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　　證券代碼：000692?????????????證券簡稱：惠天熱電?????????????公告編號：2024-72

　　沈陽惠天熱電股份有限公司

　　第十屆董事會2024年第八次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1.會議通知于2024年12月13日以電話和網絡傳輸方式發出。

　　2.會議于2024年12月17日以通訊表決方式召開。

　　3.會議應到董事9名，實到董事9名。

　　4.會議由董事長陳衛國召集并主持。

　　5.會議的召開符合《公司法》《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1.審議通過《關于煤粉銷售關聯交易的議案》（表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權；該議案涉及關聯交易，公司董事陳志在交易對方控股股東單位任職、董事武超在交易對方任職，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，董事陳志、武超屬關聯董事，對該議案應進行回避表決，由其他7名非關聯董事進行表決）。

　　內容詳見公司于2024年12月18日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網上的《關于煤粉銷售關聯交易的公告》（公告編號：2024-73）。

　　2.審議《關于2024年第六次臨時股東大會增加臨時提案的議案》（表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權）。

　　內容詳見公司于2024年12月18日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網上的《關于2024年第六次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知》（公告編號：2024-75）。

　　三、其他

　　公司獨立董事于2024年12月17日召開了專門會議（獨立董事2024年第六次會議），對轉讓股權關聯交易進行了事前審議，全體獨立董事一致通過了《關于煤粉銷售關聯交易的議案》。

　　四、備查文件

　　1.第十屆董事會2024年第八次臨時會議決議。

　　2.獨立董事2024年第六次會議決議。

　　特此公告。

　　沈陽惠天熱電股份有限公司董事會

　　2024年12月18日

　　證券代碼：000692????????????????證券簡稱：惠天熱電????????????????公告編號：2024-73

　　沈陽惠天熱電股份有限公司

　　關于煤粉銷售關聯交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、概述

　　結合受托管理控股股東下屬供暖企業的工作安排，為充分發揮公司全資子公司的專業物資采購、倉儲的規模效應優勢，確保受托單位冬季煤粉供應，保證其供熱安全穩定運行，經各方協商一致，2024-2025年余下采暖期擬通過沈陽惠天熱電股份有限公司（以下簡稱“惠天熱電”或“公司”）的全資子公司沈陽佳匯物資商貿有限公司（以下簡稱“佳匯物資”）向沈陽沈東熱電有限公司（以下簡稱“沈東熱電”）銷售煤粉約3.2萬噸，按現行價格1550元/噸預估，本次交易總金額約5,000萬元（按目前煤炭市場價格，加之運輸、倉儲等費用的預估金額）。

　　本次交易構成關聯交易，交易金額占公司最近一期（2023年度）經審計凈資產的28.84%，公司第十屆董事會于2024年12月17日召開了2024年第八次臨時會議，審議通過了《關于煤粉銷售關聯交易的議案》，在審議表決過程中，關聯董事進行了回避表決。公司獨立董事事前召開了專門會議審議通過了本次關聯交易。

　　本次關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需經過有關部門批準，但須獲得公司股東大會的批準，關聯股東對該議案應采取回避表決。

　　二、出售方介紹

　　1.基本信息

　　名稱：沈陽佳匯物資商貿有限公司；住所：中國（遼寧）自由貿易試驗區沈陽片區南京南街1216號（37門）157號工位；企業性質：有限責任公司；法定代表人：宋飏；注冊資本：人民幣1000萬元；經營范圍：許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物），檢驗檢測服務；一般項目：煤炭及制品銷售，金屬材料銷售，機械設備銷售，電子產品銷售，建筑材料銷售，汽車零配件批發，五金產品批發，勞動保護用品銷售，通用設備修理，專用設備修理；成立時間：2020年03月18日；股東：沈陽惠天熱電股份有限公司持有100%股權。

　　2.與公司關系

　　佳匯物資為公司的全資子公司。

　　3.其他

　　佳匯物資不是失信被執行人。

　　三、關聯人（采購方）介紹

　　1.基本信息

　　公司名稱：沈陽沈東熱電有限公司；住所：沈陽市大東區滂江街瑞光北巷7-1-1號；企業性質：有限責任公司；法定代表人：陳英；注冊資本：30,000萬元人民幣；經營范圍：工業供汽、民用供暖，自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；成立時間：2013年12月27日；股東：沈陽潤電熱力有限公司持有100%股權。

