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　　證券代碼：600396??????證券簡稱：華電遼能??公告編號：臨2024-069號

　　華電遼寧能源發展股份有限公司

　　第八屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　華電遼寧能源發展股份有限公司（以下簡稱公司）于2024年12月10日以現場和通訊方式召開了第八屆董事會第二十次會議。公司董事長畢詩方因公出差，公司過半數的董事共同推舉董事田立主持會議，本次會議應出席會議董事11名，實際參加會議表決董事11名，公司部分監事及高級管理人員列席了會議。本次會議通知于2024年12月5日以短信、郵件等方式向各位董事發出，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及《公司章程》的要求，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）同意《關于預計2025年日常關聯交易的議案》，并提交公司2024年第五次臨時股東大會審議；

　　同意6票；反對0票；棄權0票。關聯董事畢詩方、田立、趙偉、曾慶華、華忠富回避表決。

　　同意公司及全資、控股子公司2025年日常關聯交易預計72,100萬元。

　　公司獨立董事專門會議2024年第六次會議審議通過了上述議案，并同意將本議案提交公司董事會審議。公司董事會審計委員會2024年第六次會議同意將本議案提交公司董事會審議。

　　（詳見公司臨2024-071號《關于預計2025年日常關聯交易的公告》）

　　（二）同意《關于關聯人向公司提供資金的議案》，并提交公司2024年第五次臨時股東大會審議；

　　同意11票；反對0票；棄權0票。

　　同意2025年中國華電集團有限公司為公司提供貸款不超過5億元、華電商業保理（天津）有限公司為公司及全資、控股子公司提供不超過30億元額度的保理業務、華電融資租賃有限公司為公司及全資、控股子公司提供不超過30億元融資租賃業務，公司及全資、控股子公司將就每項業務與關聯人簽訂獨立合同。

　　上述貸款利率（綜合融資成本）不高于公司及全資、控股子公司在其他金融機構同期貸款市場（LPR）報價利率。公司及全資、控股子公司不需要對上述事項提供擔保。

　　根據《股票上市規則》第6.3.18條第（二）款規定，上述關聯交易免于按照關聯交易的方式審議和披露。

　　公司董事會審計委員會2024年第六次會議同意將本議案提交公司董事會審議。

　　（詳見臨2024-072號《關于關聯人向公司提供資金的公告》）

　　（三）同意《關于增加全資、控股子公司銀行貸款的議案》；

　　同意11票；反對0票；棄權0票。

　　同意公司全資子公司華電（大連）能源有限公司分別向中國銀行大連瓦房店支行、上海浦東發展銀行大連西崗支行申請固定資產貸款授信額度1.9億元，貸款期限15年，其中：項目寬限期1年，執行利率不高于3.6%。

　　同意公司控股子公司華電（錫林郭勒盟）新能源有限公司分別向中國建設銀行股份有限公司西烏旗支行、中國農業銀行股份有限公司西烏旗支行、中國工商銀行股份有限公司西烏旗支行、中國銀行股份有限公司錫林浩特分行、招商銀行股份有限公司遼寧省分行申請固定資產貸款授信額度9.6億元，貸款期限15年，其中：項目寬限期2年，執行利率不高于2.77%。

　　在實際融資過程中，將根據放款程度和成本情況，合理確定籌資方式及融資渠道，適度籌資，控制籌資風險。以上授信額度非公司實際融資金額，實際融資金額以公司根據項目建設進度在授信額度內與銀行實際發生的融資金額為準。

　　公司董事會審計委員會2024年第六次會議同意將本議案提交公司董事會審議。

　　（四）同意《關于注銷沈陽金山能源股份有限公司售電分公司的議案》；

　　同意11票；反對0票；棄權0票。

　　同意注銷沈陽金山能源股份有限公司售電分公司。

　　（五）同意《關于召開2024年第五次臨時股東大會的議案》。

　　同意11票；反對0票；棄權0票。

　　同意于2024年12月26日上午9點以現場加通訊方式召開2024年第五次臨時股東大會。

　　詳見公司臨2024-073號《關于召開2024年第五次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告

