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　　證券代碼：600273??????????股票簡稱：嘉化能源??????????編號：2024-066

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　第十屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“嘉化能源”）第十屆董事會第十次會議通知于2024年12月13日以郵件方式發出，會議于2024年12月17日上午10:00時在在公司南湖區南湖大道槜李路嘉南美地1號樓29層會議室以現場和通訊相結合的方式召開。出席會議的董事應到9人，實到9人，本次會議由公司董事長韓建紅女士主持，公司全體監事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會會議的召集、召開符合國家有關法律、法規和公司《章程》的規定，會議決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《關于向銀行申請2025年度授信額度的議案》

　　為滿足公司2025年度正常生產經營、項目建設資金的需要，公司（包括已設立和將來設立、收購的全資及控股子公司，下同）擬與銀行等金融機構簽署綜合授信協議總額預計不超過人民幣100億元（包括但不限于授信、借款、銀行承兌匯票、貿易融資、保理、押匯、出口代付等）。為提高工作效率，保證融資業務辦理手續的及時性，董事會提請股東大會授權董事長或授權代表、全資及控股子公司負責人在上述授信額度內確定授信銀行及授信額度的具體調整事項，代表公司辦理授信、借款、抵押等相關手續，并簽署相關法律文件，無需再報董事會批準。以上綜合授信額度以公司與各家銀行等金融機構最終簽署的協議為準,且不等同于公司的實際融資金額。上述授信、授權事項的有效期從公司股東大會審議通過之日起至下一年度審議年度授信額度的股東大會召開之日止。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　（二）審議通過了《關于開展2025年度遠期外匯交易業務的議案》

　　根據公司（包括已設立和將來設立、收購的全資及控股子公司）生產經營需要，公司預計2025年度開展的遠期外匯交易業務總金額不超過4億美元，上述額度內可循環滾動使用。該議案有效期從公司股東大會審議通過之日起至下一年度審議年度遠期外匯交易業務的股東大會召開之日止。董事會提請股東大會授權董事會負責具體實施事項的實施，并同意董事會將該事項轉授權于公司管理層。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　詳情請見公司同日在指定媒體披露的《關于開展2025年度遠期外匯交易業務的公告》。

　　（三）審議通過了《關于2025年度對外擔保額度的議案》

　　為滿足各全資控股子公司及參股公司2025年日常生產經營及項目建設的資金需求，降低公司整體融資成本，公司及全資子公司擬為直接或間接控制的全資及控股子公司（包括已設立和將來設立、收購的全資及控股子公司）及參股公司，提供合計不超過人民幣50億元融資擔保，自公司股東大會審議通過之日起一年內可在額度內簽署擔保協議。在2025年度新增擔保總額未突破總體擔保計劃的情況下，可適度調整公司及全資子公司對各個直接或間接控制的全資子公司（包括已設立和將來設立、收購等方式取得的全資子公司）的擔保額度，以及公司及全資子公司對各個直接或間接控制的控股子公司（包括已設立和將來設立、收購等方式取得的控股子公司）的擔保額度。參股公司之間亦同。公司董事會提請股東大會在上述擔保額度內，授權董事長或授權代表確定具體擔保金額、擔保方式、擔保范圍、擔保期限等相關事項，并簽署相關法律文件。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　詳見公司同日在指定媒體披露的《關于2025年度對外擔保額度的公告》。

　　（四）審議通過了《關于2025年度提供借款額度的議案》

　　為支持公司全資、控股子公司及參股公司的發展，滿足其生產經營發展過程中的資金需求，降低公司整體財務費用，公司與子公司，子公司之間（包括已設立和將來設立、收購的全資及控股子公司）及參股公司，提供合計總額度不超過人民幣40億元的借款，上述借款事項的有效期從公司本次董事會審議通過之日起至下一年度審議公司及子公司之間提供借款的董事會召開之日止，在借款額度內各公司可循環借款。董事會授權公司董事長或授權代表在額度范圍內根據各公司的具體情況進行調配，并辦理相關手續。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　（五）審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》

　　在保證正常經營所需流動資金的情況下，公司及控股子公司（含控股孫公司）擬使用合計最高額度不超過人民幣5億元（含本數）的閑置自有資金進行現金管理。投資的品種為安全性高、流動性好的金融機構短期理財產品，單筆最長投資期限不超過一年，不得用于證券投資。上述額度自公司本次董事會審議通過之日起一年內有效。在上述額度范圍內，董事會授權公司董事長行使該項投資決策權并負責簽署相關合同文件。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　（六）審議通過了《關于預計2025年度日常關聯交易額度的議案》

　　公司結合2024年度及以前年度實際發生的關聯交易情況，同時對2025年度關聯交易有關業務總體分析之后，對公司及子公司2025年度日常關聯交易進行了預計，預計發生關聯交易總金額不超過422,100萬元（不含稅）。在上述總關聯交易預計額度內，根據公司與各關聯交易主體實際業務發生的需要，公司與各關聯交易主體之間的發生額可依據實際情況作出相應的調整。