　　2.關聯關系說明

　　沈東熱電為公司控股股東沈陽潤電熱力有限公司的全資子公司，同時公司董事武超在沈東熱電任執行董事，其與本公司符合深圳證券交易所《股票上市規則》第6.3.3條第一款第（二）（四）項規定的關聯關系情形。

　　3.經營狀況

　　截至2023年12月31日，沈東熱電資產總額為19,822.64萬元，凈資產為15,977.42萬元，負債總額3,845.22萬元；2023年度實現營業收入為667.96萬元，利潤總額5,106.52萬元，凈利潤為3,469.83萬元。（以上數據已經審計）

　　截至2024年6月30日，沈東熱電資產總額18,745.13萬元，凈資產為14,347.63萬元，負債總額4,397.50萬元；2024年半年度營業收入為395.24萬元，利潤總額-1,629.79萬元，凈利潤為-1,629.79萬元。（以上數據未經審計）

　　4.其他

　　沈東熱電不是失信被執行人。

　　四、關聯交易內容及定價原則和依據

　　本次煤粉銷售是根據采購方采暖期內實際供暖運行對煤粉的需求情況分多期多次進行。鑒于此，基于公平公正原則，考慮煤炭采購的周期性特征及兼顧各方權益，經協商，本次交易價格暫不確定具體單價，但確定定價原則為：結合每批次銷售時點市場行情計算每月采購加權平均值作為確定每批次銷售單價的基準，加上稅費及一次運輸、倉儲、二次運輸、煤粉加工等服務費用合理確定銷售單價，交易價格為總包價格。佳匯物資負責做好煤粉采購運輸等，合理安排發運至采購方各熱源點。

　　■

　　2024-2025年余下采暖期，公司該項關聯交易預計交易金額約5000萬元（按目前煤炭市場價格，加之運輸、倉儲、加工等費用進行預估）。

　　五、關聯交易協議簽署情況

　　本次交易尚未簽署協議,本公司及所屬控股子公司將根據生產經營需要分期分批向關聯方出售所需煤粉，屆時分別簽署相關協議。

　　六、交易目的和影響

　　1.目的：充分發揮公司在技術、人力、市場、采購等方面的協同效應，提升公司煤炭采購規模效益，保證受托企業供熱煤炭供給的安全，確保冬季民生供暖平穩運行。通過統一集采的方式降低公司及受托企業供熱成本，實現規模效益最大化，實現有效整合管理資源、提高經營質效目的。

　　2.必要性：為充分發揮公司物資采購、倉儲方面的協同效應，實現規模效益，加之近年來，煤炭價格波動導致供熱煤炭市場呈現供應緊張的局面，安排由公司完全可控的全資子公司進行煤炭集中采購及供應，確保受托企業供熱業務的煤炭供應安全，保障冬季居民供暖任務順利實施，是防范煤炭供給風險的必要決策，是保障冬季民生供熱安全穩定運營的必要舉措。

　　3.影響：有利于公司增加煤炭集中采購規模，有效發揮運輸、倉儲專業優勢，促進提升統籌管理效率，同時可擴大公司經營范疇，相應增加收入。

　　七、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

　　年初至披露日公司與該關聯人（包括受同一主體控制或相互存在控制關系的其他關聯人）累計已發生的各類關聯交易總金額70,059.73萬元(不含本次交易金額)。

　　八、其他

　　為提高辦理效率，保證煤炭供給平穩運行，董事會將提請公司股東大會授權經理層根據實際情況，在前述煤炭銷售限定條件內，根據實際情況適時決定本次交易的實施，包括與關聯方商洽煤炭交易的具體事宜、簽訂相關合同等。

　　九、獨立董事召開專門會議審議情況

　　公司全體獨立董事于2024年12月17日召開了專門會議（獨立董事2024年第六次會議），對公司相關關聯交易進行了事前審議，全體獨立董事一致通過了《關于煤粉銷售關聯交易的議案》。獨立董事認為，本次公司決定擬向關聯方沈東熱電進行煤粉銷售，一是基于近年來供熱煤炭價格高漲供應緊張的實際情況，在提升公司煤炭采購規模效益的同時，可保障兄弟單位冬季供暖煤炭供給安全；二是基于有效整合管理資源、提高經營質效的目的，充分發揮公司在物資采購、倉儲方面的協同能力，實現規模效益而展開的交易。本次關聯交易定價原則為在遵照市場價格前提下根據實際服務項目成本確定，符合公司全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情況。我們同意將該關聯交易提交公司董事會審議。