　　華電遼寧能源發展股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月十一日

　　證券代碼：600396??????證券簡稱：華電遼能???公告編號：臨2024-070號

　　華電遼寧能源發展股份有限公司

　　第八屆監事會第十五次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　華電遼寧能源發展股份有限公司（以下簡稱公司）于2024年12月10日以現場和通訊方式召開了第八屆監事會第十五次會議。公司監事會主席蔡國喜主持會議，應出席會議監事3名，實際參加會議表決監事3名；部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議通知于2024年12月5日以短信、郵件等方式向各位監事發出，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及《公司章程》的要求，會議合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）同意《關于預計2025年日常關聯交易的議案》，并提交公司2024年第五次臨時股東大會審議；

　　同意3票；反對0票；棄權0票。

　　根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《公司章程》規定，監事會對本次審議的相關事項發表如下意見：

　　公司及全資、控股子公司向關聯方采購煤炭，主要是保證發電、供暖安全穩定用煤，補充長協煤源不足的結構性缺口；接受關聯方提供商品和勞務，能夠滿足生產用水需求及有效提高公司機組運行可靠性和安全性；與關聯人進行電量交易及向關聯方銷售熱量有利于實現公司整體效益最大化。上述關聯交易為公司正常經營業務所需的交易，有助于公司日常經營業務的開展和執行，未損害公司及其他股東、特別是中小股東的利益，并嚴格履行了公司關聯交易審議程序，決策程序符合相關法律法規的要求和《公司章程》的規定。

　　（二）同意《關于關聯人向公司提供資金的議案》，并提交公司2024年第五次臨時股東大會審議；

　　同意3票；反對0票；棄權0票。

　　根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《公司章程》規定，監事會對本次審議的相關事項發表如下意見：

　　中國華電集團有限公司、華電商業保理（天津）有限公司及華電融資租賃有限公司向公司及全資、控股子公司提供資金是基于公司生產經營的實際需要，有利于降低公司融資成本，提高資金使用效率，增強資金配置能力，未損害公司及其他股東、特別是中小股東的利益，決策程序符合相關法律法規的要求和《公司章程》的規定。

　　特此公告

　　華電遼寧能源發展股份有限公司監事會

　　二〇二四年十二月十一日

　　證券代碼：600396??????證券簡稱：華電遼能??公告編號：臨2024-071號

　　華電遼寧能源發展股份有限公司關于預計2025年日常關聯交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　●??重要內容提示：

　　1.2025年華電遼寧能源發展股份有限公司（以下簡稱公司）預計與關聯方開展日常關聯交易合計72,100萬元，尚需提交公司股東大會審議。具體如下：

　　（1）向關聯方購買燃料。公司及全資、控股子公司擬與關聯方中國華電集團有限公司（以下簡稱中國華電集團）所屬企業采購長協煤發生燃料采購及相關費用不超過50,000萬元。

　　（2）向關聯方購買商品或勞務。公司及全資、控股子公司在技術改造、技術監督服務及試驗修理等項目中擬與關聯方中國華電集團所屬企業開展合作不超過15,000萬元；公司控股子公司擬向關聯方內蒙古白音華海州露天煤礦有限公司購買疏干水不超過600萬元。

　　（3）與關聯人進行電量交易。公司及全資、控股子公司擬與關聯方中國華電集團所屬企業進行電量交易不超過5000萬元。

　　（4）向關聯方銷售商品。公司控股子公司擬向關聯方內蒙古白音華海州露天煤礦有限公司銷售熱量不超過1500萬元。

　　2.?本次關聯交易的影響：本次預計的2025年日常關聯交易符合相關法律法規及制度的規定，沒有損害公司及股東特別是中小股東的利益。公司的主要業務不會因此而對關聯方形成依賴，不會影響公司的獨立性。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）日常關聯交易履行的審議程序

　　1.?經公司獨立董事、董事會審計委員會委員事前認可，同意將《關于預計2025年日常關聯交易的議案》提交2024年12月10日召開的第八屆董事會第二十次會議審議。董事會就上述關聯交易表決時，關聯董事畢詩方、田立、趙偉、曾慶華、華忠富回避表決；非關聯董事對上述關聯交易進行了表決。會議以6票同意，0票反對，0票棄權通過了議案。上述日常關聯交易事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　2.?公司董事會審計委員會委員對此項關聯交易發表的意見：我們同意將《關于預計2025年日常關聯交易的議案》提交公司第八屆董事會第二十次會議審議。公司與關聯方之間的日常關聯交易遵循公允的市場價格與條件，不會造成對公司利益的損害。議案中提及的各項關聯交易對上市公司及全體股東是公平誠實的交易，不存在損害中小股東利益的情況，此項交易符合公司及全體股東的利益。

