證券代碼：600239???????證券簡稱：云南城投?????公告編號：臨2024-090號

　　云南城投置業(yè)股份有限公司第十屆董事會第二十四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）第十屆董事會第二十四次會議通知及材料于2024年12月16日以郵件的方式發(fā)出，會議于2024年12月17日以通訊表決的方式舉行。公司董事長孔薇然女士主持會議，應(yīng)參加會議的董事7名，實際參加會議的董事7名。會議符合《中華人民共和國公司法》和《云南城投置業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司2025年投資事項的議案》。

　　根據(jù)目前國內(nèi)物業(yè)、商管行業(yè)宏觀環(huán)境及市場形勢，結(jié)合公司當前投資模式與發(fā)展戰(zhàn)略，為提高公司投資決策效率，同意公司2025年如下投資事項：

　　（1）公司及下屬公司、擬新設(shè)獨資或合資公司參與產(chǎn)交所公開掛牌、獲取關(guān)聯(lián)方物業(yè)、商管等輕資產(chǎn)類股權(quán)的報名及競價事項，交易金額（包括承擔的債務(wù)和費用）不超最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)5%的，由董事會授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會進行決策。

　　（2）公司及下屬公司、擬新設(shè)獨資或合資公司獲取關(guān)聯(lián)方業(yè)務(wù)運營權(quán)的，交易金額不超1,000萬且不超最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)1%的，由董事會授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會進行決策。

　　上述投資事項有效期自公司董事會審議通過之日起至2025年12月31日止。

　　2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司2025年融資事項的議案》。

　　為更好地推進公司融資工作開展，確保公司項目開發(fā)的順利實施，同意提請公司股東大會批準2025年如下融資事項：

　　（1）公司（含合并報表范圍內(nèi)的下屬公司）2025年計劃融資30億元（不含控股股東借款、股權(quán)類融資）。

　　（2）對于對外的債權(quán)性融資，融資額度、融資期限、融資成本、增信措施（包括但不限于以自有資產(chǎn)或權(quán)利進行抵押或質(zhì)押，為自身提供擔保）等事宜，單筆不超過人民幣10億元（含人民幣10億元）的，董事會在取得股東大會授權(quán)之同時，進一步轉(zhuǎn)授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會進行決策；單筆超過人民幣10億元（不含人民幣10億元）的，由公司董事會審批。

　　對增信措施中涉及擔保事宜的，按公司對擔保事項的相關(guān)要求履行相應(yīng)程序。

　　（3）對于在證券交易所、發(fā)展和改革委員會、中國銀行間市場交易商協(xié)會及各金融資產(chǎn)交易所等發(fā)行債券或債權(quán)融資計劃，單筆不超過人民幣20億元（含人民幣20億元）的，由公司董事會審批。

　　（4）對于公司出資參與設(shè)立的以融資為目的的基金（包括但不限于公司型基金、合伙型基金、契約型基金）的出資方式、出資比例、成本及收益分配方式、增信措施等事宜，由公司董事會審批。

　　（5）對公司存量融資及上述新增融資，在債務(wù)存續(xù)期間的變更，董事會在取得股東大會授權(quán)之同時，進一步轉(zhuǎn)授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會進行決策。

　　上述融資事項有效期自公司2025年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2025年12月31日止。

　　3、會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司2025年擔保事項的議案》。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（下稱“《上市規(guī)則》”）及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一一交易與關(guān)聯(lián)交易》（下稱“《自律監(jiān)管指引第5號》”）的相關(guān)規(guī)定，公司關(guān)聯(lián)自然人擔任董事或高管的下屬公司為公司關(guān)聯(lián)法人，該交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事崔鎧先生已回避本議案的表決。

　　具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的臨2024-091號《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司2025年擔保事項的公告》。

　　4、會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司2025年向控股股東及其下屬公司申請借款額度的議案》。

　　根據(jù)《上市規(guī)則》和《自律監(jiān)管指引第5號》的相關(guān)規(guī)定，云南省康旅控股集團有限公司（下稱“康旅集團”）及其下屬公司均為公司關(guān)聯(lián)法人，公司向康旅集團及其下屬公司申請借款額度構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事王自立女士、樊凡女士均已回避本議案的表決。

　　具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的臨2024-092號《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司2025年向控股股東及其下屬公司申請借款額度的公告》。

　　5、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司2025年向參股公司提供借款展期的議案》。

　　具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的臨2024-093號《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司2025年向參股公司提供借款展期的公告》。

　　6、會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》。

　　根據(jù)《上市規(guī)則》和《自律監(jiān)管指引第5號》的相關(guān)規(guī)定，康旅集團及其下屬公司均為公司關(guān)聯(lián)法人，公司關(guān)聯(lián)自然人擔任董事或高管的下屬公司為公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)王自立女士、樊凡女士均已回避本議案的表決。

　　具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的臨2024-094號《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易事項的公告》。

　　7、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《云南城投置業(yè)股份有限公司2023年度合規(guī)管理有效性評價報告》。

　　8、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《云南城投置業(yè)股份有限公司2024年度內(nèi)部控制評價工作方案》。

　　9、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》。

　　公司定于2025年1月2日召開公司2025年第一次臨時股東大會。

　　具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的臨2024-096號《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。

　　三、獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立董事事前認可意見和獨立意見；公司獨立董事專門會議、董事會審計委員會、戰(zhàn)略及風險管理委員會亦對本次會議中相關(guān)議案進行了審議。

　　四、會議決定將以下議案提交公司2025年第一次臨時股東大會審議：

　　1、《關(guān)于公司2025年融資事項的議案》；

　　2、《關(guān)于公司2025年擔保事項的議案》；

　　3、《關(guān)于公司2025年向控股股東及其下屬公司申請借款額度的議案》；

　　4、《關(guān)于公司2025年向參股公司提供借款展期的議案》；

　　5、《關(guān)于公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》。

　　特此公告。

　　云南城投置業(yè)股份有限公司董事會

　　2024年12月18日

　　證券代碼：600239???????證券簡稱：云南城投??????公告編號：臨2024-094號

　　云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司2024年日常關(guān)聯(lián)交易事項的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱?“公司”，含公司合并報表范圍內(nèi)的下屬公司，下同）預(yù)計在2025年將與公司控股股東云南省康旅控股集團有限公司（下稱“康旅集團”）及其下屬公司以及公司其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。

