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　　證券代碼：000890??????????證券簡稱：法爾勝???????公告編號：2024-051

　　江蘇法爾勝股份有限公司

　　第十一屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十五次會議通知于2024年12月11日以傳真、電子郵件和電話等方式發(fā)出。

　　2、本次董事會會議于2024年12月17日（星期二）下午14:00在本公司二樓會議室召開，會議采用現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式。

　　3、本次董事會會議應(yīng)出席的董事人數(shù)為11人，實際出席會議的董事人數(shù)11人。

　　4、本次董事會由本公司董事長陳明軍先生主持，全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。

　　5、本次董事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，本次會議審議通過如下事項：

　　（一）審議通過《關(guān)于公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　1．公司及下屬子公司2025年度與關(guān)聯(lián)方控股股東法爾勝泓昇集團有限公司（以下簡稱“泓昇集團”）及其下屬關(guān)聯(lián)企業(yè)達成的日常關(guān)聯(lián)交易，符合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，交易雙方遵循了平等、自愿、等價、有償?shù)脑瓌t，不存在損害公司及全體股東的合法權(quán)益的情形。

　　2．董事會審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事陳明軍先生、黃芳女士、黃彥郡先生回避表決，其余8名董事一致同意上述關(guān)聯(lián)交易。

　　3．公司獨立董事于2024年12月17日召開2024年獨立董事專門會議，以4票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》并提交公司第十一屆董事會第十五次會議審議。

　　本議案表決情況：贊成8票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)《關(guān)于公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2024-052）

　　（二）審議通過《輿情管理制度》

　　為提高公司應(yīng)對各類輿情的能力，建立快速反應(yīng)和應(yīng)急處置機制，及時、妥善處理各類輿情對公司股價、公司商業(yè)信譽及正常生產(chǎn)經(jīng)營活動造成的影響，切實保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及《公司章程》，公司結(jié)合實際情況制定《輿情管理制度》。

　　本議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　（三）審議通過《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

　　公司董事會決定于2025年1月3日召開公司2025年第一次臨時股東大會，審議前述《關(guān)于公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。本次會議將采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

　　本議案表決情況：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-053）。

　　三、備查文件

　　1、公司第十一屆董事會第十五次會議決議；

　　2、公司2024年獨立董事專門會議審核意見。

　　特此公告。

　　江蘇法爾勝股份有限公司董事會

　　2024年12月18日

　　證券代碼：000890?????????證券簡稱：法爾勝???????公告編號：2024-052

　　江蘇法爾勝股份有限公司

　　關(guān)于公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

　　2、上述議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

　　2025年度，江蘇法爾勝股份有限公司及下屬子公司擬與關(guān)聯(lián)方控股股東法爾勝泓昇集團有限公司（以下簡稱“泓昇集團”）及其下屬企業(yè)達成日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計總金額不超過73,085萬元。

　　履行的審議程序：

　　1、2024年12月17日召開的本公司第十一屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計》的議案，與會全體11名董事中，董事陳明軍先生、黃芳女士、黃彥郡先生因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避表決，其余8名董事一致同意上述關(guān)聯(lián)交易。