　　公司獨立董事召開了第十屆董事會獨立董事第三次專門會議，審議通過了本議案。公司關聯董事韓建紅女士、沈高慶先生、管思怡女士、王敏娟女士、林傳克先生回避表決。

　　因非關聯董事不足半數，本議案直接提交股東大會審議。

　　詳見公司同日在指定媒體披露的《關于預計2025年度日常關聯交易額度的公告》。

　　（七）審議通過了《關于授權2025年度期貨交易額度的議案》

　　公司擬授權使用不超過人民幣28,000萬元的自有資金在不影響正常經營、操作合法合規的前提下，選擇適當的時機進行原材料的套期保值及期貨投資。授權公司董事長在上述資金額度范圍行使決策權并負責組織實施，授權期限自本次股東大會審議通過之日起一年內。在授權期限內，上述額度可滾動使用。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　詳情請見公司同日在指定媒體披露的《關于2025年度期貨交易額度授權的公告》。

　　（八）審議通過了《關于授權2025年度對外捐贈額度的議案》

　　公司長期注重社會效益，熱心公益事業。為進一步推動共同富裕事業，同時也為加強公司對外捐贈事項的管理，在充分維護股東、債權人及職工權益的前提下，公司及控股子公司擬授權2025年度對外捐贈額度不超過500萬元。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　（九）審議通過了《關于修訂公司相關制度的議案》

　　為進一步提升公司治理水平，根據《中華人民共和國證券法》（2019年修訂）《上市公司監管指引第8號一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》（2023年修訂）等相關法律法規和規范性文件的規定及變化，結合公司的實際情況，現對公司相關治理制度進行修改。

　　9.1?修訂《董事會審計委員會工作細則》；

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　9.2?修訂《董事會戰略與發展委員會工作細則》；

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　9.3?修訂《董事會提名委員會工作細則》；

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　9.4?修訂《董事會薪酬與考核委員會工作細則》；

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　9.5?修訂《董事會議事規則》；

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　9.6?修訂《對外擔保管理制度》；

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　上述制度第9.1項至9.4項經公司董事會審議通過后生效執行,原相關制度停止執行。

　　上述制度第9.5項至9.6項經公司股東大會審議通過后生效執行,原相關制度停止執行；

　　詳見公司同日在指定媒體披露的修訂后的相關制度。

　　（十）審議通過了《關于修訂公司〈章程〉的議案》

　　根據《中華人民共和國公司法》（2023年修訂）《中華人民共和國證券法》（2019年修訂）中國證監會《上市公司章程指引》（2023年修訂）等相關法律法規和規范性文件的規定及變化，結合公司實際情況，現對公司《章程》進行修訂。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　具體內容詳見公司同日在指定媒體披露的《關于修訂公司〈章程〉的公告》。

　　（十一）審議通過了《關于召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》

　　公司定于2025年1月2日以現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司2025年第一次臨時股東大會。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司同日在指定媒體披露的《關于召開公司2025年第一次臨時股東大會的公告》

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司董事會

　　2024年12月18日

　　證券代碼：600273????????????股票簡稱：嘉化能源???????????編號：2024-067

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　關于開展2025年度遠期外匯交易業務的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、遠期外匯交易業務概述

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（包括已設立和將來設立、收購的全資及控股子公司，下同）（以下簡稱“公司”）在日常生產經營中，隨著公司進出口貿易業務不斷增加，公司外幣結算業務非常頻繁，當匯率出現較大波動時，匯兌損益對公司的經營業績會造成一定的影響。為了降低匯率波動對公司利潤的影響，公司計劃開展遠期外匯交易業務。公司從事遠期外匯交易業務主要目的是充分利用遠期外匯交易的套期保值功能，降低匯率波動對公司的影響。

　　公司擬開展的遠期外匯交易業務是為滿足正常生產經營需要,在銀行辦理的旨在規避和防范匯率風險的外匯衍生交易業務,包括但不限于遠期結售匯、外匯互換、外匯期權及其他外匯衍生產品等業務。

　　二、預計遠期外匯交易的業務期間和交易額度

　　根據公司（包括已設立和將來設立、收購的全資及控股子公司）生產經營需要，預計2025年度開展的遠期外匯交易業務總金額不超過4億美元，上述額度內可循環滾動使用。該議案有效期從公司股東大會審議通過之日起至下一年度審議年度遠期外匯交易業務的股東大會召開之日止。董事會提請股東大會授權董事會負責具體事項的實施，并同意董事會將該事項轉授權于公司管理層。

　　開展遠期外匯交易業務，公司根據與銀行簽訂的協議繳納一定比例的保證金用于質押或占用銀行授信額度，繳納的保證金比例根據與不同銀行簽訂的具體協議確定。

　　三、遠期外匯交易業務的風險分析

　　公司開展遠期外匯交易業務將遵循鎖定匯率風險、套期保值的原則，不做投機性、套利性的交易操作，在簽訂合約時嚴格按照公司預測收（付）款期限和收(付)款金額進行交易。

　　遠期外匯交易業務可以在匯率發生大幅波動時，降低匯率波動對公司的影響，但開展遠期外匯交易業務也可能存在一定的風險：

　　1、匯率波動風險：在匯率行情變動較大的情況下，銀行遠期結匯匯率報價可能低于公司對客戶報價匯率，使公司無法按照對客戶報價匯率進行鎖定,造成匯兌損失。

　　2、內部控制風險：遠期外匯交易專業性較強，復雜程度較高，可能會由于內控制度不完善而造成風險。

　　3、客戶違約風險：客戶應收賬款發生逾期，貨款無法在預測的回款期內收回，會造成遠期結匯延期交割導致公司損失。

　　4、回款預測風險：進出口部門根據客戶訂單和預計訂單進行回款預測，實際執行過程中，客戶可能會調整訂單，造成公司回款預測不準，導致遠期結匯延期交割風險。

　　四、公司擬采取的風險控制措施

　　1、公司第七屆董事會第三次會議已審議批準了《遠期外匯交易業務管理制度》，對交易審批權限、內部操作流程、決策程序、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序、信息披露等做出明確規定。根據該制度，公司設立了專門的風險控制崗位，實行授權和崗位牽制。公司將嚴格按照規定安排和使用專業人員，建立嚴格的授權和崗位牽制制度，加強相關人員的職業道德教育及業務培訓，提高相關人員的綜合素質。同時建立異常情況及時報告制度，并形成高效的風險處理程序。