　　2、是否需要提交股東大會審議：是。

　　3、日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：本次日常關(guān)聯(lián)交易是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，關(guān)聯(lián)交易定價公平、公正，交易公允，沒有損害公司及中小投資者的利益，不會對公司的獨立性構(gòu)成影響。

　　4、公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易事項尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

　　根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要及實際情況，公司及控股子公司預(yù)計2025年度將與關(guān)聯(lián)方發(fā)生總金額累計不超過69,820.00萬元的日常關(guān)聯(lián)交易。公司2024年1-10月，日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生總金額為33,394.46萬元，其中銷售商品、提供勞務(wù)金額為6,325.63萬元，向關(guān)聯(lián)方采購商品、接受勞務(wù)金額為241.53萬元，向關(guān)聯(lián)方承租物業(yè)發(fā)生金額為26,827.30萬元。

　　（二）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（下稱“《上市規(guī)則》”）及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一一交易與關(guān)聯(lián)交易》的相關(guān)規(guī)定，康旅集團及其下屬公司均為公司關(guān)聯(lián)法人，公司關(guān)聯(lián)自然人擔任董事或高管的下屬公司為公司關(guān)聯(lián)法人，交易對方均為公司的關(guān)聯(lián)法人；本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。公司獨立董事專門會議、董事會審計委員會對本次關(guān)聯(lián)交易進行了審查，均同意將該議案提交公司第十屆董事會第二十四次會議審議。2024年12月17日公司第十屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》。董事會審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事王自立女士、樊凡女士回避了表決，非關(guān)聯(lián)董事一致同意本次關(guān)聯(lián)交易。

　　此項交易尚須獲得股東大會的批準，與本次交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人康旅集團及其下屬控股子公司云南融智投資有限公司在股東大會上將放棄行使該議案的投票權(quán)。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　1、獨立董事專門會議

　　根據(jù)《上市規(guī)則》《云南城投置業(yè)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）《云南城投置業(yè)股份有限公司獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，公司獨立董事專門會議對《關(guān)于公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》所涉及的關(guān)聯(lián)交易事項進行了認真審查，并同意將《關(guān)于公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》提交公司第十屆董事會第二十四次會議審議。

　　2、董事會審計委員會

　　根據(jù)《上市規(guī)則》《公司章程》以及《云南城投置業(yè)股份有限公司董事會專門委員會實施細則》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會審計委員會對《關(guān)于公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》所涉及的關(guān)聯(lián)交易事項進行了認真審查，并同意將該議案提交公司第十屆董事會第二十四次會議審議。

　　3、獨立董事意見

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司治理準則》《上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司獨立董事本著獨立客觀判斷的原則，認真審議了《關(guān)于公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》，現(xiàn)就有關(guān)情況發(fā)表獨立意見如下：

　　公司預(yù)計2025年將與康旅集團及其下屬公司等關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項，定價原則是按照國家定價或市場價格執(zhí)行，價格公允、合理，屬于正常經(jīng)營行為。

　　（三）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

　　單位：萬元

　　■

　　（三）2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

　　單位：萬元

　　■

　　注：1、2024年1-10月實際發(fā)生金額未經(jīng)審計；

　　2、康旅集團及其下屬公司包括其下屬子公司、參股公司及其子公司的參股公司。

　　上述事項有效期自2025年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2025年12月31日止。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況

　　1、云南省康旅控股集團有限公司

　　社會信用代碼：915301007726970638

　　法定代表人：楊敏

　　成立日期：2005年4月28日

　　注冊資本：4,703,548.399445萬元人民幣

　　注冊地址：云南省昆明市高新區(qū)海源北路六號高新招商大廈

　　經(jīng)營范圍：城市道路以及基礎(chǔ)設(shè)施的投資建設(shè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營；給排水及管網(wǎng)投資建設(shè)及管理；城市燃氣及管網(wǎng)投資建設(shè)及管理；城市服務(wù)性項目（學校、醫(yī)院等）的投資及建設(shè)；全省中小城市建設(shè)；城市舊城改造和房地產(chǎn)開發(fā)；城市交通（輕軌、地鐵等）投資建設(shè)；城市開發(fā)建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施其他項目的投資建設(shè)；保險、銀行業(yè)的投資；自有房屋租賃（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　股東情況：云南滇資和容投資發(fā)展有限公司持股86.9413%，云南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會持股11.9675%，云南省財政廳持股0.6517%，云南省建設(shè)投資控股集團有限公司持股0.4395%。

　　最近一年及一期主要財務(wù)指標如下：

　　單位：萬元

　　■

　　（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　康旅集團為公司控股股東，截至目前，康旅集團及其下屬控股子公司云南融智投資有限公司合計持有公司41.08%的股權(quán)。

　　（三）履約能力分析。

　　康旅集團及其下屬企業(yè)（含參股公司）均系依法注冊成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的法人主體，經(jīng)營活動正常，具有良好的履約能力。公司與其發(fā)生交易前，公司將對其履約情況、經(jīng)營情況、財務(wù)狀況等方面進行全面研究分析，以確保相關(guān)交易不存在無法正常履約的風險。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容

　　本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計主要為向關(guān)聯(lián)方提供物業(yè)管理服務(wù)、銷售物業(yè)、提供資產(chǎn)委托管理、提供園林綠化以及向關(guān)聯(lián)方提供和接受租賃，系公司開展日常經(jīng)營活動所需，所有交易均會與交易人簽訂書面協(xié)議。

　　（二）關(guān)聯(lián)交易定價原則

　　公司與上述關(guān)聯(lián)方交易的定價政策和定價依據(jù)：

　　1、有國家定價的，按照國家定價執(zhí)行；

　　2、無國家定價的，按照市場價格執(zhí)行。

　　（三）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　上述關(guān)聯(lián)交易系日常業(yè)務(wù)，具體協(xié)議要待實際發(fā)生時簽訂，因此交易具體價格、款項安排和結(jié)算方式等主要條款在協(xié)議簽訂時方可確定。

