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　　（2）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　名氣家（廣東）信息服務(wù)有限公司為公司第二大股東實際控制人香港中華煤氣有限公司在中國境內(nèi)控制的下屬企業(yè)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，名氣家（廣東）信息服務(wù)有限公司屬于公司關(guān)聯(lián)方。

　　（3）履約能力分析

　　名氣家（廣東）信息服務(wù)有限公司是依法成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營正常，財務(wù)狀況良好。

　　5.港華國際能源貿(mào)易有限公司

　　（1）基本情況

　　法定代表人：王悅

　　注冊資本：5,000萬人民幣

　　主營業(yè)務(wù)：天然氣的批發(fā)（不帶存儲設(shè)施）、進出口、傭金代理（拍賣除外）、并提供相關(guān)配套服務(wù)（城鎮(zhèn)燃氣除外）

　　住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)業(yè)盛路188號A-778A室

　　截至2024年9月30日，港華國際能源貿(mào)易有限公司總資產(chǎn)28,336.61萬元、凈資產(chǎn)17,321.29萬元、主營業(yè)務(wù)收入89,984.27萬元、凈利潤1,505.93萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　　經(jīng)查詢，港華國際能源貿(mào)易有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　（2）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　港華國際能源貿(mào)易有限公司為公司第二大股東實際控制人香港中華煤氣有限公司在中國境內(nèi)控制的下屬企業(yè)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，港華國際能源貿(mào)易有限公司屬于公司關(guān)聯(lián)方。

　　（3）履約能力分析

　　港華國際能源貿(mào)易有限公司是依法成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營正常，財務(wù)狀況良好。

　　6.港華天然氣銷售有限公司

　　（1）基本情況

　　法定代表人：王悅

　　注冊資本：5,000萬人民幣

　　主營業(yè)務(wù)：天然氣（限危險化學品經(jīng)營許可證經(jīng)營）的批發(fā)（不帶存儲設(shè)施）、進出口、傭金代理（拍賣除外）、并提供相關(guān)配套服務(wù)（城鎮(zhèn)燃氣除外）。

　　住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道1568號5層506B單元

　　截至2024年9月30日，港華天然氣銷售有限公司總資產(chǎn)8,722.89萬元、凈資產(chǎn)5,883.35萬元、主營業(yè)務(wù)收入39,341.18萬元、凈利潤207.02萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　　經(jīng)查詢，港華天然氣銷售有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　（2）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　港華天然氣銷售有限公司為公司第二大股東港華燃氣投資有限公司控制的下屬企業(yè)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，港華天然氣銷售有限公司屬于公司關(guān)聯(lián)方。

　　（3）履約能力分析

　　港華天然氣銷售有限公司是依法注冊成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營正常，具有良好的履約能力。

　　7.港華天然氣（廣州）有限公司

　　（1）基本情況

　　法定代表人：胡衛(wèi)東

　　注冊資本：800萬人民幣

　　主營業(yè)務(wù)：供冷服務(wù)；合同能源管理；生物質(zhì)能技術(shù)服務(wù)；儲能技術(shù)服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；專用化學產(chǎn)品銷售（不含危險化學品）；潤滑油銷售；石油制品銷售（不含危險化學品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；煤炭及制品銷售；國內(nèi)貿(mào)易代理；銷售代理；燃氣經(jīng)營；供電業(yè)務(wù)；

　　住所：廣州市南沙區(qū)翠櫻街1號501室自編016房

　　公司于2024年8月21日新設(shè)成立，目前尚未開始運營，暫無財務(wù)數(shù)據(jù)。

　　經(jīng)查詢，港華天然氣（廣州）有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　（2）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　港華天然氣（廣州）有限公司為公司第二大股東港華燃氣投資有限公司控制的下屬企業(yè)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，港華天然氣（廣州）有限公司屬于公司關(guān)聯(lián)方。

　　（3）履約能力分析

　　港華天然氣（廣州）有限公司是依法注冊成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營正常，具有良好的履約能力。

　　8.廣州港華燃氣有限公司

　　（1）基本情況

　　法定代表人：王品慧

　　注冊資本：10,500萬人民幣

　　主營業(yè)務(wù)：燃氣經(jīng)營；建筑物燃氣系統(tǒng)安裝服務(wù)；管道設(shè)施安裝服務(wù)（輸油、輸氣、輸水管道安裝）；燃氣、太陽能及類似能源家用器具制造；日用電器修理；

　　住所：廣州市番禺區(qū)沙頭街汀根村大阪工業(yè)區(qū)一街20號

　　截至2024年9月30日，廣州港華燃氣有限公司總資產(chǎn)61,632萬元、凈資產(chǎn)20,643萬元、主營業(yè)務(wù)收入45,679萬元、凈利潤3,547萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　　經(jīng)查詢，廣州港華燃氣有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　（2）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　廣州港華燃氣有限公司為公司第二大股東實際控制人香港中華煤氣有限公司在中國境內(nèi)控制的下屬企業(yè)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，廣州港華燃氣有限公司屬于公司關(guān)聯(lián)方。

　　（3）履約能力分析

　　廣州港華燃氣有限公司是依法注冊成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營正常，具有良好的履約能力。

　　9.中山小欖港華燃氣有限公司

　　（1）基本情況

　　法定代表人：張旭龍

　　注冊資本：2,000萬人民幣

　　主營業(yè)務(wù)：從事熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；電力生產(chǎn)和供應(yīng)；電力銷售代理；合同能源管理服務(wù)；天然氣相關(guān)設(shè)備、設(shè)施租賃；在中山小欖鎮(zhèn)內(nèi)以管道方式供應(yīng)代天然氣、石油氣、油制氣、天然氣及承接管道維護工程；燃氣爐具及配件的銷售、安裝、維修及相關(guān)輔助業(yè)務(wù)。

　　住所：中山市小欖鎮(zhèn)升平中路10號2座701、712房

　　截至2024年9月30日，中山小欖港華燃氣有限公司總資產(chǎn)16,032萬元、凈資產(chǎn)8,721萬元、主營業(yè)務(wù)收入24,528萬元、凈利潤1,232萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　　經(jīng)查詢，中山小欖港華燃氣有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　（2）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　中山小欖港華燃氣有限公司為公司第二大股東實際控制人香港中華煤氣有限公司在中國境內(nèi)控制的下屬企業(yè)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，中山小欖港華燃氣有限公司屬于公司關(guān)聯(lián)方。

　　（3）履約能力分析

　　中山小欖港華燃氣有限公司是依法注冊成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營正常，財務(wù)狀況良好，具有良好的履約能力。

　　10.卓銳智高（武漢）科技有限公司

　　（1）基本情況

　　法定代表人：熊桂平

　　注冊資本：5,121.21萬人民幣

　　主營業(yè)務(wù)：應(yīng)用軟件系統(tǒng)的開發(fā)、銷售、實施和相關(guān)售后服務(wù)；硬件以及集成系統(tǒng)的銷售、安裝及維護；企業(yè)業(yè)務(wù)流程改造的管理咨詢；及其他外包服務(wù)

　　住所：武漢市硚口區(qū)沿河大道358號燃氣大樓10樓

　　截至2024年9月30日，卓銳智高（武漢）科技有限公司總資產(chǎn)14,863.22萬元、凈資產(chǎn)8,108.80萬元、主營業(yè)務(wù)收入4,535.75萬元、凈利潤582.60萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　　經(jīng)查詢，卓銳智高（武漢）科技有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　（2）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　卓銳智高（武漢）科技有限公司為公司第二大股東實際控制人香港中華煤氣有限公司在中國境內(nèi)控制的下屬企業(yè)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，卓銳智高（武漢）科技有限公司屬于公司關(guān)聯(lián)方。