　　2、此項關(guān)聯(lián)交易尚須獲得股東大會的批準(zhǔn)，在股東大會上控股股東法爾勝泓昇集團有限公司對相關(guān)議案回避表決。

　　（二）公司2025年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　單位：萬元

　　■

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（一）江陰法爾勝物業(yè)管理有限公司

　　1)公司成立日期：2020年10月29日

　　2)法定代表人：王文君

　　3)注冊資本：100萬元人民幣

　　4)營業(yè)場所：江陰市澄江中路165號

　　5)經(jīng)營范圍：物業(yè)管理；家政服務(wù)；建筑物清潔服務(wù)；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；餐飲器具集中消毒服務(wù)；會議及展覽服務(wù)；婚慶禮儀服務(wù)；禮儀服務(wù)；攝影擴印服務(wù)；園林綠化工程施工；節(jié)能管理服務(wù)；合同能源管理；在線能源監(jiān)測技術(shù)研發(fā)；環(huán)境保護監(jiān)測；水污染治理；住宅水電安裝維護服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息系統(tǒng)運行維護服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工程管理服務(wù)；安全咨詢服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；市場營銷策劃；企業(yè)形象策劃；消防器材銷售；安防設(shè)備銷售；安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù)；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計施工服務(wù)；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；日用百貨銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；文具用品批發(fā)；文具用品零售；信息安全設(shè)備銷售；軟件開發(fā)；體育用品及器材批發(fā)；體育用品及器材零售；健身休閑活動；棋牌室服務(wù)；社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)；房地產(chǎn)咨詢；房地產(chǎn)評估；體育中介代理服務(wù)；停車場服務(wù)；防洪除澇設(shè)施管理；旅行社服務(wù)網(wǎng)點旅游招徠、咨詢服務(wù)；旅客票務(wù)代理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　6)關(guān)聯(lián)關(guān)系：系法爾勝泓昇集團有限公司控股子公司，與本公司系同一控股股東，為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　7)履約能力分析：該公司系法爾勝泓昇集團有限公司控股子公司，從其財務(wù)狀況和商業(yè)信用看，本公司不懷疑其存在履約風(fēng)險問題。

　　8)截止2023年12月31日，江陰法爾勝物業(yè)管理有限公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)：176.61萬元，2023年度營業(yè)收入：869.16萬元，凈利潤：46.89萬元。

　　（二）江蘇法爾勝特鋼制品有限公司

　　1)公司成立日期：2001年12月26日

　　2)法定代表人：李革委

　　3)注冊資本：8,126.93萬元人民幣

　　4)營業(yè)場所：江陰市經(jīng)濟開發(fā)芙蓉路237號

　　5)經(jīng)營范圍：金屬絲繩及其制品制造；金屬絲繩及其制品銷售；通用設(shè)備制造(不含特種設(shè)備制造)；機械設(shè)備銷售；電子產(chǎn)品銷售；金屬制品銷售；金屬材料銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)

　　6)關(guān)聯(lián)關(guān)系：江蘇法爾勝特鋼制品有限公司系法爾勝集團有限公司控股子公司，而法爾勝集團有限公司與本公司系同一控股股東，所以該公司為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　7)履約能力分析：江蘇法爾勝特鋼制品有限公司主要從事膠帶用鋼絲繩、航空用鋼絲繩的生產(chǎn)，目前是國內(nèi)最大的膠帶繩生產(chǎn)基地，過去交易歷史表明該公司具有良好的商業(yè)信用，且從其財務(wù)狀況和商業(yè)信用看，本公司不懷疑其存在履約風(fēng)險問題。

　　8)截止2023年12月31日，江蘇法爾勝特鋼制品有限公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)：574.54萬元，2023年度營業(yè)收入：43115.50萬元，凈利潤：-1360.13萬元。

　　（三）江陰法爾勝金屬制品有限公司

　　1)公司成立日期：2011年3月1日

　　2)注冊資本：26,417萬元人民幣

　　3)法定代表人：金清

　　4)公司注冊地址：江陰市石莊華特西路

　　5)經(jīng)營范圍：金屬絲繩及其制品制造；金屬絲繩及其制品銷售；金屬材料銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)

　　6)關(guān)聯(lián)關(guān)系：江陰法爾勝金屬制品有限公司系法爾勝集團有限公司控股子公司，而法爾勝集團有限公司與本公司系同一控股股東，所以該公司為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　7)履約能力分析：江陰法爾勝金屬制品有限公司是我國線接觸鋼絲繩高新技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)基地，從其財務(wù)狀況和商業(yè)信用看，本公司不懷疑其存在履約風(fēng)險問題。

　　8)截止2023年12月31日，江陰法爾勝金屬制品有限公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)：12101.37萬元，2023年度營業(yè)收入：35131.63萬元，凈利潤：-3302.76萬元。

