證券代碼：603307???????????證券簡稱：揚州金泉????????????公告編號：2024-066

　　揚州金泉旅游用品股份有限公司

　　關于2024年限制性股票激勵計劃授予結果的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??限制性股票過戶登記日：2024年12月13日

　　●??限制性股票登記數量：87.70萬股

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權激勵管理辦法》、上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司有關規定，揚州金泉旅游用品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“揚州金泉”）近日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成了?2024?年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）限制性股票的過戶登記工作，現將有關情況公告如下：

　　一、限制性股票授予情況

　　（一）限制性股票的授予情況

　　根據公司2024年第二次臨時股東大會授權，公司于2024年12月2日召開第二屆董事第十七次會議，審議通過了《關于向2024年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》，同意以2024年12月2日為授予日，向符合授予條件的33名激勵對象授予87.70萬股限制性股票。公司監事會對本次激勵計劃授予的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

　　公司本次激勵計劃實際授予情況如下：

　　1、授予日：2024年12月2日

　　2、授予數量：87.70萬股

　　3、授予人數：33人

　　4、授予價格：15.97元/股

　　5、股票來源：公司向激勵對象定向發行公司?A?股普通股

　　6、實際授予數量和擬授予數量的差異說明：

　　本次完成登記的限制性股票數量以及激勵對象與公司《揚州金泉旅游用品股份有限公司關于向?2024?年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的公告》和《揚州金泉2024?年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單（授予日）》一致，不存在差異。

　　（二）激勵對象名單及授予情況

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　　注：1、公司全部在有效期內的股權激勵計劃所涉及的標的股票總數累計未超過公司股本總額的?10.00%。上述任何一名激勵對象通過全部在有效期內的股權激勵計劃獲授的本公司股票均未超過公司股本總額的?1.00%。

　　2、本激勵計劃激勵對象不包括獨立董事、監事及單獨或合計持有公司?5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。

　　3、上表中數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符，均為四舍五入原因所致。

　　二、本激勵計劃的有效期、限售期和解除限售安排情況

　　本激勵計劃有效期為自限制性股票授予登記完成之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷完畢之日止，最長不超過60個月。

　　激勵對象獲授的全部限制性股票適用不同的限售期，分別為自激勵對象獲授的限制性股票授予登記完成之日起12個月、24個月、36個月。激勵對象根據本激勵計劃獲授的限制性股票在限售期內不得轉讓、用于擔保或償還債務。解除限售后，公司為滿足解除限售條件的激勵對象辦理解除限售事宜，未滿足解除限售條件的激勵對象持有的限制性股票由公司回購注銷。

　　本激勵計劃首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所示：

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　　若預留部分限制性股票在公司2025年度三季報披露前授出，則預留部分限制性股票的解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所示：

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　　若預留部分限制性股票在公司2025年度三季報披露后授予，則預留部分限制性股票的解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所示：

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　　激勵對象獲授的限制性股票由于資本公積金轉增股本、股票紅利、股票拆細而取得的股份同時限售，不得在二級市場出售或以其他方式轉讓，該等股份的解除限售期與限制性股票解除限售期相同。若公司對尚未解除限售的限制性股票進行回購，該等股份將一并回購。

　　因未達到解除限售條件而不能申請解除限售的該期限制性股票，公司將按本激勵計劃規定的原則回購并注銷激勵對象相應尚未解除限售的限制性股票。

　　三、限制性股票認購資金的驗資情況

　　2024年12月5日，大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《揚州金泉旅游用品股份有限公司驗資報告》（大華驗字[2024]0011000318號）：截至2024年12月5日，揚州金泉公司已收到33名股權激勵對象繳納的877,000股股票的股款合計人民幣14,005,690.00元（壹仟肆佰萬零伍仟陸佰玖拾元整），其中計入股本人民幣877,000.00元（捌拾柒萬柒仟元整），計入資本公積（股本溢價）人民幣13,128,690.00元（壹仟叁佰壹拾貳萬捌仟陸佰玖拾元整）。公司本次增資前的注冊資本為人民幣67,000,000.00元，實收資本為人民幣67,000,000.00元，已經本所審驗，并于2023年2月13日出具大華驗字[2023]000072號驗資報告。截至2024年12月5日止，變更后的累計注冊資本為人民幣67,877,000.00元，實收資本為人民幣67,877,000.00元。

　　四、限制性股票的登記情況

　　公司本次限制性股票授予已于2024年12月13日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記完成，并取得中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。

　　五、授予前后對公司控股股東的影響

　　公司本次限制性股票授予完成后，公司的股份總數由本次授予前的67,000,000股增加至67,877,000股，導致公司控股股東持股比例發生變動。公司控股股東林明穩先生持有公司股份比例由本次限制性股票授予前的41.23%減少至40.69%，其仍為控股股東。

　　本次限制性股票授予不會導致公司控股股東及實際控制人發生變更。

　　六、股權結構變動情況

　　單位：股

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　　七、本次募集資金使用計劃

　　公司本次限制性股票所籌集資金將全部用于補充公司流動資金。

　　八、本次授予后新增股份對最近一期財務報告的影響

　　根據財政部《企業會計準則第?11?號一股份支付》和《企業會計準則第?22?號一金融工具確認和計量》的相關規定，公司將在限售期內的每個資產負債表日，根據最新取得的可解除限售人數變動、業績指標完成情況等后續信息，修正預計可解除限售的限制性股票數量，并按照限制性股票首次授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。

　　經測算，公司2024-2027年限制性股票成本攤銷情況如下表所示：

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　　說明：

　　1、上述結果并不代表最終的會計成本。實際會計成本除了與實際授予日、授予價格和授予數量相關，還與實際生效和失效的數量有關，同時提請股東注意可能產生的攤薄影響。

　　2、上述對公司經營成果的影響最終結果將以會計師事務所出具的年度審計報告為準。

　　特此公告。

　　揚州金泉旅游用品股份有限公司董事會

　　2024年12月18日

　　證券代碼：603307????????證券簡稱：揚州金泉?????公告編號：2024-067

　　揚州金泉旅游用品股份有限公司

　　2024年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月17日

　　(二)股東大會召開的地點：揚州市邗江區楊壽鎮回歸路63號一樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事長林明穩先生主持，會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規及規范性文件的有關規定，所作決議合法有效。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事5人，出席4人，非獨立董事李宏慶先生因公務安排請假；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書出席本次會議，高管李宏慶先生因公務安排請假。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關于公司續聘2024年度會計師事務所的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《關于制定〈選聘會計師事務所管理辦法〉的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：《關于補充確認關聯交易的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　議案3《關于補充確認關聯交易的議案》涉及關聯交易事項，關聯股東李宏慶回避表決，已經出席大會的非關聯股東所持表決權二分之一以上通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：上海仁盈律師事務所

　　律師：方冰清、胡建雄

　　2、律師見證結論意見：

　　本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席或列席會議人員的資格和召集人資格、表決程序和表決結果均符合中國法律法規和《公司章程》的規定，合法有效；本次股東大會未發生股東提出臨時提案的情形；本次股東大會通過的決議均合法有效。

　　特此公告。

　　揚州金泉旅游用品股份有限公司董事會

　　2024年12月18日

　　●??上網公告文件

　　經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●??報備文件

　　經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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