　　3.?獨立董事召開2024年第六次專門會議對此項關聯交易發表了事前認可意見和獨立意見：

　　事前認可意見：我們作為華電遼寧能源發展股份有限公司獨立董事，我們認為本次擬提交董事會審議的關聯交易議案符合相關法律法規的要求，符合公開、公平、公正的原則，有利于公司的持續發展，符合全體股東的利益，同意將上述關聯交易議案提交公司第八屆董事會第二十次會議審議。

　　獨立董事意見：根據中國證券監督管理委員會《上市公司治理準則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定，作為公司的獨立董事，本著認真、負責的態度，在仔細審閱公司董事會提交的有關資料，聽取公司董事會情況介紹以及向公司有關人員進行詢問的基礎上，對公司第八屆董事會第二十次會議日常關聯事項發表獨立意見如下：

　　公司2025年日常關聯交易為公司正常經營業務所需的交易，有助于公司日常經營業務的開展和執行。關聯交易的定價政策和定價依據按照公開、公平、公正的一般商業原則確定，交易價格參照市場交易確定，不存在損害公司或全體股東利益的情形，因此，日常關聯交易的進行不會對公司的獨立性產生實質性影響，不會使公司對關聯方形成較大的依賴，符合《公司法》《證券法》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

　　（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況

　　■

　　注：1.?公司與關聯方的年度日常關聯交易預計是基于市場需求和業務開展進度的判斷，較難實現準確預計，屬于正常的經營行為，對公司日常經營及業績不會產生重大影響。

　　2.?公司?2024?年度日常關聯交易實際發生額未超過?2024?年度預計額度，符合公司實際生產經營情況和發展需要，交易合理、公允，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情形，亦不會對公司的獨立性產生重大影響。

　　3.?上述2024年1-10月實際完成值和2024年預計完成值均為未經審計數據，2024年實際發生金額數據以最終審計結果為準。

　　（三）本次日常關聯交易預計金額和類別

　　■

　　二、關聯方介紹及關聯關系

　　（一）關聯方介紹

　　1.?中國華電集團成立于2003年，法定代表人為江毅，注冊資金370億元人民幣，經營范圍為實業投資及經營管理；電源的開發、投資、建設、經營和管理；組織電力（熱力）的生產、銷售；電力工程、電力環保工程的建設與監理；電力及相關技術的科技開發；技術咨詢；電力設備制造與檢修；經濟信息咨詢；物業管理；進出口業務；煤炭、頁巖氣開發、投資、經營和管理等。截至2024年9月底，公司資產總額11,623億元，凈資產3,630億元；2024年1-9月份凈利潤269億元（未經審計）。

　　2.內蒙古白音華海州露天煤礦有限公司成立于2006年，法定代表人為鄧成軍，注冊資金58,834萬人民幣，經營范圍包括許可項目：煤炭開采；建設工程施工；天然水收集與分配；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；道路貨物運輸（不含危險貨物）等。截至2024年9月底，公司資產總額52.54億元，凈資產28.34億元；2024年1-9月份凈利潤2.14億元（未經審計）。

　　（二）與上市公司的關聯關系

　　1.?中國華電集團持有公司20.92%的股份，為本公司的控股股東，符合上海證券交易所《股票上市規則》第6.3.3條第（一）款規定的關聯關系情形。

　　2.?中國華電集團直接或間接控制的除上市公司及其控股子公司以外的所屬企業，符合上海證券交易所《股票上市規則》第6.3.3條第（二）款規定的關聯關系。

　　3.?內蒙古白音華海州露天煤礦有限公司為公司持股20%股權的參股公司，公司副總經理李延春兼任該公司董事，符合《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第（三）款規定的關聯關系。

　　（三）前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析

　　上述關聯方中國華電集團所屬企業、內蒙古白音華海州露天煤礦有限公司均依法設立、合法存續，具備持續經營和履約能力，日常關聯交易屬于正常經營所需，上述關聯方與公司及全資、控股子公司以往進行過相關交易，并且執行良好。

　　三、關聯交易主要內容和定價政策

　　（一）向關聯方購買燃料

　　為保障公司發電供熱用煤需求，公司及全資、控股子公司依照國家發展和改革委員會關于做好2025年電煤中長期合同簽訂履約工作的指示精神，擬按照當前國家發展和改革委員會指導價向關聯方即中國華電集團所屬企業采購長協煤，交易金額以實際發生為準，定價原則遵循國家發展和改革委員會文件定價及市場公允價格。