　　十、備查文件

　　1．公司第十屆董事會2024年第八次臨時會議決議。

　　2．獨立董事專門會議決議。

　　特此公告。

　　沈陽惠天熱電股份有限公司董事會

　　2024年12月18日

　　證券代碼：000692????????????????證券簡稱：惠天熱電????????????公告編號：2024-74

　　沈陽惠天熱電股份有限公司

　　關于收到控股股東臨時提案函的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、提出臨時提案的基本情況

　　2024年12月13日，沈陽惠天熱電股份有限公司（以下簡稱“惠天熱電”或“公司”）董事會收到控股股東沈陽潤電熱力有限公司（以下簡稱“潤電熱力”）的《關于向公司2024年第六次臨時股東大會增加臨時提案的提議函》，提議將《關于煤粉銷售關聯交易的議案》提交公司將于2024年12月27日召開的2024年第六次臨時股東大會進行審議。臨時提案內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網上的《關于煤粉銷售關聯交易的公告》（公告編號：2024-73）。

　　二、提案人資格和提案時間合規性

　　根據《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《公司章程》的規定：單獨或合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。截至本公告日，潤電熱力持有公司159,796,608股，占公司總股本的29.99%，具有提出臨時提案的法定資格，且提案內容及提案時間符合相關法律法規及《公司章程》的規定，臨時提案表決屬股東大會的職權范圍。

　　公司董事會于2024年12月17日召開了2024年第八次臨時會議，同意將上述提案提交公司2024年第六次臨時股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1.關于向公司2024年第六次臨時股東大會增加臨時提案的提議函。

　　2.公司第十屆董事會2024年第八次臨時會議決議。

　　特此公告。

　　沈陽惠天熱電股份有限公司董事會

　　2024年12月18日

　　證券代碼：000692???????????????????證券簡稱：惠天熱電???????????????公告編號：2024-75

　　沈陽惠天熱電股份有限公司

　　關于2024年第六次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　沈陽惠天熱電股份有限公司（以下簡稱“惠天熱電”或“公司”）第十屆董事會2024年第七次臨時會議決定于2024年12月27日召開公司2024年第六次臨時股東大會，具體內容詳見公司于2024年12月12日發布的《關于召開2024年第六次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-71）

　　2024年12月13日，公司董事會收到控股股東沈陽潤電熱力有限公司（以下簡稱“潤電熱力”）的《關于向公司2024年第六次臨時股東大會增加臨時提案的提議函》，提議將臨時提案《關于煤粉銷售關聯交易的議案》提交公司將于2024年12月27日召開的2024年第六次臨時股東大會進行審議。

　　2024年12月17日，公司召開了第十屆董事會2024年第八次臨時會議審議通過了《關于煤粉銷售關聯交易的議案》《關于2024年第六次臨時股東大會增加臨時提案的議案》。公司董事會同意控股股東的提議，將上述臨時提案提交公司2024年第六次臨時股東大會審議。臨時提案內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網上《關于煤粉銷售關聯交易的公告》（公告編號：2024-73）。

　　除增加上述臨時提案外，公司于2024年12月12日公告的《關于召開2024年第六次臨時股東大會的通知》其他內容不變。公司董事會就增加提案后的2024年第六次臨時股東大會相關事宜補充通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　（一）會議屆次：2024年第六次臨時股東大會

　　（二）會議召集人：公司董事會

　　（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開經公司第十屆董事會2024年第七次臨時會議通過，召開程序符合法律、法規及本公司章程的有關規定。

　　（四）會議召開的日期、時間：

　　1.現場會議時間：2024年12月27日（星期五）14:50時

　　2.網絡投票時間：

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2024年12月27日上午?9:15一9:25，9:30一11:30?和下午13:00一15:00。

　　（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2024年12月27日上午9:15?至下午15:00?期間的任意時間。

　　（五）會議召開方式：

　　本次股東大會采取會議現場投票和網絡投票相結合的方式。

　　1.現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議投票表決；

　　2.網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

　　3.投票的注意事項：公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票（包含兩種途徑）等三種方式中的一種方式，不能重復投票，如果出現重復投票將以第一次投票結果為準。

　　（六）現場會議的地點：沈陽市沈河區熱鬧路47號，本公司總部616會議室。

　　（七）會議的股權登記日：2024年12月20日（星期五）

　　（八）出席對象：

　　1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人

　　在股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.本公司董事、監事和高級管理人員

　　3.本公司聘請的見證律師

　　二、會議審議事項

　　1.提案編碼及提案名稱

　　本次股東大會提案及編碼表

　　■

　　2.特別提示

　　（1）本次股東大會提案內容詳見本公司于2024年12月12日及12月18日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網上的相關公告。