　　（3）履約能力分析

　　卓銳智高（武漢）科技有限公司是依法注冊成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營正常，財務(wù)狀況良好。作為科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)，其研發(fā)技術(shù)專業(yè)，服務(wù)質(zhì)量高，在燃氣行業(yè)有豐富的開發(fā)和服務(wù)經(jīng)驗，具有良好的履約能力。

　　11.港華燃氣投資有限公司

　　（1）基本情況

　　法定代表人：紀偉毅

　　注冊資本：20,000萬美元

　　主營業(yè)務(wù)：在國家鼓勵和允許外商投資企業(yè)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、能源領(lǐng)域進行投資。

　　住所：深圳市羅湖區(qū)筍崗街道田心社區(qū)招商開元中心03地塊B座17層1701-1712單元

　　截至2024年9月30日，港華燃氣投資有限公司總資產(chǎn)1,203,332.82萬元、凈資產(chǎn)673,827.24萬元、主營業(yè)務(wù)收入4,827.84萬元、凈利潤61,680.07萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　　經(jīng)查詢，港華燃氣投資有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　（2）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　港華燃氣投資有限公司為公司第二大股東，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，港華燃氣投資有限公司屬于公司關(guān)聯(lián)方。

　　（3）履約能力分析

　　港華燃氣投資有限公司是依法注冊成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營正常，財務(wù)狀況良好，具有良好的履約能力。

　　（三）公司董事任董事的公司所控制的企業(yè)

　　1.深圳華安液化石油氣有限公司

　　（1）基本情況

　　法定代表人：楊光

　　注冊資本：24,689.01萬人民幣

　　主營業(yè)務(wù)：建設(shè)液化石油氣基地、專用碼頭及相關(guān)的配套設(shè)施，經(jīng)營低溫常壓液化石油氣的儲存、加工、銷售和倉儲業(yè)務(wù)。建設(shè)液化天然氣基地、專用碼頭及相關(guān)的配套設(shè)施，經(jīng)營液化天然氣的裝卸、儲存、加工、銷售和倉儲業(yè)務(wù)。船舶租賃。燃氣經(jīng)營；貨物進出口。

　　住所：深圳市大鵬新區(qū)葵涌街道深葵路70號

　　截至2024年9月30日，深圳華安液化石油氣有限公司總資產(chǎn)279,103.28萬元、凈資產(chǎn)186,395.70萬元、主營業(yè)務(wù)收入544,737.94萬元、凈利潤586.59萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　　經(jīng)查詢，深圳華安液化石油氣有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　（2）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　深圳華安液化石油氣有限公司是深圳市燃氣集團股份有限公司（以下簡稱“深圳燃氣”）全資子公司，公司董事黃維義先生、紀偉毅先生在深圳燃氣擔任董事。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，深圳華安液化石油氣有限公司屬于公司關(guān)聯(lián)方。

　　（3）履約能力分析

　　深圳華安液化石油氣有限公司是依法成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營正常，財務(wù)狀況良好。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　公司本次預(yù)計2025年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均遵循公開、公平、公正的原則，交易價格參考市場價格以充分保障全體股東特別是中小股東的利益。公司與關(guān)聯(lián)方卓通管道系統(tǒng)（中山）有限公司、港華輝信工程塑料（中山）有限公司、名氣家（廣東）信息服務(wù)有限公司、佛山市福能發(fā)電有限公司（銷售天然氣）的關(guān)聯(lián)交易價格參考關(guān)聯(lián)方與獨立于關(guān)聯(lián)方的第三方發(fā)生的非關(guān)聯(lián)交易價格確定；公司與深圳華安液化石油氣有限公司、港華天然氣銷售有限公司、港華國際能源貿(mào)易有限公司、港華天然氣（廣州）有限公司以市場價格為基礎(chǔ)，綜合參考國內(nèi)LNG市場價格、管道氣價格等市場價格綜合考慮制定；公司與佛山市福能發(fā)電有限公司（管道天然氣輸送服務(wù)）、佛山市綠能環(huán)保有限公司的關(guān)聯(lián)交易價格在政府指導(dǎo)價的基礎(chǔ)上參考公司與獨立第三方同類交易價格確定；公司與關(guān)聯(lián)方廣東立勝綜合能源服務(wù)有限公司的關(guān)聯(lián)交易價格參考關(guān)聯(lián)方公開招標中標價格確定；公司與卓銳智高（武漢）科技有限公司、港華燃氣投資有限公司、佛山市文旅有限公司、廣州港華燃氣有限公司、中山小欖港華燃氣有限公司、清遠港華燃氣有限公司、廣東福能大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)有限公司的關(guān)聯(lián)交易價格比照公司與獨立第三方同類交易的價格或同行業(yè)收費價格情況后確定；公司與佛山市電子政務(wù)科技有限公司、佛山市三水高頓泰新熱能有限公司的關(guān)聯(lián)交易價格參考獨立第三方的市場交易價格確定。

　　上述關(guān)聯(lián)交易的付款安排及結(jié)算方式，由實際簽署的合同約定執(zhí)行。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　　公司預(yù)計的2025年度關(guān)聯(lián)交易均為公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中必要的交易行為，有利于保障公司的正常經(jīng)營，且公司與關(guān)聯(lián)方的交易價格均參照市場價格合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的情況。

　　上述關(guān)聯(lián)交易對公司的業(yè)務(wù)獨立性、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不構(gòu)成影響，公司主營業(yè)務(wù)不會因上述關(guān)聯(lián)交易行為而對關(guān)聯(lián)方形成任何依賴。

　　五、獨立董事專門會議審議意見

　　本次關(guān)聯(lián)交易事項在董事會審議之前，已經(jīng)第六屆獨立董事專門會議第四次會議審議通過。獨立董事認為公司擬進行的關(guān)聯(lián)交易是根據(jù)公司及控股子公司2025年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃開展的日常交易行為，屬正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要。本次交易具有必要性、連續(xù)性、合理性，公司及下屬子公司與關(guān)聯(lián)公司之間的日常關(guān)聯(lián)交易不會影響公司的獨立性，交易定價原則遵循公允合理的原則，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。會議一致同意本議案，并同意將該議案提交公司第六屆董事會第十三次會議審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

　　六、備查文件

　　1、第六屆董事會第十三次會議決議；

　　2、第六屆獨立董事專門會議第四次會議決議。

　　特此公告。

　　佛燃能源集團股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

　　證券代碼：002911???證券簡稱：佛燃能源???公告編號：2024-074

　　佛燃能源集團股份有限公司

　　關(guān)于公司使用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　佛燃能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月10日召開的第六屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于公司使用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響正常經(jīng)營及確保資金安全的情況下，使用不超過100,000萬元人民幣（或等值外幣）的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的低風險現(xiàn)金管理產(chǎn)品。額度有效期自本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。該議案在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。公司董事會授權(quán)公司法人代表或法人代表授權(quán)人員在上述使用期限及額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，由公司財務(wù)部門負責具體組織實施。

　　一、本次使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

　　（一）投資產(chǎn)品品種：為控制風險，投資品種為發(fā)行主體是銀行或其他金融機構(gòu)的安全性高、流動性好的低風險現(xiàn)金管理產(chǎn)品。

　　（二）投資額度：最高額度不超過100,000萬元人民幣（或等值外幣），該額度可循環(huán)使用。

　　（三）投資決策有效期：自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

　　（四）實施方式：提請公司董事會授權(quán)公司法人代表或法人代表授權(quán)人員在上述使用期限及額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，由公司財務(wù)部門負責具體組織實施。