　　2、為防止遠期結匯延期交割,公司高度重視應收賬款的管理，積極催收應收賬款，避免出現應收賬款逾期的現象。

　　3、公司進行遠期外匯交易業務須嚴格按照公司的外幣收（付）款金額和時間相匹配，嚴格禁止任何金額的單向、存在風險敞口的遠期外匯交易行為。

　　4、公司內審部、董事會審計委員會將會定期、不定期對實際交易合約簽署及執行情況進行核查。

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司董事會

　　2024年12月18日

　　證券代碼：600273????????????股票簡稱：嘉化能源???????????編號：2024-068

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　關于2025年度對外擔保額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示:

　　●??被擔保人名稱：浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“嘉

　　化能源”）直接或間接控制的全資及控股公司（包括已設立和將來設立、收購的全資及控股子公司）及參股公司。

　　●??本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司及全資子公司擬為直接或間接控制的全資及控股子公司（包括已設立和將來設立、收購的全資及控股子公司）及參股公司，提供合計不超過人民幣50億元融資擔保，自公司股東大會審議通過之日起一年內可在額度內簽署擔保協議。截至本董事會會議審議之日，公司及全資子公司為全資及控股子公司實際發生的擔保余額為人民幣1,200萬元。

　　●??本次擔保是否有反擔保：無。

　　●??對外擔保逾期的累計金額：無。

　　●??特別風險提示：部分被擔保人的資產負債率超過70%，敬請投資者關注相關

　　風險。

　　一、擔保情況概述

　　（一）為滿足各全資控股子公司及參股公司2025年日常生產經營及項目建設的資金需求，降低公司整體融資成本，公司及全資子公司擬為直接或間接控制的全資及控股子公司（包括已設立和將來設立、收購的全資及控股子公司）及參股公司，提供合計不超過人民幣50億元融資擔保，自公司股東大會審議通過之日起一年內可在額度內簽署擔保協議。

　　（二）公司于2024年12月17日召開了第十屆董事會第十次會議，審議通過了《關于2025年度對外擔保額度的議案》，本次擔保金額為50億元，按照相關規定，尚需提交公司股東大會審議。

　　（三）擔保預計基本情況

　　■

　　在2025年度新增擔保總額未突破總體擔保計劃的情況下，可適度調整公司及全資子公司對各個直接或間接控制的全資子公司（包括已設立和將來設立、收購等方式取得的全資子公司）的擔保額度，以及公司及全資子公司對各個直接或間接控制的控股子公司（包括已設立和將來設立、收購等方式取得的控股子公司）的擔保額度。參股公司之間亦同。上述調劑僅在被擔保對象在同一資產負債率類別下的擔保總額范圍內互相調劑。

　　公司董事會提請股東大會在上述擔保額度內，授權董事長或授權代表確定具體擔保金額、擔保方式、擔保范圍、擔保期限等相關事項，并簽署相關法律文件。上述事項已經公司第十屆董事會第十次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔保人的基本情況

　　1、浙江嘉化新材料有限公司

　　成立日期：2016年10月31日

　　類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

　　法定代表人：郭付俊

　　注冊資本：25,046萬元人民幣

　　住所：浙江省海鹽縣經濟開發區濱海大道1號

　　經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造）；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；合成材料制造（不含危險化學品）；合成材料銷售；自然科學研究和試驗發展；工程和技術研究和試驗發展(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：危險化學品生產；危險化學品經營；藥品生產；藥品批發；貨物進出口；技術進出口；藥品進出口；有毒化學品進出口(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

　　截止2023年12月31日，總資產46,942萬元，負債總額7,565萬元，凈資產39,377萬元，2023年全年實現營業收入25,900萬元，資產負債率為16%（上述數據經審計）。

　　2、浙江興港新能源有限公司

　　成立日期：2007年2月23日

　　類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　法定代表人：沈建祥

　　注冊資本：10,000萬元人民幣

　　住所：嘉興市乍浦中山西路999號（浙江嘉化能源化工股份有限公司辦公樓三樓301室）

　　經營范圍：分布式太陽能發電，太陽能光伏發電站的設計、建設、運行維護，合同能源管理，電力技術咨詢、服務，太陽能發電設備的安裝，光伏材料的研發、銷售，煤炭批發經營，經濟信息咨詢，機械設備、自動化控制儀表、電子元器件、電線電纜、金屬材料、五金交電、勞保用品、消防用品、包裝材料、鋼材、機電設備、建筑材料、日化用品、工業用脫鹽水及其它工業用水、粉煤灰、煤渣、脫硫石膏的銷售。

　　截止2023年12月31日，總資產10,734萬元，負債總額188萬元，凈資產10,546萬元，2023年全年實現營業收入36,990萬元，資產負債率為1.75%（上述數據經審計）。