　　（四）江陰高新科技開發(fā)有限公司

　　1)公司成立日期：1992年4月22日

　　2)法定代表人：李偉峰

　　3)注冊資本：250萬元人民幣

　　4)營業(yè)場所：江陰市澄江中路165號

　　5)經(jīng)營范圍：計算機軟件、電子電器及其自動控制項目的研究、開發(fā)、銷售；計算機設(shè)備的銷售和維修；通信設(shè)備（不含發(fā)射裝置）、機械設(shè)備、冶金產(chǎn)品的銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）一般項目：銷售代理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　6)關(guān)聯(lián)關(guān)系：江陰高新科技開發(fā)有限公司系法爾勝泓昇集團有限公司控股子公司，與本公司系同一控股股東，為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　7)履約能力分析：江陰高新科技開發(fā)有限公司主要從事計算機設(shè)備的銷售和維修，該公司具有良好的商業(yè)信用，且從其財務(wù)狀況和商業(yè)信用看，本公司不懷疑其存在履約風(fēng)險問題。

　　8)截止2023年12月31日，江陰高新科技開發(fā)有限公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)：300.99萬元，2023年度營業(yè)收入：834.34萬元，凈利潤：13.40萬元。

　　（五）江蘇法爾勝精工科技有限公司

　　1）公司成立日期：?2016年04月28日

　　2）法定代表人：韓志平

　　3）注冊資本：8,000萬人民幣

　　4）營業(yè)場所：江陰市璜土鎮(zhèn)石莊錦繡路1號

　　5）經(jīng)營范圍：精密機械零部件、離合器總成、離合器配件、壓鑄件、沖壓件、鈑金件、五金、汽車零部件、其他機械設(shè)備零部件、模具、研模修模機、鋼絲繩設(shè)備的制造、加工、維修；木包裝材料及其他木制品制造、加工、銷售；通信設(shè)備（不含無線電發(fā)射裝置及衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施）、其他機械設(shè)備、五金產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、金屬材料、建材、塑料制品的銷售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）許可項目：特種設(shè)備制造；特種設(shè)備安裝改造修理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項目：機械設(shè)備研發(fā)；金屬制品研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工業(yè)設(shè)計服務(wù)；建筑工程用機械制造；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；機械電氣設(shè)備制造；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造；金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬鏈條及其他金屬制品制造；金屬絲繩及其制品制造；專用設(shè)備修理；通用設(shè)備修理；木竹材加工機械制造；木制容器制造；木制容器銷售；建筑用木料及木材組件加工；家具制造（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　6）關(guān)聯(lián)關(guān)系：江蘇法爾勝精工科技有限公司系法爾勝泓昇集團有限公司控股子公司，與本公司系同一控股股東，為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　7）履約能力分析：江蘇法爾勝精工科技有限公司具有良好的商業(yè)信用，且從其財務(wù)狀況和商業(yè)信用看，本公司不懷疑其存在履約風(fēng)險問題。

　　8）截止2023年12月31日，江蘇法爾勝精工科技有限公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)：-3122.75萬元，2023年度營業(yè)收入：13005.88萬元，凈利潤：-2174.06萬元。

　　（六）江蘇法爾勝金屬線纜銷售有限公司

　　1）公司成立日期：2015年11月5日

　　2）法定代表人：張亮

　　3）注冊資本：5,000萬人民幣

　　4）營業(yè)場所：江陰澄江中路165號

　　5）經(jīng)營范圍：許可項目：電線、電纜制造（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項目：金屬絲繩及其制品制造；金屬絲繩及其制品銷售；鋼壓延加工；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；機械電氣設(shè)備制造；機械設(shè)備銷售；電線、電纜經(jīng)營；電子產(chǎn)品銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；五金產(chǎn)品制造；五金產(chǎn)品批發(fā)；金屬材料銷售；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　6）關(guān)聯(lián)關(guān)系：江蘇法爾勝金屬線纜銷售有限公司系法爾勝泓昇集團有限公司控股子公司，與本公司系同一控股股東，為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　7）履約能力分析：江蘇法爾勝金屬線纜銷售有限公司是一家專業(yè)銷售金屬絲繩的企業(yè)，該公司具有良好的商業(yè)信用，且從其財務(wù)狀況和商業(yè)信用看，本公司不懷疑其存在履約風(fēng)險問題。