　　（五）資金來源：現(xiàn)金管理所使用的資金為暫時閑置自有資金。

　　二、現(xiàn)金管理的風險及控制措施

　　（一）投資風險

　　盡管公司在使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理時選擇的產(chǎn)品屬于安全性高、流動性好的低風險現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場受貨幣政策、財政政策等宏觀政策及相關(guān)法律法規(guī)政策變化的影響，不排除該投資產(chǎn)品受到市場波動的影響，存有一定的系統(tǒng)性風險。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，降低市場波動引起的投資風險。

　　（二）風險控制措施

　　1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，嚴格篩選投資對象，選擇安全性高、流動性好的產(chǎn)品進行投資；

　　2、公司將實時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風險；

　　3、公司定期對所有產(chǎn)品項目進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理地預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失；

　　4、董事會應(yīng)當對投資資金使用情況進行監(jiān)督，公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計；

　　5、公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

　　三、對公司經(jīng)營的影響

　　在保證公司正常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，合理利用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，不會影響公司日常經(jīng)營資金需求及主營業(yè)務(wù)的正常開展，有利于提高公司的資金使用效率。

　　四、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為，公司在保證正常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，合理利用暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好的低風險現(xiàn)金管理產(chǎn)品，可以有效地提高公司自有資金的使用效率，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司使用不超過100,000萬元人民幣（或等值外幣）的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。

　　五、備查文件

　　1.公司第六屆董事會第十三次會議決議；

　　2.公司第六屆監(jiān)事會第七次會議決議。

　　特此公告。

　　佛燃能源集團股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

　　證券代碼：002911????????????證券簡稱：佛燃能源??????????公告編號：2024-081

　　佛燃能源集團股份有限公司

　　關(guān)于回購注銷部分限制性股票

　　及調(diào)整回購數(shù)量和回購價格的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　佛燃能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月10日召開的第六屆董事會第十三次會議和第六屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購數(shù)量和回購價格的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、本次限制性股票激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

　　（一）2023年6月6日，公司第五屆董事會第四十九次會議審議通過《關(guān)于〈佛燃能源集團股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈佛燃能源集團股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》。北京市君合（廣州）律師事務(wù)所出具了法律意見書，上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團）股份有限公司出具了獨立財務(wù)顧問報告。

　　同日，公司第五屆監(jiān)事會第二十八次會議審議通過《關(guān)于〈佛燃能源集團股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈佛燃能源集團股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核查〈佛燃能源集團股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》。

　　（二）2023年7月18日，公司收到佛山市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《市國資委關(guān)于佛燃能源集團股份有限公司實施限制性股票激勵計劃的批復(fù)》（佛國資規(guī)劃〔2023〕16號），佛山市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會原則同意公司按有關(guān)規(guī)定實施本次激勵計劃。

　　（三）2023年7月19日至2023年7月28日，公司在內(nèi)部公示了本次激勵計劃首次授予激勵對象人員姓名及職務(wù)，在公示期限內(nèi)，監(jiān)事會未收到任何異議或不良反映。監(jiān)事會對本次激勵計劃激勵對象名單進行了核查，并于2023年8月1日出具了《關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象人員名單的審核意見及公示情況的說明》。

　　（四）2023年8月15日，公司召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于〈佛燃能源集團股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈佛燃能源集團股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》，并于2023年8月16日公告了《關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告》。

　　（五）2023年9月1日，公司召開的第五屆董事會第五十三次會議，審議通過了《關(guān)于向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》。北京市君合（廣州）律師事務(wù)所出具了法律意見書，上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團）股份有限公司出具了獨立財務(wù)顧問報告。同日，公司第五屆監(jiān)事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》，并出具了《關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計劃授予日激勵對象名單的核查意見》。

　　（六）2024年5月21日，公司召開的第六屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》。北京市君合（廣州）律師事務(wù)所出具了法律意見書，上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團）股份有限公司出具了獨立財務(wù)顧問報告。

　　同日，公司第六屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》，并出具了《關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予日激勵對象名單的核查意見》。

　　（七）2024年12月10日，公司召開的第六屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購數(shù)量和回購價格的議案》。北京市君合（廣州）律師事務(wù)所出具了法律意見書，上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團）股份有限公司出具了獨立財務(wù)顧問報告。

　　同日，公司第六屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購數(shù)量和回購價格的議案》。

　　二、本次擬回購注銷限制性股票的原因及調(diào)整回購數(shù)量和回購價格

　　（一）回購注銷的依據(jù)及原因

　　鑒于2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象中1人主動辭職，1人因客觀原因與公司解除勞動關(guān)系，且未繼續(xù)在公司（包括控股子公司、分公司）任職，已不符合激勵對象條件，公司擬對其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票進行回購注銷。

　　根據(jù)公司《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，激勵對象主動辭職的，已解除限售股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格與股票市價的較低者回購注銷；激勵對象因調(diào)動、免職、退休、死亡、喪失民事行為能力等客觀原因與公司解除或者終止勞動關(guān)系，且不繼續(xù)在公司（包括控股子公司、分公司）任職時，尚未解除限售的限制性股票，由公司按授予價格加上同期銀行存款利息回購注銷。

　　（二）回購數(shù)量和回購價格調(diào)整事由

　　2023年度利潤分配方案已獲2024年4月16日召開的公司2023年年度股東大會審議通過。以公司總股本988,213,100股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣5.998299元（含稅）。同時，以資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方式向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2.999149股。公司2023年度權(quán)益分派已于2024年4月26日實施完畢。

　　（三）回購數(shù)量和回購價格調(diào)整方法

　　根據(jù)公司《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，限制性股票完成股份登記后，按本激勵計劃規(guī)定出現(xiàn)需由公司回購注銷限制性股票情形的，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股、派息等事項，公司應(yīng)對尚未解除限售的限制性股票的回購價格及數(shù)量做相應(yīng)的調(diào)整。

　　1、回購數(shù)量的調(diào)整方法

　　（1）資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細

　　Q＝Q0×（1＋n）

　　其中：Q0為調(diào)整前的限制性股票數(shù)量；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細后增加的股票數(shù)量）；Q為調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。

　　鑒于2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象中1人因主動辭職，1人因客觀原因與公司解除勞動關(guān)系，已不符合激勵對象條件，上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的數(shù)量由40萬股調(diào)整為40×（1+0.2999149）=51.9966萬股限制性股票應(yīng)由公司回購注銷。

　　2、回購價格的調(diào)整方法

　　（1）資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細

　　P＝P0÷（1＋n）

　　其中：P為調(diào)整后的每股限制性股票回購價格，P0為每股限制性股票授予價格；n為每股公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或股票拆細后增加的股票數(shù)量）。

　　（2）派息

　　P＝P0-V

　　其中：P0為調(diào)整前的每股限制性股票回購價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的每股限制性股票回購價格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

　　根據(jù)上述價格調(diào)整規(guī)定，公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分回購價格由6.18元/股調(diào)整為（6.18-0.5998299）÷（1+0.2999149）=4.2927元/股，其中1名因客觀原因與公司解除勞動關(guān)系激勵對象首次授予部分回購價款需加上中國人民銀行同期存款利息。

