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　　股票代碼：600674???????股票簡稱：川投能源??????公告編號(hào)：2024-077號(hào)

　　四川川投能源股份有限公司

　　十一屆三十四次董事會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　四川川投能源股份有限公司十一屆三十四次董事會(huì)會(huì)議通知于2024年12月11日以送達(dá)、傳真和電話通知方式發(fā)出，會(huì)議于2024年12月17日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)參加投票的董事11名，實(shí)際參加投票的董事11名。會(huì)議的召集召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議以記名投票方式審議通過了以下提案報(bào)告：

　　（一）以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于終止分拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司上市工作的提案報(bào)告》；

　　1.會(huì)議同意終止分拆交大光芒上市工作，并撤回相關(guān)上市輔導(dǎo)文件。

　　2.會(huì)議同意公司承諾自披露終止分拆公告之日起1個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　詳見與本決議公告同時(shí)披露的《四川川投能源股份有限公司關(guān)于終止分拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司上市工作的公告》（公告編號(hào)：2024-079）。

　　（二）以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于田灣河公司向川投集團(tuán)申請(qǐng)5億元流動(dòng)資金貸款授信額度關(guān)聯(lián)交易的提案報(bào)告》；

　　會(huì)議同意田灣河公司向川投集團(tuán)申請(qǐng)2024年流動(dòng)資金貸款授信額度5億元（大寫人民幣：伍億元整），在川投能源董事會(huì)審議通過一年內(nèi)及授信期限內(nèi)循環(huán)使用。上市公司不提供任何擔(dān)保，利率按簽署借款合同時(shí)同期LPR執(zhí)行。

　　本提案屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事吳曉曦、李文志、張昊回避表決。根據(jù)公司章程、上交所股票上市規(guī)則等相關(guān)規(guī)定，本關(guān)聯(lián)交易無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（三）以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案的提案報(bào)告》；

　　會(huì)議審議通過“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案。

　　詳見與本決議公告同時(shí)披露的《四川川投能源股份有限公司關(guān)于“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案的公告》（公告編號(hào)：2024-080）。

　　（四）以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修訂〈黨委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)決策事項(xiàng)清單〉的提案報(bào)告》；

　　會(huì)議同意修訂《黨委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)決策事項(xiàng)清單》。

　　（五）以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提案報(bào)告》。

　　會(huì)議同意召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　詳見與本決議公告同時(shí)披露的《四川川投能源股份有限公司關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-081）。

　　提案報(bào)告一尚需提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月18日

　　股票代碼：600674??????股票簡稱：川投能源??????公告編號(hào)：2024-078號(hào)

　　四川川投能源股份有限公司

　　十一屆三十四次監(jiān)事會(huì)決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　四川川投能源股份有限公司十一屆三十四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于2024年12月11日以送達(dá)、傳真和電話通知方式發(fā)出，會(huì)議于2024年12月17日以通訊方式召開。應(yīng)參加投票的監(jiān)事5名，實(shí)際參加投票的監(jiān)事5名。會(huì)議的召集召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議以記名投票方式審議通過了以下提案報(bào)告：

　　（一）以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于終止分拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司上市工作審核意見的提案報(bào)告》；

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

　　自籌劃本次分拆上市工作以來，公司及相關(guān)各方積極推進(jìn)各項(xiàng)工作，按照相關(guān)規(guī)定履行信息保密及披露義務(wù)。鑒于目前市場環(huán)境較本次分拆上市工作籌劃之初發(fā)生較大變化，為維護(hù)公司和廣大投資者的利益，經(jīng)與相關(guān)各方充分考慮及審慎論證后，公司擬終止分拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司上市工作。

　　終止本次分拆不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響，亦不會(huì)影響公司未來戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施。

　　（二）以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于田灣河公司向川投集團(tuán)申請(qǐng)5億元流動(dòng)資金貸款授信額度關(guān)聯(lián)交易審核意見的提案報(bào)告》；

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

　　1.該關(guān)聯(lián)交易符合子公司資金和發(fā)展需要，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行；