　　8）截止2023年12月31日，江蘇法爾勝金屬線纜銷售有限公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)：-6512.08萬元，2023年度營業(yè)收入：59994.12萬元，凈利潤：1415.88萬元。

　　（七）法爾勝泓昇集團有限公司

　　1）公司成立日期：2003年5月21日

　　2）法定代表人：周江

　　3）注冊資本：15,000萬人民幣

　　4）營業(yè)場所：江陰澄江中路165號

　　5）經(jīng)營范圍：鋼鐵產(chǎn)品、機電產(chǎn)品、鋼絲繩、鋼絲、預(yù)應(yīng)力鋼絲、鋼絞線、各種橋梁用纜索、體外預(yù)應(yīng)力索、各類錨夾具、模具工具、各類有色黑色金屬制品及機械設(shè)備、制繩用各種輔助材料的制造、加工；光通信產(chǎn)品、光纖傳感器和光電子器件及相關(guān)系統(tǒng)的研發(fā)、制造、加工、銷售和安裝；金屬材料、電子產(chǎn)品、玩具、紡織產(chǎn)品、裝飾材料(不含油漆、涂料)、新型管材、記憶合金、塑料制品、勞保用品、化工產(chǎn)品(不含危險品)的銷售；汽車零配件、紡織機械及其配件、家具、集裝箱、木包裝材料及其他木制品的生產(chǎn)、銷售；酒店管理；物業(yè)管理；計算機軟件、電子產(chǎn)品的研究、開發(fā)及銷售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外；下設(shè)創(chuàng)業(yè)園服務(wù)中心、不銹鋼制品分公司、機械制造廠、線纜制品廠、精密機械分公司、紡織器材廠；預(yù)包裝食品的零售；技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；法律咨詢(不含訴訟代理與辯護業(yè)務(wù))；房屋租賃(不含融資租賃)；會議及展覽服務(wù)；機械設(shè)備的維修、租賃(不含融資租賃)；企業(yè)管理的研究及相關(guān)咨詢服務(wù)；其他社會經(jīng)濟咨詢；培訓(xùn)服務(wù)(不含發(fā)證、不含國家統(tǒng)一認(rèn)可的職業(yè)證書類培訓(xùn))；企業(yè)形象策劃；企業(yè)營銷策劃；大型慶典活動策劃；組織文化藝術(shù)交流(不含營業(yè)性演出、演出經(jīng)紀(jì))；計算機信息系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)；安全監(jiān)測系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、工程安裝和售后服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

　　6）關(guān)聯(lián)關(guān)系：法爾勝泓昇集團有限公司為本公司控股股東，為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　7）履約能力分析：法爾勝泓昇集團有限公司是一家從事以金屬制品為主、產(chǎn)業(yè)涉及光通信、新材料、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的多元化生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)，該公司具有良好的商業(yè)信用，且從其財務(wù)狀況和商業(yè)信用看，本公司不懷疑其存在履約風(fēng)險問題。

　　（八）江陰泓昇苑酒店有限公司

　　1）公司成立日期：2003年6月4日

　　2）法定代表人：翁美珠

　　3）注冊資本：10,000萬人民幣

　　4）營業(yè)場所：江陰市人民中路289號-1

　　5）經(jīng)營范圍：許可項目：餐飲服務(wù)；煙草制品零售；住宿服務(wù)；城市配送運輸服務(wù)（不含危險貨物）；洗浴服務(wù)；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；理發(fā)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)直播技術(shù)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)游戲服務(wù)；高危險性體育運動（游泳）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）?一般項目：食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；物業(yè)管理；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；會議及展覽服務(wù)；日用品銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；日用陶瓷制品銷售；服裝服飾零售；母嬰用品銷售；日用雜品銷售；單位后勤管理服務(wù)；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；企業(yè)管理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　6）關(guān)聯(lián)關(guān)系：江陰泓昇苑酒店有限公司與本公司系同一控股股東，為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　7）履約能力分析：江陰泓昇苑酒店有限公司是一家專業(yè)從事酒店管理、食堂承包的企業(yè)，該公司具有良好的商業(yè)信用，且從其財務(wù)狀況和商業(yè)信用看，本公司不懷疑其存在履約風(fēng)險問題。

