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　　證券代碼：001337?????????證券簡稱：四川黃金????????公告編號：2024-075

　　四川黃金股份有限公司

　　第二屆監事會第四次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　四川黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第四次會議通知及相關文件于2024年12月13日以書面或電子郵件方式發出，會議于2024年12月17日以書面議案方式召開。會議應參加表決的監事5人，實際參加表決的監事5人。會議由監事會主席汪小輝先生主持。會議的召集、召開、表決等程序符合相關法律法規和《公司章程》《監事會議事規則》的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）審議了《關于增加2024年度日常關聯交易預計額度的議案》

　　表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于增加2024年度日常關聯交易預計額度的公告》。

　　三、備查文件

　　1、第二屆監事會第四次會議決議。

　　特此公告

　　四川黃金股份有限公司

　　監??事??會

　　二〇二四年十二月十八日

　　證券代碼：001337?????????證券簡稱：四川黃金????????公告編號：2024-074

　　四川黃金股份有限公司

　　第二屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　2024年12月17日，四川黃金股份有限公司(以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四次會議以書面議案方式召開。本次會議通知及文件已于2024年12月13日以書面或電子郵件方式發出。本次會議由董事長馮希堯先生主持，應到董事11人，實到董事11人。公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開、表決等程序符合相關法律法規和《公司章程》《董事會議事規則》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《關于增加2024年度日常關聯交易預計額度的議案》

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票；回避4票。

　　關聯董事馮希堯、吳安東、楊更、王兆成回避表決。

　　具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于增加2024年度日常關聯交易預計額度的公告》。

　　公司第二屆董事會獨立董事專門會議2024年第一次會議審議通過了《關于增加2024年度日常關聯交易預計額度的議案》。

　　公司保薦機構就本議案發表了意見，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《中信建投證券股份有限公司關于四川黃金股份有限公司增加2024年度日常關聯交易預計額度的核查意見》。

　　三、備查文件

　　1、第二屆董事會第四次會議決議；

　　2、第二屆董事會獨立董事專門會議2024年第一次會議決議；

　　3、中信建投證券股份有限公司關于四川黃金股份有限公司增加2024年度日常關聯交易預計額度的核查意見。

　　特此公告

　　四川黃金股份有限公司

　　董??事??會

　　二〇二四年十二月十八日

　　證券代碼：001337??????????證券簡稱：四川黃金??????????公告編號：2024-076

　　四川黃金股份有限公司

　　關于增加2024年度日常關聯交易預計額度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　四川黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月17日召開第二屆董事會第四次會議、第二屆監事會第四次會議，審議通過了《關于增加2024年度日常關聯交易預計額度的議案》。根據業務發展的需要，公司擬增加2024年接受勞務的日常關聯交易預計額度3,600.00萬元。現將有關情況公告如下：

　　一、本次增加的日常關聯交易基本情況

　　2024年3月29日，公司召開第一屆董事會第二十七次會議和第一屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于2024年度日常關聯交易預計的議案》，2024年4月25日，公司召開2023年年度股東大會，審議通過了《關于2024年度日常關聯交易預計的議案》。根據前述議案，公司2024年向公司實際控制人四川省地質礦產勘查開發局（以下簡稱“四川省地質局”）下屬單位或企業擬采購商品的關聯交易預計總金額不超過471.40萬元，接受關聯方勞務的關聯交易總金額預計不超過10,893.39萬元。有關內容詳見公司于2024年3月30日披露的《關于2024年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2024-013）。

　　現因公司業務發展的需要，根據相關規定，公司擬增加2024年接受勞務的日常關聯交易預計額度3,600.00萬元。增加后，該部分日常關聯交易預計金額將從10,893.39萬元人民幣增加至14,493.39萬元人民幣。本次新增關聯交易的具體情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　注：在上述關聯交易預計的總額范圍內，公司各類日常關聯交易可以根據實際情況在同一控制下（四川省地質局）的各關聯方內調劑使用。

　　2024年12月17日，公司召開了第二屆董事會獨立董事專門會議2024年第一次會議，會議以4票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于增加2024年度日常關聯交易預計額度的議案》，并提請公司董事會審議。

　　2024年12月17日，公司召開了第二屆董事會第四次會議、第二屆監事會第四次會議，會議審議通過了《關于增加2024年度日常關聯交易預計額度的議案》，關聯董事馮希堯、吳安東、楊更、王兆成回避表決。

　　本次增加日常關聯交易預計額度事項在董事會審議權限范圍內，無需提交公司股東會審議批準。

　　二、關聯人介紹

　　（一）四川省地質礦產勘查開發局區域地質調查隊基本情況

　　■

　　截至2024年9月30日，四川省地質礦產勘查開發局區域地質調查隊資產總額為62,011.00萬元，凈資產為60,454.00萬元；2024年1月至9月實現收入5,848.00萬元，盈余10萬元。以上數據未經審計。