　　3、浙江嘉佳興成新材料有限公司

　　成立日期：2021年03月12日

　　類型：有限責任公司(港澳臺投資、非獨資)

　　法定代表人：沈高慶

　　注冊資本：15,000萬美元

　　住所：浙江省嘉興市港區濱海大道2288號（浙江嘉化能源化工股份有限公司內1號樓302室）

　　經營范圍：一般項目：專用化學產品制造（不含危險化學品）；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：貨物進出口(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

　　截止2023年12月31日，總資產105,346萬元，負債總額1,822萬元，凈資產103,524萬元，2023年全年實現營業收入116,916萬元，資產負債率為1.73%（上述數據經審計）。

　　4、嘉佳興成有限公司

　　成立日期：2018年8月9日

　　類型：私人股份有限公司

　　注冊資本：10,000港元

　　住所：ROOM?2202,22/F.,OFFICEPLUS?@WAN?CHAI,NO.303?HENNESSY?ROAD,?WANCHAI,,HONG?KONG

　　香港注冊公司。

　　截止2023年12月31日，總資產103,623萬元，負債總額101,652萬元，凈資產1,971萬元，2023年全年實現營業收入41,491萬元，資產負債率為98.10%（上述數據經審計）。

　　5、浙江嘉化光能科技有限公司

　　成立日期：2022年1月4日

　　類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　法定代表人：胡龍君

　　注冊資本：50,000萬元人民幣

　　住所：浙江省嘉興市南湖區東柵街道廣益路819號5116室

　　經營范圍：一般項目：太陽能發電技術服務；合同能源管理；工程和技術研究和試驗發展；發電技術服務；新材料技術研發；光伏發電設備租賃；工程管理服務；太陽能熱利用產品銷售；光伏設備及元器件銷售；太陽能熱發電裝備銷售；太陽能熱發電產品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；建設工程設計；建設工程施工（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

　　截止2023年12月31日，總資產140,772萬元，負債總額473萬元，凈資產140,299萬元，2023年全年實現營業收入2,404萬元，資產負債率為0.34%（上述數據經審計）。

　　6、浙江嘉化氫能科技有限公司

　　成立日期：2019年10月12日

　　類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　法定代表人：應春輝

　　注冊資本：20,000萬元人民幣

　　住所：浙江省嘉興市港區濱海大道2288號嘉化能源1號樓301室

　　經營范圍：一般項目：站用加氫及儲氫設施銷售；合成材料制造（不含危險化學品）；專用化學產品制造（不含危險化學品）；日用化學產品制造；生物基材料制造；塑料制品制造；有色金屬合金制造；金屬鏈條及其他金屬制品制造；氣體壓縮機械制造；烘爐、熔爐及電爐制造；氣體、液體分離及純凈設備制造；電機制造；發電機及發電機組制造；發電技術服務；工程和技術研究和試驗發展；新興能源技術研發；煉油、化工生產專用設備制造；環境保護專用設備制造；道路貨物運輸站經營；運輸貨物打包服務；新型金屬功能材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；民用航空材料銷售；新型膜材料銷售；液氣密元件及系統制造；海底管道運輸服務；貨物進出口；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；陸地管道運輸；管道運輸設備銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：道路危險貨物運輸；道路貨物運輸（不含危險貨物）；危險化學品經營；生物質燃氣生產和供應；移動式壓力容器/氣瓶充裝；石油、天然氣管道儲運；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

　　截止2023年12月31日，總資產6,937萬元，負債總額180萬元，凈資產6,757萬元，2023年全年實現營業收入1,564萬元，資產負債率為2.59%（上述數據經審計）。

　　7、浙江嘉化雙氧水有限公司

　　成立日期：2005年3月17日

　　類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　法定代表人：林春倍

　　注冊資本：2,000萬元人民幣

　　住所：嘉興市乍浦鎮中山西路

　　經營范圍：雙氧水的生產。（憑有效浙江省危險化學品生產、儲存批準證書經營）化工產品的技術開發、技術轉讓,貿易信息咨詢服務。

　　截止2023年12月31日，總資產5,358萬元，負債總額5,365萬元，凈資產-7萬元，2023年全年實現營業收入476萬元，資產負債率為100.13%（上述數據經審計）。

　　8、浙江乍浦美福碼頭倉儲有限公司

　　成立日期：2003年3月20日

　　類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　法定代表人：李林

　　注冊資本：14,500萬元人民幣

　　住所：浙江省嘉興市港區嘉興市乍浦港區三期范圍內

　　經營范圍：為船舶提供碼頭設施，在港區內提供貨物裝卸、倉儲服務；物流倉儲信息咨詢服務，經營進出口業務。

　　截止2023年12月31日，總資產37,223萬元，負債總額3,891萬元，凈資產33,332萬元，2023年全年實現營業收入16,384萬元，資產負債率為10.45%（上述數據經審計）。

　　8、浙江物產化工碼頭有限公司

　　成立日期：2014年1月15日

　　類型：其他有限責任公司

　　法定代表人：呂旭玲

　　注冊資本：3,000萬元人民幣

　　住所：浙江省嘉興市平湖市獨山港鎮白沙路333號（浙江物產化工港儲有限公司生產樓103室）

　　經營范圍：港口基礎設施投資、建設。

　　截止2023年12月31日，總資產674萬元，負債總額33萬元，凈資產641萬元，2023年全年實現營業收入0萬元，資產負債率為4.85%。

　　三、擔保協議的主要內容

　　本次為預計新增擔保，公司目前尚未簽署具體擔保協議，公司董事會提請股東大會授權公司經營層在上述擔保的額度范圍內簽署擔保文件，具體擔保金額、擔保期限等條款將在上述范圍內，以上述公司與各金融機構實際簽署的協議為準。