　　在上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度內(nèi)，董事會在取得股東大會授權(quán)之同時，進一步轉(zhuǎn)授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會按公司相關(guān)制度執(zhí)行并簽署協(xié)議。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　　上述關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生可滿足公司業(yè)務(wù)特點和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，有利于促進公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展；關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定。

　　上述關(guān)聯(lián)交易系日常業(yè)務(wù)，具體協(xié)議要待實際發(fā)生時簽訂，因此交易具體價格、款項安排和結(jié)算方式等主要條款在協(xié)議簽訂時方可確定，交易行為是在公平原則下合理進行，有利于公司的發(fā)展，不存在損害公司及中小投資者利益的情況。

　　本次日常關(guān)聯(lián)交易是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，關(guān)聯(lián)交易定價公平、公正，交易公允，沒有損害公司及中小投資者的利益，不會對公司的獨立性構(gòu)成影響。

　　五、備查文件目錄

　　1、公司第十屆董事會第二十四次會議決議；

　　2、公司第十屆監(jiān)事會第十二次會議決議；

　　3、獨立董事專門會議2024年第二次會議決議；

　　4、經(jīng)公司獨立董事簽字確認的事前認可意見及獨立意見；

　　5、公司董事會審計委員會2024年第十一次會議決議。

　　特此公告。

　　云南城投置業(yè)股份有限公司董事會

　　2024年12月18日

　　證券代碼：600239??????證券簡稱：云南城投??????公告編號：2024-096號

　　云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會召開日期：2025年1月2日

　　●??本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2025年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2025年1月2日???14點?00分

　　召開地點：昆明市西山區(qū)西園南路34號融城優(yōu)郡A4棟寫字樓云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）17樓會議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2025年1月2日至2025年1月2日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號?一?規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案主要內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》刊登的臨2024-090號《云南城投置業(yè)股份有限公司第十屆董事會第二十四次會議決議公告》、臨2024-091號《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司2025年擔保事項的公告》、臨2024-092號《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司2025年向控股股東及其下屬公司申請借款額度的公告》、臨2024-093號《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司2025年向參股公司提供借款展期的公告》、臨2024-094號《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易事項的公告》、臨2024-095號《云南城投置業(yè)股份有限公司第十屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告》。

　　2、特別決議議案：議案2

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2、議案3、議案4、議案5

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案3、議案5

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：云南省康旅控股集團有限公司及其下屬控股子公司云南融智投資有限公司

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、登記方式：現(xiàn)場登記、傳真或信函方式登記（信函到達郵戳或傳真到達時間應(yīng)不遲于2024年12月27日16:00）。

　　2、登記手續(xù)：法人股東需持股票賬戶卡、《營業(yè)執(zhí)照》或《社團法人登記證書》復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書及身份證辦理登記手續(xù)，如委托代理人參會，需持被代理人的股票賬戶卡、《營業(yè)執(zhí)照》或《社團法人登記證書》復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書及委托代理人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東需持股票賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)，如委托代理人參會，需持被代理人的股票賬戶卡、身份證、授權(quán)委托書及委托代理人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用傳真方式進行登記，登記時間以公司董事會辦公室收到傳真的時間為準。

　　3、登記時間：2024年12月27日9:30一11:30???14:30一16:00

　　4、登記地點：昆明市西山區(qū)西園南路34號融城優(yōu)郡A4棟寫字樓17樓公司董事會辦公室

　　六、其他事項

　　1、聯(lián)系方式

　　聯(lián)?系?人：王媛??楊悅

　　郵政編碼：?650034

　　聯(lián)系電話：?0871-67199767

　　傳????真：?0871-67199767

　　2、會議時間預(yù)計半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　云南城投置業(yè)股份有限公司董事會

　　2024年12月18日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　云南城投置業(yè)股份有限公司：

　　茲委托??????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月2日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年??月??日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：600239????????證券簡稱：云南城投?????公告編號：臨2024-091號

　　云南城投置業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于公司2025年擔保事項的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）擬提請股東大會批準公司2025年擔保事項，擔保范圍包括公司及下屬公司（含公司全資子公司、控股子公司，下同）的擔保，擔保總額為14.5億元（不包含公司及下屬公司為購房客戶提供的階段性擔保，下同）。

　　2、被擔保人是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：是。

　　3、公司將根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（下稱“《上市規(guī)則》”）《云南城投置業(yè)股份有限公司對外擔保管理制度》（下稱“《對外擔保管理制度》”）的相關(guān)規(guī)定，視被擔保人具體情況要求其提供相應(yīng)的反擔保。

　　4、公司2025年擔保事項尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會以特別決議的方式進行審議。

　　5、特別風險提示：公司及控股子公司對外擔保總額存在超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)100%的情形，被擔保人中包含資產(chǎn)負債率超70%的公司。敬請投資者關(guān)注風險。

　　一、?擔保情況概述

　　為滿足公司及下屬公司融資及經(jīng)營需求，提高管理效率，擬提請股東大會批準公司及下屬公司如下?lián)Ｊ马棧?/p>

　　1、本次審議的擔保范圍包括公司對下屬全資、控股公司的擔保；下屬全資、控股公司對公司的擔保；下屬公司全資、控股公司之間的擔保，不包含公司對參股公司的擔保。擔保的方式包括但不限于保證、質(zhì)押、抵押。

　　2、本次審議的擔保總額為人民幣14.5億元（下稱“預(yù)計年度擔保”），其中：全資子公司全年預(yù)計發(fā)生擔保總額為人民幣2億元；控股子公司全年預(yù)計發(fā)生擔保總額為人民幣12.5億元。

　　3、在預(yù)計年度擔保額度內(nèi)，資產(chǎn)負債率未超過70%的被擔保子公司可以從其他被擔保子公司擔保額度調(diào)劑使用，資產(chǎn)負債率超過70%的被擔保子公司只能從負債率70%以上的被擔保子公司擔保額度內(nèi)調(diào)劑使用，董事會在取得股東大會授權(quán)之同時，進一步轉(zhuǎn)授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會進行決策。