　　（二）四川省容大鵬程建設工程有限公司基本情況

　　■

　　截至2024年9月30日，四川省容大鵬程建設工程有限公司資產總額為9,872.11萬元，凈資產為1,957.27萬元；2024年1月至9月實現營業收入4,792.70萬元，凈利潤-7.6萬元。以上數據未經審計。

　　（三）四川省天府容大信息科技有限公司基本情況

　　■

　　截至2024年9月30日，四川省天府容大信息科技有限公司資產總額為7,055.83萬元，凈資產為4,548.99萬元；2024年1月至9月實現營業收入1,496.04萬元，凈利潤-1.3萬元。以上數據未經審計。

　　（四）四川省華地建設工程有限責任公司基本情況

　　■

　　截至2024年9月30日，四川省華地建設工程有限責任公司資產總額為65,437.94萬元，凈資產為37,523.30萬元；2024年1月至9月實現營業收入63,558.09萬元，凈利潤949.27萬元。以上數據未經審計。

　　（五）四川省第八地質大隊基本情況

　　■

　　截至2024年9月30日，四川省第八地質大隊資產總額為32,533.60萬元，凈資產為16,679.33萬元；2024年1月至9月實現收入2,860.46萬元，盈余929.33萬元。以上數據未經審計。

　　三、關聯交易定價政策和定價依據

　　（一）定價政策和定價依據

　　公司接受關聯方勞務的關聯交易系交易雙方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原則，基于公司日常經營業務需要而開展，交易價格參照公司同類服務的市場價格或相關部門發布的預算標準執行。

　　（二）關聯交易協議簽署情況

　　公司根據內部管理制度按照不同的采購項目及金額，采取招標、比選、商務談判等方式，結合公司生產經營具體情況，與關聯方簽訂相關協議。

　　四、關聯交易的目的和對上市公司的影響

　　公司從事金礦的采選及銷售，在生產過程中需對外采購相關礦山服務，且公司在歷史上也向相關關聯方采購。公司前述接受勞務的關聯交易的發生系出于雙方實際業務需要，與公司主營業務直接相關。公司與四川省地質局下屬單位或企業在采購環節所發生的關聯交易系正常的商業交易行為，屬于公司開展業務的正常需要，且各方根據合同約定履行各自的權利義務，為公司生產經營活動的正常、連續、穩定運行起到了積極作用，能夠實現公司與各關聯方之間的資源優勢互補。本次增加日常關聯交易預計額度是公司業務發展及生產經營的正常所需，是合理的、必要的，能夠更好地反映公司日常關聯交易的情況。并且，公司通過招投標、比選或商務談判等方式確定有關勞務提供者，交易價格均以市場價格為依據，遵循公開、公平、公正的原則來確定，具有合理性和公允性。

　　綜上所述，公司上述關聯交易是公司日常生產經營所必需的，不存在損害上市公司利益及中小股東合法權益的情況，也不存在對公司或關聯方進行利益輸送的情形。

　　五、相關審核意見

　　（一）獨立董事意見

　　全體獨立董事認為：公司本次增加2024年度日常關聯交易預計額度是基于公司與交易對方的實際業務需要，是正常的經營性業務往來。各交易方遵循“自愿、平等”的原則，按照市場價格共同協商確定交易價格，不存在損害公司及其他股東利益的情況。因此，同意將該《關于增加2024年度日常關聯交易預計額度的議案》提交公司第二屆董事會第四次會議審議。關聯董事按相關法律、法規及《公司章程》的規定應回避表決。

　　（二）保薦機構意見

　　經核查，保薦機構中信建投證券股份有限公司認為：公司增加2024年度日常關聯交易預計額度事項符合公司業務發展的需要，不存在損害公司和股東利益的行為。公司增加2024年度日常關聯交易預計額度的事項已經公司獨立董事專門會議、董事會、監事會審議通過，履行了必要的決策程序，符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及規范性文件的要求和《公司章程》的規定。綜上，保薦人對公司增加2024年度日常關聯交易預計額度事項無異議。

　　六、備查文件

　　1、第二屆董事會第四次會議決議；

　　2、第二屆監事會第四次會議決議；

　　3、第二屆董事會獨立董事專門會議2024年第一次會議決議；

　　4、中信建投證券股份有限公司關于四川黃金股份有限公司增加2024年度日常關聯交易預計額度的核查意見。

　　特此公告

　　四川黃金股份有限公司

　　董?事?會

　　二〇二四年十二月十八日

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