　　四、董事會意見

　　本次擔保事項有助于滿足公司各全資、控股子公司及參股公司2025年日常生產經營及項目建設的資金需求，降低公司整體融資成本，提高運營效率。

　　五、累計對外擔保金額及逾期擔保金額

　　截至目前，公司及全資及控股子公司實際發生的對外擔保總額為54,447.52萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為5.49%，全部為公司及全資及控股子公司之間的擔保；公司及全資及控股子公司實際發生的擔保余額為人民幣1,200.00萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為0.12%，無對控股股東和實際控制人及其關聯人提供的關聯擔保，無逾期擔保。

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司董事會

　　2024年12月18日

　　證券代碼：600273????????????股票簡稱：嘉化能源???????????編號：2024-069

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　關于預計2025年度日常關聯交易額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次預計公司年度日常關聯交易額度事項尚需提交股東大會審議。

　　●??公司及子公司與關聯人預計的日常關聯交易均為生產經營所必需，關聯交易自愿平等公允，不會對公司獨立性產生影響，不會損害公司及中小投資者的利益，也不會對關聯方形成較大依賴。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）日常關聯交易履行的審議程序

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2024年12月17日召開了第十屆董事會第十次會議，審議通過了《關于預計2025年度日常關聯交易額度的議案》，關聯董事韓建紅女士、沈高慶先生、管思怡女士、王敏娟女士、林傳克先生已回避表決。

　　公司結合2024年度及以前年度實際發生的關聯交易情況，同時對2025年度關聯交易有關業務總體分析之后，對公司及子公司2025年度日常關聯交易進行了預計，預計發生關聯交易總金額不超過422,100萬元（不含稅）。在上述總關聯交易預計額度內，根據公司與各關聯交易主體實際業務發生的需要，公司及子公司與各關聯交易主體之間的發生額可依據實際情況作出相應的調整。

　　公司獨立董事召開了第十屆董事會獨立董事第三次專門會議審議通過了本議案，并發表意見如下：“公司及子公司與關聯企業發生的日常關聯交易為正常的交易事項，本次預計2025年度日常關聯交易符合相關法規的規定。公司與關聯企業發生的日常關聯交易為正常的交易事項，交易價格以市場價格為定價依據，沒有違反公開、公平、公正的原則，不會對公司的獨立性產生影響，沒有損害公司和中小股東的利益。

　　本事項尚需提交公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上表決時進行回避。

　　（二）前次日常關聯交易的預計和實際執行情況

　　1、采購商品/服務

　　■

　　2、出售商品/運輸、裝卸、租賃服務

　　■

　　注：上述2024年度關聯交易額度（總計346,240萬元）預計事項經公司2023年第四次臨時股東大會審議通過。

　　（三）本次日常關聯交易預計金額和類別

　　2025年度，本公司與關聯方發生的日常關聯交易預計如下：

　　1、采購商品/服務

　　■

　　2、出售商品/運輸、裝卸、租賃服務

　　■

　　二、關聯人介紹和關聯關系

　　1、中國三江精細化工有限公司

　　成立日期：2010年8月30日

　　董事長：韓建紅

　　股本：500,000,000港元

　　住所：浙江省嘉興市嘉興港區平海路

　　中國三江精細化工有限公司（股份名稱：中國三江化工，股份代號：2198.HK）于2010年在香港聯合交易所上市。中國三江精細化工有限公司2023年度總資產2,100,177萬元，凈資產436,134萬元，營業收入1,312,840萬元。公司及關聯方業務不斷發展，公司關聯方中，三江化工有限公司、浙江三江化工新材料有限公司、浙江嘉浩化工有限公司、浙江浩浩化工有限公司、浙江三江思怡新材料有限公司、嘉興市港區工業管廊有限公司、浙江興興新能源科技有限公司等均為中國三江精細化工有限公司合并報表范圍內公司，現將上述關聯方合并計入中國三江精細化工有限公司整體預計。

　　關聯關系：受同一實際控制人控制。

　　2、浙江美福石油化工有限責任公司

　　成立日期：2003年3月20日

　　法定代表人：劉豐敏

　　注冊資本：9,693.75萬美元

　　住所：浙江省嘉興市乍浦鎮東方大道88號

　　經營范圍：許可項目：危險化學品生產；危險化學品經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：熱力生產和供應；基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造）；石油制品制造（不含危險化學品）；石油制品銷售（不含危險化學品）；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。（分支機構經營場所設在：浙江省嘉興市乍浦鎮雅山西路988號）