　　4、在預(yù)計年度擔保額度內(nèi)，公司按照權(quán)益比例提供擔保的，董事會在取得股東大會授權(quán)之同時，進一步轉(zhuǎn)授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會進行決策。

　　5、在預(yù)計年度擔保額度內(nèi)，為資產(chǎn)負債率超過70%的擔保對象提供擔保的，由股東大會授權(quán)董事會進行決策；為資產(chǎn)負債率不超過70%的擔保對象提供擔保的，董事會在取得股東大會授權(quán)之同時，進一步轉(zhuǎn)授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會進行決策。

　　對于超出本次擔保審議范圍的，嚴格按照上市公司相關(guān)監(jiān)管要求及決策程序執(zhí)行。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（下稱“《上市規(guī)則》”）和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一一交易與關(guān)聯(lián)交易》（下稱“《自律監(jiān)管指引第5號》”）的相關(guān)規(guī)定，公司關(guān)聯(lián)自然人擔任董事或高管的下屬公司為公司關(guān)聯(lián)法人，該交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事崔鎧先生已回避本議案的表決。

　　上述事項有效期自公司2025年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2025年12月31日止。

　　二、被擔保人基本情況

　　擬發(fā)生擔保業(yè)務(wù)的下屬公司基本情況如下：

　　1、資產(chǎn)負債率不超過70%的全資子公司

　　公司名稱：云南城投物業(yè)服務(wù)有限公司

　　法定代表人：趙亦名

　　成立日期：2008年3月5日

　　注冊資本：1,000.00萬元

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91530111670881281P

　　公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　注冊地址：中國（云南）自由貿(mào)易區(qū)試驗區(qū)昆明片區(qū)官渡區(qū)民航路400號云南城投大廈

　　經(jīng)營范圍：餐飲服務(wù)；建設(shè)工程施工；住宿服務(wù)；酒類經(jīng)營；出版物零售；小餐飲、小食雜、食品小作坊經(jīng)營（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：物業(yè)管理；花卉綠植租借與代管理；家政服務(wù)；城市綠化管理；停車場服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；國內(nèi)貿(mào)易代理；房地產(chǎn)經(jīng)紀；小微型客車租賃經(jīng)營服務(wù)；代駕服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；廣告發(fā)布；日用百貨銷售；日用家電零售；日用品銷售；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；養(yǎng)老服務(wù)（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　最近一年又一期的主要財務(wù)指標：

　　（單位：萬元）

　　■

　　云南城投物業(yè)服務(wù)有限公司2025年預(yù)計發(fā)生擔保額度：20,000.00萬元

　　2、資產(chǎn)負債率不超過70%的控股子公司

　　公司名稱：成都銀城置業(yè)有限公司

　　法定代表人：崔鎧

　　成立日期：2010年8月31日

　　注冊資本：55,000.00萬元

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91510100556446171B

　　公司類型：有限責任公司（中外合資）

　　注冊地址：中國（四川）自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市高新區(qū)天府大道北段1199號

　　經(jīng)營范圍：在四川省成都市錦暉西一街與天府大道北段交匯處（宗地編號：GX14（211/212/252）：2010-30）從事商業(yè)設(shè)施、寫字樓、酒店、住宅及相關(guān)健身設(shè)施、停車場等配套設(shè)施的開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營和管理；百貨商場的經(jīng)營管理及相關(guān)活動組織策劃，并提供相關(guān)配套服務(wù)；百貨零售；自有房屋租賃；會議服務(wù)；經(jīng)營客房住宿、賓館、酒吧、茶座、游泳池、SPA、健身室、家庭洗衣服務(wù)；批發(fā)零售：工藝美術(shù)品（不含文物）、日用品、預(yù)包裝食品、圖書音像制品；汽車租賃；餐飲服務(wù)；KTV、室內(nèi)游樂設(shè)施經(jīng)營管理；從事房地產(chǎn)信息咨詢并提供其他商業(yè)配套服務(wù)；打印、復(fù)印、彩擴服務(wù)；物業(yè)管理。（以上經(jīng)營范圍涉及許可證經(jīng)營的僅限分支機構(gòu)經(jīng)營；以上經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)限制或禁止的項目，涉及國家規(guī)定實施準入特別管理措施的除外，涉及許可證的憑相關(guān)許可證方可開展經(jīng)營活動）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，涉及國家規(guī)定實施特別管理措施的除外）

　　最近一年又一期的主要財務(wù)指標：

　　（單位：萬元）

　　■

　　成都銀城置業(yè)有限公司2025年預(yù)計發(fā)生擔保額度：100,000.00萬元

　　3、資產(chǎn)負債率超過70%的控股子公司

　　公司名稱：云泰商業(yè)管理（天津）有限公司

　　法定代表人：許斐

　　成立日期：2018年5月9日

　　注冊資本：10,000.00萬元

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91120118MA06BXCGXJ

　　公司類型：有限責任公司

　　注冊地址：天津自貿(mào)試驗區(qū)（東疆保稅港區(qū)）重慶道以南，呼倫貝爾路以西銘海中心5號樓-4、10-707（天津東疆商服商務(wù)秘書服務(wù)有限公司濱海新區(qū)分公司托管第281號）

　　經(jīng)營范圍：企業(yè)管理服務(wù)；經(jīng)營管理寫字樓、酒店、服務(wù)型公寓、商場、停車場及其他商業(yè)設(shè)施；房屋出租；物業(yè)管理；房屋工程設(shè)計；代理記賬；財務(wù)咨詢；企業(yè)管理咨詢；經(jīng)濟信息咨詢；計算機信息技術(shù)服務(wù)與技術(shù)咨詢；計算機系統(tǒng)集成；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝與維護；日用百貨、針紡織品、金銀首飾、工藝美術(shù)品、家用電器、照相器材、通訊器材、電子產(chǎn)品、玩具、珠寶、眼鏡、鐘表、服裝、鞋帽、箱包、皮革制品、體育用品、辦公用品、化妝品、護膚品、花草及觀賞植物的批發(fā)兼零售；傭金代理業(yè)務(wù)（拍賣除外）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動