　　（2）提案1.00和提案3.00屬于關聯交易，與該關聯交易有利害關系的關聯人將回避表決。

　　三、會議登記等事項

　　（一）登記事項

　　1.出席現場會議的股東或股東代理人應按以下規定提前進行會議登記；不出席現場會議的股東不必登記。

　　2.登記方式

　　登記可采取現場、電子郵件、信函等方式。電子郵件、信函封面請注明“股東大會”字樣。登記需出示的資料同下文“5.出席會議所需攜帶資料”的要求。

　　3.登記時間

　　2024年12月25日-26日9:00至16:00（電子郵件、信函以收到日為準）。

　　4.現場登記地點

　　沈陽市沈河區熱鬧路47號，本公司證券審計與法律合規部

　　5.出席會議所需攜帶資料

　　（1）個人股東

　　個人股東親自出席股東大會，應持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東參加會議登記表（見附件3）。

　　受托他人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書（見附件2）、委托人證券賬戶卡和委托人身份證復印件、股東參加會議登記表（見附件3）。

　　(2)法人股東

　　法人股東代表持出席者本人身份證、授權委托書（見附件2）、?加蓋公司公章的證券賬戶卡和營業執照（副本）復印件、股東參加會議登記表（見附件3）進行登記。

　　(3)提前登記，現場出示

　　擬出席現場會議的股東及代理人，按照上述規定進行提前登記，并在參會當天憑以上有關證件及資料進入會場。

　　（二）會務聯系人

　　聯系人：劉斌??姜典均

　　聯系電話：024－22905512

　　郵?箱：htrd2012@126.com

　　郵政編碼：110014

　　聯系地址：沈陽市沈河區熱鬧路47號

　　（三）其他事項

　　1.會期半天，出席者食宿交通費自理。

　　2.出席現場會議的股東、股東代理人攜帶相關證件、資料原件于會議前半小時到達會場辦理簽到手續。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，在股權登記日登記在冊的公司股東均可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。參加網絡投票時涉及具體操作詳見附件1。

　　五、備查文件

　　1.公司第十屆董事會2024年第七次臨時會議決議。

　　2.公司第十屆董事會2024年第八次臨時會議決議。

　　特此通知。

　　沈陽惠天熱電股份有限公司董事會

　　2024年12月18日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1.投票代碼：360692

　　2.投票簡稱：惠天投票

　　3.填報表決意見或選舉票數。

　　（1）填報表決意見

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　（2）本次會議無累積投票提案，

　　4．股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2024年12月27日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月27日（現場股東大會召開日）9:15-15:00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　沈陽惠天熱電股份有限公司2024年第六次臨時股東大會授權委托書

　　茲委托?________（先生、女士）參加沈陽惠天熱電股份有限公司2024年第六次臨時股東大會現場會議，并按照下列指示行使表決權：

　　一、對本次股東大會提案表決意見指示

　　■

　　注：（1）每項提案只可有一種表決方式，或同意，或反對，或棄權，請在相應的表決欄目上劃√，不可以兼劃，否則無效。（2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。（3）提案1.00和提案3.00屬關聯交易，與該關聯交易有利害關系的關聯人將回避表決。

　　二、若會議有需要股東表決的事項而本人未在本授權委托書中作明確投票指示的，受托人可以按照自己的意見進行投票。

　　三、若受托人認為本人授權不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相關表決權。

　　委托人（簽名/蓋章）：

　　委托人身份證號碼（或法人營業執照號）：

　　委托人證券帳戶號碼：

　　委托人持股性質：普通股

　　持股數量（股）：

　　受托人（簽名）：

　　受托人身份證號碼：

　　委托書有效期限：自委托人簽發之日起至本次股東大會結束止。

　　委托書簽發日期：?????年??月??日

　　（注：委托人為自然人，由本人簽字；委托人為法人股東，加蓋單位公章；本委托書復制有效。）

　　附件3：

　　股東參加會議登記表

　　茲登記參加沈陽惠天熱電股份有限公司2024年第六次臨時股東大會。

　　■

　　注：采取電郵或信函登記的股東，請填寫本表并附相關身份證復印件（或營業執照復印件）、帳戶卡復印件、授權委托書、代理人身份證復印件等，在規定時間內一并電郵或郵寄，并在會議當天出示相關證件的原件進入會場。

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