　　（四）限制性股票的回購金額、資金來源

　　本次擬用于回購限制性股票的資金總額為223.2058萬元及應(yīng)付給部分激勵對象的中國人民銀行同期存款利息之和，資金來源為公司自有資金。

　　三、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動情況

　　■

　　注：股本結(jié)構(gòu)最終以中國證券登記結(jié)算有限責任公司所登記結(jié)果為準。

　　四、本次回購注銷對公司的影響

　　本次回購注銷2023年限制性股票激勵計劃部分已獲授尚未解除限售的限制性股票，不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和股權(quán)分布產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職，也不會影響公司限制性股票激勵計劃的繼續(xù)實施。公司管理團隊將繼續(xù)認真履行工作職責，為股東創(chuàng)造價值。

　　五、監(jiān)事會意見

　　經(jīng)核查，鑒于2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象中1人因主動辭職，1人因客觀原因與公司解除勞動關(guān)系，已不符合激勵對象條件，公司擬對上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的51.9966萬股限制性股票進行回購注銷。此外，公司2023年度權(quán)益分派方案已實施完畢，公司應(yīng)對限制性股票回購數(shù)量和回購價格進行調(diào)整。公司本次回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購數(shù)量和回購價格的事項符合公司《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。同意公司本次回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購數(shù)量和回購價格事項，并將該議案提交公司股東大會進行審議。

　　六、法律意見書的結(jié)論性意見

　　北京市君合（廣州）律師事務(wù)所律師認為：截至本法律意見出具日，本次回購注銷已取得現(xiàn)階段必要的批準和授權(quán)，公司本次回購注銷符合《管理辦法》《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定。

　　七、獨立財務(wù)顧問報告的結(jié)論性意見

　　上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團）股份有限公司對公司本次回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購數(shù)量和回購價格事項出具的獨立財務(wù)顧問報告認為，截至本報告出具日，公司本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項已取得了必要的批準與授權(quán)，已履行了必要的程序，公司本次回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購數(shù)量和回購價格符合《公司法》《證券法》《管理辦法》及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　八、備查文件

　　1、第六屆董事會第十三次會議決議；

　　2、第六屆監(jiān)事會第七次會議決議；

　　3、北京市君合（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于佛燃能源集團股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票事項的法律意見；

　　4、上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)(集團)股份有限公司關(guān)于佛燃能源集團股份有限公司回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項之獨立財務(wù)顧問報告。

　　特此公告。

　　佛燃能源集團股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

　　證券代碼：002911???證券簡稱：佛燃能源???公告編號：2024-076

　　佛燃能源集團股份有限公司關(guān)于開展2025年度商品套期保值業(yè)務(wù)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.交易目的：佛燃能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司開展商品套期保值業(yè)務(wù)，目的在于防范天然氣、油品、化工產(chǎn)品、有色金屬等公司及子公司經(jīng)營品種相關(guān)的商品（以下簡稱“商品”）價格波動帶來的風險，降低外部環(huán)境變化對公司經(jīng)營造成的影響。

　　2.交易品種：僅限于與公司及子公司經(jīng)營品種相關(guān)的交易品種，主要包括：天然氣、油品、化工產(chǎn)品、有色金屬等商品。

　　3.交易方式及工具：交易方式為場內(nèi)/外交易；工具為期貨、遠期、掉期、期權(quán)等。

　　4.交易金額：在授權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計任意交易日持有的最高合約價值不超過1,193,433萬元人民幣，在授權(quán)有效期內(nèi)擬投入的交易保證金和權(quán)利金上限最高不超過410,000萬元人民幣（即在期限內(nèi)任一時點不超過410,000萬元人民幣，可循環(huán)使用）。

　　5.特別風險提示：公司及子公司開展商品套期保值業(yè)務(wù)，目的在于防范商品價格波動帶來的風險，降低外部環(huán)境變化對公司經(jīng)營造成的影響。但可能存在極端行情風險、資金風險、內(nèi)部控制風險、技術(shù)風險、交易對手違約風險、系統(tǒng)性風險，公司將積極落實風險控制措施，防范相關(guān)風險。

　　公司第六屆董事會風險管理委員會第四次會議、第六屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于開展2025年年度商品套期保值等防范商品價格波動風險業(yè)務(wù)的議案》,同意公司及子公司開展2025年度商品套期保值、天然氣鎖價業(yè)務(wù)等防范商品價格波動風險業(yè)務(wù)，對沖實貨敞口價格風險。本次事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，本次事項尚需提交公司股東大會審議。

　　一、情況概述

　　1.交易目的：公司及子公司開展商品套期保值業(yè)務(wù)，目的在于防范天然氣、油品、化工產(chǎn)品、有色金屬等公司及子公司經(jīng)營品種相關(guān)的商品價格波動帶來的風險，降低外部環(huán)境變化對公司經(jīng)營造成的影響。公司及子公司開展商品套期保值業(yè)務(wù)，將公司商品銷售價格、原材料采購成本和風險控制在適度范圍內(nèi)，可以降低市場價格波動風險，實現(xiàn)公司穩(wěn)健經(jīng)營的目標。本次投資不會影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，資金使用安排合理。

　　2.交易金額：在授權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計任意交易日持有的最高合約價值不超過1,193,433萬元人民幣，在授權(quán)有效期內(nèi)擬投入的交易保證金和權(quán)利金上限最高不超過410,000萬元人民幣（即在期限內(nèi)任一時點不超過410,000萬元人民幣，可循環(huán)使用）。在上述額度內(nèi)，開展套期保值業(yè)務(wù)所需保證金可循環(huán)滾動使用，有效期內(nèi)任一時點的交易金額（含前述交易的收益進行再交易的相關(guān)金額）將不超過已審議額度。

　　3.交易品種及套期保值工具：交易品種僅限于與公司及子公司經(jīng)營品種相關(guān)的交易品種，主要包括：天然氣、油品、化工產(chǎn)品、有色金屬等商品；套期保值工具為期貨、遠期、掉期、期權(quán)等。

　　4.交易方式：套期保值場內(nèi)/外交易；其中套期保值業(yè)務(wù)操作主體開展場外交易將選擇具有良好資信和業(yè)務(wù)實力的交易對手，開展部分結(jié)構(gòu)簡單、風險可控的場外交易，以實現(xiàn)套期保值目的。操作主體將選擇國際信用評級（標普評級、穆迪評級、惠譽評級）應(yīng)達到投資級及以上的交易對手進入交易對手白名單，并定期對交易對手的信用狀況、履約能力跟蹤評估，動態(tài)維護白名單，實現(xiàn)對交易對手信用風險的管理。

　　5.交易期限：持倉時間不得超過12個月或?qū)嵷浐贤?guī)定的時間。

　　6.資金來源：公司自有資金，不涉及使用募集資金或銀行信貸資金。

　　7.授權(quán)事項：提請股東大會同意董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層結(jié)合市場情況、公司實際經(jīng)營情況，適時決策公司及子公司通過防范天然氣價格波動風險方案的途徑鎖定天然氣價格，以及簽署相關(guān)協(xié)議及文件；提請股東大會同意董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層在已審批通過的年度套期保值計劃額度內(nèi)適時決策調(diào)整公司及子公司的年度套期保值計劃，以及簽署相關(guān)協(xié)議及文件；授權(quán)有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)，如單筆交易的存續(xù)期超過了授權(quán)期限，則該單筆交易授權(quán)期限自動順延至該筆交易終止時止。

　　二、交易風險分析

　　公司及子公司進行的套期保值業(yè)務(wù)遵循規(guī)避價格波動風險、穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營的原則，不以套利、投機為目的。套期保值業(yè)務(wù)能夠降低市場價格波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來的影響，但同時也會存在一定的風險，具體如下：

