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　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、本次交易概述

　　國家電投集團遠達環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過發行股份及支付現金的方式向中國電力國際發展有限公司購買其持有五凌電力有限公司（以下簡稱“五凌電力”）63%股權、向湖南湘投國際投資有限公司購買其持有五凌電力37%股權以及向國家電投集團廣西電力有限公司購買其持有國家電投集團廣西長洲水電開發有限公司64.93%股權，并擬向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。本次交易預計構成重大資產重組，不構成重組上市，但構成關聯交易。

　　二、本次交易的歷史披露情況

　　公司因籌劃重大資產重組事項，根據上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）的相關規定，經公司申請，公司股票自2024年9月30日起停牌，并于2024年10月8日開市起繼續停牌。具體內容詳見公司于2024年10月1日在上交所網站（https://www.sse.com.cn）披露的《國家電投集團遠達環保股份有限公司關于籌劃重大資產重組停牌的公告》（公告編號：2024-28號）及2024年10月12日披露的《國家電投集團遠達環保股份有限公司關于籌劃重大資產重組事項的停牌進展公告》（公告編號：2024-29號）。

　　2024年10月18日，公司召開了第十屆董事會第二十次（臨時）會議，審議通過了《關于公司符合發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金條件的議案》等與本次交易相關的議案，具體內容詳見公司于2024年10月19日在上交所網站（https://www.sse.com.cn）披露的相關公告。同時，經向上交所申請，公司股票于2024年10月21日開市起復牌，具體詳見《國家電投集團遠達環保股份有限公司關于披露重組預案的一般風險提示暨股票復牌公告》（公告編號：2024-33號）。

　　2024年11月16日，公司按照相關規定在上交所網站（http：//www.sse.com.cn）披露了《國家電投集團遠達環保股份有限公司關于重大資產重組進展公告》（公告編號：2024－47號）。

　　三、本次交易的進展情況

　　自本次交易預案披露以來，公司及相關各方積極推進本次交易的各項工作。截至本公告披露之日，本次交易涉及的審計、評估、盡職調查等工作正按照計劃開展。待相關工作完成后，公司將再次召開董事會審議本次交易的相關事項。

　　公司將根據本次交易工作的進展情況，嚴格按照《上市公司重大資產重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第6號一一重大資產重組》等法律法規和規范性文件的有關規定，及時履行信息披露義務。

　　四、風險提示

　　本次交易尚需履行必要的內部決策程序，并經有權監管機構批準、核準或同意后方可正式實施，本次交易最終能否實施尚存在重大不確定性，有關信息均以公司指定信息披露媒體發布的公告為準。敬請廣大投資者關注后續公告并謹慎投資，注意投資風險。

　　公司將根據相關事項的進展情況，嚴格按照相關法律法規的規定履行有關審批程序和信息披露義務。公司指定信息披露媒體為上交所網站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的公告為準。

　　特此公告。

　　國家電投集團遠達環保股份有限公司董事會

　　2024年12月16日

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