財的理財產品的投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；
3、公司內部審計部門負責對本次委托理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，對可能存在的風險進行評價；
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；
5、公司將依據深圳證券交易所的相關規定，持續關注委托理財的投資情況，及時履行信息披露義務。
三、本次投資對公司的影響
本次使用閑置自有資金主要投向于安全性高、流動性好、風險較低的委托理財產品，不會影響公司正常經營及日常流動資金需求，不會影響公司業務的開展，同時，通過進行適度的委托理財，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司的整體業績水平，符合全體股東的利益。
四、審議程序及相關意見
（一）董事會意見
2024年12月17日，公司召開第六屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》，全體董事一致同意公司使用不超過人民幣5億元的閑置自有資金進行委托理財，投資期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。
（二）監事會意見
2024年12月17日，公司召開第六屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》，監事會認為公司本次使用閑置自有資金進行委托理財的決策程序符合相關規定，不會影響公司正常經營及日常流動資金需求，不會影響公司業務的開展。通過適度的委托理財，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，符合全體股東的利益。同意公司本次使用不超過人民幣5億元閑置自有資金進行委托理財。
五、備查文件
（一）第六屆董事會第二十四次會議決議；
（二）第六屆監事會第十八次會議決議；
特此公告。
濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司
董事會
2024年12月18日
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