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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會召開期間無變更提案、補充提案和否決提案的情況；

　　2、本次股東大會未出現涉及變更以往股東大會已通過的決議的情況。

　　一、會議召開情況

　　1、現場會議時間：2024年12月17日15:00

　　2、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2024年12月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2024年12月17日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　3、召開地點：安徽省合肥市高新區皖水路589號公司305會議室

　　4、表決方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

　　5、會議召集人：公司董事會

　　6、會議主持人：公司董事長陳翔煒先生

　　7、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　二、會議出席情況

　　1、會議總體情況

　　出席本次股東大會的股東及股東授權代表總計241人，代表股份114,881,092股，占公司有表決權股份總數的28.0030%。

　　2、現場會議出席情況

　　出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權代表共計0人，代表股份0股，占公司有表決權股份總數的0.0000%。

　　3、網絡投票情況

　　參與本次股東大會網絡投票的股東共計241人，代表股份114,881,092股，占公司有表決權股份總數的28.0030%。

　　4、公司部分董事、監事和高級管理人員通過現場和視頻方式出席或列席了會議，公司聘請的見證律師等相關人士出席了會議。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式審議如下議案：

　　1、審議通過《關于公司聘任2024年度審計機構的議案》

　　表決結果：同意114,608,852股，占出席會議有效表決權股份總數的99.7630%；反對125,560股，占出席會議有效表決權股份總數的0.1093%；棄權146,680股，占出席會議有效表決權股份總數的0.1277%。

　　其中，中小投資者的表決結果：同意24,583,522股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的98.9047%；反對125,560股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.5052%；棄權146,680股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.5901%。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所：北京市天元律師事務所

　　2、見證律師：趙婉宇、張澤陽

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；本次股東大會的召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、《安徽皖通科技股份有限公司2024年第三次臨時股東大會決議》；

　　2、《北京市天元律師事務所關于安徽皖通科技股份有限公司2024年第三次臨時股東大會的法律意見》。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司董事會

　　2024年12月18日

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