本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月25日

　　●??本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月9日召開的第六屆董事會第六次會議以及第六屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，該議案需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議，詳細(xì)內(nèi)容請見公司于2024年12月10日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的公告《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2024-077）。

　　為確保公司股東充分了解本次股東大會的相關(guān)信息，現(xiàn)將相關(guān)事項提示公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次：2024年第二次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月25日10點00分

　　召開地點：浙江省平湖市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新明路1588號浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司辦公樓五樓董事會會議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年12月25日至2024年12月25日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不適用。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司于2024年12月9日召開的第六屆董事會第六次會議審議通過。相關(guān)內(nèi)容請詳見2024年12月10日公司在指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》與上海證券交易所網(wǎng)（www.sse.com.cn）上披露的公告。

　　2、特別決議議案：議案1

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員。

　　五、會議登記方法

　　（一）參會股東（包括股東代理人）登記或報到時需提供以下文件：

　　1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應(yīng)持法人股東股票賬戶卡原件、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件1）。

　　2、個人股東：個人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡原件；委托代理他人出席會議的，代理人還應(yīng)持本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書（詳見附件1）。

　　3、融資融券投資者出席會議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為機構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書。

　　（二）參會登記時間：2024年12月24日（9:00-11：30，13：00-16:30）。

　　（三）登記地點：浙江省平湖市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新明路1588號浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司四樓董秘辦

　　（四）股東可采用傳真或信函的方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），傳真或信函以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請在傳真或信函上注明聯(lián)系電話。

　　六、其他事項

　　1、本次股東大會現(xiàn)場會議會期預(yù)計半天，出席會議者交通及食宿費用自理。

　　2、請出席會議者最晚不遲于2024年12月25日上午10:00至?xí)h召開地點報到。

　　3、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)?系?人：黃明雄??王雨

　　聯(lián)系地址：浙江省平湖市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新明路1588號浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司辦公樓四樓董秘辦

　　郵政編碼：314200

　　聯(lián)系電話：（0573）85021168??傳真：（0573）85076188

　　郵箱地址：spasdm@zjspas.com

　　特此公告。

　　浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月18日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司：

　　茲委托????????????????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月25日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：????年?????月?????日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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