　　最近一年又一期的主要財務(wù)指標：

　　（單位：萬元）

　　■

　　云泰商業(yè)管理（天津）有限公司2025年預(yù)計發(fā)生擔保額度：25,000.00萬元

　　三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　相關(guān)主體目前尚未簽訂相關(guān)擔保協(xié)議，上述計劃擔保總額僅為預(yù)計發(fā)生額，上述擔保尚需銀行或相關(guān)機構(gòu)審核同意，簽約時間以實際簽署的協(xié)議為準。

　　四、擔保的合理性及必要性

　　本次擔保事項是為滿足公司及下屬公司融資及經(jīng)營需求，提高管理效率，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，且被擔保方為公司全資子公司或控股子公司，公司對其日常經(jīng)營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況，風險可控。

　　五、本次交易應(yīng)該履行的審議程序

　　1、本次交易應(yīng)該履行的審議程序

　　根據(jù)《上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一一交易與關(guān)聯(lián)交易》（下稱“《自律監(jiān)管指引第5號》”）的相關(guān)規(guī)定，公司關(guān)聯(lián)自然人擔任董事或高管的下屬公司為公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易出具了事前認可意見及獨立意見。

　　董事會審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事崔鎧先生回避了該議案的表決，非關(guān)聯(lián)董事一致同意本次關(guān)聯(lián)交易。該議案尚需提交公司股東大會以特別決議的方式進行審議。

　　本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　2、獨立董事專門會議

　　根據(jù)《上市規(guī)則》《公司章程》《云南城投置業(yè)股份有限公司獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，公司獨立董事專門會議對《關(guān)于公司2025年擔保事項的議案》所涉及的關(guān)聯(lián)交易事項進行了認真審查，并同意將該議案提交公司第十屆董事會第二十四次會議審議。

　　3、獨立董事意見

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司治理準則》《上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司獨立董事本著獨立客觀判斷的原則，認真審議了《關(guān)于公司2025年擔保事項的議案》，現(xiàn)就有關(guān)情況發(fā)表獨立意見如下：

　　公司2025年擔保事項符合各方的經(jīng)營狀況和經(jīng)營需求，可以滿足公司及下屬公司融資及經(jīng)營需求、提高管理效率。

　　4、董事會審計委員會

　　根據(jù)《上市規(guī)則》《公司章程》以及《云南城投置業(yè)股份有限公司董事會專門委員會實施細則》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會審計委員會對《關(guān)于公司2025年擔保事項的議案》所涉及的關(guān)聯(lián)交易事項進行了認真審查，并同意將該議案提交公司第十屆董事會第二十四次會議審議。

　　六、董事會意見

　　董事會認為：公司本次擔保事項是為滿足其業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的需要，符合公司整體利益，有利于公司的長期發(fā)展，且公司將根據(jù)《上市規(guī)則》《對外擔保管理制度》的相關(guān)規(guī)定，視被擔保人具體情況要求其提供相應(yīng)的反擔保，擔保風險整體可控，本次擔保事項不存在損害上市公司和股東、特別是中小股東利益的情形。

　　七、對外擔保累計金額

　　截至2024年11月30日，公司及控股子公司對外擔保總額約為68.35億元（包含公司為控股子公司提供的擔保，未包含公司為購房客戶提供的階段性按揭擔保和本次擔保），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的500.03%；公司對控股子公司提供擔保總額約為6.71億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的49.09%；公司對控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔保總額約為52.32億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的382.74%。

　　八、備查文件目錄

　　1、公司第十屆董事會第二十四次會議決議；

　　2、公司第十屆監(jiān)事會第十二次會議決議；

　　3、獨立董事專門會議2024年第二次會議決議；

　　4、經(jīng)公司獨立董事簽字確認的事前認可意見及獨立意見；

　　5、公司董事會審計委員會2024年第十一次會議決議。

　　特此公告。

　　云南城投置業(yè)股份有限公司董事會

　　2024年12月18日

　　證券代碼：600239??????證券簡稱：云南城投??????公告編號：臨2024-092號

　　云南城投置業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于公司2025年向控股股東及其下屬公司申請借款額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱?“公司”）擬提請股東大會批準公司2025年向控股股東云南省康旅控股集團有限公司（下稱“康旅集團”）及其下屬公司申請新增不超過30億元的借款額度。

　　2、公司2025年向控股股東及其下屬公司申請借款額度事項尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　為順利實施公司2025年年度經(jīng)營計劃，公司擬向康旅集團及其下屬公司申請新增借款額度，現(xiàn)提請股東大會批準如下事項：

　　1、公司計劃向康旅集團及其下屬公司申請新增不超過30億元的借款額度，在上述新增借款額度與康旅集團及其下屬公司為公司提供的借款余額（截止2025年12月31日）合計數(shù)范圍內(nèi)，公司可循環(huán)辦理借款事宜，借款成本參考康旅集團實際所用資金的綜合成本，且按最高不超過6%執(zhí)行。

　　2、在上述借款總額度內(nèi)，董事會在取得股東大會授權(quán)之同時，進一步轉(zhuǎn)授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會進行決策。

　　上述事項有效期自2025年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2025年12月31日止。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　名稱：云南省康旅控股集團有限公司

　　法定代表人：楊敏

　　成立日期：2005年4月28日

　　注冊資本：4,703,548.399445萬元人民幣

　　統(tǒng)一社會信用代碼：915301007726970638

　　公司類型：有限責任公司

　　注冊地址：云南省昆明市高新區(qū)海源北路六號高新招商大廈

　　康旅集團的實際控制人：云南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

　　經(jīng)營范圍：城市道路以及基礎(chǔ)設(shè)施的投資建設(shè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營；給排水及管網(wǎng)投資建設(shè)及管理；城市燃氣及管網(wǎng)投資建設(shè)及管理；城市服務(wù)性項目（學校、醫(yī)院等）的投資及建設(shè)；全省中小城市建設(shè)；城市舊城改造和房地產(chǎn)開發(fā)；城市交通（輕軌、地鐵等）投資建設(shè)；城市開發(fā)建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施其他項目的投資建設(shè)；保險、銀行業(yè)的投資；自有房屋租賃（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　康旅集團最近一年又一期的主要財務(wù)指標：