　　8）截止2023年12月31日，江陰泓昇苑酒店有限公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)：10029萬元，2023年度營業(yè)收入：4247萬元，凈利潤：-1542萬元。

　　（九）法爾勝集團有限公司金屬材料分公司

　　1）公司成立日期：2020年5月6日

　　2）法定代表人：金清

　　3）營業(yè)場所：江陰市璜土鎮(zhèn)石莊華特西路16號

　　4）經(jīng)營范圍：許可項目：食品經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項目：金屬絲繩及其制品制造；建筑用金屬配件制造；模具制造；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；光通信設(shè)備制造；儀器儀表制造；電子元器件與機電組件設(shè)備制造；汽車零部件及配件制造；通用設(shè)備修理；專用設(shè)備修理；機械設(shè)備租賃；社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)；金屬絲繩及其制品銷售；模具銷售；機械設(shè)備銷售；儀器儀表銷售；電子產(chǎn)品銷售；汽車零配件批發(fā)；法律咨詢（不包括律師事務(wù)所業(yè)務(wù)）；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；會議及展覽服務(wù)；企業(yè)管理；從事語言能力、藝術(shù)、體育、科技等培訓(xùn)的營利性民辦培訓(xùn)服務(wù)機構(gòu)（除面向中小學(xué)生開展的學(xué)科類、語言類文化教育培訓(xùn)）；企業(yè)形象策劃；市場營銷策劃；組織文化藝術(shù)交流活動；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；物業(yè)管理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　5）法爾勝集團有限公司金屬材料分公司與本公司系同一控股股東，為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　6）履約能力分析：法爾勝集團有限公司金屬材料分公司具有良好的商業(yè)信用，且從其財務(wù)狀況和商業(yè)信用看，本公司不懷疑其存在履約風(fēng)險問題。

　　7）截止2023年12月31日，法爾勝集團有限公司金屬材料分公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)：1676.33萬元，2023年度營業(yè)收入：19099.34萬元，凈利潤：317.52萬元。

　　（十）法爾勝集團進出口有限公司

　　1）公司成立日期：1996年12月24日

　　2）法定代表人：林菁

　　3）營業(yè)場所：江陰市澄江中路165號(2樓)

　　4）經(jīng)營范圍：許可項目:貨物進出口;技術(shù)進出口;進出口代理;食品經(jīng)營;第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))一般項目:汽車新車銷售;汽車零配件批發(fā);金屬材料銷售;機械設(shè)備銷售;機械零件、零部件銷售;電子產(chǎn)品銷售;建筑材料銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);汽車裝飾用品銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;化妝品批發(fā);個人衛(wèi)生用品銷售;針紡織品及原料銷售;服裝服飾批發(fā);服裝輔料銷售;勞動保護用品銷售;日用雜品銷售;日用百貨銷售;日用品銷售;鞋帽批發(fā);化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);會議及展覽服務(wù);商務(wù)代理代辦服務(wù);社會經(jīng)濟咨詢服務(wù);經(jīng)濟貿(mào)易咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)

　　5）法爾勝集團進出口有限公司與本公司系同一控股股東，為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　6）履約能力分析：法爾勝集團進出口有限公司具有良好的商業(yè)信用，且從其財務(wù)狀況和商業(yè)信用看，本公司不懷疑其存在履約風(fēng)險問題。