　　（二）向關聯方購買商品或勞務

　　公司及全資、控股子公司在2025年技術改造、技術監督服務及試驗修理等項目中擬與中國華電集團所屬企業開展合作，具體金額待各方簽訂承包合同確定，交易定價參照國家及行業有關設計、造價標準、同類項目造價及市場交易價格確定；公司控股子公司向內蒙古白音華海州露天煤礦有限公司購買疏干水參考市場交易價格確定。

　　（三）與關聯人進行電量交易

　　公司及全資、控股子公司與中國華電集團所屬企業關聯交易電價按照市場交易規則，本著公平公正、利益共享的原則，采用“雙邊協商”方式確定，交易價格均介于所在地區市場最高電價與最低電價之間，在正常市場交易價格范圍內。交易時間根據交易雙方電量指標盈缺情況適時開展，具體電量、電價以電力交易中心平臺交易結果為準。

　　（四）向關聯方銷售商品

　　公司控股子公司向關聯方內蒙古白音華海州露天煤礦有限公司售熱主要是本著平等互利、協商一致的原則，按照煤熱價聯動機制訂立，交易定價公平、公允、合理，不會損害公司和公司股東的合法利益。

　　四、關聯交易對上市公司的影響

　　上述關聯交易為公司正常經營業務所需的交易，有助于公司日常經營業務的開展和執行。關聯交易的定價政策和定價依據按照公開、公平、公正的一般商業原則確定，交易價格以市場公允價為原則，參照市場交易價格確定，不存在損害公司或全體股東利益的情形，因此，日常關聯交易的進行不會對公司的獨立性產生實質性影響，不會使公司對關聯方形成較大的依賴。

　　五、備查文件

　　（一）第八屆董事會第二十次會議決議；

　　（二）獨立董事專門會議2024年第六次會議決議及記錄；

　　（三）第八屆董事會審計委員會2024年第六次會議決議及記錄。

　　特此公告

　　華電遼寧能源發展股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月十一日

　　證券代碼：600396??證券簡稱：華電遼能?公告編號：2024-073

　　華電遼寧能源發展股份有限公司

　　關于召開2024年第五次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月26日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2024年第五次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月26日9點00分

　　召開地點：公司會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月26日

　　至2024年12月26日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　以上會議審議事項已經公司第八屆董事會第十九次和第二十次會議審議通過，相關決議公告分別刊登在2024年11月21日和2024年12月11日出版的《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn上。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：第一、二、三項議案

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：第一項

　　應回避表決的關聯股東名稱：中國華電集團有限公司、華電遼寧能源有限公司

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）登記手續：出席本次股東大會的個人股東應持本人身份證和股票賬戶原件；法人股東應持營業執照復印件、法人委托書、股票賬戶原件和出席人身份證；股東代理人持委托人的授權委托書（格式附后）、代理人身份證和股票賬戶原件辦理登記手續。異地股東可用傳真或信函方式登記。

　　（二）登記時間：2024年12月23日一2024年12月24日上午9:00－11:30；下午13:30－16:00。異地股東可于2024年12月26日前采取信函或傳真的方式登記。

　　（三）登記地點：遼寧省沈陽市和平區南五馬路183號泰宸商務大廈B座23層華電遼寧能源發展股份有限公司證券法務部。

　　六、其他事項

　　（一）?與會人員交通食宿費用自理。

　　（二）聯系辦法

　　聯系人：馬佳

　　聯系電話：024－83996040

　　傳真：024－83996039

　　郵編：110006

　　特此公告。

　　華電遼寧能源發展股份有限公司董事會

　　2024年12月11日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　●??????報備文件

　　華電遼寧能源發展股份有限公司第八屆董事會第二十次會議決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　華電遼寧能源發展股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月26日召開的貴公司2024年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　■

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。?