　　2.關(guān)聯(lián)交易的審議、表決均符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　（三）以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修訂〈黨委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)決策事項(xiàng)清單〉審核意見的提案報(bào)告》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

　　本次修訂有利于公司黨委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)規(guī)范、高效履行職能，加強(qiáng)公司內(nèi)部控制，完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司治理水平，確保公司長期穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月18日

　　股票代碼：600674???????股票簡稱：川投能源??????公告編號(hào)：2024-079號(hào)

　　四川川投能源股份有限公司

　　關(guān)于終止分拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司上市工作的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　四川川投能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月17日召開十一屆三十四次董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止分拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司上市工作的提案報(bào)告》。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)同意終止分拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司（以下簡稱“交大光芒”）上市工作，并撤回相關(guān)上市輔導(dǎo)文件。本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、本次分拆上市的基本情況

　　2022年3月16日，公司召開十屆三十二次董事會(huì)和十屆三十一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于分拆所屬子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科創(chuàng)板上市方案的提案報(bào)告》以及其他與本次分拆上市相關(guān)的提案報(bào)告，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)處理分拆相關(guān)事宜。公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。具體詳見公司于2022年3月18日披露的相關(guān)公告。

　　2022年4月7日，公司召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于分拆所屬子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科創(chuàng)板上市方案的提案報(bào)告》以及其他與本次分拆上市相關(guān)的議案，同時(shí)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)處理分拆相關(guān)事宜，授權(quán)期限自股東大會(huì)通過之日起二十四個(gè)月。

　　二、終止本次分拆上市的原因

　　公司自籌劃本次分拆上市事項(xiàng)以來，積極推進(jìn)相關(guān)事宜，積極組織中介機(jī)構(gòu)開展盡職調(diào)查等相關(guān)工作，并嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求履行了決策程序和信息披露的義務(wù)。但鑒于目前市場環(huán)境較本次分拆上市事項(xiàng)籌劃之初發(fā)生較大變化，公司與相關(guān)各方充分溝通及審慎論證，為了切實(shí)維護(hù)公司和廣大投資者利益，公司擬終止分拆交大光芒上市工作，并撤回相關(guān)上市輔導(dǎo)文件。

　　三、終止本次分拆上市履行的決策程序

　　公司于2024年12月17日召開十一屆三十四次董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止分拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司上市工作的提案報(bào)告》，同意終止本次分拆上市工作并撤回相關(guān)上市輔導(dǎo)文件。鑒于公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)處理分拆相關(guān)事宜的事項(xiàng)已超出有效時(shí)限，本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

　　四、終止本次分拆上市對(duì)公司的影響

　　終止本次分拆上市不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響，亦不會(huì)影響公司未來戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施。

　　五、承諾事項(xiàng)

　　公司承諾在終止本次分拆上市事項(xiàng)公告后的一個(gè)月內(nèi)，不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)（含分拆上市）。

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月18日

　　股票代碼：600674??????股票簡稱：川投能源?????公告編號(hào)：2024-080號(hào)

　　四川川投能源股份有限公司

　　關(guān)于“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案

　　的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　四川川投能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月17日召開了十一屆三十四次董事會(huì)，審議通過了《關(guān)于“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案的提案報(bào)告》。為深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于發(fā)展中國特色社會(huì)主義金融工作的重要指示，落實(shí)國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量的意見》要求，積極響應(yīng)上海證券交易所關(guān)于開展滬市公司“提質(zhì)增效重回報(bào)”專項(xiàng)行動(dòng)倡議。公司以保護(hù)和提高投資者權(quán)益為核心目標(biāo)，進(jìn)一步提升上市公司質(zhì)量，特制定了《四川川投能源股份有限公司關(guān)于“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案》，具體如下：

　　一、深耕細(xì)作主責(zé)主業(yè)，全力推進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展