　　（單位：萬元）

　　■

　　截至目前，康旅集團及其下屬控股子公司云南融智投資有限公司合計持有公司41.08%的股權(quán)，康旅集團系公司控股股東。

　　三、本次關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響

　　公司向康旅集團及其下屬公司申請增加借款額度，有利于提高公司的籌資效率，可解決公司資金需求。

　　四、本次交易應(yīng)該履行的審議程序

　　1、本次交易應(yīng)該履行的審議程序

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（下稱“《上市規(guī)則》”）和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一一交易與關(guān)聯(lián)交易》（下稱“《自律監(jiān)管指引第5號》”）的相關(guān)規(guī)定，康旅集團及其下屬公司均為公司關(guān)聯(lián)方，公司向康旅集團及其下屬公司申請借款額度構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。

　　根據(jù)《上市規(guī)則》和《自律監(jiān)管指引第5號》的相關(guān)規(guī)定，康旅集團及其下屬公司均為公司關(guān)聯(lián)法人，公司向康旅集團及其下屬公司申請借款額度構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事王自立女士、樊凡女士均回避本議案的表決。

　　本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　2、獨立董事專門會議

　　根據(jù)《上市規(guī)則》《云南城投置業(yè)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）《云南城投置業(yè)股份有限公司獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，公司獨立董事專門會議對《關(guān)于公司2025年向控股股東及其下屬公司申請借款額度的議案》所涉及的關(guān)聯(lián)交易事項進行了認真審查，并同意將該議案提交公司第十屆董事會第二十四次會議審議。

　　3、獨立董事意見

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司治理準則》《上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司獨立董事本著獨立客觀判斷的原則，認真審議了《關(guān)于公司2025年向控股股東及其下屬公司申請借款額度的議案》，現(xiàn)就有關(guān)情況發(fā)表獨立意見如下：

　　公司向康旅集團及其下屬公司申請借款額度，有利于緩解公司資金壓力，可確保公司業(yè)務(wù)的順利開展，同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　4、董事會審計委員會

　　根據(jù)《上市規(guī)則》《公司章程》以及《云南城投置業(yè)股份有限公司董事會專門委員會實施細則》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會審計委員會對《關(guān)于公司2025年向控股股東及其下屬公司申請借款額度的議案》所涉及的關(guān)聯(lián)交易事項進行了認真審查，并同意將該議案提交公司第十屆董事會第二十四次會議審議。

　　五、需要特別說明的歷史關(guān)聯(lián)交易

　　1、截至2024年11月30日，康旅集團及其下屬公司向公司提供的借款本金余額約為6,871.23萬元。

　　2、截至2024年11月30日，康旅集團及其下屬公司為公司及公司下屬子公司提供擔保余額約為32.37億元，公司對控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔保總額約為52.32億元。

　　六、備查文件目錄

　　1、公司第十屆董事會第二十四次會議決議；

　　2、公司第十屆監(jiān)事會第十二次會議決議；

　　3、獨立董事專門會議2024年第二次會議決議；

　　4、經(jīng)公司獨立董事簽字確認的事前認可意見及獨立意見；

　　5、公司董事會審計委員會2024年第十一次會議決議。

　　特此公告。

　　云南城投置業(yè)股份有限公司董事會

　　2024年12月18日

　　證券代碼：600239??????證券簡稱：云南城投??????公告編號：臨2024-093號

　　云南城投置業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于公司2025年向參股公司提供借款展期的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）參股公司云南澄江老鷹地旅游度假村有限公司、大理滿江康旅投資有限公司、昆明欣江合達城市建設(shè)有限公司、西雙版納云城置業(yè)有限公司、云南華僑城實業(yè)有限公司（上述5家公司下稱“參股公司”）存量借款本息展期進行授權(quán)，并提請股東大會批準。

　　2、本次公司向參股公司提供借款為向非由公司控股股東、實際控制人控制的關(guān)聯(lián)參股公司提供財務(wù)資助，不存在《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（下稱“《上市規(guī)則》”）規(guī)定的不得提供財務(wù)資助的情形。

　　3、本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司2025年向參股公司提供借款展期事項尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

　　一、交易概述

　　截至目前，公司向上述5家參股公司提供的借款余額共計55,969.22萬元（不含利息），其中昆明欣江合達城市建設(shè)有限公司借款余額26,840.79萬元，西雙版納云城置業(yè)有限公司借款余額10,593.41萬元，大理滿江康旅投資有限公司借款余額9,334.33萬元，云南澄江老鷹地旅游度假村有限公司借款余額5,000.00萬元，云南華僑城實業(yè)有限公司借款余額4,200.69萬元。

　　為支持參股公司開展業(yè)務(wù)，滿足其資金周轉(zhuǎn)及日常經(jīng)營需要，在不影響公司自身正常經(jīng)營的情況下，公司擬對前期已向參股公司提供的55,969.22萬元本金及利息進行展期，展期后的借款到期時間不超過2025年12月31日。

　　本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，亦不存在《上市規(guī)則》規(guī)定的不得提供財務(wù)資助的情形。

　　二、借款展期授權(quán)事項

　　為充分保護公司及全體股東利益、有效控制風險，董事會在取得股東大會授權(quán)之同時，進一步轉(zhuǎn)授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會進行決策與借款展期事項相關(guān)事宜，包括但不限于根據(jù)參股公司實際情況確定是否予以借款展期、借款利率（按最高不超過6%執(zhí)行）、在授權(quán)范圍內(nèi)簽署展期協(xié)議等內(nèi)容。