　　如表所示：

　　■

　　證券代碼：600396??????證券簡稱：華電遼能???公告編號：臨2024-074號

　　華電遼寧能源發展股份有限公司

　　關于控股子公司訴訟進展的公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??案件所處的訴訟階段：公司控股子公司白音華金山發電有限公司（以下簡稱白音華公司）涉及訴訟二審判決；

　　●??上市公司所處的當事人地位：被告；

　　●??涉案的金額：57,341,448.68元；

　　●??是否會對上市公司損益產生負面影響：本次判決系該訴訟案件二審判決，為終審判決，判決結果為維持原判，駁回星火石灰公司訴訟請求，白音華公司不承擔支付責任，故本次訴訟對公司損益情況無影響。

　　一、訴訟的基本情況

　　公司控股子公司白音華公司與西烏珠穆沁旗星火石灰有限責任公司（以下簡稱星火石灰公司）就與白音華公司裝車施工合同產生糾紛提起訴訟，具體內容見公司于2024年7月5日在上海證券交易所網站披露的《關于控股子公司涉及重大訴訟的公告》（臨2024-039號）。

　　二、訴訟進展情況

　　日前，白音華公司收到內蒙古自治區錫林郭勒盟中級人民法院（2024）內25民終2212號《民事判決書》，星火石灰公司訴白音華公司裝車施工合同糾紛一案已二審判決。判決內容如下：

　　駁回上訴，維持原判（一審判決具體內容見公司于2024年9月25日在上海證券交易所網站披露的《關于控股子公司訴訟進展的公告》（臨2024-056號））。

　　二審案件受理費328,507.24元，由西烏珠穆沁旗星火石灰有限責任公司負擔。

　　本判決為終審判決。

　　三、訴訟對公司本期利潤或期后利潤等的影響

　　本次判決系該訴訟案件二審判決，為終審判決，判決結果為維持原判，駁回星火石灰公司訴訟請求，白音華公司不承擔支付責任，故本次訴訟對公司損益情況無影響。公司將按照有關規定，對上述公告訴訟事項的進展情況及時履行信息披露義務。公司所有信息均以在上海證券交易所網站、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》發布的公告為準。敬請廣大投資者關注公司公告，注意投資風險。

　　特此公告

　　華電遼寧能源發展股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月十一日

　　證券代碼：600396??????證券簡稱：華電遼能???????公告編號：臨2024-072號

　　華電遼寧能源發展股份有限公司

　　關于關聯人向公司提供資金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示

　　●??主要交易內容：

　　為保障公司安全穩定運營，履行能源保供的社會責任，緩解公司資金壓力，中國華電集團有限公司（以下簡稱中國華電集團）2025年擬為公司提供貸款不超過5億元；華電商業保理（天津）有限公司（以下簡稱華電保理公司）擬為公司及全資、控股子公司提供不超過30億元額度的保理業務；華電融資租賃有限公司（以下簡稱華電融資租賃）擬為公司及全資、控股子公司提供不超過30億元融資租賃業務。

　　本次交易已經公司第八屆董事會第二十次會議批準，尚需提交公司股東大會審議。

　　一、交易及定價依據

　　2025年中國華電集團擬為公司提供貸款不超過5億元；華電保理公司擬為公司及全資、控股子公司提供不超過30億元額度的保理業務；華電融資租賃擬為公司及全資、控股子公司提供不超過30億元融資租賃業務。公司及全資、控股子公司將就每項業務與關聯人簽訂獨立合同。

　　上述貸款利率（綜合融資成本）不高于公司及全資、控股子公司在其他金融機構同期貸款市場（LPR）報價利率。公司及全資、控股子公司不需要對上述事項提供擔保。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》6.3.18條第（二）款規定，上述交易免于按照關聯交易的方式審議和披露。

　　二、關聯人基本情況

　　1.?中國華電集團成立于2003年，法定代表人為江毅，注冊資金370億元人民幣，經營范圍為實業投資及經營管理；電源的開發、投資、建設、經營和管理；組織電力（熱力）的生產、銷售；電力工程、電力環保工程的建設與監理；電力及相關技術的科技開發；技術咨詢；電力設備制造與檢修；經濟信息咨詢；物業管理；進出口業務；煤炭、頁巖氣開發、投資、經營和管理等。截至2024年9月底總資產11,623億元，凈資產3,630億元;2024年1-9月份凈利潤269億元（未經審計）。

　　2.?華電保理公司成立于2019年，法定代表人為王志平，注冊資金6億元人民幣，經營范圍為保理融資，應收賬款催收等。截至2024年9月底總資產70億元，凈資產17億元;2024年1-9月份凈利潤0.34億元（未經審計）。