　　公司堅(jiān)定鞏固水電主業(yè)優(yōu)勢，同時(shí)積極布局新能源產(chǎn)業(yè)。公司主要依托雅礱江、大渡河、金沙江、田灣河、嘉陵江等流域進(jìn)行水電站的開發(fā)、投資、建設(shè)和運(yùn)營。公司參股的雅礱江流域水電開發(fā)有限公司獨(dú)享全國第三大水電基地開發(fā)權(quán)，對(duì)公司業(yè)績貢獻(xiàn)突出，已投產(chǎn)水電裝機(jī)規(guī)模達(dá)1920萬千瓦；參股的國能大渡河公司擁有大渡河干流、支流水電資源，已投產(chǎn)裝機(jī)超1170萬千瓦。公司控股的田灣河流域梯級(jí)水電站作為四川電網(wǎng)的優(yōu)質(zhì)電源點(diǎn)，總裝機(jī)76萬千瓦，具備年調(diào)節(jié)能力。自投產(chǎn)發(fā)電以來，電站設(shè)備設(shè)施運(yùn)行穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)效益顯著。公司其余中小水電站主要聚集在青衣江、天全河和尼日河流域，整體運(yùn)行情況穩(wěn)定。公司目前擁有控股光伏電站3座，總裝機(jī)共計(jì)28.4萬千瓦，主要分布在廣西省。

　　2025年，公司將繼續(xù)推動(dòng)各清潔能源項(xiàng)目順利開展，加大項(xiàng)目儲(chǔ)備力度，積極推進(jìn)壯大公司控股項(xiàng)目規(guī)模。

　　二、加強(qiáng)精細(xì)運(yùn)營管理，強(qiáng)化增收控支水平

　　持續(xù)深化對(duì)控股子公司的精細(xì)化管理能力，堅(jiān)持“一企一策”管理方針。對(duì)所屬發(fā)電企業(yè)，一是做好來水的科學(xué)研判，精準(zhǔn)控制水庫水位，提高水能利用率，全力增發(fā)電量；二是及時(shí)關(guān)注電力市場供需形勢變化，加強(qiáng)電量營銷工作，爭取最優(yōu)售電價(jià)格。對(duì)所屬科技公司交大光芒，要堅(jiān)持科創(chuàng)致勝信念，提高科技成果轉(zhuǎn)化率，在鐵路供電、智能運(yùn)維等領(lǐng)域繼續(xù)鞏固和提升自身市場地位。

　　不斷加強(qiáng)公司本部及各所屬公司節(jié)支控支效率，一是貫徹落實(shí)好“成本管控專項(xiàng)行動(dòng)”要求，擴(kuò)大公司有效投資，嚴(yán)控公司業(yè)務(wù)成本、資金成本、管理成本，進(jìn)一步提升公司經(jīng)營效益，二是督促所屬公司通過提前歸還貸款本金、存量貸款利率置換等多種方式壓降財(cái)務(wù)費(fèi)用。

　　三、提高產(chǎn)融互動(dòng)，助力主業(yè)發(fā)展

　　公司自1993年上市以來，多次借助資本市場，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展革新。通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債、公司債、票據(jù)和超短融等金融工具，有力保障了雅礱江、大渡河等流域水電資源開發(fā)，為公司的規(guī)模擴(kuò)展、利潤提升做出了巨大貢獻(xiàn)。同時(shí)公司在資本市場上也積極參與產(chǎn)業(yè)間的協(xié)同合作，成功入股三峽能源、中廣核風(fēng)電和中核匯能等新能源產(chǎn)業(yè)公司，助力公司分享新能源市場發(fā)展紅利。

　　公司將在確保股東權(quán)益的前提下，通過多層次資本市場投融資體系，繼續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新金融工具使用，堅(jiān)持產(chǎn)融結(jié)合，由融助產(chǎn)，由產(chǎn)促融。合理優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，通過債務(wù)置換等手段，全力壓降融資成本，助力公司清潔能源主業(yè)發(fā)展。

　　四、持續(xù)穩(wěn)定分紅回報(bào)，切實(shí)保障股東權(quán)益

　　公司始終堅(jiān)持把現(xiàn)金分紅作為回報(bào)投資者的重要方式，以持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金分紅吸引投資者青睞。自上市以來，累計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利超140億元，在四川省內(nèi)上市公司和地方能源類企業(yè)中均位居前茅。2023年度，公司按照每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4元的回報(bào)承諾，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金分紅19.50億元。