　　浙江美福石油化工有限責任公司2023年度總資產341,136萬元，凈資產118,500萬元，營業收入604,891萬元。

　　關聯關系：受同一實際控制人控制。

　　3、嘉興興港熱網有限公司

　　成立日期：2002年3月28日

　　法定代表人：沈高慶

　　注冊資本：1,320萬人民幣

　　住所：浙江省嘉興市港區杭州灣世達物流中心6幢四單元

　　經營范圍：在嘉興港區及周邊區域集中供熱；供熱信息咨詢、技術服務；管網安裝、維護；管道運輸、租賃；銷售：金屬材料、保溫材料、機電儀表設備。

　　嘉興興港熱網有限公司2023年度總資產9,608萬元，凈資產6,598萬元，營業收入29,001萬元。

　　關聯關系：公司參股公司，本公司持有其50%股份，公司法定代表人、董事兼總經理沈高慶先生與董事兼副總經理王敏娟女士分別在嘉興興港熱網有限公司擔任董事長、董事職務。

　　4、嘉興市泛成化工有限公司

　　成立日期：2009年2月12日

　　法定代表人：徐志宏

　　注冊資本：1,584.94萬人民幣

　　住所：浙江省嘉興市港區中山西路999號

　　經營范圍：許可項目：危險化學品生產；第二、三類監控化學品和第四類監控化學品中含磷、硫、氟的特定有機化學品生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

　　嘉興市泛成化工有限公司2023年度總資產7,014萬元，凈資產3,742萬元，營業收入25,350萬元。

　　關聯關系：公司參股公司，公司持有其50%股份，公司法定代表人、董事兼總經理沈高慶先生與董事兼副總經理林傳克先生在嘉興市泛成化工有限公司擔任董事職務。

　　5、嘉興氫能產業發展股份有限公司

　　成立日期：2021年8月20日

　　法定代表人：王杰

　　注冊資本：10,000萬人民幣

　　住所：浙江省嘉興市港區中山東路188號1幢1501內1502室

　　經營范圍：許可項目：城市公共交通；道路旅客運輸經營；道路旅客運輸站經營；建設工程施工；道路危險貨物運輸；道路貨物運輸（不含危險貨物）；移動式壓力容器/氣瓶充裝；危險化學品經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：貨物進出口；站用加氫及儲氫設施銷售；專用化學產品制造（不含危險化學品）；氣體、液體分離及純凈設備制造；氣體、液體分離及純凈設備銷售；新興能源技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；環境保護專用設備銷售；信息系統集成服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；園區管理服務；企業管理；物業管理；工程管理服務；自有資金投資的資產管理服務；管道運輸設備銷售；國內貨物運輸代理；裝卸搬運；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；運輸貨物打包服務；運輸設備租賃服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　嘉興氫能產業發展股份有限公司2023年度總資產9,165萬元，凈資產8,405萬元，營業收入1,565萬元。

　　關聯關系：公司參股公司，公司持有其15%股份。

　　6、嘉興杭州灣石油化工物流有限公司

　　成立日期：2014年6月19日

　　法定代表人：施章義

　　注冊資本：20,000萬人民幣

　　住所：浙江省嘉興市港區怡海路1號

　　經營范圍：許可項目：港口經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：化工產品銷售（不含許可類化工產品）；石油制品銷售（不含危險化學品）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；貨物進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　嘉興杭州灣石油化工物流有限公司2023年度總資產58,457萬元，凈資產22,318萬元，營業收入10,414萬元。

　　關聯關系：公司參股公司，公司全資子公司浙江乍浦美福碼頭倉儲有限公司持有其21%股份。

　　7、浙江港安智能科技有限公司

　　成立日期：2016年4月7日

　　法定代表人：季海俊

　　注冊資本：5,000萬人民幣

　　住所：浙江省嘉興市嘉興港區嘉興市杭州灣新經濟園24幢1號

　　經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息系統集成服務；軟件開發；通用設備制造（不含特種設備制造）；計量技術服務；工程管理服務；工業設計服務；專業保潔、清洗、消毒服務；通用設備修理；專用設備修理；電氣設備修理；儀器儀表修理；機械設備租賃；非居住房地產租賃；機械設備銷售；機械電氣設備銷售；裝卸搬運；勞務服務（不含勞務派遣）；消防技術服務；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；生產性廢舊金屬回收（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：特種設備檢驗檢測；特種設備安裝改造修理；建設工程施工；施工專業作業（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

　　浙江港安智能科技有限公司2023年度總資產14,134萬元，凈資產6,811萬元，營業收入10,310萬元。

　　關聯關系：公司董事管思怡女士持有其80%股份。

　　8、浙江浩星節能科技有限公司

　　成立日期：2011年8月12日

　　法定代表人：魯國興

　　注冊資本：1,000萬人民幣

　　住所：浙江省杭州市江干區森禾商務廣場2幢10層1001室

　　經營范圍：技術開發、技術咨詢、技術服務、安裝、維修、銷售：環保設備，節能設備；其他無需報經審批的一切合法項目。

　　浙江浩星節能科技有限公司2023年度總資產1,816萬元，凈資產1,634萬元，營業務收入609萬元。

　　關聯關系：受同一實際控制人控制。

　　9、嘉興市江浩生態農業有限公司

　　成立日期：2012年5月16日

　　法定代表人：管建忠

　　注冊資本：500萬美元

　　住所：嘉興市秀洲區新塍鎮陡門村村委會北原萬壽山莊

　　經營范圍：一般項目：蔬菜種植；水果種植；新鮮蔬菜零售；新鮮水果零售；新鮮蔬菜批發；新鮮水果批發；農業園藝服務；農業專業及輔助性活動；城市綠化管理；園林綠化工程施工（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：林木種子生產經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