　　1.極端行情風險：當行情大幅劇烈波動時，操作主體可能無法在要求鎖定的價格及時建倉或在預(yù)定的價格及時平倉，造成損失。

　　2.資金風險：可能需要向交易對手提供交易保證金，若投入金額過大，可能會帶來相應(yīng)的資金風險。

　　3.內(nèi)部控制風險：衍生品交易專業(yè)性較強，復(fù)雜程度較高，可能會產(chǎn)生由于內(nèi)部控制體系不完善造成的風險。

　　4.技術(shù)風險：由于無法控制和不可預(yù)測的系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障等造成交易系統(tǒng)非正常運行，導(dǎo)致交易指令延遲、中斷或數(shù)據(jù)錯誤等問題。

　　5.交易對手違約風險：價格出現(xiàn)不利的大幅波動時，交易對手可能違反合同的相關(guān)約定，造成公司損失。

　　6.系統(tǒng)性風險：由于政治、經(jīng)濟、社會、環(huán)境、技術(shù)等因素對期貨交易造成的不利影響。

　　三、風險控制措施

　　1.操作主體應(yīng)采用科學的方法，及時識別極端行情風險、資金風險、內(nèi)部控制風險、技術(shù)風險、交易對手違約風險、系統(tǒng)性風險等，針對不同類型、不同程度的風險事項，明確處置權(quán)限及程序。將套期保值業(yè)務(wù)與公司生產(chǎn)經(jīng)營相匹配，對沖價格波動風險。

　　2.操作主體成立專門工作組，建立風險報告和交易止損機制，動態(tài)關(guān)注極端行情風險、資金風險、內(nèi)部控制風險、技術(shù)風險、交易對手違約風險、系統(tǒng)性風險等，妥善做好倉位止損、法律糾紛案件處置、輿情應(yīng)對等工作，建立定期報告制度，防止風險擴大和蔓延，使風險管理覆蓋事前防范、事中監(jiān)控和事后處理的各個環(huán)節(jié)。

　　3.公司已制定了《套期保值業(yè)務(wù)管理辦法》，對套期保值業(yè)務(wù)資質(zhì)核準、預(yù)算與審批管理、授權(quán)管理、業(yè)務(wù)流程管理、信息報告管理、保密管理、檔案管理、監(jiān)督檢查與責任追究及風險管理與應(yīng)急處置程序等作出明確規(guī)定，建立了較為全面和完善的套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)控制度。

　　4.公司已建立符合要求的計算機系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)施，確保交易工作正常開展。當發(fā)生故障時，及時采取相應(yīng)的處理措施以減少損失。

　　四、相關(guān)會計處理

　　公司將根據(jù)財政部《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》《企業(yè)會計準則第24號一一套期會計》《企業(yè)會計準則第37號一一金融工具列報》等相關(guān)規(guī)定進行會計處理。

　　五、備查文件

　　1.公司第六屆董事會第十三次會議決議；

　　2.關(guān)于開展商品套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告。

　　特此公告。

　　佛燃能源集團股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

　　證券代碼：002911???證券簡稱：佛燃能源???公告編號：2024-077

　　佛燃能源集團股份有限公司關(guān)于開展2025年度外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.交易目的：佛燃能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)目的在于增強公司財務(wù)穩(wěn)健性，降低公司在開展國際業(yè)務(wù)和外幣貸款過程中的匯率波動風險，合理控制匯兌風險對公司經(jīng)營業(yè)績的影響。

　　2.交易品種：包括但不限于美元、歐元等為標的的幣種。

　　3.交易對手及工具：交易對手為境內(nèi)/境外具有相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)的銀行等金融機構(gòu)；交易工具包括但不限于遠期結(jié)售匯、外匯互換、外匯掉期、外匯期權(quán)及其他外匯衍生產(chǎn)品等。

　　4.交易金額：在有效期內(nèi)預(yù)計任意交易日持有的最高合約價值最高不超過65,500萬美元或等值外幣（折合人民幣約474,220萬元人民幣），在授權(quán)有效期內(nèi)擬投入的最高授信占用規(guī)模最高不超過23,711萬元人民幣（即在期限內(nèi)任一時點不超過23,711萬元人民幣，可循環(huán)使用）。

　　5.特別風險提示：公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循低匯率波動風險的原則，不做投機性、套利性操作。但可能存在匯率波動風險、內(nèi)部控制風險、技術(shù)風險、客戶違約風險、系統(tǒng)性風險，公司將積極落實風險控制措施，防范相關(guān)風險。敬請投資者關(guān)注風險。

　　公司第六屆董事會風險管理委員會第四次會議、第六屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于開展2025年度外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。本次事項尚需提交股東大會審議。本次事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　一、情況概述

　　1.交易目的：公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)目的在于增強公司財務(wù)穩(wěn)健性，降低公司在開展國際業(yè)務(wù)和外幣貸款過程中的匯率波動風險，合理控制匯兌風險對公司經(jīng)營業(yè)績的影響。本次投資不會影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，資金使用安排合理。

　　2.交易金額：在有效期內(nèi)預(yù)計任意交易日持有的最高合約價值最高不超過65,500萬美元或等值外幣（折合人民幣約474,220萬元人民幣），在授權(quán)有效期內(nèi)擬投入的最高授信占用規(guī)模最高不超過23,711萬元人民幣（即在期限內(nèi)任一時點不超過23,711萬元人民幣，可循環(huán)使用）。

　　3.交易方式：公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的交易品種包括但不限于美元、歐元等為標的的幣種；交易對手主要為境內(nèi)/境外具有相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)的銀行等金融機構(gòu)；交易工具包括但不限于遠期結(jié)售匯、外匯互換、外匯掉期、外匯期權(quán)及其他外匯衍生產(chǎn)品等。

　　4.交易期限：有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月，如單筆交易存續(xù)期限超過了有效期，則有效期自動順延至該筆交易終止時止。

　　5.資金來源：公司自有資金，不涉及使用募集資金或銀行信貸資金。

　　6.授權(quán)事項：提請公司股東大會同意董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層結(jié)合市場情況、公司實際經(jīng)營情況及相關(guān)制度在已審批通過的年度交易計劃范圍內(nèi)適時決策調(diào)整外匯套期保值業(yè)務(wù)，并簽署相關(guān)協(xié)議及文件；授權(quán)有效期為公司股東大會審議通過之日起12個月，如單筆交易存續(xù)期限超過了授權(quán)有效期限，則該有效期限自動順延至該筆交易終止時止。

　　二、交易風險分析

　　公司開展外匯套期保值是遵循降低匯率波動風險、不以投機及套利為目的的原則，在與交易對手簽訂協(xié)議時嚴格按照公司預(yù)測的匯款金額、期限進行交易。當外匯市場波動較大時，開展外匯套期保值能降低匯率波動對公司的影響，但同時也會存在一定的風險，具體如下：

　　1.匯率波動風險：因國內(nèi)外經(jīng)濟形勢變化存在不可預(yù)見性，外匯套期保值業(yè)務(wù)面臨一定的市場判斷風險。在匯率行情變動較大的情況下，若公司判斷匯率大幅波動方向與外匯套期保值合約方向不一致時，將造成匯兌損失。

　　2.內(nèi)部控制風險：外匯套期保值業(yè)務(wù)鎖定交易專業(yè)性較強，復(fù)雜程度較高，可能由于內(nèi)控制度不完善而造成相關(guān)風險。

　　3.技術(shù)風險：由于無法控制和不可預(yù)測的系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障等造成交易系統(tǒng)非正常運行，導(dǎo)致交易指令延遲、中斷或數(shù)據(jù)錯誤等問題。