　　未來公司將嚴(yán)格遵守章程中關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，信守公司制定的股東回報(bào)承諾。公司將結(jié)合自身資金需求和投資者訴求，科學(xué)論證，合理制定新一期的股東回報(bào)規(guī)劃和年度分紅方案，切實(shí)保障投資者權(quán)益。

　　五、提高信息披露治理，加強(qiáng)投資者關(guān)系管理

　　公司一直以來嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》?及公司《信息披露管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的要求，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地對(duì)外披露公司信息。充分使用公司對(duì)外披露渠道，確保投資者能第一時(shí)間知曉公司對(duì)外披露信息，保障投資者的知情權(quán)。同時(shí)公司也進(jìn)一步提高自愿信息披露力度，提高公司透明度，切實(shí)讓投資者充分了解公司信息。

　　公司一直高度重視投資者關(guān)系管理，積極通過投資者熱線、上證E互動(dòng)平臺(tái)、公司郵箱、股東大會(huì)、業(yè)績說明會(huì)和投資者調(diào)研活動(dòng)等渠道與投資者進(jìn)行交流，積極對(duì)外傳遞公司價(jià)值。確保廣大投資者可以深入了解公司戰(zhàn)略規(guī)劃，經(jīng)營狀況，從而提升投資者和潛在投資者對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)同感。

　　六、堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，完善公司治理

　　自上市以來，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷健全公司治理機(jī)制和治理結(jié)構(gòu)，完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營層的決策執(zhí)行層級(jí)。2024年公司修訂和新建了《投資管理辦法》《獨(dú)立董事工作制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《信息披露管理制度》等一系列內(nèi)部管理制度，進(jìn)一步細(xì)化和完善了治理機(jī)制，確保公司內(nèi)部制度及時(shí)與監(jiān)管政策有效銜接。

　　未來公司將繼續(xù)結(jié)合各項(xiàng)法律法規(guī)，及時(shí)完善公司內(nèi)部治理體系，夯實(shí)規(guī)范化運(yùn)作基礎(chǔ)，降低治理風(fēng)險(xiǎn)。

　　七、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本方案是基于當(dāng)前公司經(jīng)營情況和市場環(huán)境所制定，不構(gòu)成對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)性承諾，未來可能受宏觀環(huán)境等因素影響，存在一定不確定性，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月18日

　　證券代碼：600674????證券簡稱：川投能源????公告編號(hào)：2024-081

　　四川川投能源股份有限公司

　　關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會(huì)召開日期：2025年1月7日

　　●??本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2025年1月7日??10點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：成都市武侯區(qū)臨江西路1號(hào)川投大廈1508會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年1月7日

　　至2025年1月7日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)?一?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述提案已經(jīng)公司第十一屆三十四次董事會(huì)審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見于2024年12月18日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《金融投資報(bào)》和上交所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告及后續(xù)公司在上交所網(wǎng)站披露的股東大會(huì)會(huì)議資料。

　　本次股東大會(huì)會(huì)議文件將于2024年12月24日在上交所網(wǎng)站披露。

　　2、特別決議議案：1

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　（一）登記方式：

　　法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人印章）、本人身份證和法人股東賬戶卡；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人印章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證。異地股東可用傳真方式或郵寄復(fù)印件方式登記。

　　（二）登記地點(diǎn)：

　　四川省成都市武侯區(qū)臨江西路1號(hào)川投大廈15樓川投能源證券事務(wù)部。

　　（三）登記時(shí)間：

　　2025年1月2日（上午9:00～12:00，下午2:00～5:00），異地股東可采取信函或傳真的方式登記，但要確保公司最遲于2025年1月2日前收到。其他相關(guān)事宜按公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》辦理。

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：證券事務(wù)部

　　電話：028-86098649

　　傳真：028-86098648

　　電子郵箱：zqb@ctny.com.cn

　　（二）會(huì)期半天，參加會(huì)議的股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024-12-18

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●?報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　四川川投能源股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月7日召開的貴公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：???????????受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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