　　本次借款展期事項授權(quán)自公司2025年第一次股東大會審議通過之日起至2025年12月31日止。

　　三、交易對方基本情況

　　1、云南澄江老鷹地旅游度假村有限公司

　　社會信用代碼：91530400734334405N

　　法定代表人：符世雄

　　成立日期：2000年9月4日

　　注冊資本：7,000萬元人民幣

　　注冊地址：云南省玉溪市澄江市環(huán)湖東路10號

　　經(jīng)營范圍：許可項目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；住宿服務(wù)；餐飲服務(wù)；食品銷售；高危險性體育運動（游泳）；高危險性體育運動（攀巖）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準）一般項目：休閑觀光活動；旅游開發(fā)項目策劃咨詢；農(nóng)村民間工藝及制品、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游資源的開發(fā)經(jīng)營；會議及展覽服務(wù)；棋牌室服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；組織文化藝術(shù)交流活動；健身休閑活動；日用品銷售；工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；針紡織品銷售；服裝服飾零售；體育用品及器材零售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；非居住房地產(chǎn)租賃；小微型客車租賃經(jīng)營服務(wù)；休閑娛樂用品設(shè)備出租；體育用品設(shè)備出租；文化用品設(shè)備出租；體育保障組織；體育競賽組織；體育場地設(shè)施經(jīng)營（不含高危險性體育運動）；體育經(jīng)紀人服務(wù)；組織體育表演活動；企業(yè)管理；教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓活動）；游樂園服務(wù)；體驗式拓展活動及策劃；軟件開發(fā)；園區(qū)管理服務(wù)；游覽景區(qū)管理；露營地服務(wù)；幼兒園外托管服務(wù)；工藝美術(shù)品及收藏品零售（象牙及其制品除外）（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　股東情況：

　　云南萬城百年投資開發(fā)有限公司持股90%，永昌發(fā)展有限公司持股10%。

　　最近一年又一期主要財務(wù)指標：

　　單位：萬元

　　■

　　截至2024年11月30日，公司對其借款余額為5,000.00萬元，應(yīng)收利息余額2,771.17萬元。

　　2、大理滿江康旅投資有限公司

　　社會信用代碼：91532900MA6MYM5646

　　法定代表人：竇曉龍

　　成立日期：2018年1月11日

　　注冊資本：5,250萬元人民幣

　　注冊地址：云南省大理白族自治州大理市滿江街道機場路與平安路交匯處大理拾叁月營銷中心三樓

　　經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；城市舊城改造；城市道路以及基礎(chǔ)設(shè)施的投資建設(shè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營；給排水及管網(wǎng)投資建設(shè)及管理；城市燃氣管網(wǎng)投資建設(shè)及管理；旅游景點、景區(qū)投資開發(fā)及經(jīng)營管理；城市服務(wù)性項目（學校、酒店、醫(yī)院、體育、景觀綠化等）的投資開發(fā)及經(jīng)營管理。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　股東情況：

　　昆明萬洱房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持股80%，公司持股20%。

　　最近一年又一期主要財務(wù)指標：

　　單位：萬元

　　■

　　截至2024年11月30日，公司對其借款余額為9,334.33萬元，應(yīng)收利息余額4,249.76萬元。

　　3、昆明欣江合達城市建設(shè)有限公司

　　社會信用代碼：91530122MA6NEYJN7B

　　法定代表人：余青

　　成立日期：2018年10月9日

　　注冊資本：12,000萬元人民幣

　　注冊地址：云南省昆明市晉寧區(qū)晉城鎮(zhèn)三合村辦公樓第四層

　　經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營；房地產(chǎn)的配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)施工。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　股東情況：

　　云南保利實業(yè)有限公司持股90%，公司持股10%。

　　最近一年又一期主要財務(wù)指標：

　　單位：萬元

　　■

　　截至2024年11月30日，公司對其借款余額為26,840.79萬元，應(yīng)收利息余額8,496.57萬元。

　　4、西雙版納云城置業(yè)有限公司

　　社會信用代碼：91532800577255278H

　　法定代表人：余青

　　成立日期：2011年6月15日

　　注冊資本：2,100萬元人民幣

　　注冊地址：西雙版納旅游度假區(qū)二期曼弄楓片區(qū)

　　經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；市政工程；市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；房屋租賃；酒店管理；住宿、餐飲服務(wù)；日用百貨零售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　股東情況：

　　云南保利實業(yè)有限公司持股90%，公司持股10%。

　　最近一年又一期主要財務(wù)指標：

　　單位：萬元

　　■

　　截至2024年11月30日，公司對其借款余額為10,593.41萬元，應(yīng)收利息余額941.64萬元。

　　5、云南華僑城實業(yè)有限公司

　　社會信用代碼：915301006682928756

　　法定代表人：唐戰(zhàn)華

　　成立日期：2007年12月25日

　　注冊資本：100,000萬元人民幣

　　注冊地址：云南省昆明市陽宗海風景名勝區(qū)湯池街道云南華僑城

　　經(jīng)營范圍：云南華僑城的投資開發(fā)與經(jīng)營管理；物業(yè)管理；住房租賃經(jīng)營；住宿及餐飲服務(wù)；酒店管理；會議及會展服務(wù)；電子商務(wù)；園林景觀設(shè)計及施工；體育運動項目開發(fā)與經(jīng)營管理（國家禁止及限制類除外）；溫泉洗浴、水上娛樂及休閑服務(wù)；洗滌服務(wù)；景區(qū)策劃；文藝活動策劃（演出經(jīng)紀除外，禁止投資文藝表演團體）；舞臺美術(shù)設(shè)計、制作；旅游商品、日用百貨、預(yù)包裝食品批發(fā)與零售；機動車停放服務(wù)；建筑材料、裝飾材料、水暖器材、電工器材、家具、五金的批發(fā)與零售，以上商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（涉及國營貿(mào)易、進出口配額許可證、出口配額許可證、特許經(jīng)營權(quán)等專項管理的商品除外）（以上項目不涉及外商投資準入特別管理措施）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　股東情況：深圳華僑城股份有限公司持股50%，公司持股30%，華僑城企業(yè)有限公司持股20%。