　　7）截止2023年12月31日，法爾勝集團進出口有限公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)：28077.65萬元，2023年度營業(yè)收入：173641.47萬元，凈利潤：2355.47萬元。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　1）定價政策與依據(jù)：按照“公正、公平、誠實信用”的原則，根據(jù)國際及國內(nèi)市場同類產(chǎn)品市場行情，依據(jù)原材料品質(zhì)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)浮動。

　　2）結(jié)算方式：采用貨到付款或雙方約定的其他付款方式進行交易。

　　（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　1）《安全、治安服務(wù)合同書》、《保潔服務(wù)合同》

　　江陰法爾勝線材制品有限公司和江陰法爾勝物業(yè)管理有限公司簽署了《安全、治安服務(wù)合同書》和《保潔服務(wù)合同》，協(xié)議規(guī)定江陰法爾勝物業(yè)管理有限公司負(fù)責(zé)其辦公用房和生產(chǎn)場所的治安保衛(wèi)及保潔工作。派駐的人數(shù)根據(jù)公司實際需要情況而定。本協(xié)議有效期為1年，截至2025年12月31日止。

　　2）《采購合同》

　　江陰法爾勝線材制品有限公司和江陰法爾勝金屬制品有限公司簽署了《采購合同》，協(xié)議規(guī)定江陰法爾勝金屬制品有限公司向江陰法爾勝線材制品有限公司提供生產(chǎn)的各類盤條、半成品絲事項，價格由雙方根據(jù)市場價格協(xié)商議定。本協(xié)議有效期為3年，截止至2026年12月31日止。

　　3）《長期供貨協(xié)議》

　　江蘇法爾勝特鋼制品有限公司、江陰法爾勝金屬制品有限公司和公司已經(jīng)分別簽署《長期供貨協(xié)議》，規(guī)定公司為江蘇法爾勝特鋼制品有限公司、江陰法爾勝金屬制品有限公司提供所生產(chǎn)的半成品絲和盤條的事項。供貨價格由雙方根據(jù)盤條市場采購價格并加上產(chǎn)品的加工費進行結(jié)算。

　　兩協(xié)議有效期各為3年，截至2026年12月31日止，期滿后重新協(xié)商續(xù)約事宜及條款。

　　4）《代繳協(xié)議》

　　江陰法爾勝線材制品有限公司和江蘇法爾勝特鋼制品有限公司已簽署有關(guān)水電費和蒸汽費的《代繳協(xié)議》。協(xié)議明確由江陰法爾勝線材制品有限公司為江蘇法爾勝特鋼制品有限公司代繳電費給江陰市供電局，江蘇法爾勝特鋼制品有限公司則根據(jù)實際使用電費支付相關(guān)費用。雙方確定按照交易發(fā)生時有效的江陰市供電局提供的國家電力價格作為結(jié)算價格。協(xié)議明確由江蘇法爾勝特鋼制品有限公司為江陰法爾勝線材制品有限公司代繳蒸汽費給江陰市濱江熱電有限公司，江陰法爾勝線材制品有限公司則根據(jù)實際使用蒸汽費支付相關(guān)費用。雙方確定按照交易發(fā)生時有效的江陰市濱江熱電有限公司提供的蒸汽價格作為結(jié)算價格。

　　水電費的《代繳協(xié)議》截至2025年12月31日結(jié)束，蒸汽費的《代繳協(xié)議》截至2027年12月31日結(jié)束。在合同有效期內(nèi)，經(jīng)書面通知可部分終止或終止本合同。本項關(guān)聯(lián)交易的產(chǎn)生是由于江陰市相關(guān)能源單位的規(guī)定而產(chǎn)生的，對交易雙方并不產(chǎn)生實質(zhì)性的影響，也不存在利益的轉(zhuǎn)移行為。

　　5）《計算機軟硬件及相關(guān)工程項目合作協(xié)議》

　　本公司和江陰高新科技開發(fā)有限公司簽署了《計算機軟硬件及相關(guān)工程項目合作協(xié)議》，協(xié)議規(guī)定江陰高新科技開發(fā)有限公司為本公司及子公司的應(yīng)用軟件系統(tǒng)、工程項目、計算機耗品供應(yīng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、語音系統(tǒng)、一卡通系統(tǒng)及部分基地相關(guān)計算機提供維護服務(wù)。雙方明確了項目服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)費由各公司憑技術(shù)服務(wù)費發(fā)票開票結(jié)算付清。協(xié)議有效期為3年，截至2025年12月31日止。