　　嘉興市江浩生態農業有限公司2023年度總資產3,054萬元，凈資產3,048萬元，主營業務收入403萬元。

　　關聯關系：受同一實際控制人控制。

　　10、嘉興港安通公共管廊有限公司

　　成立日期：2014年7月8日

　　法定代表人：夏帥

　　注冊資本：1,453.6433萬元人民幣

　　住所：嘉興市乍浦鎮滬杭路351號東大樓五樓西面第一間

　　經營范圍：公共管廊建設、經營、租賃與管理。

　　嘉興港安通公共管廊有限公司2023年度總資產4,502萬元，凈資產2,586萬元，主營業務收入1,000萬元。

　　關聯關系：公司參股公司，公司全資子公司浙江乍浦美福碼頭倉儲有限公司持有其13.76%股份，公司合營公司嘉興興港熱網有限公司持有其6.26%股份。

　　11、藍鯨生物能源（浙江）有限公司

　　成立日期：2023年11月1日

　　法定代表人：沈秋云

　　注冊資本：20,000萬元人民幣

　　住所：浙江省嘉興市港區平海路西側（三江化工有限公司內行政樓203室）

　　經營范圍：一般項目：生物質燃料加工；再生資源加工；再生資源銷售；非金屬廢料和碎屑加工處理；生物基材料制造；生物質液體燃料生產工藝研發；生物基材料銷售；生物基材料技術研發；生物化工產品技術研發；資源再生利用技術研發；石油制品銷售（不含危險化學品）；石油制品制造（不含危險化學品）；專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；貨物進出口；技術進出口；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；非食用植物油銷售；生物質成型燃料銷售；新興能源技術研發；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；生物質能技術服務；工業用動物油脂化學品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：城市生活垃圾經營性服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

　　藍鯨生物能源（浙江）有限公司2023年度總資產10,153萬元，凈資產10,004萬元，營業收入395萬元。

　　關聯關系：公司董事長韓建紅女士持股40%、董事管思怡女士持股60%的浙江忠鑫企業管理有限公司持有其41%股份。

　　上述各關聯方經營狀況良好，具有良好的履約能力，不存在關聯方占用公司資金并形成壞賬的可能性。

　　三、關聯交易主要內容和定價政策

　　公司及子公司與關聯人發生的采購原料和銷售商品、服務及租賃、銷售商品和服務等方面的交易定價以公平、公正為原則，參考非關聯第三方交易定價或市場公允價作價。本次關聯交易預計額度僅為公司根據目前情況的預計結果。由于大宗原材料的價格波動較大，在2025年度內，若估算關聯交易金額將會超出本次預計額度，將在實際交易額超出本次預計額度前就預計超出數額重新履行相關審議程序。

　　四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　本次關聯交易為本公司正常經營活動所必需發生的交易。

　　1、本公司及子公司與關聯方之間的業務往來遵守了公平、公正的市場原則，與其他業務往來企業同等對待，不存在利益輸送。

　　2、上述日常關聯交易均為本公司及子公司與關聯方之間的持續性、經常性關聯交易，不存在損害公司及股東利益的情形，對公司本期及未來財務狀況、經營成果無不利影響。

　　上述關聯交易不會對公司主要業務的獨立性造成影響。

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司董事會

　　2024年12月18日

　　證券代碼：600273????????????股票簡稱：嘉化能源??????????編號：2024-070

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司關于2025年度期貨交易額度授權的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??為能在現貨市場的價格波動中把握節奏，降低現貨采購成本及增加公司收益，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下簡稱“嘉化能源”或“公司”）擬使用不超過28,000萬元人民幣的自有資金在不影響正常經營、操作合法合規的前提下，選擇適當的時機進行原材料期貨套期保值和期貨投資。

　　●??本議案已經公司第十屆董事會第十次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　●??開展期貨業務存在市場風險、政策風險、流動性風險、操作風險、技術風險等風險，敬請投資者注意投資風險。

　　公司于2024年12月17日召開第十屆董事會第十次會議，審議通過了《關于授權2025年度期貨交易額度的議案》：為能在現貨市場的價格波動中把握節奏，降低現貨采購成本及增加公司收益，公司擬使用不超過28,000萬元人民幣的自有資金在不影響正常經營、操作合法合規的前提下，選擇適當的時機進行原材料期貨套期保值和期貨投資。授權期限為公司股東大會審議通過之日起一年內，同時授權公司董事長在上述資金額度范圍內行使決策權并負責組織實施。

　　一、公司期貨交易概況

　　（一）交易目的

　　為能在現貨市場的價格波動中把握節奏，降低現貨采購成本及增加公司收益。

　　（二）交易金額

　　不超過28,000萬元人民幣。在授權期限內，該額度可滾動使用。

　　（三）資金來源

　　自有資金。

　　（四）交易方式

　　交易的品種主要為生產經營所需的原材料及公司產品PVC、燒堿等。

　　（五）交易期限

　　自公司股東大會審議通過之日起一年內。

　　二、審議程序

　　本次開展期貨套期保值和期貨投資業務已經公司第十屆董事會第十次會議審議通過。尚需提交公司股東大會審議。

　　三、交易實施

　　公司設立期貨管理小組，小組由公司董事長、總經理、財務負責人、分管營銷副總組成，董事長擔任小組組長，由公司采銷中心負責日常期貨交易。

　　小組的主要職責應包括:

　　（一）參與制定公司期貨的風險管理制度和風險管理程序；

　　（二）確立期貨操作計劃并按計劃執行；

　　（三）核查并監督期貨業務總體執行情況；

　　（四）對期貨頭寸的風險狀況進行監控和評估。

　　公司從事期貨業務的人員必須有書面授權。授權包括交易授權和交易資金調撥授權。期貨小組保持授權的交易人員和資金調撥人員相互獨立、相互制約。

　　四、風險分析及風險控制措施

　　公司期貨交易操作主要目的是部分對沖原材料采購價格上漲風險及增加公司收益，但同時也會存在一定的風險：

　　1、市場風險：期貨市場自身存在著一定的系統性風險，同時期貨交易投資需要對價格走勢作出一定的預判，一旦價格預測發生方向性錯誤有可能會給公司造成損失。

　　2、政策風險：期貨市場的法律法規等政策如發生重大變化，可能引起市場波動或無法交易，從而帶來的風險。

　　3、流動性風險：在期貨交易中受市場流動性不足的限制，可能會使公司不能以有利的價格進出期貨市場。

　　4、操作風險：期貨交易專業性較強，存在操作不當或操作失敗，從而帶來相應風險。

　　5、技術風險：由于無法控制和不可預測的系統故障、網絡故障、通訊故障等造成交易系統非正常運行，使交易指令出現延遲、中斷或數據錯誤等問題，從而帶來相應風險。

　　公司已制定《期貨交易管理制度》等相關內控制度，設置了止損線，在虧損達到一定比例時進行平倉止損。但如果相關期貨品種出現大幅波動，不排除無法及時平倉、風控失效的可能，公司可能將承擔超額虧損。

　　公司將嚴格按照相關內控制度的規定進行風險控制和管理，有效防范、發現和化解風險，確保進行期貨交易的資金相對安全。

　　五、對公司經營的影響

　　公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全相關投資的審批和執行程序，確保期貨投資事宜的有效開展和規范運行，確保資金安全。在符合國家法律法規，并確保不影響公司主營業務正常開展的前提下進行期貨交易，不會影響公司業務的正常開展。

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司董事會

　　2024年12月18日

　　證券代碼：600273???????????股票簡稱：嘉化能源???????????編號：2024-071

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　關于修訂公司《章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下簡稱“嘉化能源”或“公司”）第十屆董事會第十次會議審議通過了《關于修訂公司〈章程〉的議案》：根據《中華人民共和國公司法》（2023年修訂）《中華人民共和國證券法》（2019年修訂）中國證監會《上市公司章程指引》（2023年修訂）等相關法律法規和規范性文件的規定及變化，結合公司實際情況，擬對公司《章程》進行修訂，修訂內容具體如下：

　　■

　　除上述內容外，公司《章程》內的其他內容保持不變，修訂后的公司《章程》具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　本次章程修訂事項尚需提交公司股東大會審議，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。公司董事會提請股東大會授權董事會辦理本次公司《章程》修訂的工商變更等手續。

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司董事會

　　2024年12月18日

　　證券代碼：600273????????????股票簡稱：嘉化能源???????????編號：2024-072

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　第十屆監事會第七次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“嘉化能源”）第十屆監事會第七次會議通知于2024年12月13日以郵件方式發出，會議于2024年12月17日上午11：00時在公司南湖區南湖大道槜李路嘉南美地1號樓29層會議室以現場方式召開。出席會議的監事應到3人，實到3人，會議由監事會主席汪建平先生主持。本次監事會會議的召集、召開符合國家有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議決議合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》

　　監事會認為：本次是根據《中華人民共和國證券法》（2019年修訂）《上海證券交易所股票上市規則》（2023年修訂）等相關法律法規和規范性文件的規定及變化，結合公司的實際情況而所做出的修訂。

　　表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

　　詳見公司同日在指定媒體披露的公司《監事會議事規則》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司監事會

　　2024年12月18日

　　證券代碼：600273?????????證券簡稱：嘉化能源???????公告編號：2024-073

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2025年1月2日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2025年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2025年1月2日??13點00?分

　　召開地點：浙江省嘉興市乍浦環山路88號嘉化研究院二樓

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2025年1月2日

　　至2025年1月2日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第十屆董事第十次會議及第十屆監事會第七次會議審議通過，詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關決議公告。

　　2、特別決議議案：議案8

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案4

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案4

　　應回避表決的關聯股東名稱：浙江嘉化集團股份有限公司、管建忠、韓建紅、沈高慶、王敏娟

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）法人股東：出席會議的法人股東須由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，須持法定代表人本人身份證、能證明其有法定代表人資格的有效證明和股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、股東賬戶卡和法人股東單位營業執照復印件（驗原件）辦理登記手續。

　　（二）個人股東：出席會議的個人股東需持本人身份證、股東賬戶卡、有效持股憑證辦理登記手續；個人股東的授權代理人需持本人身份證、委托人的股東賬戶卡、委托人的有效持股憑證、書面的股東授權委托書辦理登記手續（授權委托書見附件1）。

　　（三）融資融券投資者出席會議的，應持有融資融券相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應持有本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書。

　　（四）會議登記時間：2024年12月31日的8：30-16：30。

　　（五）會議登記地點及授權委托書送達地點：董事會辦公室。

　　（六）會議登記方式：股東（或代理人）可以到公司董事會辦公室登記或用信函、傳真方式登記。

　　六、其他事項

　　會務聯系方式：0573-85580699

　　公司傳真：0573-85585033

　　公司地址：浙江省嘉興市乍浦濱海大道2288號

　　郵編：314201

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司董事會

　　2024年12月18日

　　附件1：授權委托書

　　報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月2日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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