　　4.客戶違約風險：如客戶應(yīng)收賬款發(fā)生逾期，貨款無法在預(yù)測的回款期內(nèi)收回，會造成延期交割導(dǎo)致公司損失。

　　5.系統(tǒng)性風險：由于政治、經(jīng)濟、社會、環(huán)境、技術(shù)等因素對交易造成的不利影響。

　　三、風險控制措施

　　1.為控制匯率大幅波動風險，公司將加強對匯率的研究分析，實時關(guān)注國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境變化，適時調(diào)整經(jīng)營、業(yè)務(wù)操作策略，最大限度地避免匯兌損失。

　　2.公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循套期保值原則，不做投機性套利交易，在簽訂合約時嚴格按照公司預(yù)測的收匯期、付匯期和金額進行交易，所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均有正常的貿(mào)易及業(yè)務(wù)背景。

　　3.公司已制定了《套期保值業(yè)務(wù)管理辦法》對套期保值業(yè)務(wù)資質(zhì)核準、預(yù)算與審批管理、授權(quán)管理、業(yè)務(wù)流程管理、信息報告管理、保密管理、檔案管理、監(jiān)督檢查與責任追究及風險管理與應(yīng)急處置程序等作出明確規(guī)定，建立了較為全面和完善的套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)控制度。

　　4.為防止外匯套期保值延期交割，公司將高度重視外幣應(yīng)收賬款管理，避免出現(xiàn)應(yīng)收賬款逾期的現(xiàn)象。同時公司將嚴格按照回款計劃，控制外匯資金總量及結(jié)售匯時間。

　　5.公司已建立符合要求的計算機系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)施，確保交易工作正常開展。當發(fā)生故障時，及時采取相應(yīng)的處理措施以減少損失。

　　四、相關(guān)會計處理

　　公司將根據(jù)財政部《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》《企業(yè)會計準則第24號一一套期會計》《企業(yè)會計準則第37號一一金融工具列報》等相關(guān)規(guī)定進行會計處理。

　　五、備查文件

　　1.公司第六屆董事會第十三次會議決議；

　　2.關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告。

　　特此公告。

　　佛燃能源集團股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

　　證券代碼：002911???證券簡稱：佛燃能源???公告編號：2024-075

　　佛燃能源集團股份有限公司

　　關(guān)于申請發(fā)行債務(wù)融資工具的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　為進一步拓寬佛燃能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的融資渠道，優(yōu)化資金來源結(jié)構(gòu)和期限結(jié)構(gòu)，結(jié)合當前的金融市場環(huán)境，公司于2024年12月10日召開的第六屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于申請發(fā)行債務(wù)融資工具的議案》，同意公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會（以下簡稱“交易商協(xié)會”）申請新增注冊發(fā)行不超過人民幣50億元（含50億元）的債務(wù)融資工具。本事項尚需提交公司股東大會審議。本次債務(wù)融資工具發(fā)行方案的具體內(nèi)容如下：

　　一、債務(wù)融資工具的發(fā)行方案

　　（一）發(fā)行品種

　　債務(wù)融資工具的品種包括但不限于超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)等交易商協(xié)會認可的一個或多個債務(wù)融資工具品種。

　　（二）注冊及發(fā)行規(guī)模

　　債務(wù)融資工具擬新增注冊規(guī)模不超過人民幣50億元（含50億元），具體發(fā)行規(guī)模將以公司在交易商協(xié)會審批或備案的金額為準。

　　（三）發(fā)行時間及方式

　　根據(jù)公司實際資金需求情況和發(fā)行市場情況，在交易商協(xié)會注冊有效期內(nèi)擇機一次性發(fā)行或分期發(fā)行。

　　（四）募集資金用途

　　債務(wù)融資工具募集資金用途包括但不限于償還公司有息債務(wù)、流動資金周轉(zhuǎn)、置換銀行借款、項目建設(shè)、股權(quán)投資等符合規(guī)定的用途。

　　（五）發(fā)行期限

　　原則上公司擬注冊發(fā)行的各類短期債務(wù)融資產(chǎn)品的融資期限不超過1年（含1年），擬注冊發(fā)行的各類中長期債務(wù)融資產(chǎn)品的融資期限不超過10年（含10年），含權(quán)產(chǎn)品期限根據(jù)具體情況確定，具體發(fā)行期限將根據(jù)公司的資金需求以及市場情況確定。

　　（六）發(fā)行利率

　　債務(wù)融資工具的發(fā)行利率根據(jù)公司信用評級及發(fā)行市場情況確定。

　　（七）擔保人及擔保方式

　　發(fā)行債務(wù)融資工具是否采用擔保及具體擔保方式提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士根據(jù)相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時的市場情況確定。

　　（八）決議的有效期

　　自股東大會審議通過之日起至發(fā)行債務(wù)融資工具的注冊及存續(xù)有效期內(nèi)持續(xù)有效。

　　二、債務(wù)融資工具的授權(quán)事宜

　　為更好地把握債務(wù)融資產(chǎn)品的發(fā)行時機，提高融資效率，特提請公司股東大會授權(quán)董事會，并同意董事會進一步授權(quán)公司經(jīng)營層，由財務(wù)部門負責具體組織實施，在法律法規(guī)以及規(guī)范性文件、公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)及決議有效期內(nèi)全權(quán)辦理債務(wù)融資工具注冊、發(fā)行相關(guān)事宜，包括但不限于：

　　（一）根據(jù)市場條件和公司需求，決定債務(wù)融資工具的發(fā)行時機，制定發(fā)行債務(wù)融資工具的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整發(fā)行債務(wù)融資工具的發(fā)行條款，包括但不限于實際注冊發(fā)行的債務(wù)融資工具發(fā)行的具體品種、發(fā)行期限、分期發(fā)行額度、發(fā)行利率、發(fā)行方式、承銷方式、發(fā)行時間、募集資金用途等與發(fā)行方案有關(guān)的一切事宜；

　　（二）聘請主承銷商及其他有關(guān)中介機構(gòu)，辦理債務(wù)融資工具的評級、發(fā)行申報等與發(fā)行相關(guān)事宜；

　　（三）如國家、監(jiān)管部門對于債務(wù)融資工具發(fā)行有新的規(guī)定和政策，授權(quán)具體經(jīng)辦部門根據(jù)新規(guī)定和新政策對本次債務(wù)融資工具發(fā)行方案進行相應(yīng)調(diào)整；

　　（四）簽署與本次債務(wù)融資工具發(fā)行相關(guān)的各項文件、合同等，包括但不限于發(fā)行申請文件、募集說明書及根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)則進行信息披露的相關(guān)文件等；

　　（五）辦理本次債務(wù)融資工具發(fā)行過程中涉及的各項注冊備案手續(xù)，完成本次債務(wù)融資工具發(fā)行所必需的手續(xù)和工作；

　　（六）辦理與本次債務(wù)融資工具注冊發(fā)行有關(guān)的其他相關(guān)事項；

　　（七）本授權(quán)有效期限自股東大會審議通過之日起至公司獲得交易商協(xié)會出具的注冊通知書有效期到期之日止。

　　三、本次發(fā)行債務(wù)融資工具的審批程序

　　公司申請發(fā)行債務(wù)融資工具事項經(jīng)公司第六屆董事會第十三次會議審議通過，本事項尚需提交公司股東大會審議。公司債務(wù)融資工具的發(fā)行需在獲得交易商協(xié)會接受注冊后，方可實施。公司將按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時披露公司債務(wù)融資工具的發(fā)行情況。

