證券代碼：600751??900938??證券簡稱：海航科技??？艬??公告編號：2024-034

　　海航科技股份有限公司

　　2024年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月17日

　　(二)股東大會召開的地點：天津市河西區馬場道207號天津藝龍酒店

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，由董事兼總裁于杰輝先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席3人，董事長朱勇先生、董事陳文彬先生、獨立董事白靜女士、獨立董事胡正良先生因公務原因未能出席本次會議；

　　2、公司在任監事3人，出席1人，監事會主席禹培峰先生、監事何琳女士因公務原因未能出席本次股東大會；

　　3、董事兼董事會秘書姜濤先生出席本次股東大會；財務總監晏勛先生列席本次股東大會。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于制定選聘會計師事務所管理辦法的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關于聘請2024年年度報告審計機構、內部控制審計機構的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　中小投資者單獨計票情況：所有議案均為須單獨統計中小投資者投票結果的

　　議案，投票情況見“（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況”。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市競天公誠律師事務所

　　律師：王鵬、任競怡

　　2、律師見證結論意見：

　　本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規和《公司章程》的規定；本次股東大會召集人資格符合中國法律法規和《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序符合中國法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司董事會

　　2024年12月18日

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