　　6）《房屋租賃合同》

　　本公司和法爾勝泓昇集團有限公司簽署了《房屋租賃協(xié)議》，協(xié)議規(guī)定法爾勝泓昇集團有限公司將位于江陰市澄江中路165號的房屋第13層出租給本公司使用的事項。雙方明確了房屋租賃的面積和價格。本協(xié)議有效期3年，截至2027年12月31日止。

　　7）《原輔料供需協(xié)議書》

　　江陰法爾勝線材制品有限公司與江蘇法爾勝精工科技有限公司簽署了《原輔料供需協(xié)議書》，協(xié)議約定精密機械有限公司向江陰法爾勝線材制品有限公司提供所需的配件事宜。價格由雙方根據(jù)市場價格協(xié)商議定。本協(xié)議有效期為2年，截至2025年12月31日止。

　　10）《長期購銷合同》

　　本公司和江蘇法爾勝金屬線纜銷售有限公司簽署了《長期購銷合同》，協(xié)議規(guī)定本公司向江蘇法爾勝金屬線纜銷售有限公司提供鋼絲及鋼絲繩事項，價格由雙方根據(jù)市場價格協(xié)商議定。本協(xié)議有效期為3年，截至2025年12月31日止。

　　11）《食堂服務(wù)承包合同》

　　江陰法爾勝線材制品有限公司與江陰泓昇苑酒店有限公司簽署了《食堂服務(wù)承包合同》，協(xié)議約定江陰泓昇苑酒店有限公司接受江陰法爾勝線材制品有限公司委托，代其管理食堂相關(guān)事宜。協(xié)議有效期為1年，合同有效期2025年12月31日。

　　12）《生活樓、辦公樓租賃合同》

　　江陰法爾勝線材制品有限公司與江蘇法爾勝特鋼制品有限公司簽署了《生活樓、辦公樓租賃合同》，協(xié)議約定江蘇法爾勝特鋼制品有限公司向江陰法爾勝線材制品有限公司出租生活樓、辦公樓事宜。本合同有效期為1年，截至2025年12月31日止。

　　13）《采購及服務(wù)合同》

　　江陰法爾勝線材制品有限公司與法爾勝集團有限公司金屬材料分公司簽署了《采購及服務(wù)合同》，協(xié)議約定法爾勝集團有限公司金屬材料分公司根據(jù)約定向江陰法爾勝線材制品有限公司提供盤條及加工服務(wù)。合同有效期3年，截至2026年12月31日止。

　　14）《商標(biāo)使用許可合同》

　　公司與法爾勝泓昇集團有限公司簽署了《商標(biāo)使用許可合同》，協(xié)議約定法爾勝泓昇集團有限公司將商標(biāo)無償提供給公司使用。合同有效期1年，截至2025年12月31日止。

　　15）《廠房租賃合同》

　　江陰法爾勝線材制品有限公司與江蘇法爾勝特鋼制品有限公司簽署了《廠房租賃合同》，協(xié)議約定江陰法爾勝線材制品有限公司向江蘇法爾勝特鋼制品有限公司出租其位于江陰市高新區(qū)芙蓉路235號的部分廠房。合同有效期1年，截至2025年12月31日止。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　　公司與關(guān)聯(lián)方之間進行的與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，屬于持續(xù)的、經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的需要；公司與關(guān)聯(lián)方交易價格依據(jù)市場公允價格確定，符合公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和全體股東利益的行為。日常關(guān)聯(lián)交易的實施不會對公司獨立性產(chǎn)生不利影響，公司不會因此對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被其控制。