　　四、其他說明

　　經(jīng)查詢，截至本公告日，公司不是失信責任主體。

　　五、備查文件

　　公司第六屆董事會第十三次會議決議。

　　特此公告。

　　佛燃能源集團股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

　　證券代碼：002911??證券簡稱：佛燃能源???公告編號：2024-083

　　佛燃能源集團股份有限公司關(guān)于召開2024年第四次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　佛燃能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月10日召開的第六屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2024年第四次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)公司定于2024年12月27日召開公司2024年第四次臨時股東大會。本次股東大會的具體有關(guān)事項如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會屆次：2024年第四次臨時股東大會

　　（二）股東大會的召集人：公司董事會

　　（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　（四）會議召開的時間：

　　1.現(xiàn)場會議時間：2024年12月27日（星期五）下午3:30

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的時間為2024年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2024年12月27日9:15-15:00。

　　（五）會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式。

　　1.現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場股東大會或書面委托代理人出席現(xiàn)場會議和參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準。

　　（六）股權(quán)登記日：2024年12月23日（星期一）。

　　（七）出席對象：

　　1.截止股權(quán)登記日2024年12月23日下午3:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　3.公司聘請的律師；

　　4.根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

　　（八）現(xiàn)場會議地點：廣東省佛山市禪城區(qū)南海大道中18號16樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會提案編碼表

　　■

　　其中提案5、6為特別決議事項，應(yīng)當由出席股東大會股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。提案4需逐項表決，關(guān)聯(lián)股東需回避表決，即關(guān)聯(lián)股東佛山市投資控股集團有限公司對4.01項回避表決；關(guān)聯(lián)股東港華燃氣投資有限公司對4.02項和4.03項回避表決；同時前述關(guān)聯(lián)股東亦不可接受其他股東委托，對該議案進行投票。

　　上述提案已獲公司第六屆董事會第十三次會議、第六屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，相關(guān)議案具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》上的相關(guān)公告。

　　上述提案對中小投資者表決單獨計票結(jié)果予以披露。中小投資者指：除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東。

　　三、會議登記等事項

　　（一）出席登記方式

　　1.自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡進行登記；委托代理人出席的應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證（復(fù)印件）和委托人證券賬戶卡（復(fù)印件）進行登記（授權(quán)委托書樣式詳見附件二）；

　　2.法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人證明書和證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人身份證、法定代表人身份證（復(fù)印件）、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、授權(quán)委托書和證券賬戶卡辦理登記手續(xù)（授權(quán)委托書樣式詳見附件二）；

　　3.上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人材料復(fù)印件須由個人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。擬出席本次會議的股東應(yīng)將上述材料及股東大會參會股東登記表（參會股東登記表樣式見附件三）以專人送達、信函、傳真或郵件方式送達本公司。

　　（二）登記時間

　　1.現(xiàn)場登記時間：2024年12月26日9:30-11:30，14:00-16:30。

　　2.信函、傳真、郵件以抵達本公司的時間為準。截止時間為2024年12月26日16:30。來信請在信函上注明“股東大會”字樣。

　　（三）登記地址：廣東省佛山市禪城區(qū)南海大道中18號15樓辦公室；郵編：528000；傳真號碼：0757一83031246。

　　（四）會議聯(lián)系方式

　　會議聯(lián)系人：李瑛；

　　聯(lián)系電話：0757一83036288；

　　傳真號碼：0757一83031246；

　　聯(lián)系電子郵箱：bodoffice@fsgas.com。

　　（五）本次會議不接受電話登記，出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請于會前半小時到現(xiàn)場辦理簽到登記手續(xù)，并攜帶相關(guān)證件原件，以便驗證入場。

　　（六）股東及委托代理人出席會議的食宿及交通費用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項

　　網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　六、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第十三次會議決議；

　　2、公司第六屆監(jiān)事會第七次會議決議。

　　特此公告。

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件二：授權(quán)委托書

　　附件三：參會股東登記表

　　佛燃能源集團股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　（一）投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362911”，投票簡稱為“佛燃投票”。

　　（二）填報表決意見

　　本次會議全部議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　（三）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　（一）投票時間：2024年12月27日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　（一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年12月27日9：15-15：00。

　　（二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　（三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　佛燃能源集團股份有限公司

　　2024年第四次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　本公司（本人）為佛燃能源集團股份有限公司股東，茲委托先生（女士）代表本公司（本人）出席佛燃能源集團股份有限公司2024年第四次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議審議的議案進行投票表決，并代為簽署該次會議需要簽署的相關(guān)文件。委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之日止。

　　本公司（本人）對本次股東大會各項議案的投票指示如下：

　　■

　　委托人對本次會議審議事項未明確具體指示的，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

　　是□?否□

　　委托人姓名或名稱（簽章）：

　　委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托人（法定代表人）簽名：

　　委托人持股數(shù)：?????????????????????委托人股東賬戶：

　　受托人簽名：???????????????????????受托人身份證號：

　　簽署日期：

　　說明：1、投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，在“表決意見”欄目相對應(yīng)的“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。3、單位委托須法定代表人簽字并加蓋單位公章。

　　附件三：

　　佛燃能源集團股份有限公司

　　2024年第四次臨時股東大會參會股東登記表

　　■

　　自然人股東簽字/法人股東蓋章：

　　附注：

　　1、請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）。

　　2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)于2024年12月26日16:30之前送達、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。

　　3、上述參會股東登記表的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　證券代碼：002911???證券簡稱：佛燃能源???公告編號：2024-079

　　佛燃能源集團股份有限公司

　　關(guān)于注銷2019年股票期權(quán)激勵計劃

　　部分股票期權(quán)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　佛燃能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月10日召開第六屆董事會第十三次會議、第六屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于注銷2019年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、公司2019年股票期權(quán)激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

　　1、2019年12月19日，公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過《關(guān)于〈佛山市燃氣集團股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈佛山市燃氣集團股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2019年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨立董事就本次激勵計劃發(fā)表了同意的獨立意見。同日，公司第四屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過《關(guān)于〈佛山市燃氣集團股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈佛山市燃氣集團股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實公司2019年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單的議案》。

　　2、2020年11月9日，公司收到佛山市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《市國資委關(guān)于佛燃能源集團股份有限公司實施股票期權(quán)激勵計劃的批復(fù)》（佛國資規(guī)劃〔2020〕45號），佛山市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會原則同意公司按有關(guān)規(guī)定實施2019年股票期權(quán)激勵計劃（以下簡稱“2019年股權(quán)激勵計劃”）。

　　3、2020年11月13日，公司第四屆董事會第四十六次會議審議通過《關(guān)于〈佛燃能源集團股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈佛燃能源集團股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》、《關(guān)于召開2020年第四次臨時股東大會的議案》，同意對《2019年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》進行修訂。公司獨立董事就本次激勵計劃發(fā)表了同意的獨立意見。同日，公司第四屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過《關(guān)于〈佛燃能源集團股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈佛燃能源集團股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》、《關(guān)于核實公司2019年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單（調(diào)整后）的議案》。

　　4、2020年11月14日，公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上發(fā)布了《佛燃能源集團股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單（調(diào)整后）》。2020年11月14日至2020年11月23日，公司在內(nèi)部公示了2019年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象人員姓名及職務(wù)，在公示期限內(nèi)，監(jiān)事會未收到任何異議或不良反映。監(jiān)事會對本激勵計劃激勵對象名單進行了核查，并于2020年11月25日出具了《監(jiān)事會關(guān)于公司2019年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單的審核意見及公示情況的說明》。