　　最近一年又一期主要財務(wù)指標：

　　單位：萬元

　　■

　　截至2024年11月30日，公司對其借款余額為4,200.69萬元，應(yīng)收利息余額918.52萬元。

　　四、財務(wù)資助風險分析及風控措施

　　（一）本次提供財務(wù)資助的主要原因及考慮

　　公司本次向參股公司提供借款展期，主要系為滿足參股公司持續(xù)經(jīng)營的資金需求，保障其業(yè)務(wù)的正常開展，不影響公司自身的正常經(jīng)營。

　　（二）相關(guān)風險防范措施

　　為加強資金風險控制，公司將通過委派的董事積極參與重大事項的決策，提高項目去化速度，做好風險動態(tài)跟蹤評估研判工作，控制公司資金風險及投資損益，并進一步督促其在具備還款條件的情況下及時還款，若后續(xù)發(fā)現(xiàn)或者判斷出現(xiàn)不利因素，將及時采取有效措施（不排除法律手段）促使其盡快歸還借款，控制或者降低財務(wù)資助風險，維護公司及股東的合法權(quán)益。

　　五、該交易應(yīng)該履行的審議程序

　　1、獨立董事專門會議

　　根據(jù)《上市規(guī)則》《云南城投置業(yè)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）以及《云南城投置業(yè)股份有限公司獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，公司獨立董事專門會議對《關(guān)于公司2025年向下屬參股公司提供借款的議案》所涉及的交易事項進行了認真審查，并同意將《關(guān)于公司2025年向參股公司提供借款展期的議案》提交公司第十屆董事會第二十四次會議審議。

　　2、獨立董事意見

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司治理準則》《上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司獨立董事本著獨立客觀判斷的原則，認真審議了《關(guān)于公司2025年向參股公司提供借款展期的議案》，現(xiàn)就有關(guān)情況發(fā)表獨立意見如下：

　　在不影響公司自身正常經(jīng)營的情況下，公司為參股公司存量借款本息展期進行授權(quán)，能夠支持參股公司開展業(yè)務(wù)，滿足其資金周轉(zhuǎn)及日常經(jīng)營需要。

　　3、董事會審計委員會

　　根據(jù)《上市規(guī)則》《公司章程》《云南城投置業(yè)股份有限公司董事會專門委員會實施細則》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會審計委員會對《關(guān)于公司2025年向參股公司提供借款展期的議案》所涉及的交易事項進行了認真審查，并同意將該議案提交公司第十屆董事會第二十四次會議審議。

　　六、公司累計對外提供財務(wù)資助金額及逾期未收回情況

　　（一）截至目前，公司及控股子公司對合并報表外單位提供財務(wù)資助總余額為144,341.78萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為105.57%。

　　（二）逾期未收回情況

　　云南澄江老鷹地旅游度假村有限公司（下稱“老鷹地公司”）為公司下屬參股公司云南萬城百年投資開發(fā)有限公司（下稱“萬城百年”）的控股子公司，老鷹地公司目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：萬城百年持股90%；永昌發(fā)展有限公司持股10%。公司通過萬城百年間接持有老鷹地公司36%的股權(quán)。

　　為支持老鷹地公司的項目開發(fā)建設(shè)，公司于2017年向老鷹地公司提供同股比股東財務(wù)資助5億元，老鷹地公司陸續(xù)歸還了部分借款；期間，雙方就財務(wù)資助展期事宜進行協(xié)商。截止目前，該筆財務(wù)資助余額為5,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的3.66%，公司將同老鷹地公司繼續(xù)協(xié)商財務(wù)資助展期。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司第十屆董事會第二十四次會議決議；

　　2、公司第十屆監(jiān)事會第十二次會議決議；

　　3、獨立董事專門會議2024年第二次會議決議；

　　4、經(jīng)公司獨立董事簽字確認的事前認可意見及獨立意見；

　　5、公司董事會審計委員會2024年第十一次會議決議。

　　特此公告。

　　云南城投置業(yè)股份有限公司董事會

　　2024年12月18日

　　證券代碼：600239??????證券簡稱：云南城投??????公告編號：臨2024-095號

　　云南城投置業(yè)股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第十二次會議通知及材料于2024年12月16日以郵件的形式發(fā)出，會議于2024年12月17日以通訊表決的方式召開。公司監(jiān)事會主席范振中先生主持會議，應(yīng)出席會議的監(jiān)事3名，實際出席會議的監(jiān)事3名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《云南城投置業(yè)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、《關(guān)于公司2025年投資事項的議案》

　　會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司2025年投資事項的議案》。

　　2、《關(guān)于公司2025年融資事項的議案》

　　會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司2025年融資事項的議案》。

　　3、《關(guān)于公司2025年擔保事項的議案》

　　會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司2025年擔保事項的議案》。

　　4、《關(guān)于公司2025年向控股股東及其下屬公司申請借款額度的議案》

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（下稱“《上市規(guī)則》”）和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一一交易與關(guān)聯(lián)交易》（下稱“《自律監(jiān)管指引第5號》”）的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會主席范振中先生在云南省康旅控股集團有限公司（下稱“康旅集團”）擔任高管，因此構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，已回避本議案的表決。

　　會議以2票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司2025年向控股股東及其下屬公司申請借款額度的議案》。

　　5、《關(guān)于公司2025年向參股公司提供借款展期的議案》

　　會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司2025年向參股公司提供借款展期的議案》。

　　6、《關(guān)于公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》

　　根據(jù)《上市規(guī)則》和《自律監(jiān)管指引第5號》的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會主席范振中先生在康旅集團擔任高管，因此構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，已回避本議案的表決。

　　會議以2票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》。

　　7、《云南城投置業(yè)股份有限公司2023年度合規(guī)管理有效性評價報告》

　　會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《云南城投置業(yè)股份有限公司2023年度合規(guī)管理有效性評價報告》。

　　8、《云南城投置業(yè)股份有限公司2024年度內(nèi)部控制評價工作方案》

　　會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《云南城投置業(yè)股份有限公司2024年度內(nèi)部控制評價工作方案》。

　　特此公告。

　　云南城投置業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年12月18日

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