　　五、獨立董事專門會議意見

　　公司在將2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的相關(guān)資料提交時已就議案有關(guān)內(nèi)容與我們進行了充分、有效的溝通，我們認(rèn)為2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度，符合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，交易雙方依據(jù)市場原則制定交易價格，董事會在對該議案進行表決時，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決，符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，我們同意《關(guān)于公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，并提交公司十一屆董事會第十五次會議審議。

　　六、備查文件

　　1、公司第十一屆董事會第十五次會議決議；

　　2、2024年獨立董事專門會議審核意見；

　　3、關(guān)聯(lián)交易相關(guān)合同、協(xié)議。

　　特此公告。

　　江蘇法爾勝股份有限公司董事會

　　2024年12月18日

　　證券代碼：000890??????????證券簡稱：法爾勝??????公告編號：2024-053

　　江蘇法爾勝股份有限公司

　　關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月17日召開的第十一屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》。公司定于2025年1月3日召開2025年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會

　　2、召集人：本公司董事會

　　第十一屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。

　　3、董事會認(rèn)為本次股東大會召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法、合規(guī)。

　　4、現(xiàn)場會議召開時間：2025年1月3日下午14:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2025年1月3日。其中：

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2025年1月3日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；；

　　（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2025年1月3日9:15～15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票；網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式。如果出現(xiàn)重復(fù)投票，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2024年12月30日(星期一)

　　7、會議的出席對象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　截至股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東；

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師。

　　8、會議地點：江蘇省江陰市澄江中路165號江蘇法爾勝股份有限公司二樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　（一）提案編碼

　　■

　　（二）對審議事項程序的說明

　　以上審議事項的具體內(nèi)容見公司第十一屆董事會第十五次會議決議公告，詳情請查閱公司2024年12月18日登載于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的相關(guān)內(nèi)容。

　　四、本次股東大會的登記方法

　　1、登記時間：2024年12月31日9：00～11：30，13：30～16：00

　　2、登記方式：傳真方式登記

　　（1）出席會議的股東必需出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和持股憑證。

　　（2）法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、法人股股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股股東單位的法定代表人的書面授權(quán)委托書和持股憑證。

　　授權(quán)委托書格式詳見附件2。

　　3、登記地點：江蘇省江陰市澄江中路165號江蘇法爾勝股份有限公司董事會辦公室。

　　電話：0510－86119890

　　傳真：0510－86102007

　　4、出席現(xiàn)場會議股東及股東授權(quán)代理人請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件及相關(guān)復(fù)印件，以便簽到入場。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。具體操作詳見本提案附件1。

　　六、其他事項：

　　1、會議聯(lián)系方式：電話：0510-86119890，傳真：0510-86102007。

　　2、聯(lián)系人：許方園

　　3、會議費用：現(xiàn)場會議為期半天，與會股東的各項費用自理。

　　4、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關(guān)證件原件，到會場辦理登記手續(xù)。

　　5、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遭遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。

　　七、備查文件

　　公司第十一屆董事會第十五次會議決議。

　　特此公告。

　　江蘇法爾勝股份有限公司董事會

　　2024年12月18日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：“360890”，投票簡稱：“法爾投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。對于上述投票提案，填報表決意見“同意”、“反對”或“棄權(quán)”。

　　3、股東對總提案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總提案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2025年1月3日的交易時間，即9:15-9:25,9:30一11:30?和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2025年1月3日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15-下午15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　江蘇法爾勝股份有限公司2025年第一次臨時股東大會

　　授權(quán)委托書

　　本人（本公司）作為江蘇法爾勝股份有限公司股東，委托?????????先生（女士）代表本人出席于2025年1月3日召開的江蘇法爾勝股份有限公司2025年第一次臨時股東大會。

　　投票指示?：

　　■

　　委托股東名稱：?????????????????????身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　委托股東持有股數(shù)：?????????????????委托人持股性質(zhì)：

　　委托人股票賬號：???????????????????受托人簽名：

　　受委托人身份證號碼：

　　附注：

　　1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。

　　2、單位委托須加蓋單位公章。

　　3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期：2025年???月???日

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