　　5、2020年11月30日，公司召開2020年第四次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于〈佛燃能源集團股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈佛燃能源集團股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2019年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，并于2020年12月1日公告了《關(guān)于公司2019年股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告》。

　　6、2020年12月7日，公司召開第五屆董事會第二次會議和第五屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2019年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單及授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司2019年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》以及《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對調(diào)整后的激勵對象名單進行了核實。

　　7、2021年6月21日，公司第五屆董事會第十一次會議和第五屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格及授予數(shù)量的議案》和《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留股票期權(quán)的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對本次預(yù)留授予股票期權(quán)的激勵對象名單等相關(guān)事項發(fā)表了核查意見。

　　8、2021年6月22日，公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上發(fā)布了《佛燃能源集團股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予激勵對象名單》。2021年6月22日至2021年7月1日，公司在內(nèi)部公示了2019年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予激勵對象人員姓名及職務(wù)。2021年7月2日，公司監(jiān)事會發(fā)表了《監(jiān)事會關(guān)于股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

　　9、2022年11月22日，公司召開第五屆董事會第三十七次會議、第五屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于注銷2019年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》、《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵計劃首批授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。本次注銷部分激勵對象股票期權(quán)后，首次授予激勵對象總?cè)藬?shù)由79人調(diào)整為77人，公司2019年股權(quán)激勵計劃中首次授予股票期權(quán)的總量由2,420.8萬份調(diào)整為2,364.7萬份。公司2019年股權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價格由8.68元/股調(diào)整為8.23元/股，預(yù)留授予股票期權(quán)的行權(quán)價格由9.09元/股調(diào)整為8.64元/股。同時，董事會認為公司2019年股權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件已成就，公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對該事項發(fā)表了核查意見。

　　10、2023年9月11日，公司召開第五屆董事會第五十四次會議、第五屆監(jiān)事會第三十一次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》、《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。公司2019年股權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價格由8.23元/股調(diào)整為7.78元/股，預(yù)留授予股票期權(quán)的行權(quán)價格由8.64元/股調(diào)整為8.19元/股。同時，董事會認為公司2019年股權(quán)激勵計劃預(yù)留授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件已成就，公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對該事項發(fā)表了核查意見。

　　11、2023年12月11日，公司召開第五屆董事會第五十八次會議、第五屆監(jiān)事會第三十五次會議，審議通過了《關(guān)于注銷2019年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。本次注銷部分激勵對象股票期權(quán)后，首次授予激勵對象總?cè)藬?shù)由77人調(diào)整為76人，公司2019年股權(quán)激勵計劃中首次授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由1418.82萬份調(diào)整為1410.66萬份。同時，董事會認為公司2019年股權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期行權(quán)條件已成就，公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對該事項發(fā)表了核查意見。

　　12、2024年5月21日，公司召開第六屆董事會第七次會議、第六屆監(jiān)事會第

　　四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格及授予數(shù)量

　　的議案》。公司本次激勵計劃首次已授予但尚未行權(quán)股票期權(quán)的數(shù)量由730.83

　　萬份調(diào)整為950.0168萬份；預(yù)留已授予但尚未行權(quán)股票期權(quán)的數(shù)量由200.60萬份調(diào)整為260.7629萬份；首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價格由7.78元/股調(diào)整為5.52元/股；預(yù)留授予股票期權(quán)的行權(quán)價格由8.19元/股調(diào)整為5.84元/股。

　　13、2024年12月10日，公司召開第六屆董事會第十三次會議、第六屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于注銷2019年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵計劃首批授予股票期權(quán)第三個行權(quán)期及預(yù)留授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。本次注銷部分激勵對象股票期權(quán)后，公司2019年股權(quán)激勵計劃中首次授予激勵對象總?cè)藬?shù)由76人調(diào)整為71人，首次授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由916.8690萬份調(diào)整為871.7882萬份；預(yù)留授予的激勵對象總?cè)藬?shù)由28人調(diào)整為27人，預(yù)留授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由260.7629萬份調(diào)整為244.1890萬份。同時，董事會認為公司2019年股權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)第三個行權(quán)期和預(yù)留授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期行權(quán)條件已成就，監(jiān)事會對該事項發(fā)表了核查意見。

　　二、本次注銷股票期權(quán)的原因及數(shù)量

　　2019年股權(quán)激勵計劃首次授予的激勵對象中有5人因退休、客觀原因離職等已不具備激勵對象資格，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《2019年股票期權(quán)激勵計劃》等有關(guān)規(guī)定，前述激勵對象已生效但尚未行權(quán)的股票期權(quán)繼續(xù)保留行權(quán)權(quán)利，并在6個月內(nèi)完成行權(quán)，其未獲準行權(quán)的期權(quán)作廢。截至本公告發(fā)出之日，前述激勵對象已生效的股票期權(quán)均行權(quán)完畢，其未獲準行權(quán)的期權(quán)作廢，共計45.0808萬份股票期權(quán)將由公司注銷。注銷完成后，2019年股權(quán)激勵計劃首次授予的激勵對象由76人調(diào)整為71人，首次授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由916.8690萬份調(diào)整為871.7882萬份。

　　2019年股權(quán)激勵計劃預(yù)留授予的激勵對象中有1人因個人原因離職已不具備激勵對象資格，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《2019年股票期權(quán)激勵計劃》等有關(guān)規(guī)定，該激勵對象已獲準行權(quán)但尚未行權(quán)的股票期權(quán)終止行權(quán)，其未獲準行權(quán)的股票期權(quán)作廢，共計16.5739萬份股票期權(quán)將由公司注銷。注銷完成后，2019年股權(quán)激勵計劃預(yù)留授予的激勵對象由28人調(diào)整為27人，預(yù)留授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由260.7629萬份調(diào)整為244.1890萬份。

　　三、對公司的影響

　　本次注銷部分股票期權(quán)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《2019年股票期權(quán)激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會對2019年股權(quán)激勵計劃的后續(xù)實施造成影響。

　　四、監(jiān)事會意見

　　經(jīng)核查，本次注銷事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《2019年股票期權(quán)激勵計劃》等有關(guān)規(guī)定，本次股票期權(quán)的注銷原因、注銷數(shù)量和涉及的激勵對象名單、注銷程序合法合規(guī)，不會影響2019年股權(quán)激勵計劃的繼續(xù)實施和公司的持續(xù)經(jīng)營，不存在損害公司及股東利益的情形。綜上，監(jiān)事會同意公司按照規(guī)定相應(yīng)注銷股票期權(quán)共計61.6547萬份，其中首次授予股票期權(quán)45.0808萬份，預(yù)留授予股票期權(quán)16.5739萬份，涉及的激勵對象6人。

　　五、法律意見書的結(jié)論性意見

　　北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所認為，截至本法律意見書出具日，本次注銷及本次行權(quán)已取得現(xiàn)階段必要的批準和授權(quán)；本次注銷符合《管理辦法》《試行辦法》《問題通知》和《股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，公司尚需就本次注銷依法履行信息披露義務(wù)并辦理相關(guān)股票期權(quán)注銷手續(xù)；本次行權(quán)的條件已經(jīng)成就，公司尚需就本次行權(quán)依法履行信息披露義務(wù)并辦理相關(guān)行權(quán)手續(xù)。

　　六、備查文件

　　1.公司第六屆董事會第十三次會議決議；

　　2.公司第六屆監(jiān)事會第七次會議決議；

　　3.北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于佛燃能源集團股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵計劃注銷部分股票期權(quán)及首次授予股票期權(quán)第三個行權(quán)期、預(yù)留授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的法律意見書。

　　特此公告。

　　佛燃能源集團股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

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