　　3.?華電融資租賃成立于2013年，法定代表人為殷紅軍，注冊資金52.21億元人民幣，經營范圍為融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔保；兼營與主營業務相關的保理業務。截至2024年9月底總資產544億元，凈資產98億元；2024年1-9月凈利潤5億元（未經審計）。

　　三、交易的目的及對上市公司的影響

　　（一）公司及全資、控股子公司可通過中國華電集團、華電保理公司及華電融資租賃提供資金支持，資金安全得到更好的保障，提升公司及全資、控股子公司資金保障水平。

　　（二）中國華電集團、華電保理公司、華電融資租賃均為依法設立、存續和正常經營的企業，具有較強的履約能力，辦理業務速度較快，急需資金時能及時提供支持，可為拓寬公司及全資、控股子公司的籌資渠道提供便利，滿足公司生產經營和發展等方面的資金需求。

　　截至公告發布日，中國華電集團、華電保理公司、華電融資租賃與公司及全資、控股子公司2024年發生融資關聯交易均不超過前次披露金額。

　　四、交易的審議程序

　　（一）經公司董事會審計委員會委員事前認可，同意將《關于關聯人向公司提供資金的議案》提交2024年12月10日的第八屆董事會第二十次會議審議。

　　（二）上述交易尚需提交公司股東大會審議。

　　五、備查文件目錄

　　（一）第八屆董事會第二十次會議決議；

　　（二）第八屆董事會審計委員會2024年第六次會議決議及記錄。

　　特此公告。

　　華電遼寧能源發展股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月十一日

　　證券代碼：600396???????證券簡稱：華電遼能???????公告編號：臨2024-075號

　　華電遼寧能源發展股份有限公司

　　關于資產支持專項計劃（類REITs）

　　項目完成的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、資產支持專項計劃（類REITs）項目概述

　　華電遼寧能源發展股份有限公司（以下簡稱公司或華電遼能）于2024年7月23日召開第八屆董事會第十六次會議，于2024年8月13日召開2024年第二次臨時股東大會，審議通過《關于華電遼寧能源發展股份有限公司發行并表類REITs項目的議案》，同意公司按照目前發行方案以公司全資持有的四家新能源單位內蒙古華電金源新能源有限公司、阜新華電新能源發電有限公司、彰武華電新能源發電有限公司及康平華電風力發電有限公司（以上四家公司簡稱標的企業）發行權益型類REITs產品，在上海證券交易所申請發行專項計劃及開展相關事項。

　　二、資產支持專項計劃（類REITs）項目的完成情況

　　（一）發行情況

　　根據上海證券交易所于2024年11月29日出具的《關于對華泰-華電遼能電力清潔能源綠色碳中和資產支持專項計劃資產支持證券掛牌轉讓無異議的函》（上證函〔2024〕3291號），同意華泰－華電遼能電力清潔能源綠色碳中和資產支持專項計劃發行總額不超過32.63億元，無異議函自出具之日起12個月內有效。

　　截至本公告披露之日，華泰－華電遼能電力清潔能源綠色碳中和資產支持專項計劃的簿記管理人華泰證券（上海）資產管理有限公司已成功發行優先級與次級資產支持證券，并獲得全額認購。資產支持專項計劃（類REITs）于2024年12月5日正式簿記發行，2024年12月10日正式設立。資產支持專項計劃（類REITs）的基本情況如下：

　　■

　　（二）合伙企業情況

　　合伙企業華源（天津）投資合伙企業（有限合伙）（簡稱合伙企業）已于2024年11月22日取得天津經濟技術開發區市場監督管理局核發的《營業執照》注冊成立。截至本公告披露之日，合伙企業的基本信息如下：

　　■

　　合伙企業的出資結構如下：

　　■

　　2024年11月22日，中國康富國限租賃股份有限公司（簡稱康富租賃）與華泰證券（上海）資產管理有限公司（簡稱華泰資管）簽訂《華源（天津）投資合伙企業（有限合伙）合伙份額轉讓協議》，康富租賃將其持有的合伙企業79.9830%合伙份額全部轉讓予華泰資管。截至本公告披露之日，華泰資管以發行資產支持證券取得的募集資金出資、華電（遼寧）配售電有限公司和華電遼能分別以自有資金出資，各合伙人認繳的合伙企業出資額已全部繳足。

　　特此公告。

　　華電遼寧能源發展股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月十一日

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